新华文轩出版传媒股份有限公司关于2016年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

（原标题：新华文轩出版传媒股份有限公司关于2016年第四次临时股东大会增加临时提案的公告）

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2016- 027

新华文轩出版传媒股份有限公司关于2016年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2016年第四次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2016年12月15日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：四川新华发行集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2016年10月28日公告了股东大会召开通知，单独持有48.15%股份的股东四川新华发行集团有限公司，在2016年11月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

公司因生产经营需要变更经营住所地，并相应对《公司章程》中相关条款进行修改。具体内容如下：

原第四条：“公司住所：四川省成都市青羊区人民南路一段86号12楼。”

修改为：“公司住所：四川省成都市锦江区工业园区金石路239号。”

三、除了上述增加临时提案外，于2016年10月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年12月15日 10 点00分

召开地点：四川新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街8号）

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月15日

至2016年12月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2、3项议案的详情请见公司于 2016 年10月28日在上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司第四届董事会2016年第十五次会议决议公告及相关公告。第4项议案详情请见公司于2016年12月1日在上海证券交易所网站披露的《新华文轩2016年第四次临时股东大会会议文件（更新）》。

2. 特别决议议案：第3、4项议案

3. 对中小投资者单独计票的议案：第1项议案

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

2016年12月1日

附件1：授权委托书

报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

新华文轩出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。