（原标题：闹市“商行”非法兑现支票被端）
信息时报讯 （记者 罗阳辉 通讯员 陈辉鹏 张毅涛） 商铺“挂羊头卖狗肉”，非法经营支票兑换，不法勾当自诩隐秘，警方识穿假象捣毁。近日，广州天河警方在“飓风2016”行动中，端掉一个非法经营数额达6亿元的特大地下钱庄，捣毁犯罪窝点3个，抓获犯罪嫌疑人5名，现场缴获赃款人民币7.1万元、港币5.293万元，现场冻结资金500余万元。
所谓“商行”只是幌子
据了解，2016年6月初，天河警方收到群众举报线索，称一地下钱庄非法为他人兑换支票，交易数额巨大。天河警方立即抽调精干警力组成专案组展开侦查。9月6日，专案组兵分三路，对盘踞在天河区黄村、新塘一带的特大地下钱庄团伙实施统一收网，当场抓获姚某明等5名犯罪嫌疑人，缴获该团伙会计账册、支付凭证等一大批地下钱庄犯罪证据。
经查，自2008年起，犯罪嫌疑人姚某明利用自己及亲属等多人身份，开设20余个个人账号，同时先后注册成立多间商贸有限公司等十余家空壳公司，并开设对公银行账户，大肆开展支票兑现的非法活动。
钱庄隐蔽分工明确
“该团伙分工明确，对各类金融知识非常熟悉，层级管理，角色分明，其所谓 公司 地点隐蔽性强。”侦办该案的范警官称。
经查，团伙成员刘某具备银行工作的经历，退休后被姚某明聘到其名下“公司”上班充当“财务”，专门汇总当月地下钱庄交易数据和手续费收益。“会计”姚某芹则负责接单，按照7％。—10％。不等的比例，通过掌控的个人账户将扣取手续费后的资金转往“客户”个人账户，从而达到支票兑现目的。团伙成员许某和钟某负责到银行入票，套取现金，平常则是以老乡、朋友等身份在所在“公司”内喝茶聊天，掩饰非法行为。
该团伙从2008年至今非法兑现的支票金额高达6亿余元。目前，犯罪嫌疑人姚某明因涉嫌非法经营罪，已被天河警方依法逮捕。
本文来源：信息时报
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王晓易_NE0011
