传化智联股份有限公司第五届董事会

（原标题：传化智联股份有限公司第五届董事会）

第三十五次（临时）会议决议公告

股票代码：002010　　 　股票简称：传化智联　　　公告编号：2017-004

传化智联股份有限公司第五届董事会

第三十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

传化智联股份有限公司第五届董事会第三十五次（临时）会议通知于2017年1月1日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2017年1月6日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》

公司将O2O物流网络平台升级项目的实施主体由公司子公司传化物流集团有限公司调整为传化物流集团有限公司及子公司浙江传化陆鲸科技有限公司、杭州传化货嘀科技有限公司、传化公路港物流有限公司、浙江陆港互通信息技术有限公司、传化商业保理有限公司、传化保险经纪有限公司、传化支付有限公司、天津传化融资租赁有限公司和杭州传金所互联网金融服务有限公司共同实施，以保障O2O物流网络平台升级项目的顺利实施。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于调整部分募集资金投资项目实施主体的公告”。

二、审议通过了《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知”。

以上第一项尚须经过公司2017年度第一次临时股东大会批准。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2017年1月10日

股票代码：002010　　 　 股票简称：传化智联　　　 公告编号：2017-005

传化智联股份有限公司第五届监事会

第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

传化智联股份有限公司第五届监事会第二十五次（临时）会议于2017年1月6 日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

一、本次会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》

公司将O2O物流网络平台升级项目的实施主体由公司子公司传化物流集团有限公司调整为传化物流集团有限公司及其子公司浙江传化陆鲸科技有限公司、杭州传化货嘀科技有限公司、传化公路港物流有限公司、浙江陆港互通信息技术有限公司、传化商业保理有限公司、传化保险经纪有限公司、传化支付有限公司、天津传化融资租赁有限公司和杭州传金所互联网金融服务有限公司共同实施，是基于公司实际情况及募投项目实际运营需要考虑所提出，符合公司未来整体发展规划，相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2017年1月10日

股票代码：002010　　　股票简称：传化智联　　　公告编号：2017-006

传化智联股份有限公司关于调整部分

募集资金投资项目实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）第五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“O2O物流网络平台升级项目”的实施主体由公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）调整为传化物流及其子公司浙江传化陆鲸科技有限公司（以下简称“传化陆鲸”）、杭州传化货嘀科技有限公司（以下简称“传化货嘀”）、传化公路港物流有限公司（以下简称“传化公路港”）、浙江陆港互通信息技术有限公司（以下简称“传化陆港互通”）、传化商业保理有限公司（以下简称“传化商业保理”）、传化保险经纪有限公司（以下简称“传化保险经纪”）、传化支付有限公司（以下简称“传化支付”）、天津传化融资租赁有限公司（以下简称“传化融资租赁”）和杭州传金所互联网金融服务有限公司（以下简称“传金所互联网金融”）共同实施，以保障“O2O物流网络平台升级项目”的顺利实施，具体内容如下：

一、募集资金基本情况介绍

浙江传化股份有限公司（现更名为“传化智联股份有限公司”）于2015年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江传化股份有限公司向传化集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2397号）文件，核准公司向传化集团有限公司、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司发行股份购买传化物流集团有限公司100%股权，并核准公司非公开发行不超过457,106,595股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截止至2015年11月23日，公司根据发行方案实际向10名特定投资者非公开发行新股446,954,310股，每股发行价格为9.85元，募集资金总额为4,402,499,953.50元，扣除各项发行费用合计74,550,287.67元，募集资金净额为4,327,949,665.83元。2015年11月24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就前述募集资金到账事项进行了审验，并出具了天健验(2015)473号《验资报告》，确认募集资金到账。

根据《浙江传化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）包括“实体公路港网络建设项目”和“O2O物流网络平台升级项目”，具体情况如下：

单位：万元

■

二、本次调整实施主体的募投项目的基本情况

根据重组报告书中披露的募集资金用途，公司拟投入募集资金227,902万元用于“O2O物流网络平台升级项目”。

“O2O物流网络平台”是基于传化物流实体公路港网络，结合大数据、云计算、物联网、移动应用和支付金融等技术构建的运营与管理平台，具体运作形式上，主要包括“易配货”（现改名为“陆鲸”）、“易货嘀”及“运保网”三个核心交易平台，为货车司机、物流企业和货主企业提供不断叠加的平台服务。本次募集配套资金拟投入的“O2O物流网络平台升级项目”即是针对前述“陆鲸”、“易货嘀”及“运保网”三大交易平台及该等平台的基础支撑平台“云计算平台”的优化升级与改造。

三、本次调整部分募投项目实施主体的原因及具体安排

“陆鲸”、“易货嘀”及“运保网”三大核心交易平台及其基础支撑平台“云计算平台”是传化物流为货车司机、物流企业和货主企业提供不断叠加的平台服务的核心媒介，是开展物流网络平台业务的核心组件。该等平台在功能定位、目标客户、细分市场等方面具有一定的差异性，同时在数据中心与网络安全、社交、支付、保险、保理等基础服务与增值服务方面又存在需求共性，传化物流为提升上述核心平台的升级与改造地效率，并促进公司O2O网络物流平台服务更加精细化与专业化，公司决定通过新设子公司的方式对“O2O物流网络平台”各个子平台的建设进行专业化与系统化的管理。

基于前述事实并结合公司业务发展规划，传化智联为提高募集资金的使用与管理效率，加快推进募投项目的建设，拟将“O2O物流网络平台升级项目”的实施主体由公司子公司传化物流调整为传化物流及其子公司传化陆鲸、传化货嘀、传化公路港、传化陆港互通、传化商业保理、传化保险经纪、传化支付、传化融资租赁和传金所互联网金融共同实施，其中传化物流由于申请并参与了2015年国家专项建设基金项目后国开发展基金有限公司于2016年6月17日对其进行了增资，传化物流由传化智联全资子公司变为控股子公司。本次调整部分募投项目实施主体事项完成后，传化陆鲸将主要负责“陆鲸”线上平台的升级工作、传化货嘀将主要负责“易货嘀”线上平台的升级工作，传化公路港将主要负责“运保网”线上平台的升级工作和“云计算平台”线上平台的改造工作、传化陆港互通将主要负责相关APP的营销与推广与智能系统的建设、传化商业保理、传化保险经纪、传化支付、传化融资租赁及传金所互联网金融将围绕三大核心交易平台的升级改造，主要为平台提供专业的增值服务相关的产品设计、开发与营销等工作，包括但不限于支付、应收账款保理、各类保险经纪、汽车融资租赁及融资担保等产品与服务，传化智联将更好地整合各类资源，加强公司各条业务线协同合作，有助于项目的顺利实施。

鉴于本次募投项目中“O2O物流网络平台升级项目”拟调整为公司子公司传化物流及其子公司传化陆鲸、传化货嘀、传化公路港、传化陆港互通、传化商业保理、传化保险经纪、传化支付、传化融资租赁、传金所互联网金融共同实施，为了便于募投项目顺利实施，传化智联拟将用于“O2O物流网络平台升级项目”的募集资金增资传化物流，并由传化物流对上述子公司进行增资以推进募投项目的实施。截止目前，传化智联“O2O物流网络平台升级项目”累计使用募集资金30,737.38万元，剩余募集资金197,164.62万元。本次调整募投项目实施主体后，公司“O2O物流网络平台升级项目”的募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

公司将提请股东大会授权董事会在“O2O物流网络平台升级项目”实施过程中，可根据市场情况、上市公司业务发展及项目进度、实际资金需求等、相关法律法规以及股东大会的授权对拟投入上述项目主体的募集配套资金金额进行适当调整。公司将就前述增资事宜另行发布相关公告。前述增资事项不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次新增募投项目实施主体的基本情况

1、传化陆鲸的基本情况

公司名称：浙江传化陆鲸科技有限公司

成立时间：2016年5月26日

注册资本：10,000万元

注册地址：杭州萧山科技城308-32室（钱江农场）

法定代表人：朱晓晖

公司类型：有限责任公司

经营范围：计算机技术、互联网领域内的技术开发、手机智能软件、通信技术、计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、商务信息咨询、企业管理咨询服务、市场营销策划、销售自行开发的软件产品；设计、制作、代理、发布国内外广告（除网络广告）；从事货物及技术的进出口业务。

与公司关系：为传化物流全资子公司。

2、传化货嘀的基本情况

公司名称：杭州传化货嘀科技有限公司

成立时间：2016年3月21日

注册资本：5,000万元

注册地址：杭州萧山科技城304-26室（萧山区钱江农场）

法定代表人：李绍波

公司类型：有限责任公司

经营范围：计算机技术、通信技术、互联网领域内的技术开发、手机智能软件、计算机软件的研发设计、技术服务、技术转让、技术咨询；商务信息咨询、企业管理服务、自有设备租赁（除金融租赁）、仓储管理、国内道路货运代理、货物装卸及搬运服务（除危险品）；货物及技术的进出口业务。

与公司关系：为传化物流全资子公司。

3、传化公路港的基本情况

公司名称：传化公路港物流有限公司

成立时间：2011年10月10日

注册资本：6,000万元

注册地址：萧山区宁围街道新北村

法定代表人：徐冠巨

公司类型：有限责任公司

经营范围：普通货运：机动车维修：二类机动车维修（大中型货车维修）；站场；货运站（场）经营（货运集散、货运代理、仓储理货、普通货物搬运装卸）**物流信息服务，物业服务，自有房屋租赁；销售：汽车及配件，轮胎，机油，手机；手机软件的开发与销售；企业事务代理服务**。

与公司关系：为传化物流全资子公司。

4、传化陆港互通的基本情况

公司名称：浙江陆港互通信息技术有限公司

成立时间：2015年01月29日

注册资本：1,000万人民币

注册地址：萧山区宁围街道宁新村

法定代表人：徐冠巨

公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

经营范围：信息技术研发；计算机软硬件及网络设备的研究开发、销售；办公设备租赁、销售；网络技术咨询服务；办公自动化产品销售及售后服务；办公软件、信息化社区建设方案提供及相关产品销售；其他无需报经审批的一切合法项目**

与公司关系：为传化物流全资子公司。

5、传化商业保理的基本情况

公司名称：传化商业保理有限公司

成立时间：2016年01月12日

注册资本：10,000万人民币

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦1703E-15

法定代表人：徐冠巨

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户咨询调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：为传化物流全资子公司。

6、传化保险经纪的基本情况

公司名称：传化保险经纪有限公司

成立时间：2016年03月07日

注册资本：5,000万人民币

注册地址：杭州萧山科技城302-26、308-31、309-31室（萧山区钱江农场）

法定代表人：孙培忠

公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

经营范围：为投保人拟定投保方案、选择保险公司以及办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询业务；中国保监会批准的其他业务**

与公司关系：为传化物流全资子公司。

7、传化支付的基本情况

公司名称：传化支付有限公司

成立时间：2015年04月22日

注册资本：10,000万人民币

注册地址：萧山区宁围街道宁新村

法定代表人：徐冠巨

公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

经营范围：电子商务、电子支付、支付结算和清算系统的技术开发；计算机软硬件的技术开发、转让、咨询；设计、制作、代理国内广告（除网络广告），承办会展，翻译服务，经济信息咨询（除商品中介）；其他无需报经审批的一切合法项目**

与公司关系：为传化物流全资子公司。

8、传化融资租赁的基本情况

公司名称：天津传化融资租赁有限公司

成立时间：2016年05月16日

注册资本：17,000万人民币

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦1栋-1703E-76

法定代表人：郑磊

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：为传化物流全资子公司。

9、传金所互联网金融的基本情况

公司名称：杭州传金所互联网金融服务有限公司

成立时间：2016年06月29日

注册资本：5,000万人民币

注册地址：萧山区湘湖度假区一期萧山少儿公园区块湘月楼(湘湖路777号)房屋136室

法定代表人：郑磊

公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

经营范围：互联网金融服务(由国家金融监管部门核准的金融许可业务除外)；接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包；投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)；代客户办理银行贷款手续；经济信息咨询、商务信息咨询、市场调研；以服务外包方式从事票据中介服务；计算机硬件、网络信息技术的技术开发、技术咨询、成果转让；计算机系统集成；企业形象策划；受托企业资产管理**

与公司关系：为传化物流子公司。

五、本次调整部分募投项目实施主体事项对公司的影响及可能存在的风险

传化智联本次拟将募投项目“O2O物流网络平台升级项目”的实施主体调整为传化物流及其子公司传化陆鲸、传化货嘀、传化公路港、传化陆港互通、传化商业保理、传化保险经纪、传化支付、传化融资租赁、传金所互联网金融共同实施，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响。

本次部分募投项目实施主体的调整有利于充分发挥各实施主体的业务优势、优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本，有助于募集资金投资项目的实施，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

传化智联将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

六、本次调整部分募投项目实施主体履行的相关意见

1、董事会意见

2017年1月6日，公司第五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“O2O物流网络平台升级项目”的实施主体由传化物流调整为传化物流及其子公司传化陆鲸、传化货嘀、传化公路港、传化陆港互通、传化商业保理、传化保险经纪、传化支付、传化融资租赁、传金所互联网金融共同实施。

2、监事会意见

公司将“O2O物流网络平台升级项目”的实施主体由传化物流调整为传化物流及其子公司传化陆鲸、传化货嘀、传化公路港、传化陆港互通、传化商业保理、传化保险经纪、传化支付、传化融资租赁、传金所互联网金融共同实施，是基于公司实际情况及募投项目实际运营需求考虑所提出，符合公司未来整体发展规划，相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司将“O2O物流网络平台升级项目”的实施主体由传化物流调整为传化物流及其子公司传化陆鲸、传化货嘀、传化公路港、传化陆港互通、传化商业保理、传化保险经纪、传化支付、传化融资租赁、传金所互联网金融共同实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

公司将“O2O物流网络平台升级项目”的实施主体由公司调整为传化物流及其子公司传化陆鲸、传化货嘀、传化公路港、传化陆港互通、传化商业保理、传化保险经纪、传化支付、传化融资租赁、传金所互联网金融共同实施，符合公司实际情况及募投项目实际运营需要，有利于提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投资项目实施进程。上述事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金的投资方向和项目内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。同意公司将“O2O物流网络平台升级项目”的实施主体由传化物流调整为传化物流及其子公司传化陆鲸、传化货嘀、传化公路港、传化陆港互通、传化商业保理、传化保险经纪、传化支付、传化融资租赁、传金所互联网金融共同实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、财务顾问意见

经核查，国泰君安证券认为：

传化智联基于市场需求和公司发展战略将“O2O物流网络平台升级项目”的实施主体由传化物流调整为传化物流及其子公司传化陆鲸、传化货嘀、传化公路港、传化陆港互通、传化商业保理、传化保险经纪、传化支付、传化融资租赁、传金所互联网金融共同实施，有利于提高项目建设效率和后期运营效率；未改变募集资金的实际用途，符合重组报告书中披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

传化智联上述募投项目实施主体调整事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了现阶段必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定中关于上市公司募集资金管理的有关规定，上述募投项目实施主体调整事项尚需公司股东大会审议批准。

国泰君安证券同意传化智联在上述议案经公司股东大会审议通过后调整部分募集资金投资项目实施主体。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议。

2、公司第五届监事会第二十五次（临时）会议决议。

3、独立董事意见。

4、财务顾问意见。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2017年1月10日

股票代码：002010　　 　 股票简称：传化智联　　　 公告编号：2017-007

传化智联股份有限公司关于召开2017年度

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次（临时）会议内容，公司将于2017年1月25日（星期三）召开2017年度第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年1月25日（星期三）下午14：30。

（2）网络投票时间：2017年1月24日——2017年1月25日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月24日下午15:00至2017年1月25日下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年1月18日

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：杭州市萧山经济技术开发区公司会议室

二、会议审议事项

1、议案一：关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案

上述议案一属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案经过公司第五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的有关公告。

三、会议登记方法

1、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间：2017年1月23日上午8：30—11：00，下午13：30—17：00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：传化智联股份有限公司，杭州市萧山经济技术开发区公司证券部，邮政编码：311215。

4、联系电话：0571－82872991、0571－82871858（传真）。

5、联系人：章八一先生、祝盈小姐。

信函请寄以下地址：杭州萧山经济技术开发区传化智联股份有限公司证券部，邮编311215（信封注明“股东大会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、会务常设联系方式：

联系人：章八一先生、祝盈小姐

电话号码：0571－82872991

传真号码：0571－82871858

电子邮箱：zqb@etransfar.com

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议

特此通知。

传化智联股份有限公司董事会

2017年1月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362010；

2、投票简称：传化投票；

3、投票时间：2017年1月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“传化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

■

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年1月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年1月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东登记表

截止2017年1月18日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有传化智联股票，现登记参加公司2017年度第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

身份证号： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

授权委托书

截止2017年1月18日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有传化智联股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席传化智联股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

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注：1、如欲对议案1投同意票，请在“同意”栏内填上“√”；如欲对上述议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”；如欲对上述议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”；

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

本委托书的有效期为 。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日