(原标题:三全食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告)
证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2016-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会采用中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或合计持有公司5%以上股份的股东)单独计票。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间:2016 年9月13日下午14:30
网络投票时间:2016年9月12日——2016年9月13日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年9月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年9月12日15:00 至2016年9月13日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:公司会议室
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长陈南先生
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共8名(含网络投票),代表有表决权的股份数311,341,189股,占公司有表决权的股本总数的比例为38.7136%。其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计4人,代表有表决权的股数311,318,589股,占公司股本总额的38.7107%;通过网络投票的股东4人,代表有表决权的股份数22,600股,占公司股份总额的0.0028%。
公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决,审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于终止公司非公开发行股票的议案》
表决结果:赞成311,326,589股,占出席会议有表决权股份总数的99.9953%;反对500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;弃权14,100股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0045%。
其中中小投资者表决情况为:赞成8,000股,占出席会议中小股东所持股份的35.3982%;反对500股, 占出席会议中小股东所持股份的2.2124%;弃权14,100股, 占出席会议中小股东所持股份的62.3894%。
表决结果赞成票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:赞成311,340,489股,占出席会议有表决权股份总数的99.9998%;反对500股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0002%;弃权200股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果赞成票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,表决结果通过。
三、法律意见书的结论性意见
本次会议由北京市君泽君律师事务所许迪律师、赵磊律师见证并出具了《法律意见书》,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、三全食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;
2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
2016年9月14日