（原标题：江苏保千里视像科技集团股份有限）
公司第七届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2016-113
公司第七届董事会第三十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次会议通知于2016年11月8日以书面方式送达全体董事，会议于2016年11月15日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长庄敏先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了下列事项：
一、审议通过《关于拟购买柳州延龙汽车有限公司5%股权的议案》
公司于2016年6月30日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过公司以自有资金人民币 64,000 万元对柳州延龙汽车有限公司（以下简称“延龙汽车”）进行增资，增资完成后公司持有延龙汽车46%股权。
公司目前正稳步切入汽车智能驾驶领域。随着对延龙汽车进一步评估，结合公司战略发展需要，为加快公司切入新能源汽车、智能网联汽车领域，促进延龙汽车产品与公司成熟的汽车夜视主动安全系统、智能驾驶系统系列产品、智能网联座舱系统产品的协同发展，充分整合产业资源，推动实现公司战略目标，现公司拟与延龙汽车股东新余市艳南投资管理有限公司（以下简称“艳南投资”）签署附条件生效的《股权转让协议》，以自有资金7,256.5217万元购买艳南投资持有的延龙汽车5%股权。
本次交易完成后，公司将持有延龙汽车51%股权，延龙汽车成为公司控股子公司。根据《重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
鉴于独立董事周少强先生已申请辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，周含军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。周含军先生简历详见附件。
公司独立董事已对此发表了独立意见。
周含军先生作为独立董事候选人其任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可由股东大会选举表决。
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于增加经营范围的议案》
根据公司生产经营需要，公司拟在原经营范围中增加“物业租赁”。
公司增加后的经营范围如下：“电子摄像技术、计算机软硬件研发、生产、销售、租赁；项目投资；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
上述经营范围变更以工商行政管理部门最终核定为准，并授权相关人员办理工商变更登记事宜。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
鉴于公司拟增加经营范围，涉及《公司章程》相应条款的修改，同时为进一步完善公司治理结构，董事会同意修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司同日发布的《公司章程》。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
为了进一步规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，董事会同意对《董事会议事规则》相关条款进行修改。具体内容详见公司同日发布的《董事会议事规则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
为进一步规范公司关联交易的决策程序，确保公司和全体股东的利益，董事会同意对《关联交易管理制度》进行修改。具体内容详见公司同日发布的《关联交易管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，董事会同意对《内幕信息知情人管理制度》相关条款进行修改。具体内容详见公司同日发布的《内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》
为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理工作，董事会同意对《信息披露事务管理制度》相关条款进行修改。具体内容详见公司同日发布的《信息披露事务管理制度》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于聘任审计经理的议案》
为保证公司内部审计的正常运作，董事会同意聘任赵巧云女士为公司审计部经理，负责公司内部审计事务。赵巧云女士的简历详见附件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于增加对子公司担保额度的议案》
公司于2016 年5月27日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了预计为下属子公司提供总担保额度 25 亿元人民币的议案。截止2016年11月15日，公司已实际为下属子公司提供了21.6亿元人民币的担保额度，下属子公司实际向银行贷款金额为18.5亿元人民币。
随着业务规模不断扩大，销售额保持快速增长，下属子公司的流动资金需求持续增加。为支持下属子公司的持续发展，满足其生产运营资金需求，董事会同意为下属子公司增加担保额度10亿元人民币，自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年内有效。
上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，实际担保金额及期限依据下属子公司与有关银行最终签署的担保贷款合同确定。公司将严格按照关于对外担保信息披露的相关规定，在办理单笔担保手续后及时进行信息披露。
为有效地进行风险控制，董事会同时提请股东大会授权董事会自本次会议通过担保额度议案之日起每满一年时，根据下属子公司实际经营及负债等情况决定是否延续该担保额度进行审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十一、审议通过《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》
公司全体董事一致同意公司于2016年12月1日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2016年第六次临时股东大会，审议本次董事会的相关议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2016年11月15日
附件：
周含军先生简历
周含军，中国国籍，无境外永久居留权，1969年10月出生，中国注册会计师、中国注册税务师，本科学历。曾任四川内江市第二人民医院财务科会计、副科长，重庆地铁集团有限公司主办会计，深圳东海会计师事务所审计经理，深圳广信会计师事务所主任会计师，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（证券代码：000029）独立董事，深圳赛格股份有限公司（证券代码：000058）独立董事、深圳中诺通讯股份有限公司独立董事、深圳宇顺电子股份有限公司（证券代码：002289）独立董事，现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（证券代码：002816）独立董事。
赵巧云女士简历
赵巧云，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生，大学学历。曾任文晔科技股份有限公司会计经理，大联大投资控股股份有限公司稽核主任专员，现任深圳市保千里电子有限公司审计部经理。
证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2016-114
江苏保千里视像科技集团股份有限
公司第七届监事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十八次会议通知于2016年11月8日以书面方式送达全体监事，会议于2016年11月15日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由监事会主席梁国华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式一致通过了下列事项：
一、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
为了进一步规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，监事会同意对《监事会议事规则》相关条款进行修改。具体内容详见公司同日发布的《监事会议事规则》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
监事会
2016年11月15日
证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2016-115
江苏保千里视像科技集团股份有限
公司关于增加对子公司担保额度的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 经江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议审议，公司对下属子公司增加担保额度10亿元人民币。
● 担保对象：公司下属子公司
● 截至本公告日，公司已实际为下属子公司提供21.6亿元人民币的担保额度，公司未对除下属子公司以外的其他单位或个人提供担保，且无逾期对外担保情况。
● 上述事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于2016 年5月27日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了预计为下属子公司提供总担保额度 25 亿元人民币的议案。截止2016年11月15日，公司已实际为下属子公司提供了21.6亿元人民币的担保额度，下属子公司实际向银行贷款金额为18.5亿元人民币。
随着业务规模不断扩大，销售额保持快速增长，下属子公司的流动资金需求持续增加。为支持下属子公司的持续发展，满足其生产运营资金需求，董事会同意为下属子公司增加担保额度10亿元人民币，自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年内有效。
为有效地进行风险控制，董事会同时提请股东大会授权董事会自本次会议通过担保额度议案之日起每满一年时，根据下属子公司实际经营及负债等情况决定是否延续该担保额度进行审议。
上述事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
二、主要下属子公司基本情况
深圳市保千里电子有限公司
1、成立日期：2006年5月23日
2、住 所：深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华昌路华富工业园第9栋厂房（1-3层）
3、法定代表人：庄敏
4、注册资本：60,000万元人民币
5、经营范围：电子产品、计算机软硬件的研发、销售及租赁；手机的研发、销售（未取得入网许可证及3C证不得内销）；物业管理服务；不动产租赁；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）电子产品、计算机软硬件、手机的生产。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2015年12月31日，保千里电子资产总额20.08亿元，净资产11.78亿元。2015年度净利润为4.39亿元。
深圳市打令智能科技有限公司
1、成立日期：2015年8月31日
2、住 所：深圳市南山区登良路汉京大厦16层16C
3、法定代表人：庄敏
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：从事智能科技、计算机科技、电子科技、移动通讯领域的技术研发、服务及咨询，电子产品、智能设备、计算机、软件、辅助设备的销售及租赁（不含限制项目）（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2015年12月31日，打令智能资产总额10,568.78万元，净资产9,786.41万元。2015年度净利润为-213.59万元。
深圳市智联宝生态科技有限公司
1、成立日期：2015年9月1日
2、住 所：深圳市南山区南山街道登良路23号汉京大厦7楼E-H
3、法定代表人：庄敏
4、注册资本：10,000万元人民币
5、经营范围：智能硬件的研发、技术服务、租赁及销售；互联网技术、多媒体技术的研发及服务；承办经批准的文化艺术交流活动策划；经营电子商务；国内贸易。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）互联网信息服务；从事广告业务。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2015年12月31日，智联宝资产总额12,946.70万元，净资产9,796.80万元。2015年度净利润为-203.20万元。
深圳市彼图恩科技有限公司
1、成立日期：2014年12月24日
2、住 所：深圳市南山区南山街道登良路23号汉京国际大厦7AB
3、法定代表人：庄敏
4、注册资本：3,000万元人民币
5、经营范围：从事网络技术、信息技术、计算机软硬件的技术开发、销售；网络产品及系统集成的技术开发；电子产品、显示屏、影视设备、网络设备的销售及租赁；在网上从事商务活动；文化交流活动及展览活动的策划；国内贸易；货物及技术进出口；从事广告业务、新媒体广告开发运营；平面设计、品牌营销策划、企业形象策划、商业活动策划、网络营销策划、公关活动策划；影视设计、影视技术咨询（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。影视制作；制作、发行电视及网络综艺、专题片。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2015年12月31日，深圳市彼图恩科技有限公司资产总额17,279.46万元，净资产2690.60万元，2015年度净利润为-309.41万元。
深圳市鹏隆成实业发展有限公司
1、成立日期：2015年5月15日
2、住 所：深圳市南山区南山街道登良路汉京国际大厦12E
3、法定代表人：庄敏
4、注册资本：1,000万元人民币
5、经营范围：机电产品、消防设备、初级农副产品、农副产品、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、化妆品、工艺品、黄金制品、珠宝首饰、电器的销售及其它国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；供应链管理及相关配套服务（不含限制项目）；国内货运代理；国际货运代理；信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目）；通讯设备、通信配套设备及零配件的购销；汽车及汽车配件等的购销；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。生鲜食品、酒类、乳制品、保健品、预包装食品（不含复热预包装食品）批发（非实物方式）；二类6821医用电子仪器设备，6823医用超声仪器及有关设备，6831医用X射线附属设备及部件，6854手术室、急救术、诊疗室设备及器具。 三类6821医用电子仪器设备，6823医用超声仪器及有关设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6840临床检验分析仪器，6854手术室、急救术、诊疗室设备及器具的销售。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2015年12月31日，深圳市鹏隆成实业发展有限公司资产总额11,080.26万元，净资产941.18万元，2015年度净利润为-129.50万元。
深圳市图雅丽特种技术有限公司
1、成立日期：2013年2月20日
2、住 所：深圳市龙华新区大浪街道华宁路东龙兴工业园6栋5-6楼
3、法定代表人：庄敏
4、注册资本：3,000万元人民币
5、经营范围：安防产品的销售； 货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）电子产品、计算机软硬件的研发，生产、销售及租赁。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2015年12月31日，深圳市图雅丽特种技术有限公司资产总额6,690.34万元，净资产4,451.75万元，2015年度净利润为427.12万元。
深圳市小豆科技有限公司
1、成立日期：2013年11月26日
2、住 所：深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城研发楼F5栋502
3、法定代表人：杨展荣
4、注册资本：500万元人民币
5、经营范围：计算机软件、信息系统软件的技术开发、技术咨询与销售；计算机系统集成、运行维护；经营电子商务。经营性互联网信息服务。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止2015年12月31日，深圳市小豆科技有限公司资产总额1,492.53万元，净资产1,344.81万元，2015年度净利润为299.98万元。
三、担保协议情况
上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，实际担保金额及期限依据下属子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。公司将严格按照关于对外担保信息披露的相关规定，在办理单笔担保手续后及时进行信息披露。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已累计为保千里电子的综合授信额度21.6亿元人民币提供了担保。保千里电子实际向银行贷款金额为18.5亿元人民币，占本公司2015 年度经审计净资产比例为127.41%。公司无逾期对外担保。
五、董事会意见
董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于支持下属子公司的持续发展，满足其生产运营资金需求，符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事认为公司为下属子公司增加担保额度10亿元人民币，是在考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。我们认为公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该项议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2016年11月15日
证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2016-116
江苏保千里视像科技集团股份有限
公司关于修改《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理结构，经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，现拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：
■
上述《公司章程》涉及经营范围变更需以工商行政管理部门最终核定为准，并授权相关人员办理工商变更登记事宜。
上述修改尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2016年11月15日
证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2016-117
江苏保千里视像科技集团股份有限
公司关于召开2016年第六次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年12月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月1日 15点00分
召开地点：广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月1日
至2016年12月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
议案1《关于选举独立董事的议案》将以上海证券交易所审核无异议为前提。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，审议情况详见公司2016年11月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案2、3、7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一) 登记出席方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东可采取传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2016年11月28日17:00前传真至公司董事会秘书办公室）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
(二) 登记时间
2016年11月28日 9:00~11:30，14:00~17:00
(三) 登记地点
广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室。
(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、 其他事项
1. 会议联系方式
联系电话：0755-26009465
传真：0755-26008476
通讯地址：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室邮政编码：518054
2. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会
2016年11月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏保千里视像科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月1日召开的贵公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
关于东方金元宝货币市场基金根据《货币市场基金监督管理办法》修订基金合同的公告
东方基金管理有限责任公司（以下简称“我公司”）旗下东方金元宝货币市场基金（以下简称“本基金”）基金合同生效时间为2015年11月23日，基金代码为001987。
2015年12月18日，中国证监会与中国人民银行联合发布了《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并配套发布了《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》（以下简称“《规定》”）。
根据《管理办法》和《规定》，为了保护基金份额持有人的合法权益，我公司经与本基金基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致后，对本基金的基金合同及其摘要进行了修订，具体修订内容如附表，我公司同时对托管协议相应内容进行了修订。
此次修订系因相关法律法规发生变动对基金合同进行的修改，可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改基金合同，无需召开基金份额持有人大会。
注意事项：
1、我公司于公告日在网站上同时公布经修改后的《东方金元宝货币市场基金基金合同》、《东方金元宝货币市场基金托管协议》，招募说明书（更新）及摘要中相关内容将随后在定期更新时进行相应修改；
2、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情：
（1）我公司网站：www.orient-fund.com或www.df5888.com；
（2）我公司客户服务电话：400-628-5888；
3、本公告的解释权归我公司所有。
特此公告。
东方基金管理有限责任公司
2016年11月16日
附件：《东方金元宝货币市场基金基金合同》前后条文对照表
《东方金元宝货币市场基金基金合同》前后条文对照表
第一部分 前言
■
第二部分 释义
■
第六部分 基金份额的申购与赎回
■■
第七部分 基金合同当事人及权利义务
■
第十二部分 基金的投资
■■■■
第十四部分 基金资产估值
■
第十八部分 基金的信息披露
■
第二十四部分 基金合同内容摘要
■
本文来源：上海证券报·中国证券网
责任编辑：
王晓易_NE0011
