多喜爱家纺股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

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（原标题：多喜爱家纺股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东大会召开期间未发生增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年8月22日下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月22日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月21日（星期日）下午15:00至2016年8月22日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区营盘路296号元盛大厦6楼会议室。

3、会议投票方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：由过半数董事推选董事会秘书赵传淼先生主持。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东和股东代表(包括委托代理人)共有6名，代表公司有表决权的股份总数63,230,295股，占公司总股本的52.6919％。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为183,720股，占公司总股本0.1531%（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

1、现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份总数63,230,295股，占公司股份总数的52.6919％。

2、网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共0人，代表公司有表决权的股份总数0股，占公司股份总数的0％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）会议审议并通过了《关于补选独立董事候选人的议案》

表决结果：同意63,230,295股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果：同意183,720股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：甘露、刘佩