厦门国贸集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告

（原标题：厦门国贸集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2016-80

转债代码：110033 转债简称：国贸转债

转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年11月24日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦12楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，董事长何福龙先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合发行可续期公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：2.01发行规模及票面金额

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：2.02债券期限

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：2.03债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：2.04发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：2.05担保情况

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：2.06赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：2.07利息递延支付条款

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：2.08强制付息及递延支付利息的限制

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：2.09募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：2.10发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：2.11承销方式及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：2.12偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

■

14、 议案名称：2.13决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

■

15、 议案名称：2.14关于本次发行可续期公司债券的授权事项

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：黄臻臻、郭跃元

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 厦门国贸集团股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会决议；

2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会的法律意见书。

厦门国贸集团股份有限公司

2016年11月25日

上海复星医药（集团）股份有限公司关于参与重庆建峰化工股份有限公司重大资产重组的进展公告

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2016-173

债券代码：122136 债券简称：11复星债

债券代码：136236 债券简称：16复药01

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于参与重庆建峰化工股份有限公司

重大资产重组的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 交易概述

2016年9月9日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）、控股子公司桂林南药股份有限公司（以下简称“桂林南药”）与包括重庆化医控股（集团）公司（以下简称“重庆化医”）在内的重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医股”）其余股东（本公司、桂林南药以及包括重庆化医在内的重庆医股其余股东以下合称为“出让方”）及重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“建峰化工”）等（以下合称“协议各方”）签订《发行股份购买资产协议》，本公司及桂林南药拟以合计持有的13,717,000股重庆医股股份（以下简称“标的资产”）参与建峰化工重大资产重组（以下简称“本次交易”），建峰化工拟以非公开发行股份作为对价受让本公司及桂林南药所持该等标的资产（以下简称“本次非公开发行”）。

本次交易对价以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的、并经重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）备案的重庆医股截至2016年3月31日（以下简称“评估基准日”）的评估结果对应的标的资产评估值，经协议各方协商确定；本次交易对价所对应的建峰化工本次非公开发行股份数量根据“本次交易对价/本次非公开发行股份价格（即人民币5.93元/股，不低于建峰化工首次就本次交易召开的董事会决议公告日前20个交易日其股票交易价格均价的90%）”公式确定（定价基准日至本次非公开发行日期间，如建峰化工发生派发股利、送股、转增股本等除权、除息事项，有关发行数量将根据建峰化工重大资产重组方案作相应调整，下同）。

根据预评估结果，截至评估基准日，重庆医股的净资产账面价值为人民币373,261.64万元，预评估值为人民币693,481.08万元（单体口径）。参照重庆医股截至评估基准日的预评估结果，由协议各方协商确认参与建峰化工重大资产重组的重庆医股96.59%股权（以下简称“重组拟购买资产”）价值为人民币669,847.94万元。

根据预评估结果，本次交易完成后，依据本次非公开发行股份数量公式，本公司及控股子公司桂林南药将合计持有建峰化工35,660,193股股份，占本次非公开发行完成后建峰化工经扩大后股份总数的约2.06%。

重庆医股预评估结果与最终评估的结果可能存有一定差异。本次交易对价将以重庆医股经重庆市国资委备案的最终评估结果为基础，经协议各方协商确定；本次非公开发行股份数量将以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的发行数量为准。

以上详见本公司2016年9月12日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于参与重庆建峰化工股份有限公司重大资产重组的提示性公告》（公告编号：临2016-131）。

本次交易不构成上证所《上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》定义下的关联交易；本次交易构成联交所《上市规则》定义下的关连交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的本公司重大资产重组。

本次交易已经本公司第七届董事会第十一次会议（临时会议）审议通过，无需提请本公司股东大会批准。

二、 交易进展

2016年10月22日，中和资产评估有限公司出具了《重庆建峰化工股份有限公司重大资产重组暨发行股份购买资产所涉及的标的资产—重庆医药（集团）股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中和评报字（2016）第YCV1053号）（以下简称“《资产评估报告》”）。本次评估采用资产基础法与收益法进行评估，并采用收益法的评估结果作为评估结论。根据《资产评估报告》，截至2016年3月31日，重庆医股的净资产账面价值为人民币379,786.06万元，评估价值为人民币693,354.41万元（单体口径）。《资产评估报告》已于2016年10月24日经重庆市国资委备案。

2016年11月23日，协议各方签订《发行股份购买资产协议补充协议》（以下简称“《补充协议》”），同意以《资产评估报告》所确定的重庆医股的评估价值为参考依据，确定重组拟购买资产价值为人民币669,725.59万元，同时对向出让方发行的股份数量作相应调整。

本次交易完成后，依据本次非公开发行股份数量公式，本公司及控股子公司桂林南药将合计持有建峰化工35,653,679股股份，占本次非公开发行完成后建峰化工经扩大后股份总数的约2.06%。

三、 《补充协议》的主要内容

1、 交易总对价

根据《资产评估报告》，截至评估基准日，重庆医股100%股权的评估价值为人民币693,354.41万元，重庆医股96.59%股权的评估价值为人民币669,725.59万元。以评估价值为参考依据，协议各方确认并同意，本次非公开发行股份购买资产的交易对价为人民币669,725.59万元。

2、发行数量

根据各方于2016年9月9日签署的《发行股份购买资产协议》约定的标的资产的交易对价及《资产评估报告》所确认的评估结果，确定本次非公开发行股份数量为434,507,193股，最终发行数量以中国证监会最终核准的发行数量为准。

3、业绩承诺

参照《资产评估报告》所确定的重庆医股的评估价值与重庆医股的预测净利润，出让方承诺，重庆医股2016年度、2017年度及2018年度净利润分别不得低于人民币44,905.15万元、55,267.51万元、62,294.64万元。

4、协议的生效

本协议为《发行股份购买资产协议》的补充，与《发行股份购买资产协议》具有同等效力。本协议未约定的内容，按照《发行股份购买资产协议》相关条款继续执行。经本协议各方签章后，于《发行股份购买资产协议》生效之日生效。

四、 本次交易应当履行的审议程序

本次交易经独立非执行董事事前认可后，已经本公司第七届董事会第十一次会议（临时会议）审议通过。董事会对本次交易进行表决时，不存在需要回避的董事，董事会11名董事（包括4名独立非执行董事）参与表决并一致通过。

本公司独立非执行董事曹惠民先生、江宪先生、黄天祐先生和韦少琨先生对本次交易发表了独立意见。

本次交易无需提请本公司股东大会批准。

本次交易系建峰化工重大资产重组的内容之一，建峰化工重大资产重组还须获得建峰化工股东大会、重庆市国资委、中华人民共和国商务部批准以及中国证监会核准。

五、 备查文件

《发行股份购买资产协议补充协议》。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

二零一六年十一月二十四日

方正证券股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2016-067

方正证券股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年11月24日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事陈晓龙先生、叶林先生、赵志军先生、黄卫平先生因公务原因未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书熊郁柳女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

2.00、关于选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案

■

3.00、关于选举第三届董事会独立董事的议案

■

4.00、关于选举第三届监事会监事（非职工代表监事）的议案

■

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：孙其明、沈沛峰

2、 律师鉴证结论意见：

本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

方正证券股份有限公司

2016年11月25日

关于增加中国农业银行股份有限公司为

工银瑞信可转债债券型证券投资基金

销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国农业银行股份有限公司签署的基金销售协议，中国农业银行股份有限公司从2016年11月25日起销售工银瑞信可转债债券型证券投资基金（基金简称：工银可转债债券，基金代码：003401）。

投资者可通过以下途径咨询详情：

1、中国农业银行股份有限公司

地址：北京市东城区建国门内大街69号

客服电话：95599

网站：http://www.abchina.com

2、工银瑞信基金管理有限公司

客户服务电话：400-811-9999

网站：http://www.icbccs.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资者认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一六年十一月二十五日

工银瑞信基金管理有限公司关于增加

天津国美基金销售有限公司为旗下部分

基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与天津国美基金销售管理有限公司（以下简称 “国美基金”）签署的基金销售协议，国美基金自2016年11月28日起销售本公司旗下部分基金（见下表）：

■

投资者可通过以下途径咨询详情

1、天津国美基金销售管理有限公司

客户服务电话：400-111-0889

国美基金官网: www.gomefund.com

2、工银瑞信基金管理有限公司

客户服务电话：400-811-9999

公司网站：www.icbccs.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2016年11月25日

工银瑞信基金管理有限公司关于新增

北京植信基金销售有限公司为旗下部分

基金销售机构的公告

根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京植信基金销售有限公司（以下简称“北京植信”）签署的基金销售协议，北京植信自2016年11月25日起销售本公司旗下部分基金（见下表）

■

投资者可通过以下途径咨询详情：

1、北京植信基金销售有限公司

客户服务电话：4006-802-123

网址：www.zhixin-inv.com

2、工银瑞信基金管理有限公司

客户服务电话：400-811-9999

网站：www.icbccs.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一六年十一月二十五日

工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金

第二次分红公告

公告送出日期：2016年11月25日

1. 公告基本信息

■

注：1、本基金收益分配方式为现金分红。

2、本次收益分配为本基金成立以来第二次分红，2016年第二次分红。以截至2016年11月16日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.038元。

2. 与分红相关的其他信息

■

注：现金分红款将于2016年11月30日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、根据《工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金》规定，本次收益分配方式为现金分红。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

5、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

6、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

7、本基金销售机构：工银瑞信基金管理有限公司。

8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

黄山旅游发展股份有限公司

关于签订合作框架协议的公告

证券代码：600054(Ａ股) 　　股票简称：黄山旅游(Ａ股)　　编号：2016-051

900942(Ｂ股)　　 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于签订合作框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本协议仅为合作框架协议，关于本协议的具体合作方式和合作内容有待于本协议的签署方另行商议和约定，具有重大不确定性。

2、因关于本协议的具体合作协议尚未签订，因此本协议对于公司当期及未来业绩的影响，尚需依据公司对交易标的的审计和评估结果以及具体交易结果确定。

一、合作框架协议签订的基本情况

（一）合作框架协议签署情况

为顺应公司发展战略，加快优质旅游资源的整合，本着平等互利、优势互补、合作共赢的原则，2016年11月24日，公司与喀什中坤旅游有限公司（以下简称“中坤旅游”）、喀什玉合物业服务有限公司（以下简称“玉合物业”）及黄山京黟旅游开发有限公司（以下简称“京黟公司”）在黄山市签订了《合作框架协议》，就京黟公司运营或拥有的宏村景区、南屏景区、奇墅中坤国际大酒店、中城山庄和宏村阿菊等项目（以下合称“宏村项目”）开展合作。

本协议为合作框架协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，履行相应的决策和披露程序。

（二）合作对方的基本情况

1、喀什中坤旅游有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：新疆喀什地区喀什市吐曼路6号（恰瓦格街道办事处旁）

法定代表人：赵迪

注册资本：人民币500万元

统一社会信用代码：91653101754585172X

经营范围：旅游景点经营服务、旅游工艺美术品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2003年11月8日

中坤旅游目前持有京黟公司86.4%的股权，中坤旅游与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。

2、 喀什玉合物业服务有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：新疆喀什地区喀什市吐曼路6号（恰瓦格街道办事处旁）

法定代表人：赵迪

注册资本：人民币100万元

统一社会信用代码：91653101686468141J

经营范围：物业服务；房屋租赁，场地租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2009年4月2日

玉合物业目前持有京黟公司13.6%的股权，玉合物业与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。

3、黄山京黟旅游开发有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：安徽省黄山市黟县县城东岳山

法定代表人：胡明

注册资本：人民币5,000万元

统一社会信用代码：913410231517435819

经营范围：旅游业、旅游景点开发经营，旅游产品开发生产销售，旅游文物保护，住宿、餐饮、娱乐、健身、桑拿、汽车出租服务，副食品、日用百货、卷烟、旅游工艺品零售，歌舞杂技、特技表演。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1997年9月26日

京黟公司与公司及公司控股子公司之间不存在关联关系。

二、合作框架协议的主要内容

甲方：黄山旅游发展股份有限公司

乙方：喀什中坤旅游有限公司

丙方：喀什玉合物业服务有限公司

丁方：黄山京黟旅游开发有限公司

（甲方、乙方、丙方及丁方合称“各方”）

（一）合作原则及目标

各方基于对未来旅游发展趋势、发展前景的共同认识，本着平等共赢的原则开展合作。通过本次合作，各方拟借助乙方、丙方及丁方的古村落旅游品牌和管理经验，结合甲方作为上市公司的资金和资源优势，共同打造新的旅游平台，促进宏村项目的进一步发展，吸引更多的旅游资源和金融资源，从而为各方取得互利共赢。

（二）合作形式

各方同意积极推进和落实如下合作事宜（“股权合作”）：

1、乙方、丙方及丁方均同意引入甲方作为丁方的股东，股权合作的具体方式和内容由各方依照市场化原则再行协商确定。

2、股权合作的宏村项目范围为丁方运营或拥有的宏村景区、南屏景区、奇墅中坤国际大酒店、中城山庄和宏村阿菊等项目。

3、甲方协助丁方引入其他旅游行业战略和资源合作方的少数股权投资，积极促成旅游行业资源的整合及协同发展。

4、股权合作后，甲方协助丁方按照现代企业治理模式进行规范化运营管理。

5、后续根据丁方的发展情况，各方共同制定丁方的发展计划，共同发挥各自优势和资源，推动宏村项目的发展。

（三）其他事项

1、本协议签署后，各方应尽快协商组建工作小组，具体落实股权合作事宜的推进，并建立工作磋商机制。

2、本协议签署后，甲方将尽快委派相关中介机构进驻丁方开展法律、财务及业务等方面的尽职调查，以充分及全面了解丁方的业务、资产及运营等方面的情况。

3、各方本着市场化原则，根据尽职调查的结果，就股权合作事宜的细节及相关股权合作协议的条款与条件进行友好及诚意磋商，尽快达成具体合作协议。

4、各方在股权合作过程中应按项目要求向对方提供相应的详细资料，对其资料的真实性、准确性负责，并履行保密义务。

三、对公司的影响

宏村项目作为世界文化遗产、徽州古村落的代表，是徽文化的世界级旅游名片。本协议的签订，符合公司“走下山、走出去”的外延扩张战略，有助于推进优质旅游资源整合、旅游产品升级、旅游品牌提升及核心竞争力强化，并对推动黄山市“全域旅游示范区”建设、落实“皖南国际文化旅游示范区”发展战略，具有重要意义。

因关于本协议的具体合作协议尚未签订，因此本协议对于公司当期及未来业绩的影响，尚需依据公司对交易标的的审计和评估结果以及具体交易结果确定。

四、风险提示

本协议仅为各方经友好协商达成的框架性约定，仅代表各方交易意愿，不构成各方之间就股权合作具有法律约束力的协议，并且，本协议所涉及的股权合作事宜包括合作方式、合作项目、合作计划和合作时间表等各方的权利义务等内容将由各方另行协商约定并签署具体合作协议，且需依照相关法律、法规规定履行必要的决策程序，尚存在重大不确定性。

后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应的决策和披露程序。敬请投资者注意投资风险。

五、上网公告附件

公司与中坤旅游、玉合物业及京黟公司签订的《合作框架协议》。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司

董事会

2016年11月25 日