网易首页 > 财经频道 > 金融 > 正文

状元理财陷“罗生门”实控人或挪用资金

2016-09-21 08:56:03 来源: 新京报即时新闻 举报
0
分享到:
T + -
9月9日,P2P网贷平台状元理财发布一则《声明》,直指大股东吴海生挪用公司钱款,侵占投资人投资款,累计超过1000余万元,同时存在转移、隐匿公司印鉴等行为。

(原标题:实控人挪用资金?状元理财陷“罗生门”)

状元理财陷“罗生门”实控人或挪用资金

北京海淀区的普天金服公司。门口贴上了“状元理财用户接待室”字样。 新京报记者 宓迪 摄

状元理财陷“罗生门”实控人或挪用资金

北京海淀区的普天金服公司。

本月月初,陆续有投资者发现状元理财无法兑付,随后状元理财股东欧阳东发文指责公司大股东、实控人吴海生挪移资产超千万。吴海生则回应自己是“被股东”,相关签名系伪造,并且否认挪用状元理财平台资金。投资者疑惑:该找谁还钱?目前部分状元理财的投资者已陆续来到北京试图维权,但尚未得到说法。

状元理财:实控人挪用资金超千万

9月9日,P2P网贷平台状元理财发布一则《声明》,直指大股东吴海生挪用公司钱款,侵占投资人投资款,累计超过1000余万元,同时存在转移、隐匿公司印鉴等行为。《声明》更指吴海生旗下另一家互联网金融平台普天贷系庞氏骗局。目前状元平台所拖欠的投资人的投资款,绝大部分被吴海生用于弥补普天贷的亏损。

“上述行为已严重影响到公司的正常运转,平台已无法按时、足额、全面兑付投资人。”声明称。11日,状元理财官网又挂出4张50万元的电子回单,作为吴海生“挪用资金的部分证据”。

状元理财官网信息显示,状元理财是北京掌财信息技术有限公司旗下的互联网金融平台,掌财公司股东包括:欧阳东(持股15%),吴海生通过个人及海子有限公司实际控制掌财公司55%的股权,系掌财公司及状元理财平台的实际控制人。

状元理财官网还称,海子控股集团旗下设有深圳市海子资产管理有限公司、普天贷金融信息服务有限公司、北京掌财信息技术有限公司(状元理财)三个独立子公司,横跨传统金融与互联网金融领域,总部设立在北京。

普天金服官网显示,普天金服隶属于北京普天贷金融信息服务有限公司,是“互联网+金融”业务平台。吴海生为普天金服CEO。普天贷目前业务包括月息通、季息通等定投项目,而状元理财也有“日息通”等类似产品。

根据“天眼查”,吴海生和欧阳东共同参股了海子有限公司(海子作为法人股东参股了状元理财)。

吴海生则在同日通过个人公众号反击,称状元理财的《声明》多项逻辑存在漏洞。

他提出三点:一是若其真是这个平台的大股东,声明和其他公告不可能发出;二是若其真是两家公司股东,不可能一个平台兑付,一个平台不兑付;三是如果其本人真如《声明》所说,欧阳东应第一时间报警。

吴海生:不负状元理财兑付责任

事情究竟如何?9月17日,新京报记者登门拜访了吴海生所在的普天金服公司。吴海生向记者表示,由于去年状元理财变更股东时所用的资料系伪造,不认为自己负责状元理财的兑付工作,并且否认挪用状元理财平台资金。

根据工商部门的信息,去年10月16日,状元理财的股东从欧阳东和邓建平变更为海子有限公司、邓建平、欧阳东和吴海生。据状元理财的公告,吴海生通过个人及海子有限公司(吴海生系海子有限公司法定代表人、最大股东)实际控制了掌财公司55%的股权。这也是投资者质疑的焦点,如果吴海生是“被股东”,去年发生的变更,为何到现在才发现?

吴海生方面认为,去年10月中下旬,应该是状元理财平台已出现较大问题,伪造签名完成状元理财的股权变更,导致其“被股东”。

“目前推测很可能其平台出现巨大窟窿,他想以此来抵消。”吴海生说。

目前,吴海生方面还是承担了状元理财投资者的接待工作。新京报记者看到,公司门口贴上了“状元理财用户接待室”字样。据介绍目前已接待了多位来自状元理财的客户。

对于吴海生方面的说辞,新京报记者向另一方状元理财的客服邮箱发送了采访申请。状元理财方面回复称,不希望媒体过分关注此事:“我们之前发声明不是为了哗众取宠,唯一的目的是希望拿回投资人的钱。”

投资者:多数没有得到回款

新京报记者加入了一个状元理财的QQ维权群,群里200余人,根据群内投资者公布的信息统计,截至记者发稿时,合计投资金额约400多万。

有投资者对新京报记者表示,目前在北京的投资者不多,希望能和记者一起去向吴海生、相关部门反映情况。

截至发稿,有群内的人表示收到了部分来自欧阳东的小额千元款项,但多数仍然没有得到回款。有投资者称状元理财发邮件要求提供身份信息等材料,但其担心信息泄露犹豫是否要提供。

一位江西的投资者说,关注到状元理财主要是看到了它在电视台某求职节目投放的广告,查阅资料发现收益率也不错,随后就陆续在平台上投了好几万,还把母亲的钱也放在了里面。

目前在状元理财官网上,仍能看到“预期年化最高14%,注册即送5000元”的广告,同时号称“最高40倍银行活期存款收益”。

“真把状元理财当银行了。”该投资者说,这个月她发现状元理财无法正常兑付,最近又有大额用钱需求,只好孤身来到了北京。但事情还没有进展,“身上已经没什么钱了。”

普天金服方面人士对新京报记者表示,因为一些媒体报道,普天金服日常经营也受到了影响。其中,推进了半年的银行存管被迫推迟,支付公司也扣除了一部分保证金。

昨日,接近普天金服方面的人士透露,普天金服在海淀民事起诉、协助状元理财投资人在海淀经侦大队刑事立案成功。

律师:若实控人损害公司利益应赔偿

浙江煜华律师事务所律师林鑫表示,考虑到公司是有限责任制,除非状元理财的股东自愿承担相应的兑付责任,否则股东本身并无直接对投资人有兑付的义务,无论其身份是大股东还是小股东。“但是实际控制人或者高级管理人员等损害公司利益的,则仍应当赔偿。”

至于工商资料是否可能被造假,多位法律界人士认为可能性存在。

林鑫表示,最终是否系伪造需要以相关部门的认定为准,考虑到工商登记机关在进行登记过程中一般进行形式审查,只考虑相关手续是否齐备,但并不核实其真实性合法性,所以不能排除“被股东”的可能。

中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰也表示,在一些操作流程不是十分严格的地区,经常都是由代办人员拿着当事人的身份证去相关部门办理手续,代签字的现象很普遍。

投资者该怎么办?林鑫认为,投资者可以考虑从民事和刑事两个角度维护自身的合法权益。从民事角度看,作为投资者,可以要求平台进行兑付。但考虑到平台资金已经处于兑付不能的状态时,刑事路径可能是目前合理的选择。是否存在非法集资以及涉嫌挪用、诈骗等行为?这些都是可以考虑的关键点。

■ 背景

新政下P2P洗牌加剧

8月24日,银监会联合多部门发布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》。多位业内人士认为,这将进一步加剧P2P分化的现象。

根据网贷之家的报告,截至8月底,全国累计共爆出1445家问题平台,所涉及的投资人数为30.8万人,占全国投资人数的3.4%,涉及贷款余额为187.5亿元,占比为2.9%。其中,北京共爆出95家问题平台,所涉及的投资人数为4.1万人。

“随着《办法》的出台,在监管趋严的情况下,一些问题平台将被淘汰。”包括中央财经大学金融法研究所副所长黄震等在内的多位人士表达了这个看法。

一些P2P企业甚至主动宣布停业。上月,广东一家网贷平台广州贷发布公告称,鉴于银监会等部委发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,结合实际情况,决定自2016年8月31日起关闭广州贷平台的投资和借贷功能。更早一些,宁波一家网贷平台聚车贷(主营汽车抵押类贷款)也宣布关停,被业界认为是网贷监管新政发布后首家主动关停的网贷平台。

据媒体报道,9月,继上海之后,深圳有关方面组织数十名P2P高管参观监狱,引起舆论哗然。

颜梦迪 本文来源:新京报即时新闻 责任编辑:黄云_NF5535
分享到:
跟贴0
参与0
发贴
为您推荐
  • 推荐
  • 热点
  • 娱乐
  • 体育
  • 财经
  • 科技
  • 军事
  • 汽车

外媒:朝鲜一体操运动员以撑杆跳方式“跳入”韩国境内

新闻 韩国 朝鲜
|
澎湃新闻
7小时前
79870 跟贴79870

奖品是内定给员工的?女子抽中林肯轿车遭主办方赖账,结局舒适了

新闻 林肯轿车 罗女士
|
柳州晚报
17小时前
2585 跟贴2585

消失的"小马云":被从学校带走直播 家人不知他在哪

新闻 小马云 马云
|
澎湃新闻
16小时前
2317 跟贴2317

家27楼情人24楼?医院副院长疑出轨女下属 院方回应

新闻 医院 报假警
|
封面新闻
3小时前
12224 跟贴12224

成都大学毛洪涛溺亡调查结果公布

新闻 毛洪涛 成都大学
|
成都发布
2小时前
60784 跟贴60784

黑龙江95后男子醉驾疯狂闯卡撞死交警 被判死刑

新闻 醉驾 死刑
|
上游新闻
16小时前
159923 跟贴159923

四川省体育局:川渝将共同积极申办2032年夏季奥运会

新闻 奥运会 四川省体育局
|
北京日报客户端
2小时前
16737 跟贴16737

离开白宫后,“第一女儿”伊万卡一家有了新去向

新闻 伊万卡 唐纳德·特朗普
|
环球时报
10小时前
3277 跟贴3277

美国侦察机距离浙江温州海岸73.1公里!

新闻 侦察机 美军
|
北京日报客户端
2小时前
0 跟贴0

国防部首次证实:解放军已经基本实现机械化

新闻 解放军 国防部
|
环球网
6小时前
99 跟贴99

中国正式宣布!对澳实施临时反倾销措施 澳商人郁闷了

新闻 澳大利亚 反倾销
|
每日经济新闻
16小时前
745 跟贴745

家属回应金龙泉创始人术后脑死亡:耳鼻喉医生做脑外科手术,医院

新闻 金龙泉 脑死亡
|
梨视频
16小时前
36451 跟贴36451

家长举报班主任索贿 被其他家长浇热水 找人"理论"被刑拘

新闻 班主任 索贿
|
澎湃新闻
8小时前
202002 跟贴202002

高铁小姐姐穿运动服上班,网友直呼:万万没想到!

新闻 运动服 围巾
|
中国铁路
1天前
1445 跟贴1445

习近平在第十七届中国-东盟博览会和中国-东盟商务与投资峰会开

新闻 习近平 东盟
|
新华网
6小时前
977 跟贴977

女纪委书记疑因情感纠纷被分尸抛尸黄河 嫌凶系村支书

新闻 黄河 遇害
|
澎湃新闻
1天前
59940 跟贴59940

宿管感恩节送糖果遭学生威胁举报“过洋节”?哈工大:正调查

新闻 宿管 糖果
|
澎湃新闻
18小时前
148150 跟贴148150

美中情局特工在索马里执行任务负伤 不治身亡

新闻 索马里 中情局
|
环球网
6小时前
175 跟贴175

轻松一刻:有人用小米手机吗?恭喜,你成某丝群体了

新闻 马拉多纳 足球
| 轻松一刻
20小时前
7142 跟贴7142

原市委书记被通报超生 前任与多名女性进行权色交易

新闻 黄强 朱泽君
|
观海解局
8小时前
21919 跟贴21919

日本研发下一代战斗机成本过高 议员建议出口海外

新闻 日本 自民党
|
环球网
6小时前
0 跟贴0

原市委书记被通报超生,前任与多名女性进行权色交易

新闻 黄强 朱泽君
|
观海解局
13小时前
0 跟贴0

印度运载火箭:设计“奇葩”,但运力进步明显

新闻 火箭 火箭发射
|
澎湃新闻
1天前
172 跟贴172

轻松一刻语音版:1个耳光1千块?我能扇到她破产!

新闻 社会新闻 暴力
| 轻松一刻
1天前
117 跟贴117

南京警方侦破20年前劫杀命案 嫌犯被抓时已成部门领导

新闻 侦破 杀人案
|
澎湃新闻
1天前
367 跟贴367

没错 美国人已经在讨论“清算特朗普”了

新闻 唐纳德·特朗普 拜登
|
参考消息
14小时前
10177 跟贴10177

四川涉黑大案团伙攫取数亿 "刑侦战神"被指当保护伞

新闻 涉黑 绵阳市公安局
|
上游新闻
3小时前
6 跟贴6

特朗普:若选举人团投票给拜登 将离开白宫 承认败选非常艰难

新闻 拜登 唐纳德·特朗普
|
环球网
9小时前
84707 跟贴84707

网友炸锅!年仅22岁,“特殊人才”杨超越落户上海!官方回应来了

新闻 杨超越 落户
|
中国基金报
1天前
82923 跟贴82923

独家视频丨习近平:中国—东盟关系是推动构建人类命运共同体的生

新闻 习近平 东盟
|
央视网
6小时前
353 跟贴353

哈工大回应“宿舍阿姨感恩节发糖果被学生威胁举报”

新闻 糖果 洋节
| 新京报
8小时前
17495 跟贴17495

我在废楼搞科学,准备连接全宇宙

新闻 发明家 创造力
| 看客
1天前
634 跟贴634

58岁大爷网恋:见面10天转160万 闹掰后钱两次被判赠与

新闻 原告 一方
|
猛犸新闻
1天前
95980 跟贴95980

习近平在第十七届中国-东盟博览会和中国-东盟商务与投资峰会开

新闻 习近平 东盟
|
新华网
6小时前
475 跟贴475

俄成功试射新型反导拦截弹 以预定精度命中目标

新闻 反导 导弹
|
环球网
7小时前
27 跟贴27

钟南山:已出现同患流感和新冠病例 选大范围使用“好疫苗”要两

新闻 钟南山 疫苗
|
21世纪经济报道
4小时前
1961 跟贴1961

“命硬女星”的风流人生

新闻 刘家良 惠英红
| 前娱后浪
7小时前
4127 跟贴4127

被问急了?特朗普告诉曾被他嘲笑过的记者:别那样跟我说话,我是

新闻 唐纳德·特朗普 美国总统
|
环球网
7小时前
0 跟贴0

女子穿行宛平湖东岸绿化园区溺亡,家属向水务局索赔70万

新闻 宛平湖 溺亡
|
北京日报客户端
7小时前
554 跟贴554

科学家证实发现第二颗“迷你月球”:约小汽车大小

新闻 月球 地球
|
中国新闻网
6小时前
1 跟贴1

A股股神!上市公司炒理想汽车,4个月浮盈93.5亿

野马财经
2020-11-26 17:42:36

第一次和男朋友同居,到底有多刺激?

匡北北
2020-11-24 23:07:12

我国嫦娥五号和日本隼鸟2号下个月都将取样返回,哪个技术更先进

科普大世界
2020-11-27 11:07:53

那些红极一时的俄罗斯寡头,在普京的打击下,后来都怎么样了?

局势君
2020-11-02 15:40:46

浙商“钱多多”香港遇袭,记者实地走访了他在西湖边的公司总部

中国经济周刊
2020-11-27 10:05:15

争夺纳卡最大金矿,阿塞拜疆威胁再次开战,大批俄军火速赶来

全球军事热评
2020-11-27 10:51:12

22岁杨超越“光速”落户上海,9万人围观:她到底算个什么人才?

果姐情感说
2020-11-26 10:10:11

“骗了我们多少年”的穿帮镜头,网友:导演你过来,我保证不打你

闲云娱乐圈
2020-11-25 09:01:33

菲律宾高调表态,若中美在南海突然开火,菲军也将参与其中

三分亮剑
2020-11-27 11:29:56

发生了什么?解放军渤海实弹演习区外,22个集装箱落水

军武次位面
2020-11-27 11:45:04

情绪失控!黄健翔悼念老马连发8条动态,三次用词不当被狠批

体坛白话
2020-11-27 11:57:22

世界上最黑的黑颜料有多黑?

把科学带回家
2020-11-27 09:18:59

嫦娥五号奔月途中,飞行数据被国外破解,会影响登月吗?

胖福的小木屋
2020-11-26 23:00:01

马尔蒂尼谈马拉多纳:看到我对他的那些犯规 我感到很羞愧

球无忧
2020-11-27 12:15:34

至高荣誉!那不勒斯主席正式宣布主场更名为马拉多纳球场!

橙风锦鲤
2020-11-26 20:23:41

拜登刚刚获胜,立马对中国撂下一番话!美媒发现不对劲

原子之城V
2020-11-26 10:07:37

美掐断C919零件后,数千家美企被迫停产,白宫傻眼抱怨为何不早说

K线报告
2020-11-27 12:50:45

鞋王确定被IG开除!直播破防大骂:你们就是NC明白没?

游戏抱到君
2020-11-27 15:58:54

快讯︱曹忠平任湖南省民政厅厅长 唐白玉任省人社厅厅长

红网
2020-11-27 15:43:22

儿子还有3年刑满!81岁李双江与友聚会状态佳,反观梦鸽老十岁

社会de记忆
2020-11-26 09:07:36
2020-11-27 16:48:59
+ 加载更多新闻
×

【TED】机器会抢走我们的工作吗?

热点新闻

态度原创

网易号

查看全部
阅读下一篇

返回网易首页 返回财经首页