广东宏大爆破股份有限公司关于股东股份质押的公告

（原标题：广东宏大爆破股份有限公司关于股东股份质押的公告）

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-052

广东宏大爆破股份有限公司关于股东股份质押的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）于2016年9月20日收到公司股东郑明钗先生函告，获悉郑明钗先生持有本公司的部分股权被质押，具体事项如下：

一、股东部分股份质押的基本情况

2016年9月19日，郑明钗先生将其持有的有限售条件流通股10,750,000股股票与兴业证券股份有限公司办理了质押式回购交易。初始交易日为2016年9月19日，购回交易日为2019年7月19日。具体情况如下：

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二、股东股份被质押情况的说明

截至本公告日，郑明钗先生持有本公司股份38,181,818股，占公司总股本的5.44%。郑明钗与厦门鑫祥景投资管理有限公司构成一致行动人，合计持有本公司股份44,647,237 股，占公司总股本的6.36%。截至本公告日止，郑明钗先生持有的本公司股份累计被质押的总数为18,630,221股，占公司总股本的2.66%。

三、质押股份的其他说明

公司于2016年6月实施了重大资产重组事项，根据公司与福建省新华都工程有限责任公司（下称“新华都工程”）原股东郑明钗先生签订的《广东宏大爆破股份有限公司与郑明钗、厦门鑫祥景投资管理有限公司、傅重阳、陈海明之盈利补偿协议》（下称“《新华都工程盈利补偿协议》”），就郑明钗认购的本次重大资产重组的股份，仅在下述全部条件满足的前提下可转让或上市交易：i）该等股份自股份发行结束之日起满36个月；ii）新华都工程累积实现净利润不低于《新华都工程盈利补偿协议》所约定的累积预测净利润，或郑明钗已全部履行其在《新华都工程盈利补偿协议》项下的股份和现金补偿义务。

当前新华都工程的经营状况良好，郑明钗先生触发业绩补偿义务的可能性较低。本次质押系郑明钗先生个人资金需求，本次被质押冻结的股份不会影响郑明钗先生对公司业绩承诺的正常履行。若出现业绩承诺补偿的问题，郑明钗先生承诺根据《新华都工程盈利补偿协议》，优先以股票履行补偿义务，其中股票来源为未质押部分或提前购回所质押股票，不足部分以现金补足。

敬请广大投资者注意投资风险。

广大宏大爆破股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十日

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-056

浙江久立特材科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2016年9月14日以电子邮件方式发出通知，会议于2016年9月19日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟设立浙江久立特材科技股份有限公司湖州管件分公司的议案》。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2016年9月20日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-057

浙江久立特材科技股份有限公司

关于设立浙江久立特材科技股份有限公司湖州管件分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年9月19日召开了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司拟设立浙江久立特材科技股份有限公司湖州管件分公司的议案》，现将相关内容公告如下：

一、设立分公司的基本情况

（一）分公司基本情况

公司名称：浙江久立特材科技股份有限公司湖州管件分公司

分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担

经营场所：浙江省湖州市八里店久立不锈钢工业园内

分公司负责人：李郑周

拟定经营范围：金属管材、水暖器材制造、销售，金属材料（除稀贵金属）、纸张销售，测试技术服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述设立分支机构的名称、经营场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

（二）公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

二、设分支机构目的、存在风险和对公司的影响

1、设立目的：为取得公司管件产品的核级资质认证，同时进一步优化公司组织架构，提高管理效率。

2、存在风险及对公司影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后， 需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、其他事项

公司董事会授权管理层办理有关分公司设立事宜。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2016年9月20日

贝因美婴童食品股份有限公司

关于深圳证券交易所2016年半年报问询函的回复公告

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2016-037

贝因美婴童食品股份有限公司

关于深圳证券交易所2016年半年报问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月2日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对贝因美婴童食品股份有限公司2016年半年报的问询函》（中小板半年报问询函[2016]第4号）。公司对此高度重视，根据《2016年半年报的问询函》要求，经对相关事项核查后，公司就所涉问题答复并公告如下：

问题一、报告期内，你公司实现营业收入13.61亿元，与上年同期相比下降23.23%；归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为亏损2.14亿元，与上年同期相比下降108.07%。你公司2016年半年度报告中披露收入及净利润下滑的主要原因是受市场假冒奶粉事件及奶粉新政配方注册过渡期行业秩序混乱影响。

（1）请结合产品价格、成本、费用和非经常性损益等方面详细测算分析收入和净利润大幅下降的具体原因。

（2）详细说明假奶粉事件及政策变化对你公司业务的具体影响，以及你公司拟采取的应对措施。

回复如下：

1、关于公司收入和净利润大幅下降的具体原因分析

公司2016年上半年及上年同期主要财务指标如下:

单位：万元

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2016年上半年，公司全年实现营业收入136,080.57万元，同比下降23.23%，但受产品结构优化，原材料成本下降影响，综合毛利率为60.44%，较上年同期增长6.22个百分点；归属于上市公司股东的净利润-21,422.25万元，同比下降108.07%，计11,126.40万元，现通过因素分析法对2016年上半年毛利及费用变动进行详细分解，相关原因说明如下：

（1）销量因素：受市场假冒奶粉事件及奶粉新政配方注册过渡期行业秩序混乱影响，公司重点产品婴幼儿配方乳粉销售在短期内销量下降，导致营业收入同比减少19,856.83万元，同比下降11.2%。

（2）价格因素：为应对激烈的市场竞争，公司本期增加买赠促销活动力度，致使营业收入同比下降。经测算，买赠活动增加导致营业收入同比减少21,324.31万元，同比下降12.03%。

受上述两项因素影响，本期营业收入同比减少41,181.44万元，同比下降23.23%。相应的同比毛利减少26,594.73万元，影响净利润-19,946.05万元。

（3）成本因素：受前期进口原料远期合约影响，公司原材料库存成本偏高，但随着库存的逐步消化，进口原料降价利好得以逐步体现，致使公司本期产品生产成本较上年同期有所下降。经测算，成本下降导致毛利同比增加12,718.22万元，影响净利润+9,538.67元。

（4）期间费用因素：本期三项期间费用为107,903.16万元，费用率为79.29%，同比上升15.31个百分点，但绝对值同比减少5,515.58万元，影响净利润+4,136.69万元。

（5）非经常性损益因素：本期非经常性损益-432.79万元，同比减少1,472.75万元，影响净利润-1,104.56万元。

（6）营业税金及附加、资产减值损失等其他因素影响净利润-3,751.14万元。

综上合计，本期净利润同比减少11,126.40万元，同比减少108.07%。

2、关于假奶粉事件对公司业务影响及应对措施

（1）假奶粉事件对公司的业务影响从以下几个点可以说明：

1）2016年Q1三级月销量平台走势平稳，但4月份的假奶粉事件发生后，直接对Q2终端销售造成持续性负面影响，三级销量明显下降。（见图1）

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2）2016年Q1活跃会员中新客占比约60%，但4月的假奶粉事件发生后，Q2活跃会员中新客占比直接下降到48%。（见图2）

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3）国家食品药品监督管理总局发布奶粉配方注册新政之后，拥有较多品类（品牌）数量的奶粉企业及一批没有研发能力的小品牌工厂（包括进口产品）在市场上集中低价抛售产品，造成包括贝因美在内的许多奶粉品牌公司销量明显下降。同时，不得不加大的终端促销力度，亦造成盈利的下降。

（2）公司的应对措施：

1）针对假奶粉事件的影响，公司在原有追踪追溯的基础上建设门店销售管理系统，此系统在9月份上线，可实现以下功能：

A、门店授权：贝因美通过门店授权（含网络店铺）实现一店一码管理，明确门店授权品类、给消费者提供门店、产品、公司的真实信息，提升消费者信心。

B、正品验证：通过门店授权入口，消费者可验证产品真伪、扫码积分、投诉建议，打通消费者与厂家的联系通道。该系统结合公司全程管理与追溯系统可有效验证产品的物流路径，确保消费者买到真实可靠的贝因美正品。

C、数据支持：门店销售管理系统可为公司提供门店分销的实时数据信息，为公司优化分销，提升门店效率打好基础。

门店销售管理系统的投入使用，可以消除消费者的顾虑，提振消费者信心，有望在下半年扭转销量下滑的趋势。

2）针对国家食品药品监督管理局颁布的配方注册实施方案，公司强化基础配方研究工作，提升现有工厂硬件设施和管理水平，梳理各个下属工厂（包括海外工厂）现有品类状况，制定了配方注册制实施后的品类优化计划。从10月1日开始实施，到2017年6月30日完成全部品类优化、升级工作，此计划比国家食品药品监督管理局规定的过渡期提前半年完成此项工作。

问题二、报告期内，你公司发生管理费用1.97亿元，与上年同期相比增长17.89%；发生财务费用1,164.98万元，与上年同期相比增长324.47%。请分析你公司管理费用和财务费用大幅增长的具体原因。

回复如下：

1、2016年上半年公司管理费用为19,754.94万元，较上年同期增长17.89%，计2,997.16万元，主要系2015年公司实施员工持股计划，以7月2日持股计划首次持有人大会召开日作为授予日，按锁定期12个月进行摊销，2015年7-12月摊销6个月，本期摊销6个月，计入管理费用3,032.00万元，扣除此影响，本期管理费用较上年同期略减。

2、2016年上半年公司财务费用为1,164.98万元，较上年同期增长324.47%，计1,683.97万元，其中利息支出较上年同期增加1,376.72万元，主要系上年7月起，公司取得银行借款所致。具体明细如下：

单位：万元

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问题三、截止报告期末，你公司存货余额为6.74亿元，与期初余额相比增长13.5%，你公司在报告期内计提存货跌价准备7,500万元。请结合产品市价、成本、预计可收回金额以及减值测试情况，说明存货跌价准备计提的充分性和合理性。

回复如下：

公司期末存货明细如下：

单位：万元

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公司期末存货为67,370.78万元，较期初增加8,014.27万元，其中原材料增加1,922.38万元，库存商品增加11,816.48万元，但仍处于历史低位，期末存货跌价准备7,159.27万元，其中库存商品跌价准备7,043.46万元。公司每月末对存在滞销和减值迹象的库存商品进行分类管理，将库存商品分成正常商品库及赠品库，分别测算减值情况。具体情况如下：

正常商品库：该库用于核算供正常出售的产品。公司本期综合毛利率为60.44%，营业税金及附加占营业收入比为1.06%，但受营业收入下降影响，本期市场推广费用及仓储运输费用占营业收入比较高，达到37.12%，据此测算，公司正常商品库的产品售价扣除成本、税金及相关的销售费用后，仍有盈余，其可变现净值高于存货成本，因此无需计提存货跌价准备。

赠品库：原则上剩余保质期小于2/3（会因产品性质不同而略有不同）的产品纳入赠品库反映。赠品库的产品主要用于促销、消费者活动、捐赠乃至报损，每期末对赠品库的库存商品全额计提跌价准备。本期末赠品库的存货账面成本为7,043.46万元，全额计提跌价准备7,043.46万元。

问题四、截止本报告期末，你公司递延所得税资产余额为2.59亿元。请详细说明确认上述递延所得税资产的原因、决策过程、会计处理依据及合规性。

回复如下：

公司期末递延所得税资产明细如下：

单位：万元

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根据企业会计准则规定，资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债，确认的递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，对可抵扣暂时性差异计提相应的递延所得税资产。本期末递延所得税资产为25,890.96万元，较期初增加100.4%，计12,971.07万元，主要系当期利润总额减少，可抵扣亏损增加引起递延所得税资产增长。

由于受到假奶粉事件及注册制前动荡影响，公司上半年的经营滑坡，我们预计这是暂时的经营困境。面对行业已然可以预见的好的发展前景，我们将采取如前面第一条第2点问题回复中所描述的系列改善举措，令公司经营重回正常。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会

二○一六年九月二十日

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601999 　 证券简称：出版传媒 　　 公告编号：2016-045

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年9月20日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司杨建军董事长因工作出差未出席本次会议，经董事会半数以上董事推举，由袁小星董事主持本次股东大会。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席7人，公司董事长杨建军因工作出差未能出席本次股东大会，独立董事余应敏、史东辉因工作出差未能出席本次股东大会；董事范文南因工作出差未能出席本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书费宏伟出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增补独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于增加2016年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

辽宁出版集团有限公司现持有公司股票372,000,000股，占公司总股本的67.52%，为公司的控股股东，作为关联股东，其已回避对第2项议案《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁同方律师事务所

律师：邱娜、王云慧

2、 律师鉴证结论意见：

公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2016年9月20日

平安大华基金管理有限公司

关于旗下部分基金参加交通银行申购

及定投费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，平安大华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，于2016年9月21日起，本公司旗下部分基金参加交通银行的申购及定投费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

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二、活动时间

自2016年9月21日00:00至2016年11月29日24:00，若有变动，我司将另行公告。

三、活动内容

优惠活动期间，投资者通过交通银行手机银行渠道申购或定投上述开放式基金，可享受基金申购与定投费率1折优惠； 原费率为固定金额的，按原费率执行。

上述适用基金费率详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。

四、重要提示

1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的指定开放式基金（前端模式）申购及定期定额投资手续费，不包括基金的后端模式申购手续费以及处于基金募集期的开放式基金认购手续费。“前端模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以交通银行的安排和规定为准。

2、若本公司和交通银行增加或减少本优惠活动的适用基金，本公司将另行公告。

3、 本次优惠活动解释权归交通银行所有，有关本次活动的具体事宜，敬请投资者留意交通银行的有关公告。

投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、交通银行股份有限公司

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

2、平安大华基金管理有限公司

客服电话：4008004800

公司网址： fund.pingan.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

平安大华基金管理有限公司

2016年9月21日

平安大华基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增和耕传承基金销售有限公司

为销售机构及开通转换业务的公告

根据平安大华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与和耕传承基金销售有限公司(以下简称“伯嘉基金”)签署的销售协议，本公司自2016年9月21日起新增和耕传承基金代理销售本公司旗下部分基金。现将相关事项公告如下：

一、自2016年9月21日起，投资者可通过和耕传承基金销售有限公司办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、转换业务。

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注：700005和700006、001609和001610、001664和001665、002450和002451、002598和002599之间不能互相转换。

二、费率优惠

从2016年9月21日起，投资者通过和耕传承基金网上交易方式成功办理上述列表中参加费率优惠的基金的申购业务，其前端申购费率暂定为4折，费率最低不超过0.6%。后续如有相关的费率优惠活动优惠以和耕传承基金销售有限公司的相关公告为准，本公司将不再另行公告。

三、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安大华基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则的公告》。

3、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金其每期最低扣款金额为人民币100元，销售机构可根据需要设置等于或高于100元的最低扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

4、本公司所管理的尚未开通转换、定投业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通转换、定投业务将根据具体情况确定并另行公告。

5、本公司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。本优惠活动的规则以伯嘉基金的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金的申购手续费，不包括处于基金募集期的基金认购费。本次费率优惠活动如有展期、终止或调整，费率优惠规则如有变更，均以伯嘉基金的安排和规定为准，本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、和耕传承基金销售有限公司

客服电话：400-055-5671

网址：http://www.hgccpb.com

2、平安大华基金管理有限公司

客服电话：400－800－4800

网址：fund.pingan.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

平安大华基金管理有限公司

2016年9月21日

华天酒店集团股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-071

华天酒店集团股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

二、会议召开与出席情况

1、本次会议召开时间

（1）现场会议时间：2016年9月20日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：2016年9月19日下午15:00至2016年9月20日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月19日下午15:00-2016年9月20日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅

3．会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2016年9月12日

5、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计12人、代表股份数631,020,220股，占公司股份总数的61.9299%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）7人、代表股份数630,973,220股，占公司股份总数的61.9253%。参加本次股东大会网络投票的股东5人、代表股份数47,000股，占公司股份总数的0.0046%。参加本次股东大会的中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）10人、代表股份数111,300股，占公司股份总数的0.0109%。

本次会议由董事会召集，董事长陈纪明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，湖南湘楚律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

三、提案审议和表决情况

大会审议表决了以下议案：

议案一、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

表决结果：同意631,013,720股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9990%；反对6,500股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意104,800股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的94.1599%；反对6,500股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的5.8401%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。

议案二、《关于银城华天大酒店资产出售的议案》

表决结果：同意631,005,420股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9977%；反对13,500股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0021%；弃权1,300股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0002 %。

其中中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况为：同意96,500股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的86.7026%；反对13,500股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的12.1294%；弃权1,300股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的1.1680%。

四、表决结果

上述议案的同意票占出席会议的股东所持表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所

2、律师姓名：刘刚 张惠

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会没有股东或股东代表提出新的提案，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件

1、经由董事会成员签字确认的《2016年第四次临时股东大会决议》；

2、湖南湘楚律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司董事会

2016年9月20日

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司与上海大学签订共同研制建筑装饰施工机器人合作协议的公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-085

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司与上海大学签订共同研制建筑装饰施工机器人合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 风险提示：建筑装饰施工机器人在本行业大面积推广及应用或将仍需一段较长的时间，本行业因使用机器人的受益未必在短时间内体现。

● 对公司的影响：本协议的签订标志着公司正式地、实际地开启了建筑装饰智能施工设备的研发及制造，在未来可以预见的时间内将逐步使用智能机器人替代传统作业工人，解决行业技术工人短缺及人力成本攀升的问题，有助于提升公司在传统装饰业务方面的核心竞争力，推动装饰施工的工业化实现方式，并为公司拓展新的业务发展方向，即智能施工设备的研制和运营，从而为股东带来更为丰厚利润回报。

一、交易对方的基本情况

交易对方名称： 上海大学

交易对象基本情况：上海大学是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学，是国家教育部与上海市人民政府共建高校。

与上市公司的关系：不存在关联关系。

二、本次交易协议的相关情况

1、签订合作协议的原因

建筑装饰属于劳动密集型行业，需要大量的施工工人进行现场手工作业。一方面，随着国内劳动力成本的提升，建筑装饰企业在人工费支出方面逐年大幅增加；另一方面，越来越少的年轻群体愿意从事诸如建筑施工类比较辛苦的工作，出现技术工人断层及短缺的现象，这两方面原因将严重制约装饰行业和企业的发展。

基于上述原因，公司拟采用施工机器人逐步替代现有施工工人，优势如下：

（1）随着施工机器人的批量制造和使用，会大幅度降低施工过程中的人工费用，提升项目的盈利能力；

（2）施工机器人的内部控制程序将精准控制作业，从而保证高品质的施工质量及良好的施工环境；

（3）施工机器人作业较少受到工作时限或天气等因素的限制影响，因此具有更长的作业时间；

（4）施工机器人的更新换代只需要技术解决，不会出现断代现象，从而解决未来或将出现的施工工人断层问题。

2、交易对方在智能机器人领域的研究成果

上海大学与国内一家研究所合作研制的应用于火箭制造某个环节的移动机器人实体机及全套控制系统已经完成。基于现有的技术和应用平台，本次研发的建筑装饰施工机器人需要重点解决装饰工作环境和工艺的适配性问题，具有明确的可实施性。

3、协议主要内容

1、公司向上海大学提供研发施工机器人所需必要的技术资料、数据，指派相关工程师作工艺指导，对研发系统提出改进意见；

2、上海大学负责研制“智能移动建筑装饰施工机器人”样机一台，完成样机的机械结构设计、软件设计和系统集成以及样机调试。并为公司相关人员提供技术培训；

3、施工机器人研发的整机知识产权（包括机械图纸和控制系统软、硬件）归公司所有，上海大学具有署名权；

4、双方在此技术基础上，具有后续合作研发的优先权利。

三、对上市公司的影响

本协议的签订标志着公司正式地、实际地开启了建筑装饰智能施工设备的研发及制造，在未来可以预见的时间内将逐步使用智能机器人替代传统作业工人，解决行业技术工人短缺及人力成本攀升的问题，有助于提升公司在传统装饰业务方面的核心竞争力，推动装饰施工的工业化实现方式，并为公司拓展新的业务发展方向，即智能施工设备的研制和运营，从而为股东带来更为丰厚利润回报。

四、风险提示

1、智能施工机器人在研制阶段不排除存在不可抗力及其他人为因素导致原有研发进程滞后的情况；

2、智能施工机器人在建筑装饰行业大面积推广及应用或将仍需一段较长的时间，本行业因使用机器人的受益未必在短时间内体现。

公司提请广大投资者投资风险。公司将持续关注智能机器人研制进展情况，并向投资者进行及时公告。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2016年9月20日

安徽四创电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2016-061

安徽四创电子股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年9月19日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币1.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起3个月。相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2013年5月13日日向特定对象定价发行人民币普通股（A 股）1,910.204万股，每股发行价为人民币17.64元，共募集资金人民币336,959,985.60元，扣除发行费用人民币20,019,102.04元，募集资金净额人民币316,940,883.56元。该募集资金已于 2013年5月14日到账存储于募集资金专户，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000128号”验资报告验证确认。

2016年3月17日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币1.50亿元，使用期限自董事会审议批准之日起6个月。2016年9月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1.50亿元全部归还至公司募集资金专用账户，未超过自董事会审议批准之日起6个月使用期限，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人（详见《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》，编号：临2016-060）。

二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案

根据公司募集资金投资项目实施计划，预计2016年尚有部分募集资金闲置，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟在确保不影响募投项目建设资金需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金1.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起3个月。此次补充流动资金金额及期限不会影响募投项目的实施时间。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法（修订版）》相关规定使用该资金，到期后将及时、足额归还，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

三、独立董事意见

公司在确保募投项目建设和不影响募集资金投资项目实施的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向和损害广大中小股东利益的情况。同意公司使用1.50亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起3个月。

四、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额1.50亿元，期限3个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用》的监管要求。监事会同意公司使用1.50亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起3个月，并将监督公司在规定时间内归还上述款项。

五、公司保荐机构国元证券股份有限公司核查意见

经核查，国元证券认为：四创电子在使用15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（修订）》等规定；有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。

因此，国元证券同意四创电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第十六次会议决议；

3、公司独立董事意见；

4、国元证券股份有限公司出具的《关于安徽四创电子股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2016年9月21日