浪潮电子信息产业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

（原标题：浪潮电子信息产业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-062

浪潮电子信息产业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议时间：2016年12月16日下午14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月15日15:00 至2016年12月16日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

5、主持人：张磊董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共550人，代表股份433,967,329股，占上市公司总股份的43.4279％。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）7人，代表股份413,421,145股，占上市公司总股份的41.3718%；通过网络投票表决的股东共543人，代表股份20,546,184股，占上市公司总股份的2.0561％。

四、议案审议和表决情况

1、审议并通过了《关于公司符合配股条件的议案》；

表决结果：同意414,054,845股，占出席会议所有股东所持股份的95.4115％；反对19,720,584股，占出席会议所有股东所持股份的4.5443％；弃权191,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0442％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,309,245股，占出席会议中小股东所持股份的21.0503％；反对19,720,584股，占出席会议中小股东所持股份的78.1889％；弃权191,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7609％。

2、逐项审议并通过了《关于公司2016年配股发行方案的议案》；

（1）发行股票种类和面值

表决结果：同意414,072,545股，占出席会议所有股东所持股份的95.4156％；反对19,642,084股，占出席会议所有股东所持股份的4.5262％；弃权252,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0582％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,326,945股，占出席会议中小股东所持股份的21.1205％；反对19,642,084股，占出席会议中小股东所持股份的77.8776％；弃权252,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0019％。

（2）发行方式

表决结果：同意414,067,545股，占出席会议所有股东所持股份的95.4145％；反对19,698,284股，占出席会议所有股东所持股份的4.5391％；弃权201,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,321,945股，占出席会议中小股东所持股份的21.1006％；反对19,698,284股，占出席会议中小股东所持股份的78.1005％；弃权201,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7989％。

（3）配股基数、比例及数量

表决结果：同意414,073,345股，占出席会议所有股东所持股份的95.4158％；反对19,692,484股，占出席会议所有股东所持股份的4.5378％；弃权201,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,327,745股，占出席会议中小股东所持股份的21.1236％；反对19,692,484股，占出席会议中小股东所持股份的78.0775％；弃权201,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7989％。

（4）定价原则及配股价格

表决结果：同意414,073,345股，占出席会议所有股东所持股份的95.4158％；反对19,692,484股，占出席会议所有股东所持股份的4.5378％；弃权201,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,327,745股，占出席会议中小股东所持股份的21.1236％；反对19,692,484股，占出席会议中小股东所持股份的78.0775％；弃权201,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7989％。

（5）配售对象

表决结果：同意414,044,845股，占出席会议所有股东所持股份的95.4092％；反对19,693,884股，占出席会议所有股东所持股份的4.5381％；弃权228,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0527％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,299,245股，占出席会议中小股东所持股份的21.0106％；反对19,693,884股，占出席会议中小股东所持股份的78.0830％；弃权228,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.9064％。

（6）本次募集资金的用途

表决结果：同意414,041,645股，占出席会议所有股东所持股份的95.4085％；反对19,669,484股，占出席会议所有股东所持股份的4.5325％；弃权256,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,296,045股，占出席会议中小股东所持股份的20.9979％；反对19,669,484股，占出席会议中小股东所持股份的77.9863％；弃权256,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.0158％。

（7）发行时间

表决结果：同意414,047,245股，占出席会议所有股东所持股份的95.4098％；反对19,671,884股，占出席会议所有股东所持股份的4.5330％；弃权248,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0572％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,301,645股，占出席会议中小股东所持股份的21.0201％；反对19,671,884股，占出席会议中小股东所持股份的77.9958％；弃权248,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.9841％。

（8）承销方式

表决结果：同意414,044,845股，占出席会议所有股东所持股份的95.4092％；反对19,666,284股，占出席会议所有股东所持股份的4.5317％；弃权256,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,299,245股，占出席会议中小股东所持股份的21.0106％；反对19,666,284股，占出席会议中小股东所持股份的77.9736％；弃权256,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.0158％。

（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

表决结果：同意414,163,524股，占出席会议所有股东所持股份的95.4366％；反对19,572,805股，占出席会议所有股东所持股份的4.5102％；弃权231,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0532％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,417,924股，占出席会议中小股东所持股份的21.4812％；反对19,572,805股，占出席会议中小股东所持股份的77.6029％；弃权231,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9159％。

（10）本次配股相关决议的有效期

表决结果：同意414,047,245股，占出席会议所有股东所持股份的95.4098％；反对19,662,984股，占出席会议所有股东所持股份的4.5310％；弃权257,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0592％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,301,645股，占出席会议中小股东所持股份的21.0201％；反对19,662,984股，占出席会议中小股东所持股份的77.9605％；弃权257,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.0194％。

（11）本次发行证券的上市流通

表决结果：同意414,047,245股，占出席会议所有股东所持股份的95.4098％；反对19,670,984股，占出席会议所有股东所持股份的4.5328％；弃权249,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0574％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,301,645股，占出席会议中小股东所持股份的21.0201％；反对19,670,984股，占出席会议中小股东所持股份的77.9922％；弃权249,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.9876％。

3、审议并通过了《关于公司2016年配股公开发行证券预案的议案》；

表决结果：同意414,041,745股，占出席会议所有股东所持股份的95.4085％；反对19,802,084股，占出席会议所有股东所持股份的4.5630％；弃权123,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,296,145股，占出席会议中小股东所持股份的20.9983％；反对19,802,084股，占出席会议中小股东所持股份的78.5120％；弃权123,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4897％。

4、审议并通过了《关于公司2016年配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；

表决结果：同意414,072,745股，占出席会议所有股东所持股份的95.4156％；反对19,660,884股，占出席会议所有股东所持股份的4.5305％；弃权233,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0539％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,327,145股，占出席会议中小股东所持股份的21.1213％；反对19,660,884股，占出席会议中小股东所持股份的77.9522％；弃权233,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9266％。

5、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年配股相关事宜的议案》；

表决结果：同意414,067,845股，占出席会议所有股东所持股份的95.4145％；反对19,676,184股，占出席会议所有股东所持股份的4.5340％；弃权223,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0515％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,322,245股，占出席会议中小股东所持股份的21.1018％；反对19,676,184股，占出席会议中小股东所持股份的78.0128％；弃权223,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.8853％。

6、审议并通过了《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

表决结果：同意414,088,245股，占出席会议所有股东所持股份的95.4192％；反对19,651,384股，占出席会议所有股东所持股份的4.5283％；弃权227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0525％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,342,645股，占出席会议中小股东所持股份的21.1827％；反对19,651,384股，占出席会议中小股东所持股份的77.9145％；弃权227,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9028％。

7、审议并通过了《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》；

表决结果：同意414,091,445股，占出席会议所有股东所持股份的95.4200％；反对19,635,484股，占出席会议所有股东所持股份的4.5246％；弃权240,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0554％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,345,845股，占出席会议中小股东所持股份的21.1954％；反对19,635,484股，占出席会议中小股东所持股份的77.8515％；弃权240,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9531％。

8、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意414,141,124股，占出席会议所有股东所持股份的95.4314％；反对19,540,705股，占出席会议所有股东所持股份的4.5028％；弃权285,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0658％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,395,524股，占出席会议中小股东所持股份的21.3924％；反对19,540,705股，占出席会议中小股东所持股份的77.4757％；弃权285,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.1320％。

9、审议并通过了《关于公司截至2016年9月30日前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意414,143,924股，占出席会议所有股东所持股份的95.4321％；反对19,537,805股，占出席会议所有股东所持股份的4.5021％；弃权285,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0658％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）持有有效表决权股数为25,221,729股,投票表决情况为：同意5,398,324股，占出席会议中小股东所持股份的21.4035％；反对19,537,805股，占出席会议中小股东所持股份的77.4642％；弃权285,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.1324％。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市海润律师事务所

2.律师姓名：张宇、甄晓华

3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

六、备查文件

1.公司2016年第二次临时股东大会决议；

2.律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十六日