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四川禾嘉股份有限公司第六届

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(原标题:四川禾嘉股份有限公司第六届)

董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:600093 证券简称:禾嘉股份 公告编号:2016-022

债券代码:136492 债券简称:16禾嘉债

四川禾嘉股份有限公司第六届

董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川禾嘉股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于2016年8月29日在昆明官房广场6楼会议室以现场结合视频方式召开,公司董事长冷天辉先生主持会议。会议应参加董事7名,实际参加会议董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于设立香港子公司的议案》;

根据公司深耕供应链管理与服务的战略,为了拓展供应链服务的范围,丰富供应链业务领域,完善供应链金融服务的产品,扩大公司竞争优势,公司拟在香港投资设立子公司,暂定名称为九天(香港)投资有限公司,投资金额为5,000万美元,公司占该公司的股权比例100%。公司拟通过香港子公司收购在境内注册的外商独资或中外合资融资租赁公司境外股东的部分或全部股权,使公司取得融资租赁公司的控制权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《章程》相关规定,本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于关联方通过券商定向资产管理计划向公司提供融资的关联交易议案》;

公司的供应链管理和商业保理业务属于资金密集型行业,需要充足的资金为公司拓展提供保障,为支持公司供应链管理和商业保理业务拓展,公司大股东云南九天投资控股集团有限公司拟通过券商定向资产管理计划向公司提供不超过人民币10亿元的融资,公司第二大股东云南滇中产业发展集团有限责任公司拟通过券商定向资产管理计划向公司提供不超过人民币10亿元的融资。关联方通过券商定向资产管理计划为公司控股子公司提供融资,将有利于促进公司供应链管理和商业保理的业务发展,丰富了公司融资渠道,资金利率采用市场化利率,金额和期限根据双方资金和业务情况协调商定,不会损害公司利益,董事会同意追认2015年关联方通过资产管理计划为深圳滇中商业保理有限公司提供人民币51,000万元融资的交联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《章程》相关规定,本议案需提交股东大会审议。

本议案关联董事冷天辉、樊平、徐蓬、苏丽军回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任王跃华先生为公司副总经理兼首席风险官的议案》;

为满足四川禾嘉股份有限公司管理工作需要,加强公司经营风险把控,经公司董事长、总经理冷天辉先生提名,公司董事会聘任王跃华先生为公司副总经理兼首席风险官,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2016年9月19日前召开2016年第一次临时股东大会,审议第二、三项议案,关于召开2016年第一次临时股东大会的具体信息见公司发出的股东大会通知。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司董事会

2016年8月31日

证券代码:600093 证券简称:禾嘉股份 公告编号:2016-023

债券代码:136492 债券简称:16禾嘉债

四川禾嘉股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川禾嘉股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议于2016年8月29日召开,会议应参加监事3人, 实际参加监事3人。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会监事讨论,会议以投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》;

公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的相关规定和要求,对董事会编制的2016年半年度报告及摘要进行了认真审核,并提出如下书面审核意见,与会全体监事一致认为:

1.公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2016年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务管理等事项;

3.本公司监事会及全体监事保证公司2016年半年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

4.在公司监事会提出本意见前,未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于关联方通过券商定向资产管理计划向公司提供融资的关联交易议案》。

本次追认关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《章程》的有关规定,此次的关联交易有利于保证公司的正常生产经营和核心业务拓展。公司与该等关联方进行的关联交易,严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司监事会

2016年8月31日

证券代码:600093 证券简称:禾嘉股份 公告编号:2016-024

债券代码:136492 债券简称:16禾嘉债

四川禾嘉股份有限公司

关于关联方通过券商定向资产管理

计划向公司提供融资的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于关联方通过券商定向资产管理计划向公司提供融资的关联交易议案》。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》相关规定,本议案需提交股东大会审议。

释义:在本公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

●公司或本公司: 四川禾嘉股份有限公司

●滇中集团:云南滇中产业发展集团有限责任公司

●九天控股: 云南九天投资控股集团有限公司

●滇中保理:深圳滇中商业保理有限公司

●平安证券:平安证券有限责任公司

●币种:人民币

一、关联交易的情况

公司2016年8月29日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于关联方通过券商定向资产管理计划向公司提供融资的关联交易议案》,审议通过了2016年公司关联方拟通过券商定向资产管理计划为公司(含控股子公司,下同)提供融资,其中大股东九天控股提供的融资金额不超过100,000万元,第二大股东滇中集团提供的融资金额不超过100,000万元。追认了2015年平安证券作为平安证券-滇中集团2号定向资产管理计划及平安证券-九天工贸定向资产管理计划的管理人,与滇中保理签订《承兑跟单保理业务投资合同》,以定向资管资产51,000万元投资滇中保理的承兑跟单保理业务的关联交易。

(一)2016年关联方通过定向资产管理计划提供的融资预计

公司的供应链管理和商业保理业务属于资金密集型行业,需要充足的资金为公司拓展提供保障,为支持公司供应链管理和商业保理业务拓展,公司大股东九天控股拟通过券商定向资产管理计划向公司提供不超过100,000万元的融资,公司第二大股东滇中集团拟通过券商定向资产管理计划向公司提供不超过100,000万元的融资。具体金额、期限、利率由定向资产管理计划的各方根据市场状况、资金规模和业务发展情况协商确定。

(二)2015年关联方通过资产管理计划提供融资的情况

1、2015年11月26日平安证券与滇中保理签订《承兑跟单保理业务投资合同》,平安证券作为平安证券-滇中集团2号定向资产管理计划的管理人,按该定向资产管理计划委托人的投资指令要求,以定向资管资产投资滇中保理的承兑跟单保理业务。

(1)投资标的:滇中保理主导的银行承兑汇票跟单保理业务的收益权。

(2)投资金额:人民币五亿元。

(3)投资期限:12个月(根据平安证券申请经滇中保理同意可部分或全部收回投资本金及收益)

(4)投资收益:投资收益按每年7.5%,具体金额:当期投资余额×7.5%%×本资产管理计划在该自然季度的实际存续天数÷360(如期间没有投资款赎回则投资收益分段计算)。

2、2015年12月30日平安证券与滇中保理签订《承兑跟单保理业务投资合同》,平安证券作为平安证券-九天工贸定向资产管理计划的管理人,按该定向资产管理计划委托人的投资指令要求,以定向资管资产投资滇中保理的承兑跟单保理业务。

(1)投资标的:滇中保理主导的银行承兑汇票跟单保理业务的收益权。

(2)投资金额:人民币一千万元。

(3)投资期限:12个月(根据平安证券申请经滇中保理同意可部分或全部收回投资本金及收益)

(4)投资收益:承兑跟单保理业务净利润×70%

二、关联方介绍及关联方关系

(一)关联方介绍

1.滇中集团:云南省滇中产业发展集团有限责任公司成立于2014年4月23日,统一社会信用代码:915300000981203335,住所为云南省大板桥街道办事处3号办公楼101室,法定代表人为郑伟,注册资本为100亿元,公司类型为国有独资有限责任公司,经营范围为:投资及对所投资项目管理;城市基础设施建设;房地产开发;土地开发;国内及国际贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.九天控股:云南九天投资控股集团有限公司成立于2007年2月13日,统一社会信用代码:915301007312282287,住所为云南省昆明市高新区二环西路398号高新科技广场,法定代表人为冷天辉,注册资本为24,000万元,公司类型为自然人出资有限责任公司(私营),经营范围为项目投资及对所投资的项目进行管理;水电开发;房屋建筑工程市政公用工程、装饰装潢工程;企业管理、咨询;商业运营管理;国内贸易、物资供销;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)关联方关系

滇中集团为持有公司29.40%的股份,是公司的关联法人;九天控股为公司控股股东,是公司的关联法人。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。

(三)关联方主要财务数据

1.九天控股:截止2015年12月31日,经审计的合并总资产为2,507,736.62万元,净资产为1,080,498.36万元,2015年实现合并营业收入1,051,788.25万元,利润总额74,600.95万元,净利润53,510.54万元。

2.滇中集团:截止2015年12月31日,经审计的合并总资产为1,358,921.05万元,净资产为427,703.01万元,2015年实现合并营业收入412,594.69万元,利润总额26,131.12万元,净利润21,751.64万元。

三、关联交易的定价政策及定价依据

关联方通过券商定向资产管理计划为公司提供的融资,采取市场化利率,实际发生的金额、期限、利率由定向资产管理计划的各方与公司根据市场状况、资金规模和公司业务发展需求协商确定,遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则。

四、交易目的和对上市公司的影响

关联方通过券商定向资产管理计划为公司提供融资,能满足公司供应链管理和商业保理业务拓展需要,能支持公司业务发展,交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响,对关联方不会形成依赖。

五、审议程序

公司2016年8月29日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于关联方通过券商定向资产管理计划向公司提供融资的关联交易议案》,关联董事冷天辉先生、樊平先生、徐蓬先生及苏丽军先生对该议案的表决进行了回避,该议案以同意票3票,反对票0票,弃权票0票的表决结果获得通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及公司《章程》相关规定,本议案需提交股东大会审议。

1.董事会审议认为,公司的供应链管理和商业保理业务属于资金密集型行业,需要充足的资金为公司拓展提供保障,为支持公司供应链管理和商业保理业务拓展,同意九天控股通过券商定向资产管理计划向公司提供不超过100,000万元的融资,滇中集团通过券商定向资产管理计划向公司提供不超过100,000万元的融资。鉴于关联方通过券商定向资产管理计划为公司控股子公司提供融资,丰富了公司融资渠道,资金利率采用市场化利率,期限根据双方资金和业务情况协调商定,不会损害公司利益,董事会同意追认公司2015年关联方通过资产管理计划为深圳滇中保理有限公司提供的51,000万元的融资形成的交联交易。

2.独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次提交董事会的《关于关联方通过券商定向资产管理计划向公司提供融资的关联交易议案》进行了事前认可,并发表了独立意见,认为:此次追认的2015年关联方通过券商定向资产管理计划资产为公司控股子公司提供融资的关联交易,及同意2016年关联方拟通过券商定向资产管理计划资产为公司提供融资的关联交易,符合有关法律、法规的规定,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

3.董事会审计委员会关于关联交易的书面审核意见

本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《章程》的有关规定。此次追认的2015年关联方通过券商定向资产管理计划资为控股子公司提供融资的关联交易,是为了补充控股子公司的运营资金,满足其主要经营业务的拓展。2016年公司关联方九天控股拟通过券商定向资产管理计划向公司提供不超过100,000万的融资元,滇中集团拟通过券商定向资产管理计划向公司提供不超过100,000万元的融资,上述关联交易采取市场化利率,无抵押和担保,拆借期限由资产管理计划各方商,严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

4.监事会关于关联交易的意见

公司监事会认为:本次关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及本公司《章程》的有关规定,此次的关联交易有利于保证公司的正常生产经营和核心业务拓展。公司与该等关联方进行的关联交易,严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。

5.本议案尚需提交股东大会审议,与该等交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司董事会

2016年8月31日

证券代码:600093 证券简称:禾嘉股份 公告编号:2016-025

债券代码:136492 债券简称:16禾嘉债

四川禾嘉股份有限公司

关于在香港设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:九天(香港)投资有限公司(具体名称以有权机构核准登记的为准)

●投资金额:5,000万美元

●特别风险提示:本次对外投资尚需股东大会和有权政府机构审批,存在可能未获批准的风险

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

根据公司深耕供应链管理与服务的战略,为了拓展供应链服务的范围,丰富供应链业务领域,完善供应链金融服务的产品,扩大公司竞争优势,公司拟投资5,000万美元在香港投资设立一家全资子公司,暂定名称为九天(香港)投资有限公司(以有权机关核准登记名称为准)。

(二)董事会审议情况

2016年8月29日,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》,董事会同意公司出资5,000万美元投资设立香港子公司,并通过香港子公司收购在境内注册的外商独资或中外合资融资租赁公司境外股东的部分或全部股权,使公司取得融资租赁公司的控制权。

本议案尚需提交需股东大会审批。

本次对外投资不属于关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的的基本情况

公司名称:九天(香港)投资有限公司;

投资金额:5,000万美元;

注册地:香港

股权结构:公司以现金出资,持有100%的股权。

上述信息具体以有权机关核准登记为准。

三、对外投资的目的及对上市公司的影响

公司通过香港子公司收购在境内注册的外商独资融资或中外合资融资租赁公司境外股东的部分或全部股权的,使公司融资租赁公司的控制权,符合公司的发展战略。有助于进一步拓展公司供应链服务管理及商业保理业务,扩大经营区域范围,提升主营业务的市场竞争力和公司的综合实力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不会对公司经营状况和财务产生不利影响,短期内不会对公司经营成果产生重大影响。

四、对外投资的主要风险分析

(一)经营方面可能存在的风险

该全资子公司投资设立在境外,在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构,建立健全内部控制制度,加强监督检查,明确经营策略和市场定位,建立完善的控制措施和监督机制,防范和应对各种风险。

(二)可能存在未获批准的风险

本次在香港投资设立新公司,尚须公司股东大会批准,还须经有关政府机关批准及香港注册登记,如未能获得上述批准, 则存在无法完成的风险。公司将积极与相关审批机关充分沟通,认真准备申请资料,争取顺利完成该公司的设立工作。

公司将根据上述事项进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司董事会

2016年8月31日

证券代码:600093 证券简称:禾嘉股份 公告编号:2016-026

债券代码:136492 债券简称:16禾嘉债

四川禾嘉股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足四川禾嘉股份有限公司管理工作需要,加强公司经营风险把控,根据《上市公司治理准则》、《公司法》及《公司章程》等有关规定要求,经公司董事长、总经理冷天辉先生提名,公司董事会提名委员会进行任职资格审查后,公司董事会聘任王跃华先生(简历附后)为公司副总经理兼首席风险官,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

特此公告

四川禾嘉股份有限公司董事会

2016年8月31日

附:王跃华先生简历:

王跃华,男,汉族,1969年3月16日生,中共党员,硕士研究生,高级经济师,金融理财管理师,1988年7月参加工作,曾任农业银行云南省宜良县支行副行长、石林县支行行长;农业银行昆明市分行市场开发部经理、公司业务部经理;农业银行云南省昆明市分行副行长兼不良资产处置专业支行行长;农业银行云南省分行营业部副总经理;农业银行云南省曲靖市分行副行长、党委书记、行长;农业银行云南省分行党校正处级调研员,现任四川禾嘉股份有限公司副总经理兼首席风险官。

证券代码:600093 证券简称:禾嘉股份 公告编号:2016- 027

四川禾嘉股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年9月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年9月19日 14点30分

召开地点:成都市高新南区天府大道北段1700号6-1-1704

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年9月19日

至2016年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过。具体议案内容详见公司于2016年8月31日本公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:云南九天投资控股集团有限公司、云南省滇中产业发展集团有限责任公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

2、登记时间:2016年9月13日(下午14:00—17:00时)。

3、登记地点:成都市高新南区天府大道北段1700号6-1-1704

六、 其他事项

1、根据有关部门的规定,公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费;

2、公司不接受以电话方式办理登记;

3、联系人:徐德智、曾坷

4、联系电话:028-65279882

5、联系地址:成都市高新南区天府大道北段1700号6-1-1704四川禾嘉股份有限公司。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司董事会

2016年8月31日

附件:授权委托书

授权委托书

四川禾嘉股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年9月19日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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