新疆独山子天利高新

（原标题：新疆独山子天利高新）

技术股份有限公司

第六届董事会

第十三次临时会议决议公告

证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临2016-076

新疆独山子天利高新

技术股份有限公司

第六届董事会

第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2016年8月30日以通讯方式召开第六届董事会第十三次临时会议。本次会议通知于2016年8月25日以书面送达、电邮和传真方式发至各位董事，应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由陈俊豪董事长主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见2016年8月31日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过了《关于计提2016年上半年度资产减值准备的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司公告《关于计提2016年上半年度资产减值准备的公告》（临2016-078）。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二O一六年八月三十日

证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临2016-077

新疆独山子天利

高新技术股份有限公司

第六届监事会

第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2016年8月30日以通讯方式召开第六届监事会第五次临时会议。本次会议通知于2016年8月25日以书面送达、电子邮件和传真方式发至各位监事，应参会监事6人，实际参会监事6人，会议由监事会主席李德学先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议讨论并形成如下决议：

一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2016年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2016年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况。没有发现参与2016年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2016年半年度报告全文及摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了《关于计提2016年上半年度资产减值准备的议案》。

公司2016年上半年度计提减值准备共计381,651,710.26元，其中：计提坏账准备-931,973.65元、存货跌价准备17,278,112.40元、固定资产减值准备365,305,571.51元。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会

二O一六年八月三十日

证券简称：*ST天利 证券代码：600339 公告编号：临2016-078

新疆独山子天利

高新技术股份有限公司

关于计提2016年上半年度

资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2016年8月30日召开了第六届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于计提2016年上半年度资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定，于2016年6月末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查和减值测试，并根据资产可回收金额和预计未来现金流量的现值情况，以及资产处置情况，计提或转销相关资产减值准备。

二、关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2016年上半年度计提减值准备共计381,651,710.26元，其中：计提坏账准备-931,973.65元、存货跌价准备17,278,112.40元、固定资产减值准备365,305,571.51元。

公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司2016年上半年度计提资产减值准备情况具体如下：

单位：元

■

（一）坏账准备

1. 本公司坏账准备的确认标准、计提方法：

在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项，连同对单项金额不重大的应收款项，公司根据以前年度与之相同或类似的、具有类似的信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，按账龄分析法结合个别认定法计提坏账准备，具体如下：

■

本报告期，公司计提坏账准备的金额为-931,973.65元，经公司评估，对坏账准备的计提符合公司的实际情况，坏账准备的计提具体明细如下：

（1）应收账款坏账准备本期计提数为-779,384.83元，应收账款坏账准备情况如下表：

单位：元

■

（2）其他应收款坏账准备本期计提数为-152,588.82元，因员工离职，核销个人借款200.00元。其他应收款坏账准备情况如下表：

单位：元

■

（二）存货跌价准备

1. 公司存货跌价准备的计提方法：在资产负债表日，公司对各类存货进行全面盘点。公司的存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计至完工将要发生的成本、销售费用及相关税金后的金额确定。

2. 本期计提存货跌价准备的金额为17,278,112.40元，其中自制半成品计提跌价准备10,506,986.78元，库存商品及产成品计提跌价准备6,171,687.86元，原材料计提跌价准备599,437.76元。本期减少的存货跌价准备43,180,240.45元，为上年度末已计提跌价准备的原材料、自制半成品及产成品，在本期销售或自用时，同时将计提的跌价准备转销。详见下表：

单位：元

■

（三）固定资产减值准备

1. 公司固定资产减值准备的计提方法：在资产负债表日，根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。以前期间计提的资产减值准备，只有在资产处置、出售、对外投资时，才予以转出。

2. 由于公司目前重大资产重组相关审计评估等工作正在进行中，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2016年6月末对资产进行了全面清查，在清查的基础上，对存在减值迹象的资产的可收回金额进行了充分分析评估，结合公司聘请的专业审计、评估机构的阶段性审计、评估结果，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2016年6月30日财务状况及中期经营成果，公司本报告期计提了大额固定资产减值准备，金额365,305,571.51元，详见下表。

单位：元

■

三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司计提资产减值准备共计影响当期利润381,651,710.26元。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司计提2016年资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司严格执行了《企业会计准则》中关于资产减值准备计提的相关要求，所计提的各项减值准备是合理合法的，能够更加公允地反映公司的资产状况，不存在利用资产减值准备调节公司利润的情况。

五、监事会意见

监事会认为：公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，决策程序合法。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

六、备查文件目录

1. 公司第六届董事会第十三次临时会议决议；

2. 公司第六届监事会第五次临时会议决议；

3. 独立董事意见。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二O一六年八月三十日

证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：2016-079

新疆独山子天利

高新技术股份有限公司

2016年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年8月30日

(二) 股东大会召开的地点：新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈俊豪先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席3人，副董事长肖江先生、董事陈继南先生、独立董事王新安先生、马新智先生、朱瑛女士、徐世美女士因出差未能出席本次会议；

2、 公司在任监事6人，出席5人，职工监事李雪莲女士因出差未能出席本次会议；

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司与昆仑银行股份有限公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于公司与昆仑金融租赁有限责任公司关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 上述议案对中小投资者单独计票；

2、 上述议案涉及关联交易，关联股东新疆独山子石油化工总厂（持有94,471,638股）在表决时进行了回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所

律师：李大明、秦明

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司二○一六年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 新疆独山子天利高新技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

2、 天阳律师事务所关于2016年第三次临时股东大会的法律意见书。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2016年8月30日

证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临2016-080

新疆独山子天利

高新技术股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

因筹划涉及新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的重大资产重组事项，2016年2月27日，公司披露《重大资产重组停牌公告》（临2016-005号），公司股票自2016年2月29日起预计停牌不超过一个月。2016年3月28日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-010号），公司股票自2016年3月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2016年4月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-027号），公司股票自2016年4月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。2016年5月28日及6月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌暨重组进展公告》（临2016-047号）及《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-053号），公司股票自2016年5月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。2016年7月29日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-067号），公司股票自2016年7月29日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月。停牌期间，公司分别于2016年3月 5日、2016年3月12日、2016年3月19日、2016年3月26日、2016年4月5日、2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日、2016年4月30日、2016年5月7日、2016年5月14日、2016年5月21日、2016年6月4日、2016年6月14日、2016年6月21日、2016年6月28日、2016年7月5日、2016年7月12日、2016年7月19日、2016年7月20日、2016年7月27日、2016年8月3日、2016年8月10日、2016年8月17日、2016年8月24日披露了《重大资产重组进展公告》（临2016-006号、临2016-007号、临2016-008号、临2016-009号、临2016-011号、临2016-014号、临2016-021号、临2016-026号、临2016-028号、临2016-029号、临2016-035号、临2016-037号、临2016-048号、临2016-049号、临2016-051号、临2016-052号、临2016-055号、临2016-057号、临2016-061号、临2016-063号、临2016-064号、临2016-068号、临2016-069号、临2016-074号、临2016-075号）。

截至本公告披露之日，公司正在进一步研究论证重大资产重组的相关事项，并就重组方案涉及的具体事宜与各方进行进一步细化沟通、协商，正在对相关资产积极开展尽职调查、审计、评估等工作。根据《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权[2009]124号）等规定，本次重大资产重组属于依法依规须经事前审批事项，在公司董事会审议并披露本次重大资产重组预案并复牌前，需就本次重大资产重组获得有关部门的原则性同意。目前本次重组相关涉及事项及文件已上报，有关部门已确认受理并在处理当中。因相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。

本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大的投资者及时关注公司在指定信息披露媒体发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二○一六年八月三十日