中兴通讯股份有限公司第七届

（原标题：中兴通讯股份有限公司第七届）

董事会第十次会议决议公告

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201676

中兴通讯股份有限公司第七届

董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年11月25日以电子邮件及电话通知方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届董事会第十次会议的通知》。2016年11月30日，公司第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由董事长赵先明先生主持，应表决董事14名，实际表决董事14名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于为北京富华宇祺信息技术有限公司提供连带责任保证担保的议案》，决议内容如下：

1、同意本公司为北京富华宇祺信息技术有限公司在《神东大柳塔矿4G“一网一站”项目---技术开发（委托）合同》项下的履约义务提供连带责任保证担保，担保金额不超过21,019,250元人民币，担保期限自《神东大柳塔矿4G“一网一站”项目---技术开发（委托）合同》签署生效日起至北京富华宇祺信息技术有限公司在《神东大柳塔矿4G“一网一站”项目---技术开发（委托）合同》项下的义务履行完毕之日止。

2、同意授权本公司法定代表人或其授权的有权签字人签署相关法律合同及文件。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保事项公告》。

二、审议通过《关于转让深圳市中兴物联科技有限公司股权的议案》，决议内容如下：

1、同意本公司及控股子公司努比亚技术有限公司按照与高新兴科技集团股份有限公司、珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）谈判确定的《关于转让深圳市中兴物联科技有限公司85.50%股权之股权转让协议》的条款和条件转让深圳市中兴物联科技有限公司85.50%股权；

2、同意本公司按照本公司与努比亚技术有限公司谈判确定的《股权转让合同》的条款和条件收购深圳市中兴物联科技有限公司4.50%股权；

3、同意授权本公司法定代表人或其授权的相关人员签署本次交易相关协议及上述事项所需相关文件，并办理一切相关必要的手续。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售下属公司股权的公告》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2016年12月1日

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201677

中兴通讯股份有限公司第七届

监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年11月25日以电子邮件及电话通知方式向公司全体监事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第七届监事会第八次会议的通知》。2016年11月30日，公司第七届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应表决监事5名，实际表决监事5名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议通过了《关于转让深圳市中兴物联科技有限公司股权的议案》，决议内容如下：

1、同意本公司及控股子公司努比亚技术有限公司按照与高新兴科技集团股份有限公司、珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）谈判确定的《关于转让深圳市中兴物联科技有限公司85.50%股权之股权转让协议》的条款和条件转让深圳市中兴物联科技有限公司85.50%股权；

2、同意本公司按照本公司与努比亚技术有限公司谈判确定的《股权转让合同》的条款和条件收购深圳市中兴物联科技有限公司4.50%股权；

3、同意授权本公司法定代表人或其授权的相关人员签署本次交易相关协议及上述事项所需相关文件，并办理一切相关必要的手续。

决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，本次转让股权行为合法有效，交易公允合理，该事项审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司监事会

2016年12月1日

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201678

中兴通讯股份有限公司

对外担保事项公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“本公司”）与北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺”）组成联合体（以下简称“联合体”），合作投标中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司（以下简称“神华神东公司”）大柳塔矿4G通信“一网一站”技术研发和专业化服务项目（以下简称“神东大柳塔矿4G项目”）。联合体各方拟与神华神东公司共同签订《神东大柳塔矿4G“一网一站”项目---技术开发（委托）合同》（上述合同为期五年，以下简称“《技术开发（委托）合同》”），根据《技术开发（委托）合同》，联合体各方将共同接受神华神东公司的技术开发委托，进行项目研究开发工作，并保证具有项目研究开发的相关资质。

中兴通讯拟为富华宇祺在《技术开发（委托）合同》项下的履约义务提供连带责任保证担保，担保金额不超过21,019,250元人民币，担保期限自《技术开发（委托）合同》签署生效日起至富华宇祺在《技术开发（委托）合同》项下的义务履行完毕之日止。

富华宇祺的控股股东尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”）已就前述担保事项为富华宇祺以连带责任保证的方式向本公司提供金额为21,019,250元人民币的反担保。

前述担保事项已经2016年11月30日召开的本公司第七届董事会第十次会议审议通过。根据中国证券监督管理委员会 [2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规范性文件和《中兴通讯股份有限公司章程》的规定，前述担保事项无须提交本公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：北京富华宇祺信息技术有限公司

2、成立日期：2008年3月6日

3、注册地点：北京市丰台区科学城航丰路甲4号403室

4、法定代表人：黄自伟

5、注册资本：2,000万元人民币

6、经营范围：加工矿用无源光网络设备；生产经营矿用通讯产品；技术推广服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；基础软件服务；计算机系统集成；销售电子产品、通讯设备、仪器仪表、计算机软件；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

7、与本公司的关系：本公司与富华宇祺组成联合体合作投标神东大柳塔矿4G项目。

8、经营及财务状况

单位：元人民币

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三、担保事项的主要内容

中兴通讯拟为富华宇祺在《技术开发（委托）合同》项下的履约义务提供连带责任保证担保。

1、担保人：中兴通讯

2、被担保人：富华宇祺

3、担保金额：不超过21,019,250元人民币

4、担保期限：自《技术开发（委托）合同》签署生效日起至富华宇祺在《技术开发（委托）合同》项下的义务履行完毕之日止。

5、担保类型：连带责任保证

四、董事会及独立非执行董事意见

董事会认为，前述担保事项有利于加强本公司与中国神华能源股份有限公司的业务合作，为本公司带来合理的回报，推动本公司国内政企业务拓展。富华宇祺为尤洛卡的控股子公司，尤洛卡已为富华宇祺就前述担保事项向本公司提供反担保，担保风险可控。

本公司独立非执行董事认为前述担保事项符合中国证券监督管理委员会[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《中兴通讯股份有限公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，本公司累计对外担保金额约579,219.72 万元人民币（含前述担保事项，其中本公司对控股子公司担保金额约535,043.60万元人民币），占本公司2015年12月31日经审计合并会计报表净资产的19.53%。以上担保均符合中国证券监督管理委员会的有关规定，不存在违规担保。

本公司无逾期担保。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字生效的本公司第七届董事会第十次会议决议

2、独立非执行董事意见

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2016年12月1日

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201679

中兴通讯股份有限公司

关于出售下属公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、为推进公司M-ICT核心战略的实施，中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“本公司”）、本公司控股子公司努比亚技术有限公司（以下简称“努比亚”）、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”）及珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海凯腾”）于2016年11月30日签署了《关于转让深圳市中兴物联科技有限公司85.50%股权之股权转让协议》（以下简称“高新兴及珠海凯腾股权转让协议”），约定努比亚以人民币6.9255亿元的对价向高新兴及珠海凯腾出售努比亚下属深圳市中兴物联科技有限公司（以下简称“中兴物联”）合计85.50%股权，其中努比亚向高新兴出售中兴物联11.43%的股权，向珠海凯腾出售中兴物联 74.07%的股权。同时，中兴通讯与努比亚于2016年11月30日签署了《股权转让合同》（以下简称“中兴通讯股权转让协议”），中兴通讯以人民币3,645万元的对价向努比亚收购中兴物联4.50%股权（努比亚、高新兴及珠海凯腾之间关于中兴物联的股权转让以及努比亚与中兴通讯之间关于中兴物联的股权转让以下合称“本次交易”）。本次交易完成后，中兴通讯直接持有中兴物联4.50%股权，努比亚不再持有中兴物联股权。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组。本公司已于2016年11月30日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于转让深圳市中兴物联科技有限公司股权的议案》，本次交易不需提交股东大会批准。

3、本公司独立非执行董事张曦轲先生、陈少华先生、吕红兵先生、Bingsheng Teng（滕斌圣）先生、朱武祥先生认为：本次转让股权行为合法有效，交易公允合理，不存在损害本公司及股东利益的情况。

4、本公告中的数据单位如无特别说明，均为人民币。

二、交易对方的基本情况

1、高新兴科技集团股份有限公司

成立日期：1997年11月14日

企业性质：股份有限公司（已于2010年7月在深圳证券交易所创业板上市，股票代码300098）

住所：广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼

主要办公地点：广州市萝岗区科学城开创大道2819号六楼

法定代表人：刘双广

注册资本：107,476.4571万元人民币

统一社会信用代码：91440000617430553W

主营业务：平安城市与智能交通、通信安全、铁路行车安全、数据安全等业务。

主要股东：截至2016年9月30日，高新兴第一大股东为该公司实际控制人暨法人代表刘双广先生，高新兴前十大股东情况如下：

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主要财务数据（人民币万元）：

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高新兴与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关联关系。

2、珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）

成立日期： 2016年11月23日

企业性质：有限合伙企业

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-23406（集中办公区）

主要办公地点：珠海市横琴新区宝华路6号105室-23406（集中办公区）

执行事务合伙人：凯利易方资本管理有限公司（委派代表：高雁）

认缴出资总额：65,000万元人民币

实缴出资总额：40,000万元人民币

统一社会信用代码：91440400MA4W0FBN2F

主营业务：股权投资，创业投资，投资咨询

合伙人份额比例情况：

■

珠海凯腾与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）截至本次交易前，交易标的基本信息

公司名称：深圳市中兴物联科技有限公司

法定代表人：侯正之

成立日期：2011年6月22日

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区高新区北环大道9018号大族创新大厦A区9层

注册资本：人民币5,000万元

主营业务：无线通信电子模块及相关软件产品的设计开发与销售，通信产品及电子产品的技术开发与销售等业务。

股东及持股比例情况：

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说明：努比亚为中兴通讯持股60%的控股子公司，珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）均为中兴物联员工出资设立的有限合伙企业。

（二）主要财务数据（人民币万元）：

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（三）评估作价

根据仲量联行企业评估及咨询有限公司出具的评估报告（以下简称“评估报告”），采用收益法评估中兴物联截至2016年9月30日的100%股权的公允价值为人民币7.93亿元。交易各方参考评估结果，协商同意中兴物联100%股权整体价值为人民币8.1亿元。

（四）其他信息

1、本次拟转让的中兴物联股权未存在抵押、质押或者其他第三人权利，未涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、也未存在查封、冻结等司法措施等。于本次转让时，中兴通讯及努比亚并未为中兴物联提供担保或委托中兴物联理财。中兴物联不存在非经营性占用中兴通讯或努比亚资金的情况。

2、中兴物联的其他股东即珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）、珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）及珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）对于本次交易项下所涉转让股权已确认放弃优先购买权。

3、本公司于2015 年12 月24 日及2016年6月1日发布公告，内容有关中兴物联申请其股份在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌和公开转让。为快速推进本次交易，中兴物联已撤回上述申请。

四、本次交易的主要内容

1、交易标的

努比亚所持有的中兴物联90%股权，其中，向高新兴转让11.43%股权，向珠海凯腾转让74.07%股权，向中兴通讯转让4.50%股权。

2、转让价款

高新兴购买中兴物联11.43%股权对应的转让价款为人民币9,258.30万元，珠海凯腾购买中兴物联74.07%股权对应的转让价款为人民币59,996.70万元，中兴通讯购买中兴物联4.50%股权对应的转让价款为人民币3,645万元。

3、付款安排

（1）自高新兴及珠海凯腾股权转让协议签署日起3个工作日内，高新兴及珠海凯腾以现金方式支付转让价款的50%，其中，高新兴应支付人民币4,629.15万元，珠海凯腾应支付人民币29,998.35万元。

自中兴通讯股权转让协议签署日起7个工作日内，中兴通讯以现金方式一次性向努比亚支付全部价款，即人民币3,645万元。

（2）自中兴物联股权过户至高新兴及珠海凯腾名下的工商变更登记完成之日起3个工作日内，高新兴及珠海凯腾以现金方式支付转让价款的50%，其中，高新兴应支付人民币4,629.15万元，珠海凯腾应支付人民币29,998.35万元。

（3）如高新兴及珠海凯腾中的任一方违反高新兴及珠海凯腾股权转让协议约定的高新兴及珠海凯腾之陈述和保证、义务和承诺，高新兴及珠海凯腾需向努比亚承担连带赔偿责任，其中，如高新兴及珠海凯腾中的任一方未根据高新兴及珠海凯腾股权转让协议约定及时、足额支付转让价款的，努比亚有权立即要求另一方足额支付尚未支付的转让价款。

4、股权交割安排

根据高新兴及珠海凯腾股权转让协议的约定，协议各方应尽各自合理最大努力于该协议签署日起六十个工作日内促成工商局就本次转让下发核准变更登记通知书（或类似效力的文件）。

根据中兴通讯股权转让协议的约定，努比亚应于该合同生效之日起7个工作日内配合中兴通讯及中兴物联完成股权变更登记。

5、中兴通讯持有中兴物联股权的后续安排

根据高新兴及珠海凯腾股权转让协议的约定，2021年7月1日至2021年7月31日期间（含起始日和截止日当日），中兴通讯可要求高新兴按中兴物联2020年度经审计净利润与一定的市盈率倍数的乘积作价收购其届时持有的中兴物联全部股权，且最低转让价格为人民币3,645万元。中兴通讯有权选择高新兴以现金或高新兴股份作为支付方式进行收购。

6、协议生效条件

高新兴及珠海凯腾股权转让协议及中兴通讯股权转让协议均自各方法定代表人或授权代表签署并加盖各方公章后生效。

五、涉及出售资产的其他安排

1、本次交易完成前后，中兴物联均不是本公司的关联方。

2、本次交易不涉及中兴物联的人员安置。

六、出售中兴物联股权目的和对本公司的影响

公司出售中兴物联控股权旨在更好地为公司M-ICT核心战略提供服务，落实公司的物联网与智慧城市生态圈建设。中兴物联主要从事面向行业应用市场的无线通信模块及终端产品的研发、生产与销售。中兴物联主营业务不属于中兴通讯及努比亚的核心业务，本次交易后，本公司将直接持有中兴物联4.5%股权，不影响本公司现有业务及在物联网方向的战略实施。

努比亚出售持有的中兴物联85.50%股权将为本公司合并报表增加投资收益约6.03亿元，其中归属于本公司的投资收益约3.62亿元。具体金额以上述交易完成后中兴通讯实际经审计报表为准。本次交易完成后，中兴物联将不再纳入中兴通讯合并报表范围。

七、备查文件

1.第七届董事会第十次会议决议

2.第七届监事会第八次会议决议

3.独立非执行董事意见

4.《关于转让深圳市中兴物联科技有限公司85.50%股权之股权转让协议》；

5.《股权转让合同》。

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2016年12月1日

紫光股份有限公司

第六届董事会第三十八次

会议决议公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－070

紫光股份有限公司

第六届董事会第三十八次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议，于2016年11月21日以书面方式发出通知，于2016年11月30日在紫光大楼一层116会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事6名实到6名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司增资的议案

紫光美食云（北京）信息服务有限公司（以下简称“紫光美食云”）为公司持股51%的控股子公司，为促进其业务开展和满足其经营所需资金需求，同意苏州工业园区载物长鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“长鑫投资”）和原股东张金力分别以现金方式向紫光美食云增资7,000万元和200万元。本次增资将根据紫光美食云于评估基准日2016年9月30日的股东全部权益的评估价值为定价依据，确定紫光美食云本次增资前股东全部权益价值为12,000万元。本次增资完成后，紫光美食云的注册资本将由1,000万元变更为1,600万元，其中长鑫投资持股比例为36.458%，公司持股比例为31.875%，公司不再将紫光美食云纳入合并报表范围。

鉴于长鑫投资是由北京健坤投资集团有限公司（以下简称“健坤投资”）全资子公司北京健坤载物投资管理有限公司和西藏核芯投资有限公司与紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）全资子公司西藏紫光清彩投资有限公司作为合伙人共同出资成立，建坤投资与紫光集团的董事长均为公司董事长赵伟国先生，紫光集团与建坤投资均为公司关联方，长鑫投资亦为公司关联方，因此本次交易构成关联交易。公司董事长赵伟国先生担任紫光集团与健坤投资的董事长，董事张永红先生担任紫光集团常务副总裁，赵伟国先生和张永红先生作为关联董事回避表决。（具体内容详见同日披露的《关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司增资暨关联交易的公告》）

独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保（二）的议案

根据全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）与惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的《产品经销协议》及其他相关协议，惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司向苏州紫光数码销售产品和服务，为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，同意公司为苏州紫光数码在其与惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的上述经销协议下的付款义务及其他基于苏州紫光数码与惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向两家公司承担连带保证责任，担保总额不超过4.5亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至2018年12月31日止。

待上述担保协议签署生效后，公司2015年度股东大会审议通过的公司为苏州紫光数码向惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司提供的总额不超过3.5亿元人民币的担保相应终止。（具体内容详见同日披露的《关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保（二）的公告》）

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

三、通过关于全资子公司为其下属公司申请厂商授信额度提供担保的议案

根据紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）与联想（北京）有限公司签署的《联想渠道合作协议》及其他相关协议，联想（北京）有限公司向紫光电子商务销售产品和服务。为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司为其全资子公司紫光电子商务在与联想（北京）有限公司签署的《联想渠道合作协议》及任何以纸面或电子方式签署的附件、交易文件（以下简称“主协议”）下发生的连续性交易行为所产生的债务向联想（北京）有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过1.5亿元人民币，保证期间自主协议约定的相应债务履行期限届满之日起两年。（具体内容详见同日披露的《关于全资子公司为其下属公司申请厂商授信额度提供担保的公告》）

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

四、通过公司《2016年度内控评价工作方案》

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

五、通过关于公司2016年第二次临时股东大会召开时间和会议议题的议案

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2016年12月1日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－071

紫光股份有限公司

关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议，于2016年11月30日在紫光大楼一层116会议室召开。会议审议通过了关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司增资的议案，现将相关情况公告如下：

一、 关联交易概述

紫光美食云（北京）信息服务有限公司（以下简称“紫光美食云”）为公司持股51%的控股子公司。为了促进其业务开展和满足其经营所需资金需求，苏州工业园区载物长鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“长鑫投资”）和原股东张金力拟以现金方式分别向紫光美食云增资7,000万元和200万元。本次增资将根据紫光美食云于评估基准日2016年9月30日的股东全部权益的评估价值为定价依据，确定紫光美食云本次增资前股东全部权益价值为12,000万元。本次增资完成后，紫光美食云的注册资本将由1,000万元变更为1,600万元，其中长鑫投资持股比例为36.458%，公司持股比例为31.875%，公司不再将紫光美食云纳入合并报表范围。

鉴于长鑫投资是由北京健坤投资集团有限公司（以下简称“健坤投资”）全资子公司北京健坤载物投资管理有限公司和西藏核芯投资有限公司与紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）全资子公司西藏紫光清彩投资有限公司作为合伙人共同出资成立，建坤投资与紫光集团的董事长均为公司董事长赵伟国先生，紫光集团与建坤投资均为公司关联方，长鑫投资亦为公司关联方，因此本次交易构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司董事长赵伟国先生担任紫光集团与健坤投资的董事长，董事张永红先生担任紫光集团常务副总裁，赵伟国先生和张永红先生作为关联董事回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易事项无需经公司股东大会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经有关部门批准。

二、 关联方基本情况

（1）基本情况

苏州工业园区载物长鑫投资中心（有限合伙）成立于2016年11月23日，统一社会信用代码：91320594MA1NORF09N，企业类型：有限合伙企业，执行事务合伙人：北京健坤载物投资管理有限公司，主要经营场所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14栋2楼211室，经营范围：创业投资；投资管理；资产管理；股权投资，出资人情况：北京健坤载物投资管理有限公司出资70万元人民币，出资比例0.99%，为长鑫投资的普通合伙人（GP）；西藏核芯投资有限公司出资2,000万元人民币，出资比例28.29%，为有限合伙人（LP）；西藏紫光清彩投资有限公司出资5,000万元人民币，出资比例70.72%，为有限合伙人（LP）。

（2）关联关系

长鑫投资符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款和第三款规定的关联关系情形，因此为公司的关联法人。

三、 关联交易标的基本情况

（1）基本情况

紫光美食云成立于2014年8月1日，注册资本1,000万元，注册地址为北京市海淀区中关村东路1号院2号楼620室，主要从事基于SAAS架构的“互联网+餐饮”的餐饮生态系统平台相关的信息化服务，目前公司持有其51%的股权，为其控股股东，北京凯杉炜杰投资管理中心（有限合伙）持有其20%的股权，张金力持有其18%的股权，紫光创新投资有限公司持有其11%的股权。

（2）主营业务情况

紫光美食云主营业务聚焦打造基于SAAS架构的“互联网+餐饮”的餐饮生态系统平台，利用自主研发的ERP系统，帮助餐饮企业实现从前台点餐收银、到后台库存、成本及进销存管理，再到CRM会员管理、微信营销、移动掌上餐厅应用，并涵盖供应链、连锁管理以及食材采购等多环节、全方位的管理与应用，实现餐饮行业B2B2C的全流程信息化管理。目前，紫光美食云自主研发的“有美食智慧餐厅”解决方案的客户数量已接近6万家。

（3）财务情况

截至2015年12月31日，该公司经审计的资产总额为547.76万元，负债总额1,194.41万元，应收账款0.17万元，净资产为-646.65万元；2015年度营业收入为514.88万元，营业利润-1,261.86万元，净利润为-1,261.62万元，经营活动产生的现金流量净额28.28万元。截至2016年9月30日，该公司经审计的资产总额为736.75万元，负债总额2,617.37万元，应收账款18.13万元，净资产为-1,880.62万元；2016年前三季度营业收入为382.11万元，营业利润-1,234.45万元，净利润为-1,233.97万元，经营活动产生的现金流量净额4.83万元。

本次增资完成后，公司不再将紫光美食云纳入合并报表范围。若公司本次不放弃对紫光美食云的优先认购权，根据本次增资确定的紫光美食云股东全部权益价值计算，涉及金额为3,672万元。截至目前，公司及下属公司不存在为紫光美食云提供担保及委托其理财的情况。

四、 交易的定价政策及定价依据

本次交易的增资价格是以具有证券期货相关业务资格的评估机构对紫光美食云股东全部权益价值出具的资产评估结果作为定价依据而最终确定的。截至评估基准日2016年9月30日，紫光美食云净资产评估值为11,956.61万元。经协商，确定紫光美食云股东全部权益价值为12,000万元。长鑫投资向紫光美食云增资7,000万元，其中583.3333万元计入注册资本，6,416.6667万元计入资本公积，张金力向紫光美食云增资200万元，其中16.6667万元计入注册资本，183.3333万元计入资本公积。

五、 增资协议的主要内容

1、 增资金额

长鑫投资和张金力向紫光美食云合计增资7,200万元，其中600万元计入注册资本，6,600万元计入资本公积金。

（1）长鑫投资按照《增资入股协议》约定的条件向紫光美食云出资7,000万元（大写：柒仟万元整），认购紫光美食云本次增加注册资本583.3333万元，其余6,416.6667万元计入紫光美食云资本公积金。本次增资完成后，长鑫投资将持有紫光美食云36.458%股权。

（2）张金力按照《增资入股协议》约定的条件向目标公司出资200万元（大写：贰佰万元整），认购紫光美食云本次增加注册资本16.6667万元，其余183.3333万元计入紫光美食云资本公积金。本次增资前，张金力持有紫光美食云18%股权（180万元出资额）；本次增资完成后，张金力将持有紫光美食云12.292%股权（196.6667万元出资额）。

2、 付款方式及期限

长鑫投资应自《增资入股协议》签订之日起十个工作日内向紫光美食云支付增资款人民币7,000万元，张金力应自《增资入股协议》签订之日起十个工作日内向紫光美食云支付增资款人民币200万元，均以现金方式支付到紫光美食云指定账户。

3、 生效条件

《增资入股协议》自各方签字、盖章之日起生效。

六、 交易目的和对公司的影响

随着餐饮行业的信息化已从最初的O2O点餐发展到餐饮企业更加关注ERP系统的搭建与运营，行业的发展趋势为紫光美食云的快速发展提供了广阔的市场空间。随着业务的发展，紫光美食云需要进行持续的研发投入和市场推广，目前资金不足已经成为制约紫光美食云快速和持续发展的重要因素。本次增资完成后，资金不足的问题将得到部分有效改善。随着今后不断投入和研发产出，紫光美食云拥有的知识产权数量、业务覆盖城市范围、客户数量、客户总体日订单数量和公司营业收入等多个经营关键指标将呈现良好的增长态势。同时随着业务规模的提升，紫光美食云通过餐饮生态圈的打造，将为客户提供更多的增值服务。

因此本次关联方对紫光美食云增资，有利于促进紫光美食云业务健康、快速的发展。随着紫光美食云的快速发展，其企业价值也将进一步提升，将使公司取得更高的投资回报。本次关联交易价格公允，符合公司及全体股东的利益。本次增资完成后，公司不再合并紫光美食云报表，改为权益法核算。

七、 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，年初至披露日公司未与长鑫投资发生其他关联交易。

八、 独立董事意见

独立董事一致同意将《关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司增资的议案》提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。经事前审阅关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司增资事项的相关材料以及沟通询问后，独立董事一致认为，本次公司关联方对紫光美食云增资符合紫光美食云的经营发展需要，遵循市场化原则进行，按照公允价格定价，依据紫光美食云股东全部权益价值评估结果确定的增资价格合理、公允，体现了公平、公正的原则；董事会对本次关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意关于紫光美食云增资的事项。

九、 备查文件目录

1、 公司第六届董事会第三十八次会议决议

2、 独立董事关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司增资事项的事前认可意见

3、 独立董事关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司增资事项的独立意见

4、 紫光美食云（北京）信息服务有限公司拟增资项目所涉及的紫光美食云（北京）信息服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告

5、 紫光美食云（北京）信息服务有限公司财务报表审计报告（2015年1月1日至2016年9月30日）

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2016年12月1日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－072

紫光股份有限公司

关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保（二）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据紫光股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）与惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的《产品经销协议》及其他相关协议，惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司向苏州紫光数码销售产品和服务，为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，公司拟为苏州紫光数码申请上述厂商授信额度提供担保，具体内容如下：

公司拟为苏州紫光数码在其与惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的上述经销协议下的付款义务及其他基于苏州紫光数码与惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向两家公司承担连带保证责任，担保总额不超过4.5亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至2018年12月31日止。

待上述担保协议签署生效后，公司2015年度股东大会审议通过的公司为苏州紫光数码向惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司提供的总额不超过3.5亿元人民币的担保相应终止。

上述担保事项已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，尚需经公司2016年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

紫光数码（苏州）集团有限公司成立于2012年5月3日，公司持有其100%的股权，注册资本：10亿元，住所：苏州市高铁新城南天成路58号，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。

截至2015年12月31日，该公司经审计资产总额为310,744.25万元，负债总额为268,866.40万元（银行贷款16,550万元，流动负债总额为268,866.40万元），净资产为41,230.16万元；2015年度实现营业收入为1,259,345.68万元，利润总额为16,011.29万元，净利润为11,999.31万元。截至2016年9月30日，该公司资产总额为350,309.86万元，负债总额为229,074.30万元（银行贷款4,051.40万元，流动负债总额为229,074.30万元），净资产为112,751.37万元；2016年前三季度实现营业收入为1,013,848.72万元，利润总额为10,961.28万元，净利润为8,163.53万元。目前该公司对外担保金额5.4亿元，均为对其全资子公司提供的担保。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

■

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、保证期间：自担保函生效之日起至2018年12月31日止

3、担保金额：不超过人民币4.5亿元

四、董事会对上述担保的意见

苏州紫光数码系公司全资子公司，为其申请的厂商授信提供担保，有利于其分销业务规模的扩大及提高资金使用效率。公司董事会认为苏州紫光数码内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为152,000万元（不含上述担保），占公司2015年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的63.74%，公司及控股子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议

2、苏州紫光数码2015年度、2016年三季度财务报表及营业执照复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2016年12月1日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－073

紫光股份有限公司关于

全资子公司为其下属公司申请

厂商授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）下属专业从事增值分销业务的全资子公司。根据紫光电子商务与联想（北京）有限公司签署的《联想渠道合作协议》及其他相关协议，联想（北京）有限公司向紫光电子商务销售产品和服务。为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，苏州紫光数码拟为紫光电子商务申请上述厂商授信额度提供担保，具体内容如下：

苏州紫光数码拟为紫光电子商务在其与联想（北京）有限公司签署的《联想渠道合作协议》及任何以纸面或电子方式签署的附件、交易文件（以下简称“主协议”）下发生的连续性交易行为所产生的债务向联想（北京）有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过1.5亿元人民币，保证期间自主协议约定的相应债务履行期限届满之日起两年。

上述担保事项已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，尚需经公司2016年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

紫光电子商务有限公司成立于2006年1月11日，是公司全资子公司苏州紫光数码的全资子公司，注册资本：70,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼4层405室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。

截至2015年12月31日，该公司经审计资产总额为77,882.92万元，负债总额为66,281.30万元（银行贷款4,550万元，流动负债总额为66,281.30万元），净资产为11,601.62万元；2015年度实现营业收入为402,010.72万元，利润总额为482.31万元，净利润为345.31万元。截至2016年9月30日，该公司资产总额为107,878.96万元，负债总额为36,290.71万元（银行贷款100.00万元，流动负债总额为36,290.71万元），净资产为71,588.25万元；2016年前三季度实现营业收入为265,805.01万元，利润总额为644.89万元，净利润为483.67万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下：

■

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、保证期间：自主协议约定的相应债务履行期限届满之日起两年。

3、担保金额：不超过人民币1.5亿元

四、董事会对上述担保的意见

紫光电子商务系公司下属全资子公司，为其申请的厂商授信提供担保，有利于其分销业务规模的扩大及提高资金使用效率。公司董事会认为紫光电子商务内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司全资子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为152,000万元（不含上述担保），占公司2015年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的63.74%，公司及控股子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议

2、紫光电子商务2015年度、2016年三季度财务报表及营业执照复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2016年12月1日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－074

紫光股份有限公司

关于召开2016年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会

2、 会议召集人：公司第六届董事会（关于召开2016年第二次临时股东大会的议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过）

3、 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2016年12月20日（星期二）下午2时30分

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年12月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年12月19日15:00至2016年12月20日15:00的任意时间。

5、 会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、 会议出席对象：

（1）截至股权登记日2016年12月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或委托其他代理人参加现场会议（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

7、 现场会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

二、会议审议事项

1、审议关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

2、审议关于修改《公司章程》的议案

3、审议关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保（二）的议案

4、审议关于全资子公司为其下属公司申请厂商授信额度提供担保的议案

议案一和议案二内容请详见公司2016年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第三十五次会议决议公告》等公告。议案三和议案四内容请详见公司2016年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》等公告。

以上议案均需公司股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、出席现场会议登记方法

1、登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2016年12月15、16日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00

3、登记地点：清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系地址及联系人

联系地址：清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处 邮政编码：100084

联系人：张蔚、葛萌

电话：010-62770008 传真：010-62770880

电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com

2、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

紫光股份有限公司董事会

2016年12月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360938

2、投票简称：紫光投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。

（2）填报表决意见

对议案填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年12月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月19日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年12月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。

■

如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码（营业执照注册号）：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

被委托人签名： 委托日期及期限：

澳柯玛股份有限公司六届二十次董事会决议公告

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2016－044

澳柯玛股份有限公司六届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司六届二十次董事会会议通知及会议材料于2016年11月28日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于2016年11月30日以通讯方式进行表决；应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次董事会会议审议情况

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于聘任金湘彧先生为公司副总经理的议案》；9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任金湘彧先生为公司副总经理。

金湘彧先生，男，生于1959年4月，韩国国籍，1982年毕业于韩国中央大学机械工程学专业。1982年3月至2014年5月就职于韩国三星电子有限责任公司（其中服兵役2年）,一直从事冰箱研发、品质及管理工作，曾任首席工程师；2014年5月至2016年11月就职于广东美的集团，曾任美的集团冰箱事业部副总经理兼CTO、创新中心总经理，美的集团中央研究院先行研究专家。金湘彧先生在中国工作、生活多年，了解中国文化，具有丰富的白电工作经验。

第二项、审议通过《关于出资设立青岛澳柯玛电子商务有限公司的议案》；9票同意，0票反对，0票弃权。

同意出资设立青岛澳柯玛电子商务有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。具体情况如下：

该公司注册资本为1000万元，注册地址拟设在青岛市黄岛区前湾港路315号1号楼。

该公司性质为有限责任公司，由本公司出资90%，青岛澳柯玛资产管理有限公司出资10%设立；出资方式为现金1000万元；注册后两年内出资到位。

该公司经营范围为：

1、制冷产品（冷柜、冰箱、展示柜、制冰机、酒柜、空调、商用冷链设备）、洗衣机、日用家电、消毒抑菌家电设备、家用厨房电器具、净水设备、水槽、电动车产品的销售，冷库销售与安装。

2、保健食品、奶粉、洗化用品、妇婴用品、酒水饮料、茶叶、农副产品、休闲食品、肉制品、生鲜产品、汽车用品、服装、运动护具产品销售。（最终以工商行政审批为准）。

本次投资有利于公司树立自产中高端品质化产品的线上引领地位、引入或代理国内外高端品牌、集合跨境及国内垂直产品的“用户经济”，有效实现品牌影响度的扩容和销量的快速增长；通过耐用品与快消品互补性发展，用快消品的粉丝活跃度带动耐用消费品的销量增长，实现贸易拉动、主业有效增量发展的目标。

第三项、审议通过《关于出资设立青岛世贸云商国际贸易有限公司的议案》；9票同意，0票反对，0票弃权。

同意出资设立青岛世贸云商国际贸易有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。具体情况如下：

该公司注册资本为1000万元，注册地址拟设在青岛市香港中路6号青岛世界贸易中心。

该公司性质为有限责任公司，其中本公司出资600万元，青岛澳柯玛资产管理有限公司出资400万元；均于2030年12月31日前认缴完成。

该公司经营范围为：货物进出口、技术进出口；批发、零售：家用电器、工艺美术品、电子产品、裘革制品、抽纱制品、羽绒制品、针纺织品、服装、鞋帽箱包、柳制品、木制品、地毯、土特产品、日用百货、建筑材料、木材、汽车、燃料油、预包装食品、散装食品、初级农产品（仅限豆类、谷类、薯类）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、鲜活海产品、零售生肉（食品流通许可证以许可证有效期限为准）、化妆品、保健品、废纸废材料；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易；国际贸易经纪服务；国内陆路货运代理；商务信息咨询（不含商业秘密）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（最终以工商行政审批为准）。

本次投资有利于公司拓展海外市场，增强产品海外销售渠道，稳步推进市场建设。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2016年12月1日

中国银行股份有限公司

关于职工监事连任的公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2016-044

中国银行股份有限公司

关于职工监事连任的公告

中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年11月28日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）职工代表会议重新选举邓智英先生、项晞女士为本行职工监事。

自2016年11月28日起，邓智英先生、项晞女士连任本行职工监事。

邓智英先生、项晞女士的简历如下：

邓智英先生，1959年出生，自2010年8月起任本行职工监事，现任本行总行监察部总经理。2008年7月至2010年7月任总行监察部副总经理，2007年6月至2008年7月任本行天津市分行党委委员、纪委书记，2008年2月至2008年7月兼工会主任，1993年6月至2007年6月先后就职于本行总行监察室、监察稽核部、监察部，1984年8月至1993年6月就职于中纪委。1984年获得南开大学历史系中国史学士学位。

项晞女士，1971年出生，自2012年8月起任本行职工监事，现任本行江苏省分行副行长兼财务总监。2010年3月至2015年6月任本行苏州分行副行长兼财务总监，2005年7月至2010年3月历任本行苏州分行党委委员、副行长、兼任财务总监，2003年3月至2005年7月兼任本行苏州分行行长助理，2000年10月至2005年7月历任本行苏州分行高新技术产业开发区支行副行长、行长，1993年7月至2000年10月历任本行苏州分行国际贸易结算处干部、副股长、科长、副处长、国际贸易结算部副总经理。1993年毕业于华东理工大学英语专业，2004年12月获得复旦大学与美国华盛顿大学合办工商管理专业硕士学位。

上述人士担任职工监事的任期为三年，至2019年本行职工代表会议之日止。上述人士在本行每年各领取税前人民币5万元职工监事补贴，亦依据其各自在本行的职位取得相应报酬，主要包括工资、奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。上述人士未就其连任职工监事事宜与本行签订任何服务合约。

就本行监事所知及除上文所披露者外，上述人士在过去三年没有在其证券于中国内地、香港或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事或监事职务，未在本行或本行附属公司中担任其他任何职务，与本行任何董事、监事、高级管理人员、主要或控股股东没有任何关系。于本公告发布日期，上述人士均不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

除上文所披露外，就上述人士的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。上述人士没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

特此公告

中国银行股份有限公司监事会

二〇一六年十一月三十日