宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于上海证券交易所《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

（原标题：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于上海证券交易所《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司）

2016年半年度报告及媒体报道事项的事后审核意见函》的回复公告

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2016-074

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于上海证券交易所《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

2016年半年度报告及媒体报道事项的事后审核意见函》的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：“本公司”）于2016年9月1日收到上海证券交易所（以下简称：“上交所”）《关于对宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年半年度报告及媒体报道事项的事后审核意见函》（上证公函【2016】0993号）（以下简称：“审核意见函”）。本公司现根据事后审核意见函之要求，就有关事项回复如下：

一、半年报显示，报告期内，国贸公司从事电解铜贸易，实现营业收入12.36 亿元，占同期营业收入的77.5%，导致营业收入同比大幅上升。半年报还显示，期末存货3.72亿元，库存商品2.39亿元，均与期初基本持平；本期销售费用中运输费、装卸搬运费分别为1822万元、15万元，较去年有所下降；同时，本期财务费用中汇兑收益约15万元，较上年同期下降 58%。请公司补充披露：

（1）公司贸易收入是按总额法还是按净额法确认，如何按总额法确认贸易收入，请依据合同规定，并结合货物的库存、运输和价款结算等具体运作方式，从风险报酬转移角度，明确说明按总额法确认贸易收入的具体的会计依据，并请会计师发表意见；

答复：公司子公司国贸公司所从事的电解铜贸易收入是按总额法确认的。根据国贸公司与供应商签订的采购合同，公司采用预付款方式按当期期货盘面价格购入电解铜，公司在付清货款后的当日获得储备仓库货物的提货权，货物所有权转移至本公司。根据国贸公司与客户签订的销售合同，电解铜由客户到指定的储备仓库自提，合同双方以《发货确认书》的形式确认提货数量，货物所有权随之转移至客户，双方依据《发货确认书》和《价格确认书》开具发票结算货款。

公司按总额法确认贸易收入的依据是《企业会计准则第14号——收入（修订）》第三十三条之规定。

（2）公司2015年和2016年对外贸易收入确认的会计政策在此期间是否发生了变化，如是，请说明该会计政策变化的依据；

答复：公司2015年和2016年对外贸易收入确认的会计政策没有发生变化。

（3）结合公司渠道、客户、销售政策等变化，说明2015年全年对外贸易收入远少于2016年上半年的具体原因；

答复：与2015年相比公司在销售渠道、客户、销售政策等方面没有发生明显变化。公司2015年全年对外贸易收入远少于2016年上半年的原因是：国贸公司所从事的电解铜贸易大幅增加所致，电解铜实现的贸易收入：2015年 2.47亿元、2016年上半年12.35亿元。

（4）公司在对外贸易大幅增加的同时运输费、装卸搬运费等销售费用不升反降的原因，以及是否存在货物从供应商直接运往客户的情况；

答复：公司对外贸易大幅增加的原因是：国贸公司电解铜贸易大幅增加所致。电解铜贸易中货物由客户从储备仓库自提，没有发生运输费、装卸搬运费，而同期公司金属制品销量下降造成运输费、装卸搬运费等销售费用有所降低。

（5）公司在对外贸易大幅增加的同时库存商品等存货的余额基本保持平稳的原因，以及公司从事贸易活动是否具有自己的仓库；

答复：公司对外贸易大幅增加的原因是：国贸公司电解铜贸易大幅增加所致。电解铜贸易中货物由客户从储备仓库自提，没有设置自己的仓库，对公司库存商品的余额没有影响。

（6）结合公司对外贸易主要客户、计算币种及上半年汇率变化情况，说明公司在对外贸易大幅增加但汇兑收益反而减小的原因。

答复：公司对外贸易大幅增加的原因是：国贸公司电解铜贸易大幅增加所致。电解铜贸易是国内贸易，公司汇兑收益主要是子公司华辉公司从事活性炭出口业务产生的，其减小的主要原因是：部分货款以人民币结算以及汇率波动幅度缩小。

二、半年报显示，2016年上半年，博雅干细胞实现营业收入5,043.76万元，归属于母公司所有者净利润仅为1,162.69万元。而博雅干细胞原股东许晓椿承诺，博雅干细胞在2016年度合并口径下归属于母公司所有者净利润（以扣除非经常性损益前后孰低原则确定）为不低于5,000万元人民币。此外，2015年度博雅干细胞实现归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）为 25,996,245.47元，未完成业绩承诺，补偿金额为400万元。请公司补充披露：

（1）结合博雅干细胞近一年半的实际盈利情况，说明相关业绩承诺的可实现性；

答复：2015年度博雅干细胞实现归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）为 2600万元， 2016年上半年博雅干细胞实现归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益后）为 1294万元，与上年同期比增长58%。以上数据显示，博雅干细胞业绩虽有增长，但没有达到2016年承诺业绩的一半，公司认为博雅干细胞能否完成承诺业绩存在不确定性。

（2）结合博雅干细胞近一年半的实际盈利情况，说明公司是否应当对相关大额商誉进行了减值测试，并请会计师就应否计提减值准备发表意见；

答复：根据双方签订的《业绩承诺及补偿协议》第六条第一款的规定，公司将在2016—2018年各个业绩承诺期末聘请中介机构对目标资产进行减值测试，届时公司将根据出具的《减值测试报告》进行商誉减值测试。

（3）公司对400万元业绩补偿款的会计处理方式及依据，并请会计师发表意见。

答复：因博雅干细胞没有完成2015年度业绩承诺，根据双方签订的《业绩承诺及补偿协议》许晓椿应将差额补偿给上市公司。上市公司根据会计师事务所出具的《专项审核报告》向许晓椿发出利润补偿通知书，要求将该笔补偿款汇入子公司博雅干细胞指定银行账户。博雅干细胞收到该笔补偿款后，按会计准则计入“资本公积”会计科目。

三、近期，你公司公告称，无锡英科赛尔细胞工程有限公司（以下简称“英科赛尔”）向博雅干细胞支付技术咨询服务费1440万元，作为博雅干细胞为其提供临床国际认证、技术咨询和技术服务的费用。英科赛尔的实际控制人为许晓椿，其持有博雅干细胞20%的股权。英科赛尔近一年的财务指标如下：股东权益为负 399万元，营业收入274万元，净利润负266万元。请公司补充披露：

（1）博雅干细胞为其提供临床国际认证、技术咨询和技术服务的时间、地点和费用收取情况，并请提供相关证明材料；

答复：无锡英科赛尔细胞工程有限公司为无锡北大博雅控股集团有限公司（以下简称“博雅控股集团”）全资子公司，成立于2011年10月，主要从事免疫细胞技术和肿瘤生物治疗技术的研发和服务业务，英科赛尔主营业务模式为在临床机构设立中心实验室。英科赛尔为了提供与国际相接轨的细胞治疗的质量标准，提升英科赛尔在肿瘤生物治疗领域的竞争力，英科赛尔拟申请国际FACT认证。FACT全称Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy（国际细胞治疗认证协会）。目前国内尚无任何一家机构通过FACT认证。博雅干细胞的技术与质量控制团队是国内至今唯一完成国际AABB标准、世界卫生组织NRL标准和美国病理协会CAP能力测试认证的团队。在公司收购博雅干细胞前，博雅干细胞与英科赛尔同属博雅控股集团旗下，共享隶属于博雅干细胞的质量控制部，收购完成后英科赛尔不再共享博雅干细胞的质量控制部。由于博雅干细胞具备完整的质量控制部门和国际化认证经验，因此英科赛尔与博雅干细胞于2016年6月15日签署《技术咨询协议》，委托博雅干细胞为其提供临床FACT认证、技术咨询和技术服务。

博雅干细胞的质量控制团队根据英科赛尔FACT认证工作制定对应的认证工作进程和工作细节，该项工作由博雅干细胞质量控制部门全程参与，主要工作在无锡英科赛尔的临床实验室实施。目前已经向FACT递交了认证申报。

费用核算：由于FACT标准国内尚无任何一家机构完成认证，博雅干细胞参考了较为类似的国际AABB标准认证的总费用（博雅干细胞的AABB认证总费用约1800万元，打8折）进行测算，预估了英科赛尔对应FACT认证的技术咨询总费用为1440万元。博雅干细胞依据双方签署的《技术咨询协议》的约定已开展相关工作。截至本报告期，该项工作已开展，但尚未达到向FACT认证机构提交申请，故尚未收到英科赛尔支付的任何费用。

（2）公司对博雅干细胞该笔服务费的会计处理情况，并请会计师发表意见；

答复：博雅干细胞的该项交易属关联交易，截至本报告期末该业务尚未完成。公司将根据该业务相关的成本计量、收入确认以及业务的拓展情况等因素，依照相关会计准则进行会计处理。

（3）英科赛尔在股东权益为负，营业收入仅为274万的情况下，向博雅干细胞支付1440万元技术咨询服务费的原因，并说明相关资金的来源是否与公司存在关联关系；

答复：英科赛尔与博雅干细胞于2016年6月签署了《技术咨询协议》，博雅控股集团为该协议的履行提供了连带责任保证。

（4）博雅干细胞的主营业务为干细胞的制备和储存，主要技术为干细胞存储技术，本次为英科赛尔提供的临床国际认证、技术咨询和技术服务是否包括在其营业范围内，如包括在内，其临床国际认证、技术咨询和技术服务业务的开展情况、主要的客户、取得的收入，以及市场报价情况和本次交易的定价依据；

答复：博雅干细胞的经营范围为：干细胞存储技术、生物制品、生物医药、生物材料的研究、开发、技术咨询、技术转让、技术服务；为医疗机构提供管理方案服务；干细胞储存服务；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的业务除外）。本次为英科赛尔提供的临床国际认证、技术咨询技术服务符合博雅干细胞的经营范围之内。

截至本报告期末，博雅干细胞认证技术咨询和服务已签订合同的客户为英科赛尔。

此项技术服务对应费用核算和定价依据：由于FACT标准国内尚无任何一家机构完成认证，因此本次关联交易的定价依据为参考博雅干细胞库通过国际AABB认证所投入的总体费用进行测算，预估FACT临床国际认证所需费用。最终由博雅干细胞与英科赛尔在公平、公正的原则下充分协商一致确认。

（5）本次为英科赛尔提供的临床国际认证、技术咨询和技术服务涉及哪些领域，对应英科赛尔的何种业务和资产；

答复：英科赛尔主营业务模式为在临床机构设立中心实验室，提供免疫细胞技术和肿瘤生物治疗。本次为英科赛尔提供的国际认证技术咨询服务主要为了提供与国际相接轨的细胞治疗的质量标准，提升英科赛尔在肿瘤生物治疗领域的竞争力，包括但不限于质量体系(TQM)建设、工艺流程设计、产品标准建立、实验室技术平台建立，信息化实验室及临床数据分析系统建立等。英科赛尔拟申请国际FACT认证。FACT全称Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy（国际细胞治疗认证协会）。

（6）英科赛尔的主营业务和主要资产，与博雅干细胞主营业务和资产之间的关系，以及公司在2015年收购博雅干细胞时，该业务和资产未被纳入到收购标的中的原因。

答复：英科赛尔的主营业务为免疫细胞技术和肿瘤生物治疗技术的研发和服务业务，博雅干细胞的主营业务为干细胞的制备与存储等。两个公司的业务不构成同业竞争。公司在2015年收购博雅干细胞时，英科赛尔的免疫细胞技术和肿瘤生物治疗业务和资产不在收购标的之中。

四、半年报显示，公司预付款项期末余额为1.32亿，请公司补充披露按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项的具体对象、内容、涉及的合同金额、该笔预付款项在合同金额中的占比、公司预付账款的合理性以及公司与预付对象之间是否存在关联关系。

答复：按预付对象归集的期末余额前五名（单位：元）：

■

上述电解铜、线材贸易为现款现货业务，期末预付账款余额实为采购发票未及时报账形成。

五、半年报显示，公司期末应付票据余额约1.05亿元，银行承兑汇票保证金为2.02亿元，请说明前述差异存在的原因。

答复：截止到报告期末，公司应付票据实际票面余额47,999.00万元，其中37,484.00万元已在公司内部贴现，根据会计信息质量中实质重于形式的要求，认为是一种短期融资行为，故将37,484.00万元列示为短期借款，造成上述差异的存在。

六、国家对脐带血储存有严格的准入限制，截至目前通过卫生部、卫生厅执业验收并颁发《血站执业许可证》正式运营的仅有山东、北京、上海、浙江、四川、天津、广东七家脐血库。请公司补充披露博雅干细胞脐带血储存业务开展情况，实现的收入和利润，主要地区分布情况以及是否符合相关地区的准入规定。

答复：博雅干细胞目前从事的干细胞业务之干细胞主要来源于新生儿的围产期组织中的胎盘干细胞。

我国目前只出台了针对脐带血造血干细胞公共库的管理办法（卫生部印发《脐带血造血干细胞库管理办法》（试行），卫科教发（1999）第247号）。此外，商务部2015年3月发布《外商投资产业指导目录（2015年修订）》中禁止外商投资产业目录第20条，“人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用”划分为禁止外商投资产业类。

博雅干细胞的存储业务包括围产期组织胎盘干细胞存储及成人细胞存储。根据卫生部2005年3月31日下发的，《卫生部关于产妇分娩后胎盘处理问题的批复》及国家卫生计厅2013年9月3日下发的《加强产科安全管理的十项规定》中明确规定“产妇分娩后胎盘归产妇所有。”明确产妇有对胎盘及胎儿附属物进行自主处置的权利。博雅干细胞目前作为自体库在全国包括江苏、安徽、重庆等12个省份经营以新生儿胎盘干细胞为主要来源的干细胞的制备及储存以及成人细胞制备和存储业务，不违反国家相关法律法规。博雅干细胞公司性质属于内资，符合商务部产业指导目录。

七、媒体报道称，新融和药业将其所持有的未缴付出资额的博雅干细胞60%的股权无偿转让给许晓椿之后，许晓椿以其持有的四项专利权作价6000万元对博雅干细胞进行出资。请公司补充披露许晓椿用以对博雅干细胞进行出资的专利权的具体内容，包括但不限于专利名称、专利号、该专利在公司主营业务中的具体应用及其为公司带来的经济利益，以及出资时的定价依据等。

答复：博雅干细胞科技有限公司成立之初名称为无锡博雅生物工程有限公司，从事新药研发和干细胞技术研发。早期的四项专利均为新药研发相关专利。四项新药专利的名称分别为：“酮洛芬冻干粉针剂”（专利号：ZL200410048290.3）；新药专利“含新鱼腥草素纳的非注射针剂”（专利号：ZL200410080478.6）；新药专利“治疗疼痛的药物组合物”（专利号：ZL200410039504.0）；新药专利“含有吗多明的喷雾剂”（专利号：ZL200510007729.2）。四项专利经北京观复立道资产评估有限公司评估，合计评估价值6000.48万元。四项专利的出资已履行合法出资程序，包括但不限于博雅干细胞的股东会决议批准、第三方资产评估、并于2010年8月14日经所有股东一致同意由上述知识产权作价6000万元出资。无锡宝光会计师事务所有限公司于2010年12月22日出具锡宝会内验（2010）第283号验资报告完成出资。

2014年上述四个专利由博雅控股集团旗下的新药研发公司以现金方式购回，并完成交割。公司在2015年完成的重大资产收购时标的资产不包含此部分。

鉴于本公司的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）回复相关问题需经过内核程序审议，截至本公告日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的内核尚未结束，故需要会计师发表的意见本公司将另行公告。

特此公告。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二O一六年九月六日

完美世界股份有限公司

2016年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-117

完美世界股份有限公司

2016年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；

2. 本次股东大会新增控股股东完美世界（北京）数字科技有限公司提交的两项临时提案，分别为《关于公司及下属公司向银行申请授信额度的议案》和《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1．会议召开时间：

1）现场会议：2016年9月5日下午14：30开始

2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年9月4日下午15:00至2016年9月5日下午15:00。

2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦19层

3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5．会议主持人：池宇峰先生

6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,009,084,611股，占上市公司总股份的76.7591％。

现场出席情况：

现场出席的股东7人，代表股份1,009,040,911股，占上市公司总股份的76.7557％。

网络投票情况：

通过网络投票的股东2人，代表股份43,700股，占上市公司总股份的0.0033％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司监事的议案》

总表决情况：

同意1,009,074,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意96,066,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9898％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％

2. 审议通过《关于公司及下属公司向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意1,009,074,811股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意96,066,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9898％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

3. 审议通过《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

本议案涉及关联交易，是关联股东完美世界（北京）数字科技有限公司、池宇峰和石河子快乐永久股权投资有限公司应回避表决的议案。

总表决情况：

同意249,560,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对9,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意96,066,051股，占出席会议中小股东所持股份的99.9898％；反对9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、律师出具的法律意见

律师事务所：北京市中伦律师事务所

见证律师：都伟、赵世良

结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1. 完美世界股份有限公司2016年第六次临时股东大会会议决议；

2. 北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书。

完美世界股份有限公司董事会

2016年9月6日

陕西省天然气股份有限公司

2016年第四次临时股东大会会议

决议公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2016-047

陕西省天然气股份有限公司

2016年第四次临时股东大会会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会无修改提案的情况；

3、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式;

一、会议召开和出席情况

陕西省天然气股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月5日下午14：30在公司16楼会议室召开。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东共计5名、股东授权委托代表共计4人，代表公司股份717,893,845股，占公司股本总额的64.5544%；参加网络投票的股东共14人，代表公司股份10,227,300股，占公司股份总数的0.9197%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长郝晓晨先生主持。现场出席本次会议的股东代表有：陕西燃气集团有限公司董事长郝晓晨先生；澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司董事长、陕西华山创业科技开发有限责任公司董事长刘勇力先生；陕西秦龙电力股份有限公司副总经理李凌先生；公司董事、董事会秘书梁倩女士（被授权代表领航投资澳洲有限公司行使表决权，持股数量为1,363,389股）。公司董事、监事、部分高级管理人员参加了会议。陕西永嘉信律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出如下决议：

二、会议审议并表决通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

现场表决同意717,893,845股，网络投票表决同意10,114,000股，合计728,007,845股，占出席会议有表决权股份总数的99.9844%；现场表决反对0股，网络投票表决反对113,300股，合计113,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0156%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，合计0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2016年9月5日

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2016-048

陕西省天然气股份有限公司

2016年第四次临时股东大会

中小投资者表决结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

（一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》18.1条关于社会公众股东的规定执行。

（二）对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。

互动邮箱：public@shaanxigas.com

互动电话：029-86156198

（三）本次会议上无否决或修改议案的情况；

（四）本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开基本情况

（一）会议召开时间：2016年9月5日

（二）会议召开地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号陕西省天然气股份有限公司16楼会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长郝晓晨

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

（一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东共19名，拥有及代表的股份为728,121,145股，占公司股份总数1,112,075,445股的65.4741%；出席本次会议并代表有表决权股份728,121,145股，占有表决权股份数的100%。

（二）其中现场出席本次股东大会的股东共计5名、股东授权委托代表共计4人，代表公司股份717,893,845股，占公司股份总数的64.5544%。

（三）其中通过网络投票出席本次会议的股东共14人，代表公司股份10,227,300股，占公司股份总数的0.9197%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事、高级部分管理人员参加了会议。陕西永嘉信律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

四、议案审议情况

本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议并表决通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》;

现场表决同意717,893,845股，网络投票表决同意10,114,000股，合计728,007,845股，占出席会议有表决权股份总数的99.9844%；现场表决反对0股，网络投票表决反对113,300股，合计113,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0156%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股，合计0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：赞成票10,114,000股，占出席会议有表决权股份的1.3891%；反对票113,300股，占出席会议有表决权股份的0.0156%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西永嘉信律师事务所

（二）见证律师：朱小洁、张雪晶

（三）结论意见：本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

六、备查文件

（一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2016年9月5日

海南海药股份有限公司

关于子公司获得发明专利证书的

公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-078

海南海药股份有限公司

关于子公司获得发明专利证书的

公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海口市制药厂有限公司近日收到由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：

发明名称：一种盐酸苯达莫司汀冻干粉针剂的制备方法、其产品及用途

专利号：ZL 2012 1 0533504.0

专利申请日：2012年12月12日

授权公告日：2016年8月24日

专利权人：海口市制药厂有限公司

专利权期限：从专利申请日起算二十年

苯达莫司汀是具有氮芥和嘌呤类似物的双重作用机制的抗肿瘤药物，研究表明苯达莫司汀单药治疗和联合治疗针对惰性和高度恶性淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病、多发性骨髓瘤和Morbus霍奇金淋巴瘤、转移性乳腺癌等多种恶性肿瘤有显著疗效。国内尚无苯达莫司汀上市或进口，属于化药3.1类新药。

该专利的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但有利于提高公司的核心竞争力。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月五日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-079

海南海药股份有限公司

2016年度第一期中期票据

发行完成的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年5月20日，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司申请发行中期票据、超短期融资券的议案》。2016年8月23日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN348号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为5亿元人民币，注册额度自该通知书发出之日起2年内有效。具体内容详见公司于2016年8月 24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司中期票据接受注册的公告》。

发行情况如下：

■

本期中期票据由主承销商中国光大银行股份有限公司通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。

本期票据发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）及上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月五日

高升控股股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议

决议公告

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-73号

高升控股股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2016年9月1日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2016年9月5日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于开设募集资金专项账户的议案》。

公司于2016年7月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613号），核准公司向袁佳宁发行16,598,569股股份、向王宇发行16,598,569股股份购买相关资产，非公开发行不超过58,733,401股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：

开户银行名称：北京银行股份有限公司东长安街支行

账号：2000 0031 4417 0001 2674 964

公司董事会授权管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二O一六年九月五日

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-74号

高升控股股份有限公司

关于开设募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2016年7月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613号），核准公司向袁佳宁发行16,598,569股股份、向王宇发行16,598,569股股份购买相关资产，非公开发行不超过58,733,401股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。具体内容详见公司于2016年7月20日在指定信息披露媒体上刊登的公告（编号：2016-62号）。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：

开户银行名称：北京银行股份有限公司东长安街支行

账号：2000 0031 4417 0001 2674 964

公司董事会授权管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二O一六年九月五日

东莞勤上光电股份有限公司

2016年第三次临时股东大会

决议公告

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-71

东莞勤上光电股份有限公司

2016年第三次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”或“勤上光电”)董事会于2016年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。

2、召开时间：现场会议召开时间为2016年9月5日(星期一)14：00-15：00。网络投票时间为2016年9月4日—9月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月5日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月4日下午15:00至2016年9月5日下午15:00的任意时间。

3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦村东莞勤上光电股份有限公司会议室。

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、股权登记日：2016年8月29日。

6、召集人：公司董事会。

7、主持人：董事长陈永洪先生。

8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

(二)出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人，下同)共计10人，代表有表决权的股份数为324,613,039股，占勤上光电股份总数的34.6559％。其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，均为2016年8月29日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为277,757,420股，占勤上光电股份总数的29.6536％。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共5人，代表有表决权的股份数为46,855,619股，占勤上光电股份总数的5.0023％。

3、参加本次股东大会的中小股东共9名，代表有表决权的股份数为69,647,669股，占勤上光电股份总数的7.4356％。

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师戴毅律师、云芸律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

议案1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意324,612,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意69,647,369股，占出席会议中小股东所持股份的99.9996％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0004％。

议案2、《关于调整公司为控股子公司提供担保相关事项的议案》

总表决情况：

同意323,806,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.7516％；反对806,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.2484％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意68,841,419股，占出席会议中小股东所持股份的98.8424%；反对806,250股，占出席会议中小股东所持股份的1.1576％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和东莞勤上光电股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、本次临时股东大会决议；

2、广东君信律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2016年9月5日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-72

东莞勤上光电股份有限公司

关于收到股东提议召开

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”)于近日收到公司股东东莞勤上集团有限公司（以下简称“勤上集团”) 向公司发出的《关于提请东莞勤上光电股份有限公司董事会召开 2016 年第四次临时股东大会的函》。 勤上集团作为持有公司 10%以上股份的股东，提请公司董事会召集 2016 年第四次临时股东大会审议以下议案：

1、《关于提请罢免公司董事的议案》；

2、《关于提请补选公司董事的议案》。

上述议案内容请详见勤上集团发出的《关于提请东莞勤上光电股份有限公司董事会召开 2016 年第四次临时股东大会的函》。

公司将于近期召开董事会审议相关事项。公司董事会将根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2016年9月5日