广东国盛金控集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告|会议|中小投资者|表决权|出席

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（原标题：广东国盛金控集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002670 证券简称：国盛金控公告编号：2016-052

广东国盛金控集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2016年9月19日下午15:00

2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路13号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杜力先生

6、网络投票时间：2016年9月18日~2016年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月19日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月18日15:00~2016年9月19日15:00。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表（或代理人）共13人，代表股份654,748,379股，占公司有表决权股份总数的69.9422%。

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共6人，代表股份411,967,856股，占公司有表决权股份总数的44.0077%。

通过网络投票表决的股东共7人，代表股份242,780,523股，占公司有表决权股份总数的25.9346%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席了会议，见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于符合向合格投资者公开发行公司债券及向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》。

表决结果：同意625,439,175股，占出席本次会议有效表决权股份总数的95.5236%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权29,309,204股，占出席本次会议有效表决权股份总数的4.4764%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12,033,235股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的29.1063%；反对0股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的0.0000%；弃权29,309,204股，占出席本次会议有表决权的中小投资者所持股份的70.8937%。

2、逐项审议并通过《关于以公开方式向合格投资者发行公司债券的议案》。