通策医疗投资股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告

（原标题：通策医疗投资股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告）

证券代码：600763 证券简称：通策医疗 公告编号：2017-010

通策医疗投资股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017年1月18日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2017年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《上海证券报》披露了《通策医疗投资股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号：2017-008），公告中议案6.00《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》中的所有10项议案以及议案7《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、议案14《关于收购杭州瑞弘思创投资有限公司100%股权的议案》、议案21《通策医疗投资股份有限公司关于公司投资设立浙江通策妇幼医院投资管理有限公司的议案》为非特别决议议案，根据公司《章程》的相关规定，现将上述议案变更为特别决议议案。

更正前的内容如下：

“（四）股东大会议案和投票股东类型

2、特别决议议案：无”

更正后的内容如下：

“（四）股东大会议案和投票股东类型

2、特别决议议案：议案6.00、议案7、议案14、议案21”

三、 除了上述更正补充事项外，于2017年1月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年1月18日 14点

召开地点：浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼通策医疗投资股份有限公司十一楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年1月18日

至2017年1月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案19经公司2016年12月30日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过；议案20经公司2016年12月21日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过；议案21经公司2017年1月6日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过。公告内容详见公司信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公司公告。

2、 特别决议议案：议案6.00、议案7、议案14、议案21

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案19

4、 涉及关联股东回避表决的议案：除议案13、议案14、议案20、议案21外的其他议案关联股东都需要回避表决。

应回避表决的关联股东名称：杭州宝群实业集团有限公司、吕建明先生

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

2017年1月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

通策医疗投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。