广西绿城水务股份有限公司第三届

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（原标题：广西绿城水务股份有限公司第三届）

董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601368 证券简称：绿城水务公告编号：临2017-001

董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年1月9日在公司五楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议通知于2017年1月4日以电子邮件发出。会议应出席董事9人，现场出席董事7人，委托出席董事2人（董事胡煜鐄先生、何刚先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事长黄东海先生、董事陈瑞有先生代为表决）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资建设南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程的议案》

同意投资建设南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程，投资概算为16.59亿元。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于投资建设南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程的公告》（临2017-002）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

同意更换会计师事务所，并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计机构，审计服务费用为75万元，包含差旅费、相关税费及快递费等所有费用。同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（临2017-003）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》

同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，审计服务费用为30万元，包含差旅费、相关税费及快递费等所有费用。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于变更公司类型的议案》

同意将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体变更情况以获得工商审批结果为准。同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于变更公司类型的公告》（临2017-004）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于召开公司2017年第1次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年1月25日在广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2017年第1次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》、《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》和《关于变更公司类型的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2017年1月10日

证券代码：601368 证券简称：绿城水务公告编号：临2017-002

广西绿城水务股份有限公司关于

投资建设南宁市江南污水处理厂

水质提标及三期工程的公告

一、项目概述

为扩大污水处理业务规模，满足南宁市区快速增长的污水处理需求，并进一步提高污水处理排放标准，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程，投资概算为16.59亿元。

该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资概算未达到股东大会审批权限，不需提交公司股东大会审议。

二、项目基本情况

（一）项目简介

1、项目名称：南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程

2、项目建设地点：南宁市江南污水处理厂二期工程南侧

3、项目建设内容和规模：新增规模24万m3/d污水处理系统和72万m3/d板框压滤污泥脱水系统及污水深度处理系统，本次项目建成后江南污水处理厂总规模为72万m3/d，出水标准为一级A，出厂污泥含水率为60%。

4、项目投资概算：16.59亿元。

5、项目建设期：2年

6、项目资金来源：银行贷款及企业自筹。

（二）项目建设的必要性

1、满足南宁市快速增长的污水处理需求

公司江南污水处理厂的污水主要来自南宁市朝阳溪二坑流域，但近年来，随着城市建设的发展及污水管网系统的日趋完善，南宁市相思湖流域、罗赖流域、西乡塘流域、沙井流域和五象新区流域的部分污水也进入江南污水处理厂，该厂一期、二期工程的实际处理污水量已达50万m3/d，超过48万m3/d的处理规模。根据流域内污水管网及泵站的建设情况测算，到2018年底江南污水处理厂进水量将达到72万m3/d，如不进行扩建，将难以满足今后快速增长的污水处理需求。

2、确保污水处理排放标准符合国家环保的新要求

随着全国性水环境总体质量下降及水生态受损问题日渐严峻，国家对水污染治理的要求也日趋严格。根据国家及南宁市政府对水污染治理的有关要求，公司需对江南污水处理厂现有污水处理设施一期、二期工程进行提标改造。

三、项目建设对公司的影响

本项目符合公司发展战略，属于公司主营业务范围。项目投产后，公司污水处理业务产能将大幅提高，在满足城市快速增长的污水处理需求的同时，促进公司主营业务的稳健发展，增强公司持续发展能力。同时，江南污水处理厂的出厂水水质将达到一级A标准，作为污水治理末端环节，污水处理出水水质的提高还有利于提升城市水体环境质量。

四、项目建设的风险分析

本项目投产后，随着生产规模的扩大和污水处理排放标准的提高，公司生产运营成本也会相应增加。根据公司与南宁市政府签署的污水处理特许经营协议，如收入增加无法弥补新增成本，公司可提请调整污水处理服务费价格，但在价格调整完成前，生产成本的提高可能对公司污水处理业务收益产生影响。

五、备查文件

广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2017年1月10日

证券代码：601368 证券简称：绿城水务公告编号：临2017-003

广西绿城水务股份有限公司

关于更换会计师事务的公告

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所》，拟更换公司会计师事务所并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2016年度财务报表审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司自2006年成立以来一直聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称“安永华明会计师事务所”）为公司年度财务报表审计机构，该所还担任公司IPO期间的上市会计师事务所。鉴于安永华明会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为维护审计的独立性和客观性，公司拟更换会计师事务所。

公司就更换会计师事务所事项与安永华明会计师事务所进行了友好沟通，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》及《公司章程》的有关规定。

公司对安永华明会计师事务所专业审计团队多年来为公司提供的优质服务和辛勤努力表示衷心感谢！

二、拟聘会计师事务所概况

瑞华会计师事务所注册号：110000013615629，注册资本：10140万元，主要经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。该所是中国改革开放恢复注册会计师审计制度后成立的首家大型会计师事务所，是行业内第一批完成特殊普通合伙转制、第一批具有证券从业资格的会计师事务所。该所在全国设有40家分所，服务的行业涉及航空、航天、金融、电子、能源、房地产、电信等诸多领域，其服务的客户包括40余家国务院国资委直属中央企业，373家A股上市公司，多家H股、B股、S股上市公司，近300家金融机构，4000余家常年审计客户等，在大型企业、上市公司审计等方面积累了丰富的经验。在中国注册会计师协会发布的《2016年会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华会计师事务所名列全国第二位。

三、履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会召开2016年第5次会议审议了关于公司更换会计师事务所的事项。与会委员认为，安永华明会计师事务已连续为公司提供审计服务多年，更换会计师事务所有利于维护公司审计的独立性和客观性。瑞华会计师事务所具有证券从业资格，且其资信、实力、业绩及服务团队的水平在行业内具有一定的优势，能够保证公司审计工作质量，同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、公司独立董事就公司更换会计师事务所出具了事前认可意见和独立意见。独立董事认为，瑞华会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司财务报表审计工作要求。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司更换会计师事务所及聘请瑞华会计师事务所担任公司2016年度财务报表审计机构，并将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

3、公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，同意公司更换会计师事务所并聘请瑞华会计师事务所为2016年度财务报表审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

四、备查文件

1、广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

2、广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司更换会计师事务所的事前认可意见

3、广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司更换会计师事务所的独立意见

广西绿城水务股份有限公司董事会

2017年1月10日

证券代码：601368 证券简称：绿城水务公告编号：临2017-004

广西绿城水务股份有限公司

关于变更公司类型的公告

凯雷复星（上海）股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“凯雷复星”）为广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行上市前股东，凯雷复星原持有公司股份28,281,338股，占公司上市前总股本的4.80%。因凯雷复星为外商投资合伙企业，我公司工商登记类型为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。

2016年6月，凯雷复星关于公司首次公开发行上市前股份限售承诺的期限已届满，目前已通过二级市场减持了其持有的公司全部股份，公司的外商投资企业性质已与实际情况不符。

2017年1月9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司类型的议案》，同意将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体变更情况以获得工商审批结果为准，并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2017年1月10日

证券代码：601368 证券简称：绿城水务公告编号：2017-005

广西绿城水务股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年1月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年1月25日14点30分

召开地点：广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年1月25日

至2017年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年1月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席现场会议登记手续：

1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（二）登记时间：2017年1月24日上午9:00—11:00，下午15:00—17:00

（三）登记地点：广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼8楼董事会办公室

六、其他事项

（一）与会股东交通及食宿费自理。

（二）会议联系方式

联系地址：广西南宁市江南区体育路4号调度大楼8楼董事会办公室

会议联系人：黄红、徐婷婷

联系电话：0771-4851348

传真：0771-4852458

邮编：530031

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2017年1月10日

附件1：授权委托书

●报备文件

广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西绿城水务股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月25日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601368 证券简称：绿城水务公告编号：临2017-006

广西绿城水务股份有限公司

关于聘请2016年度

内部控制审计机构的公告

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》，拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2016年度内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、聘请内部控制审计机构的情况说明

按照证监会和上海证券交易所的有关规定，上市公司应当在披露年度报告的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的内部控制审计报告。为做好公司2016年度内部控制审计工作，经综合考虑，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度内部控制审计机构。

二、拟聘审计机构概况

三、履行的审议程序

1、公司董事会审计委员会召开2016年第5次会议审议了关于聘请2016年度内部控制审计机构的事项。与会委员认为，瑞华会计师事务所具有证券从业资格，且其资信、实力、业绩及服务团队的水平在行业内具有一定的优势，能够保证公司审计工作质量，同意将《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、公司独立董事就公司更换会计师事务所出具了事前认可意见和独立意见。独立董事认为，瑞华会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司内部控制审计工作要求。公司本次聘请内部控制审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司聘请瑞华会计师事务所为2016年度内部控制审计机构，并将《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

3、公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案》，同意公司聘请瑞华会计师事务所为2016年度内部控制审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

四、备查文件

1、广西绿城水务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议

2、广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司聘请2016年度内部控制审计机构的事前认可意见

3、广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司聘请2016年度内部控制审计机构的独立意见

广西绿城水务股份有限公司董事会

2017年1月10日