山东天业恒基股份有限公司委托借款公告

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（原标题：山东天业恒基股份有限公司委托借款公告）

证券代码：600807 股票简称：天业股份公告编号：临2016-070

山东天业恒基股份有限公司委托借款公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司与上海贯弘投资管理有限公司（代贯弘聚源11号私募基金）（简称

“贯弘投资”）、吉林安图农村商业银行股份有限公司（简称“安图农商行”）签订《委托贷款合同》。贯弘投资委托安图农商行以委托贷款形式向公司提供借款资金人民币3亿元，年利率为9.483%，借款期限为3个月。

公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司、全资子公司山东天业黄金矿业有限公司、实际控制人曾昭秦先生分别与贯弘投资签署《保证担保合同》，为上述借款提供连带责任保证担保。截至公告日，上述借款已全额到账。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016 年9 月8 日

证券代码：600807 证券简称：天业股份公告编号：临2016-071

山东天业恒基股份有限公司

第八届董事会第三十三次临时会议决议公告

公司第八届董事会第三十三次临时会议通知于2016年9月5日，以电子邮件及书面方式发出，会议于2016年9月7日上午十点，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司增资博申融资租赁（上海）有限公司的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议投资设立山东吉瑞矿业有限公司的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于审议继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年9月8日

证券代码：600807 证券简称：天业股份公告编号：临2016-072

山东天业恒基股份有限公司

关于增资博申融资租赁（上海）有限公司的公告

重要内容提示：

●增资标的名称：博申融资租赁（上海）有限公司（简称“博申租赁”）

●增资金额：公司拟对子公司博申租赁增资3,750万美元, 公司全资子公司菲唛乐科技有限公司(简称“菲唛乐”) 拟对博申租赁增资1,250万美元。本次增资实施完成后，博申租赁的注册资本将由目前的3,000万美元增加到8,000万美元。

●2016年9月7日，公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于审议增资博申融资租赁（上海）有限公司的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、增资概述

根据公司经营状况以及未来的发展规划，为了不断提升博申租赁的综合竞争力,公司拟对子公司博申租赁增资3,750万美元, 公司全资子公司菲唛乐拟对博申租赁增资1,250万美元。本次增资实施完成后，博申租赁的注册资本将由目前的3,000万美元增加到8,000万美元,公司持有博申租赁75%股权，公司全资子公司菲唛乐持有博申租赁25%股权。

本议案已经公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过，需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易。独立董事发表了同意的独立意见。

二、增资标的基本情况

博申租赁，注册号/统一社会信用代码：91310000329523501B；法定代表人：胡兰训；注册资本：3,000万美元，其中公司出资2,250万美元，占注册资本的75%，公司全资子公司菲唛乐出资750万美元，占注册资本的25%，公司通过直接和间接的方式持有博申租赁100%股权；类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)；成立日期：2015年1月27日；住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号四层425室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。

截止2016年6月30日，博申租赁总资产66,000.60万元人民币，净资产18,124.11万元，2016年1-6月实现营业收入5,962.26万元人民币，净利润3,488.43万元人民币。（未经审计）

增资前后股权变动如下：

单位：万美元

■

三、本次增资对公司的影响及风险分析

公司对博申租赁进行增资是基于其业务发展状况和未来发展需求进行的合理规划，符合公司发展的战略需要；本次增资有助于优化博申租赁财务结构，增强其资金实力和业务承接能力，提高博申租赁核心竞争力、盈利能力及抵抗风险能力,符合公司和全体股东的利益；公司将加强博申租赁的经营管理及风险控制，确保博申租赁持续稳定发展。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年9月8日

证券代码：600807 证券简称：天业股份公告编号：临2016-073

山东天业恒基股份有限公司

关于投资设立山东吉瑞矿业有限公司的公告

重要内容提示：

● 投资标的名称：山东吉瑞矿业有限公司（以工商管理部门最终核准的名称为准）

● 投资金额：公司以现金出资人民币5,100万元，占注册资本的100%。

一、对外投资概述

为进一步拓展矿业发展空间，公司拟出资人民币5,100万元设立全资子公司山东吉瑞矿业有限公司（简称“吉瑞矿业”）。本次对外投资事项不构成关联交易；该事项已经公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

山东吉瑞矿业有限公司，住所：济南市高新区；注册资本：5,100万元，其中公司出资5,100万元，占注册资本的100%；经营范围：矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务。（以工商管理部门最终核准的注册信息为准）

三、本次投资对公司的影响分析

本次投资有助于进一步拓展公司矿业发展空间，加强公司矿业投融资运作能力，提升公司市场竞争力，进而增强公司的持续经营能力和盈利水平，实现股东利益最大化。

公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司将密切关注该公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年9月8日

证券代码：600807 证券简称：天业股份公告编号：临2016-074

山东天业恒基股份有限公司关于继续使用

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

重要内容提示：

募集资金暂时补充流动资金的金额：13,000万元。

募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东天业恒基股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1830号）核准，公司采用非公开发行方式，发行人民币普通股（A股）151,950,085股，每股发行价格为7.00元，募集资金总额共计1,063,650,595.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用21,945,711.00元后，本次发行募集资金净额为1,041,704,884.00元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《山东天业恒基股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]37100015号）。

（二）募集资金存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及《天业股份募集资金使用管理办法》的规定，公司及子公司在中国银行股份有限公司济南高新支行、渤海银行股份有限公司济南分行、中国民生银行股份有限公司济南分行、中信银行股份有限公司青岛分行、齐鲁银行股份有限公司济南花园支行开设了募集资金专项账户，公司及子公司会同保荐机构及上述银行分别签订了募集资金监管协议。

（三）前次使用闲置募集资金补充流动资金情况

2015年9月6日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议、第八届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金18,400.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2016年9月5日，公司已将上述用于补充流动资金的18,400.00万元闲置募集资金全部归还募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2016年9月5日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

■

截至2016年9月5日，公司对募集资金项目累计投入88,478.51万元，募集资金余额为15,667.19万元（包含利息）。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用项目闲置募集资金13,000万元（其中：盛世国际项目闲置募集资金3,000万元，盛世景苑项目闲置募集资金10,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2016年9月7日，公司召开第八届董事会第三十三次临时会议、第八届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于审议继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，无需经股东大会审议通过。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合监管要求。

五、专项意见说明

独立董事意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。

监事会意见：以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

保荐机构东兴证券股份有限公司意见：天业股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。天业股份不存在尚未归还的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。保荐机构同意天业股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年9月8日

证券代码：600807 证券简称：天业股份公告编号：临2016-075

山东天业恒基股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月23日 9点15分

召开地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月23日

至2016年9月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司2016年9月8日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券

交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆

交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东

账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投

票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间

2016年9月22日上午9点至下午4点

3、会议登记地点

济南市历下区龙奥北路1577号天业中心

六、其他事项

1、会务联系人：王威

通讯地址：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心

邮政编码：250102

联系电话（传真）：0531-86171188

2、与会者食、宿及交通费用自理。

特此通知。

山东天业恒基股份有限公司董事会