(原标题:网上设“招工”骗局 22人被抓)
信息时报汕头讯 (记者 林明声 林鸿 通讯员 林灿鑫 姚晓莉) 一名原网络公司的技术员,利用自身技术以“网络招工”为幌子,招揽遍布全国的会员,搭建分区管理框架,实施网络电信诈骗,“生意”越做越大,被骗账号涉及4000多个,自己则成了幕后的“诈骗头目”。近日,在汕头市副市长、市公安局局长曾湘澜的组织指挥下,汕头警方从一起普通网络刷单诈骗警情入手,抽丝剥茧,历时5个余月,辗转5省10市,成功打掉这个网络电信诈骗犯罪团伙,抓获包括后台老板在内的团伙成员22人(已逮捕15人),冻结涉案资金超过1100万元。
网上求职 缴纳4962元后被拉黑
5月15日,汕头市潮南分局陈店派出所接到一起警情:受害人小陈通过QQ认识一名“好友”,对方称可以提供“在网上兼职打字赚钱”的机会。取得小陈的信任后,对方以需缴纳“入会费”、“保证金”等为借口,先后多次要小陈转账人民币共4962元,随后将小陈拉黑。小陈发现被骗后,向当地警方报案。
办案民警通过调取相关资金数据,追查到小陈被骗资金已分多笔转移到不同的支付宝账户,可是涉案支付宝账户均非实名登记,侦查难度相当大。办案民警层层追踪资金流向,发现其中一笔资金流转向一个实名财务通账户。通过一系列侦查,民警断定这个实名账户的主人韩某娟就是诈骗案的实施者,并将其活动范围锁定在河北省邢台市。
跨省追捕 “真公司”背后有假
为及时将犯罪嫌疑人抓获归案,汕头警方派出追捕组远赴河北省邢台市开展追捕。在当地警方的配合下,经过连续7日的摸查排查,民警终于确定嫌疑人的落脚点。7月21日晚,抓捕组抵达目的地,成功抓获嫌疑人韩某娟和同案犯郝某旗夫妻两人(均为河北省邢台市人),缴获作案工具电脑2部、手机4部、银行卡6张,冻结资金35万元。
经审查,犯罪嫌疑人韩某娟、郝某旗交代了于2015年开始从事网络诈骗,通过在网上发布虚拟广告,以介绍网络兼职为诱饵,骗取求职心切的受害人信任后,借口缴纳各类费用诈骗钱财的犯罪事实。
专案组民警加大对嫌疑人的审讯工作,掌握到2名嫌疑人的上线老板在河北省邯郸市某公司。经调查发现该公司是注册的真企业,工商登记等手续一应齐全。但进一步追查后民警发现,公司地址却是张冠李戴,注册地并没有人办公。经侦查,民警掌握了该团伙的准确信息,7月27日成功在邯郸市丛台区抓获该公司法人代表赵某楠和其妻田某锦,以及“公司员工”陈某利、闫某慧、侯某楠(均系河北省邯郸市人)等犯罪嫌疑人5名,缴获作案工具电脑11台、手机12部,冻结资金240多万。
经审查取证,查明犯罪嫌疑人赵某楠、田某锦自2013年开始在山东、江苏、福建、河南、广东等地物色建立13个小组,以网络招工的名义实施网络诈骗,共骗取人民币170多万元的犯罪事实。同时查明其上家是居住在河北省石家庄市的胡某文。