陕西航天动力高科技股份

（原标题：陕西航天动力高科技股份）

有限公司2016年第一次临时

股东大会决议公告

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2016-033

陕西航天动力高科技股份

有限公司2016年第一次临时

股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年9月8日

(二) 股东大会召开的地点：西安高新产业开发区锦业路 78 号航天动力三楼会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭永华先生因公务出差，本次股东大会由副董事长申建辉先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长谭永华先生因公出差，未能出席本次会议；

2、 公司在任监事7人，出席5人，监事会主席尹宝宜先生、监事周志军先生因公出差，未能出席本次会议；

3、 董事会秘书崔积堂先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌律师、贺伟平律师

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

陕西航天动力高科技股份有限公司

2016年9月9日

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2016-034

陕西航天动力高科技股份

有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于2016年9月8日公司2016年第一次临时股东大会结束后现场发出，会议资料于会议现场发放；

（三）本次董事会会议于2016年9月8日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事谭永华先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事申建辉先生代为表决；

（五）本次董事会会议由副董事长申建辉先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议经审议表决形成如下决议：

审议通过《关于委任董事会部分专门委员会成员的议案》。

因董事会成员发生变化，根据《公司章程》之规定，同意委任宫蒲玲女士为公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期至第五届董事会届满，其他成员保持不变。

调整后的第五届董事会提名委员会、审计委员会成员如下：

（1）提名委员会：主任 宫蒲玲

成员 郭新峰 宋 林

（2）审计委员会 ：主任 田 阡

成员 杨关龙 宫蒲玲

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司

董事会

2016年9月9日