上海银行杭州分行因票据业务违规被罚200万元

2016-11-29 18:27:09 来源: 中国网 举报
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(原标题:上海银行杭州分行因票据业务违规被罚200万元)

据银监会网站消息,上海银行杭州分行因办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务; 贷款资金回流,为票据业务提供担保等违规事实,被银监会浙江银监局罚款人民币200万元。

上海银行杭州分行因票据业务违规被罚200万元

浙江银监局发布浙银监罚决字〔2016〕10号行政处罚书内容显示,处罚依据为《中华人民共和国票据法》第十条;《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条;《中华人民共和国商业银行法》第三十五条;《中国银监会办公厅关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》(银监办发〔2012〕286号);《中国银监会办公厅关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》。

在银监会下发的《关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》中明确规定,要加强客户授信调查,严格审查票据申请人资格、贸易背景真实性及背书流转过程合理性。要加强票据业务保证金、贴现资金划付和使用、查验和查询查复、重要空白凭证和业务印章等关键环节的管理。

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杜豪 本文来源:中国网 责任编辑:杜豪_NF2080
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