华天酒店集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会提示性公告

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（原标题：华天酒店集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会提示性公告）

证券代码：000428 证券简称：华天酒店公告编号：2016-070

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2016年8月31日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《华天酒店集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关规定，现将本次临时股东大会有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2016年8月29日召开了第六届董事第二十三次会议，审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2016年9月20日召开公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年9月20日（星期二）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：2016年9月19日下午15:00至2016年9月20日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月19日下午15:00-2016年9月20日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日2016年9月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。

二、会议审议事项

1、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

2、《关于银城华天大酒店资产出售的议案》。

（上述议案内容详见2016年8月31日公司第六届董事会第二十三次会议、2016年4月2日公司第六届董事会第十九次会议决议公告及相关公告，相关公告在同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》或巨潮资讯网等媒体进行了披露。）

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部

3、登记时间：2016年9月18日、9月19日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部

联系人：易欣、叶展、罗伟

电话：0731－84442888－80889

传真：0731－84449370

邮编：410001

地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。