宁波新海电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告|议案

宁波新海电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

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（原标题：宁波新海电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：002120 证券简称：新海股份公告编号：2017-001

宁波新海电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年12月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《宁波新海电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公司第五届董事会第十六次会议决定于2017年1月10日下午14：30在浙江省慈溪市崇寿镇永清南路8号101会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项提示如下：

一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司第五届董事会第十六次会议已审议通过召开本次股东大会的议案。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年1月10日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2017年1月9日（星期一）至2017年1月10日（星期二），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月10日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月9日下午15:00 至 2017年1月10日下午15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2017年1月4日（星期三）

7.会议出席对象：

（1）截至2017年1月4日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点：浙江省慈溪市崇寿镇永清南路8号101会议室

二、会议审议事项

议案一：《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

议案二：《关于变更公司经营范围的议案》；

议案三：《关于增加公司注册资本的议案》；

议案四：《关于通过新的<公司章程>的议案》；

议案五：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

议案六：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

议案七：《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》；

议案八：《关于聘请公司2016年审计机构的议案》

上述议案中，议案一至议案四为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持的有效表决权三分之二以上通过；议案五至议案八为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持的有效表决权二分之一以上通过；

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次股东大会将对上述议案中的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经2016年12月23日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，内容详情请见2016年12月24日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2.个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

3.股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2017年1月9日前送达或传真至本公司登记地点。

4.异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

（三）登记时间：2017年1月9日（星期一）上午8：30-11：30、下午13：00-16：00

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码： 362120

2.投票简称：新海投票

3.投票时间： 2017年1月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“新海投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案3中有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案3中的第一项子议案，3.02元代表议案3中的第二项子议案，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会设置了“总议案”（总议案包含除需累积投票议案之外的所有议案），“总议案”对应的议案序号为100，申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见，则可只对总议案进行投票。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）上述议案中采用累积投票制的，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。

①选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×10

股东可以将票数平均分配给10位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与10的乘积。

②选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配5位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。

③选举监事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2