索菲亚家居股份有限公司第三届

2017-01-17 02:32:50 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:索菲亚家居股份有限公司第三届)

董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2017-001

索菲亚家居股份有限公司第三届

董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年1月12日以电话通知以及邮件的方式发出了召开公司第三届董事会第十五次会议的通知,于2017年1月16日上午10点在广州市体育东路108号创展中心西座19楼本公司会议室以现场会议召开。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

一、逐项审议了《关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的议案》,以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了下述事项:

1.1 公司与河南恒大合资设立公司项目

同意公司与河南恒大家居产业园有限公司(以下简称“河南恒大”)合资成立河南恒大索菲亚家居有限责任公司(以下简称“合资公司”,最终以工商行政管理机关核准为准),项目总投资金额不超过12亿元,用于家居产业园项目规划设计、建设用地取得、厂房建设、配套公共设施建设、生产设备采购、合资公司运营等一切成本费用。合资公司成立之初,注册资本为1亿元,公司以货币现金形式认缴注册资本6,000万元,持有合资公司股权60%;河南恒大以货币现金形式认缴注册资本4,000万元,持有合资公司股权40%。合资公司项目分期进行投资,首期先实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划。其他投资金额将根据本项目工程建设和生产经营需要投入,索菲亚和河南恒大按合资合同约定的出资比例为原则进行投入,筹措方式包括但不限于向合资公司增资、股东借款、银行借款等方式。

1.2 恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划

同意恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划方案:第一期投资计划的基础工程建设投资约2.24亿元,设备投资约1.76亿元,预计总投资4亿元。

此外,授权董事长全权负责签署本次对外投资项目相关投资协议,签署和批准办理合资公司设立审批、登记事宜、投资进展公告以及与实施第一期投资计划相关的文件、协议等与本次对外投资相关必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司2017年第一次临时股东大会召开通知请见同日刊登于巨潮网的《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2017-002)。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○一七年一月十七日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2017-002

索菲亚家居股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人:董事会。

2、会议表决方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

3、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2017年2月8日下午3:30。

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年2月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年2月7日下午15:00至2017年2月8日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:广州市天河区体育东路28号广州方圆奥克伍德豪景酒店11楼12号会议室。

5、股权登记日:2017年2月3日。

二、会议出席和列席人员

1、凡截止2017年2月3日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人;

2、公司董事、监事和其他高级管理人员;

3、公司法律顾问。

三、会议审议事项

1、关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的议案;

1.1、公司与河南恒大合资设立公司项目;

1.2、恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划。

上述议案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2017年1月17日刊登在巨潮资讯网披露的公告。

四、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡;法人股东需持营业执照(商业登记证)复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2017年2月7日上午9:00—11:00,下午2:00—5:00(以信函方式登记的,以邮局邮戳记载的收信时间为准)。

3、登记地点:广州市天河区体育东路108号创展中心西座19楼

4、联系电话:020-87533019/020-87579391(传真)。

5、联系人: 陈曼齐 。

五、参加网络投票的具体操作流程的

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳交易所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程见附件三。

六、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式:

联系人: 陈曼齐

电话号码: 020-87533019

传真号码: 020-87579391

电子邮箱: ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○一七年一月十七日

附件

1、股东登记表

2、授权委托书

3、网络投票操作流程

附件1

股东登记表

截止2017年2月3日下午3:00交易结束时本公司(或本人)持有索菲亚家居股份有限公司股票,现登记参加公司2017年第一次临时股东大会。

姓名(或名称): 联系电话:

证件号码: 股东帐户号:

持有股数: 日期: 年 月 日

附件2

授权委托书

截止2017年2月3日,本公司(或本人)(证券帐号: ),持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股,兹委托 (身份证号: )出席索菲亚家居股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由代理人酌情决定投票。

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章: 自然人股东签名:

法定代表人签字: 身份证号:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

附件3

网络投票操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体操作流程如下:

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362572;投票简称:索菲投票;

2、投票时间:2017年2月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

3、股东投票的具体程序

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以100元代表本次股东大会所有议案(即“总议案”),以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依次类推。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01元代表议案1中子议案①,1.02元代表议案1中子议案②,依此类推。股东对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应“委托数量”一览表如下:

(4)投票举例:股权登记日持有“索菲亚”A股的投资者,对议案1投赞成票的,其申报如下:

股权登记日持有“索菲亚”A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投赞成票的,其申报如下:

(5)投票注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(2)不符合上述规则的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

二、采用互联网投票的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月7日下午3:00,结束时间为2017年2月8日下午3:00。

2.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟后可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“索菲亚家居股份有限公司2017年第一次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2017-003

索菲亚家居股份有限公司

关于合资设立河南恒大索菲亚

家居有限责任公司及实施恒大

索菲亚河南兰考家居项目第一期

投资计划暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.1 对外投资概述

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“索菲亚”或“公司”)与河南恒大家居产业园有限公司(以下简称“河南恒大”)合资成立河南恒大索菲亚家居有限责任公司(以下简称“合资公司”,最终以工商行政管理机关核准为准),项目总投资金额不超过12亿元,用于家居产业园项目规划设计、建设用地取得、厂房建设、配套公共设施建设、生产设备采购、合资公司运营等一切成本费用。合资公司成立之初,注册资本为1亿元,公司以货币现金形式认缴注册资本6,000万元,持有合资公司股权60%;河南恒大以货币现金形式认缴注册资本4,000万元,持有合资公司股权40%。合资公司项目分期进行投资,首期先实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划(具体内容请见本公告第五条介绍)。其他投资金额将根据本项目工程建设和生产经营需要投入,索菲亚和河南恒大按合资合同约定的出资比例为原则进行投入,筹措方式包括但不限于向合资公司增资、股东借款、银行借款等方式。

1.2 审议表决情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的议案》。

1.3 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》相关规定,本次对外投资经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

二、交易对手介绍

2.1 公司名称:河南恒大家居产业园有限公司

2.2 住所:兰考县产业集聚区办公大楼3楼

2.3 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

2.4 法定代表人:贾飞

2.5 注册资本:10000.00万人民币

2.6 主营业务:房地产开发与经营,餐饮服务,住宿服务,会议服务,展览展示服务,房屋租赁(不含融资性租赁)。

2.7 产权及控制关系、实际控制人情况

恒大地产集团有限公司持有河南恒大100%股权。

*上述信息均查询自全国企业信用信息公示系统。

河南恒大与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

3.1合资公司名称:河南恒大索菲亚家居有限责任公司(最终以工商行政管理机关核准为准);

3.2 注册地址:河南省兰考县恒大家居联盟产业园(最终以工商行政管理机关核准为准);

3.3 注册资本1亿元人民币,投资各方按照下列表格认缴注册资本:

3.4 资金来源、投资计划:

3.4.1 公司与河南恒大均以现金出资。公司出资的资金来源自公司的自有资金。河南恒大出资资金由其自行筹措。

3.4.2 合资公司拟以参加兰考县土地“招拍挂”的方式取得一幅工业用地使用权,用于建设恒大索菲亚河南兰考家居项目。计划用地规模为总用地面积275187.8平方米。本项目预计投资期限为不超过5年,项目分期进行投资,首先实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划。

投资总额将根据本项目工程建设和生产经营需要投入,索菲亚和河南恒大按合资合同约定的出资比例为原则进行投入;筹措方式包括但不限于向合资公司增资、股东借款、银行借款等方式,由合资公司根据项目建设进度拟定投资计划和可行性分析报告,按照索菲亚《公司章程》和合资合同,提交索菲亚董事会或股东大会(如适用)以及合资公司股东会审议批准。

3.5 经营范围:定制衣柜,橱柜及配套定制家具产品。(最终以工商行政管理机关核准为准)

四、对外投资合同的主要内容

公司与河南恒大拟签订的《家居企业合资合同》及其补充合同主要条款如下:

4.1 合作目的:河南恒大和索菲亚以互相信任和尊重为基础,充分利用兰考恒大家居产业联盟基地的政策优势,共同投资成立家居产品生产企业。

4.2 河南恒大、索菲亚双方根据中华人民共和国有关法律、法规的规定,同意在中国河南省兰考县设立一家有限责任公司(以下简称合资公司)。合资公司暂定名称为“河南恒大索菲亚家居有限责任公司”( 最终以工商行政管理机关登记为准)。合资公司的经营范围暂定为:定制衣柜,橱柜及配套定制家具产品。(最终以工商行政管理机关核准为准)。

4.3 投资金额、认缴的出资额、认缴比例与出资方式:

合资公司的注册资本为人民币1亿元,总投资额12亿元,总投资额用于家居产业园项目规划设计、建设用地取得、厂房建设、配套公共设施建设、生产设备采购、合资公司运营等一切成本费用。

4.4 河南恒大与索菲亚应当按如下出资期限和额度缴纳各自出资:

4.4.1 河南恒大:在合资公司验资账户开立后按其出资比例分1期支付,每期缴付的数额如下:第一期为4000万元。

4.4.2 索菲亚:在合资公司验资账户开立后按其出资比例分1期支付,每期缴付的数额如下:第一期为6000万元。

4.5 双方按各自实缴出资比例分享合资公司利润、分担合资公司亏损。合资公司的经营期限为20年,自营业执照签发之日起计算。

4.6 合资公司董事会及管理人员的组成安排:

董事会由5名董事组成,其中:河南恒大委派2名董事,索菲亚委派3名董事。董事会设董事长一人,董事长是公司的法定代表人,由索菲亚委派的董事担任。

合资公司的首届总经理由索菲亚推荐的人员担任。总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均由董事会聘任及解聘。

4.7 合同成立和生效

双方确认,合资合同需经各方履行必要的审批程序并签署后方具有法律效力。本协议及其附件为双方就本项事宜达成的唯一的完整的协议和理解,并取代和废除双方在此之前口头或书面所做出的协议、商谈、承诺或声明。

五、恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划(以下简称“第一期投资计划”)

5.1 项目实施主体

合资公司

5.2 投资方案

第一期投资计划的基础工程建设投资约2.24亿元,设备投资约1.76亿元,预计总投资4亿元。

本项目资金由索菲亚和河南恒大按合资合同约定的出资比例为原则进行投入。索菲亚将以提供自有资金、财务资助或银行借款等方式进行资金投入。

5.3 项目建设方案

5.3.1 主要产品及产能

本项目将建设年产34万套定制衣柜及配套家居产品,包括家具贴面板、趟门、柜身及抽芯。

5.3.2 基础设施建设

第一期投资计划新建总建筑面积10.17万平方米,含办公楼,食堂,厂房,仓库,其他设施若干。此外,作为恒大家居联盟产业园的公用设施,如宿舍楼和展厅等由恒大负责建设,并按照合理的市场公允价格转租给合资公司使用。

5.3.3 相关授权

为确保本次对外投资项目的顺利开展,授权董事长全权负责本次对外投资项目相关事宜,包括但不限于:

签署本次对外投资项目相关投资协议,签署和批准办理合资公司设立审批、登记事宜、投资进展公告以及与实施第一期投资计划相关的文件、协议等与本次对外投资相关必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

六、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

6.1 对外投资目的、必要性以及对公司的影响

随着城镇化和工业化的不断发展,与国民消费能力的提高,家具行业一直保持比较稳定的发展。根据工信部公布的2016年1-6月家具行业运行情况,2016年1-6月,家具制造业主营业务收入3,803.3亿元,累计同比增长8.7%;利润总额230.7亿元,累计同比增长15.1%。

同时,与发展相伴的是家具制造产业结构性的调整,近十年来,手工打制家具与成品家具市场受到定制家居产品的强烈冲击,目前,在橱柜和衣柜类别,定制家居产品已经成为规模较大、市场占有率较高的品类,得到消费者的亲睐。

兰考恒大家居产业联盟基地的政策优势较为明显,为此索菲亚与恒大集团进行强强联盟在河南省兰考县恒大家居联盟产业园内成立一家主要从事定制衣柜,橱柜及配套定制家具产品生产的合资公司。

本项目建成后的产能将主要供应给恒大集团旗下的楼盘,和区域内经销商;同等条件下,恒大采购、销售体系优先采购合资公司生产的产品。

6.2 存在的风险

6.2.1 市场风险

本项目建成投产后,公司定制家居系列产品种类将实现多样化,虽然定制家居行业的市场空间巨大,发展速度较快,为本项目的顺利实施提供了有力保障,但是若市场容量增长速度低于预期,或公司市场开拓不力,将面临新增产能不能及时消化、产能利用率下降的风险。对此公司将加大市场拓展力度,同时根据自身在技术、品牌、营销网络等方面的优势制定详细的营销策略,提高公司产品的品牌知名度和市场占有率。

6.2.2 技术风险

本项目建成投产后,公司还面临着产品的后续研发和生产工艺升级等问题。倘若由于投资不足等因素导致公司不能紧跟国内外新技术发展趋势并持续实现技术和产品的更新换代,将面临技术优势减弱或技术被替代的风险,从而经营业绩带来负面影响。对此公司将凭借已组建的索菲亚研究院,整合研发、设计、工艺技术创新能力;同时继续扩充研发队伍,加大新产品研发力度,保证公司的产品研发设计实力以及生产工艺水平均处于行业领先地位。

6.2.3 管理风险

本项目建成投产后,公司生产经营规模进一步扩大,将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验,建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度,生产经营能保持有序运行,但是如双方的经营理念、管理决策思维、企业行为方式等有较大的差异,在合作过程中容易出现管理冲突,将导致合资公司市场机会的损失和低效率,从而可能难以实现预期收益;对此公司将进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率,加强与恒大地产集团的沟通,以实现双方的良好合作为目的,进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率。

6.2.4 人力资源风险

兰考具有丰富的人力资源,但过去工业基础薄弱,一直处于劳务输出的状态,如果在兰考县发展工业的过程中,对人力资源的回流不到位,可能使公司招工较困难,难以完全发挥项目的规模优势。

对此公司将在项目完成前提前介入招工,积极拓展周边人力资源,并在生产经营过程中保持对用工情况的关注,随时准备应对人力资源变化带来的影响。

七、其他核查意见

7.1 公司第三届监事会第十三次会议审议批准了《关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的议案》。

7.2 公司独立董事谭跃、谢康、郑敏发表独立意见如下:

“1、本次提交公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的议案》,在提交董事会会议审议前,已得到了我们的事前认可。

2、公司本次对外投资的资金全部为自有资金,公司现金流充足,不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响,亦不存在损害公司和股东利益的情形,有利于进一步扩大公司的产业布局,加大业务领域的覆盖范围。

因而我们同意本议案。本事项尚需提交股东大会审议。”

7.3 公司保荐代表人民生证券股份有限公司发表核查意见如下:

“1、本次对外投资事项经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议批准。公司本次对外投资事项履行了必要的内部决策程序,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。

2、索菲亚与河南恒大家居产业园有限公司合资成立河南恒大索菲亚家居有限责任公司的行为符合国家相关法律法规和公司章程的规定。此次投资属于利用自有资金进行的投资,使用计划与公司的发展战略相符,有利于增强公司的综合竞争力,符合全体股东的利益,其使用是合理的、必要的。

综上,保荐机构对公司本次对外投资事项无异议。”

公司将持续关注本项目的进展,并及时将相关进展在中国证监会指定披露媒体上公告。惠请投资者留意,并注意理性投资。

八、备查文件目录

8.1《索菲亚家居股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》;

8.2 《索菲亚家居股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》;

8.3 《索菲亚家居股份有限公司独立董事对合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的独立意见》;

8.4 《民生证券股份有限公司关于索菲亚家居股份有限公司对外投资事项的专项意见》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○一七年一月十七日

证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2017-004

索菲亚家居股份有限公司第三届

监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2017年1月12日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出,于2017年1月16日上午11点在广州市体育东路108号创展中心19楼以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,形成的决议合法有效。 经与会监事审议,形成如下决议:

以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的议案》。

经审核,公司本次对外投资的资金全部为自有资金,公司现金流充足,不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响,亦不存在损害公司和股东利益的情形,有利于进一步扩大公司的产业布局,加大业务领域的覆盖范围。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二○一七年一月十七日

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2017年第一次

临时股东大会决议公告

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2017-05

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2017年第一次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2017年1月16日(星期一)下午3:00

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年1月16日,上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年1月15日下午3:00至2017年1月16日下午3:00中的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:朱军董事长

6、会议合法合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席股东大会的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份250,319,969股,占公司有表决权股份总数的49.4194%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份250,198,468股,占公司有表决权股份总数49.3954%;通过网络投票出席会议的股东2人,代表股份121,501股,占公司有表决权股份总数的0.0240%。

2、A股股东出席情况

出席本次股东大会的A股股东及股东授权委托代表共4人,代表股份250,319,969股,占公司有表决权股份总数的49.4194%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份250,198,468股,占公司有表决权股份总数的49.3954%;通过网络投票出席会议的股东2人,代表股份121,501股,占公司有表决权股份总数的0.0240%。

3、B股股东出席情况

出席本次股东大会的B股股东及股东授权委托代表共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;通过网络投票出席会议的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%。

4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)议案表决方式

本次大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对《关于与子公司深圳市盛波光电科技有限公司战略投资者签署<合作协议>的议案》进行了表决。

(二)议案具体表决结果

会议由出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的过半数通过,该议案具体表决情况如下:

总表决情况:同意250,198,968股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9517%;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权121,001股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0483%。

A股股东的表决情况:

同意250,198,968股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9517%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权121,001股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0483%。

B股股东的表决情况:

同意0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

同意500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4115%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权121,001股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5885%。

A股中小股东的表决情况:

同意500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4115%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权121,001股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5885%。

B股中小股东的表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:广东盛唐律师事务所

2、律师姓名:贺喜明、王焯杰

3、结论性意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、会议表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司《2017年第一次临时股东大会》决议;

2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二○一七年一月十七日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2017-06

深圳市纺织(集团)股份有限公司

关于子公司深圳市盛波光电

科技有限公司

增资扩股完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、事件概述

2016年5月16日,公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司增资扩股引入战略投资者的议案》,同意深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称“盛波光电”)通过增资扩股的方式,以资产评估报告为定价参考依据,根据国资监管及公司内控相关要求,在履行必要的审批程序后在深圳联合产权交易所公开征集1-2名战略投资者。2016年7月1日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司深圳市盛波光电科技有限公司公开征集战略投资者的议案》和《关于放弃子公司深圳市盛波光电科技有限公司增资扩股优先认缴出资权的议案》,同意以盛波光电截至评估基准日2016年4月30日的净资产账面评估值202,895.88万元人民币为定价依据,按引入战略投资者持股40%的比例,以不低于评估值135,263.92万元人民币的价格在深圳联合产权交易所公开挂牌征集一名战略投资者, 最终通过与战略投资者进行一对一竞争性谈判确定的价格进行增资。公司放弃对盛波光电此次增资扩股的优先认缴出资权。以上分别详见2016年5月17日和2016年7月2日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2016-19号、 2016-20号和2016-21号公告。

公司于2016年7月11日在深圳联合产权交易所公开挂牌,挂牌公告期限40个工作日,至9月2日期满。截止挂牌公告期满,盛波光电增资40%股权项目征集到一家意向投资方,为杭州锦江集团有限公司(以下简称“锦江集团”),资格已经深圳联合产权交易所确认。根据产权交易规则,深圳联合产权交易所于2016年9月14日组织谈判小组与1家符合报名资格的意向投资方进行竞争性谈判。通过谈判,谈判小组一致确认锦江集团符合盛波光电增资40%股权项目的要求,同意锦江集团作为实际控制人通过设立有限合伙企业作为增资主体认购盛波光电股权,金额为人民币135,264万元,增资后持有盛波光电40%股权。公司于2016年9月18日收到深圳联合产权交易所《谈判结果通知书》。以上详见2016年9月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2016-40号。

按照产权交易规则,公司、盛波光电、锦江集团与锦江集团作为实际控制人设立的有限合伙企业杭州锦航股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“锦航投资”)共同签署了《深圳市盛波光电科技有限公司增资协议》。锦航投资作为增资主体认购盛波光电40%股权,增资金额为人民币135,264万元,前述增资资金已全部到账。以上详见2016年12月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2016-63号。

二、进展情况

近日,盛波光电完成了增资扩股后的工商变更登记手续,变更后的盛波光电工商信息如下:

企业名称:深圳市盛波光电科技有限公司

注册资本:58,333.3333万元人民币

股东:深圳市纺织(集团)股份有限公司(持股60%)、锦航投资(持股40%)

经营范围:一般经营项目:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业租赁;国内贸易;销售公司自产产品;以及相关产品及货物的批发进口业务;并提供相关产品的咨询及技术服务。许可经营项目:研发、生产、加工经营各种规格偏振片、偏光板、光学功能膜、液晶显示器的有关材料和器件。

三、备查文件

深圳市盛波光电科技有限公司《变更(备案)通知书》

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二○一七年一月十七日

江苏中南建设集团股份有限公司

2016年面向合格投资者公开

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2017-004

江苏中南建设集团股份有限公司

2016年面向合格投资者公开

发行公司债券(第一期)

2017年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

●债权登记日:2017年1月20日

●除息交易日:2017年1月23日

●债券付息日:2017年1月23日

江苏中南建设集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2017年1月23日支付2016年1月22日至2017年1月21日期间的利息。为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:江苏中南建设集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称:16中南01

3、债券代码:112325

4、债券期限及利率:本期债券为5年期固定利率债券,存续期前3年票面年利率为6.50%,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、发行规模:人民币10亿元

6、发行价格:本期债券面值100元,平价发行,即每张人民币100元

7、付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

8、起息日:2016年1月22日

9、付息日:在本期债券的计息期间内,每年1月22日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日(顺延期间不另计利息)

10、兑付日:本期债券的兑付日为2021年1月22日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年1月22日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日(顺延期间不另计利息)

11、担保情况:本期债券无担保

12、信用级别:经东方金城国际信用评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+级,本期债券信用等级为AA+级

13、上市时间和地点:本期债券于2016年4月5日在深圳证券交易所上市交易

14、登记、托管、代理债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)

二、本次付息方案

本期债券本次付息票面利率为6.50%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为人民币65.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为52.00元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为58.50元。

三、债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日:2017年1月20日

2、除息交易日:2017年1月23日

3、债券付息日:2017年1月23日

四、付息对象

本次付息对象为截止2017年1月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。

五、付息办法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请,本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息(兑付)资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。

如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务,后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、QFII(RQFII)缴纳债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII,RQFII)债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构

1、发行人:江苏中南建设集团股份有限公司

地址:江苏省海门市上海路899号是中南大厦

联系人:陆军

电话:0513-68702816

传真:0513-68700103

邮政编码:226100

2、受托管理人:国泰君安证券股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼10层

联系人:姚巍巍

电话:010-59312983

传真:010-59312700

邮政编码:100031

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场28楼

联系人:赖兴文

电话:0755-21899321

传真:0755-25987133

邮政编码:518038

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十七日

国泰君安证券股份有限公司

关于江苏中南建设集团股份

有限公司2016年面向合格投资者

公开发行公司债券重大事项的

临时受托管理事务报告

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)作为江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“中南建设”或“发行人”)2016年面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)的受托管理人,代表本次债券全体持有人,持续密切关注对本次债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本次债券《受托管理协议》的约定,现就本次债券重大事项报告如下:

一、主要财务数据概况

截止2016年12月31日,发行人合并口径下(下同)的借款余额为381.19亿元,较2015年12月31日借款余额315.22亿元增加65.97亿元,2016年累计新增借款占2015年12月31日经审计净资产132.15亿元的49.92%。

二、新增借款的分类披露

(一)银行贷款

截止2016年12月31日,发行人银行借款余额为151.01亿元,2015年12月31日银行借款余额92.4亿元增加58.61亿元,银行借款新增占2015年12月31日经审计净资产的44.35%。

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截止2016年12月31日,发行人直接融资(公司债券、中票、非金融企业债务融资工具等)余额为153.75亿元,较2015年12月31日余额128.68亿元增加25.07亿元,直接融资新增占2015年12月31日经审计净资产的18.97%。

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截止2016年12月31日,发行人委托贷款、融资租赁借款、小额贷款等借款余额为4.51亿元,较2015年12月31日余额7.51亿元减少3亿元,发行人委托贷款、融资租赁借款、小额贷款等借款余额减少数额占2015年12月31日经审计净资产的2.27%。

(四)其他借款

截止2016年12月31日,发行人其他融资余额为71.92亿元,较2015年12月31日余额86.63亿元减少14.71亿元,其他借款减少数额占2015年12月31日经审计净资产的11.13%。

发行人已根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,于2017年1月5日公告的《江苏中南建设集团股份有限公司关于2016年当年累计新增借款的公告》(公告编号:2017-002)中就累计新增借款情况予以披露。

上述新增借款情况属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项。国泰君安作为本次债券的受托管理人,为充分保障债券持有人的利益,履行债券受托管理人职责,就2016年度发行人新增债务融资情况与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告,并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。

经发行人反馈,其2016年度新增债务融资属于公司正常经营活动范围,不会对发行人的经营产生不良影响,不会对其整体偿债能力产生重大不利影响。发行人表示其各项业务经营情况和整体盈利能力仍然良好,公司盈利对利息支出的保障程度良好。

截至本报告出具日,发行人所有借款利息、本金均已按时兑付,未出现延期支付或无法兑付的情形。此外,发行人表示将根据各期债券本息的到期支付安排制定资金运用计划,合理调度分配资金,以保障所有借款利息、本金可以按时兑付。

国泰君安后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

国泰君安证券股份有限公司

2017年1月12日

福建省青山纸业股份有限公司

控股股东部分股份质押公告

证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临 2017-001

福建省青山纸业股份有限公司

控股股东部分股份质押公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年1月16日,福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司(以下简称“福建轻纺)递交的《证券质押登记证明》,福建轻纺将其持有公司的限售流通股60,000,000 股(占公司总股本的3.38%)质押给中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行,质押登记日为2017年1月 3日,质押期限为4年。双方已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续。

截至本公告日,福建轻纺通过直接或间接持有公司股份296,456,187股,占公司总股本16.72%,其中直接持有公司股份148,979,915股,占公司总股本8.40%,本次质押后累计质押60,000,000 股,占公司总股本的3.38 %。

福建轻纺资信状况良好,股份质押的目的是银行借款,本次股份质押的还款来源为自有资金,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围内。本次股份质押暂不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二○一七年一月十六日

长春燃气股份有限公司

关于非公开发行股票获得

中国证监会核准批复的公告

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 编号:2017-001

长春燃气股份有限公司

关于非公开发行股票获得

中国证监会核准批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年1月16日收到中国证券监督管理委员会(本公告标题及以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准长春燃气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]53号),主要内容如下:

一、核准公司非公开发行不超过151,057,401股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

长春燃气股份有限公司

董 事 会

2017 年 1月 17日

龙元建设集团股份有限公司

关于中标永嘉县地下停车场建设

工程采购施工总承包的公告

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 编号:临2017-008

龙元建设集团股份有限公司

关于中标永嘉县地下停车场建设

工程采购施工总承包的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司近日收到永嘉投资集团有限公司、永嘉县公共资源交易管理委员会办公室签发的《永嘉县建设工程中标通知书》,根据该通知书,公司为永嘉县地下停车场建设工程设计采购施工总承包Ⅰ、Ⅱ标段Ⅱ标段中标人。

该工程建设及中标金额规模包括:永嘉县桥头镇人民政府大院地下停车场建设工程,拟建地下室4559平方米,项目总投资约3,463万元;永嘉县瓯北第一中学地下停车场建设工程,拟建地下室9963平方米,项目总投资约7,078万元;永嘉县滨江公园地下停车场建设工程,拟建地下室15065平方米,项目总投资约11,189万元。承包范围包括本项目的地质勘察、工程方案设计、初步设计、施工图设计、施工图预算编制、设备采购、施工图范围内的建安工程施工、原有设施的拆除和还建、验收、移交、资料备案及质保期的保修。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2017年1月16日

浙报传媒集团股份有限公司

重大事项进展暨继续停牌公告

证券代码:600633 股票简称:浙报传媒 编号:临2017-002

浙报传媒集团股份有限公司

重大事项进展暨继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司因正在筹划重大事项,经申请,公司股票自2017年1月10日起连续停牌5个交易日。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的临2017-001《浙报传媒重大事项停牌公告》。

停牌期间,公司与相关方就本次重大事项进行积极研究和论证。鉴于该事项仍存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将于2017年1月17日起继续停牌。公司承诺继续停牌后5个交易日内披露相关进展情况,并确定是否构成重大资产重组。停牌期间,公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

敬请投资者以公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》刊登的公告为准,并注意投资风险。

特此公告。

浙报传媒集团股份有限公司

董事会

2017年1月17日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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