宁波理工环境能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议

（原标题：宁波理工环境能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议）

决议公告

证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-113

宁波理工环境能源科技股份有限公司第四届董事会第三次会议

决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2016年12月20日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2016年12月23日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。

同意公司（含子公司）向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币3亿元；内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，授信期限一年。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2016-114）

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司湖南碧蓝环保科技有限责任公司增资的议案》。

同意公司以自有资金人民币9,000万元向全资子公司湖南碧蓝环保科技有限责任公司进行增资。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司湖南碧蓝环保科技有限责任公司增资的的公告》（公告编号：2016-115）

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2016年12月24日

证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-114

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于向银行申请授信的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。同意公司（含子公司）向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币3亿元；内容包括贷款、保证、信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，授信期限一年。

公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2016年12月24日

证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2016-115

宁波理工环境能源科技股份有限公司关于向全资子公司湖南碧蓝环保科技有限责任公司增资的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于向全资子公司湖南碧蓝环保科技有限责任公司增资的议案》。同意公司以自有资金人民币9,000万元向全资子公司湖南碧蓝环保科技有限责任公司进行增资。具体情况如下：

一、本次增资情况概述

公司以自有资金人民币9,000万元向碧蓝环科进行增资，本次增资完成后碧蓝环科的注册资本由1,000万元人民币变更为10,000万元人民币。

本次增资前后，碧蓝环科的股权结构如下表：

■

公司本次增资事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

名称：湖南碧蓝环保科技有限责任公司

类型：有限责任公司

住所：湘潭市岳塘区宝塔街道晓塘路9号创新大厦1208室

法定代表人：伍卫国

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2011年8月17日

经营范围：环境治理（固体废物污染治理、重金属污染治理、水污染治理、大气污染治理）工程建设总承包及相关技术和管理服务；环保设施运营及管理服务；环保专用设备、环保制剂的研发、制造、销售。

统一社会信用代码：91430300580921390U

主营业务：湖南碧蓝是一家专业从事土壤修复和重金属治理的环保企业，湖南碧蓝是湖南省专业从事受重金属及有机物等污染的土壤修复服务的企业，为客户提供场地调查、技术咨询、方案设计、工程施工、系统运行、后期维护为一体的一站式环境修复服务，在湖南省环保市场占有了一席之地，尤其是在重金属治理稳定化技术方面达到国内领先水平，并在国家“十二五”期间湘江流域重金属污染治理多个项目中具体实施与运用，所承接建设施工的重金属污染治理项目数量及合同总金额在省内同行业环保企业中名列前茅。

主要产品及用途：湖南碧蓝是湖南省环境保护产业协会理事单位，自设立以来，湖南碧蓝立足于生态保护与环境治理业，借助土壤修复专业技术人才、专业修复技术以及多个的成功修复案例，为政府投资平台、环境保护局、设计研究院和园林公司在内的各类型机构提供环境修复工程服务。经过多年经营，湖南碧蓝在环境修复行业内积累了丰富的施工经验，树立了良好的品牌及口碑。

三、增资事项的审议批准程序

公司本次向全资子公司碧蓝环科增资事项业经公司第四届董事会第三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

四、增资目的、存在风险和对公司的影响

公司目前实施环保和电力双主业发展，其中环保业务目前处于重要布局及快速发展阶段。“十三五”期间，以“土十条”和《土壤污染防治法》为契机，土壤治理行业空间有望逐步打开，公司通过收购碧蓝环科切入土壤治理领域，碧蓝环科凭借丰富的施工经验、专业的修复技术、良好的人才储备优势积极拓展业务，随着碧蓝环科业务规模的扩大和战略目标的推进，对资金规模要求增大，本次增资能为碧蓝环科更好的拓展土壤治理业务提供支持和保障，有利于增强碧蓝环科的综合实力。同时，有利于增强公司在土壤修复和重金属治理领域的实力，有利于公司战略目标的实现。

公司本次以自有资金向全资子公司碧蓝环科增资，符合公司的战略规划和经营发展的需要，有利于公司拓展土壤修复和重金属治理业务，但同时也存在市场变化、子公司经营管理的风险，可能对公司的财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照有关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2016年12月24日