(原标题:华斯控股股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告)
证券代码:002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2016-048
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第九次会议于2016年8月19日上午10:00在公司会议室以现场方式举行。召开本次会议的通知已于2016年8月15日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,应该出席本次会议人数9名,亲自出席本次会议的董事9名。监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长贺国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:
(一) 审议批准《华斯控股股份有限公司2016年半年度报告及摘要》
关于公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
(二) 审议批准《华斯控股股份有限公司投资者投诉管理工作制度的议案》。
《华斯控股股份有限公司投资者投诉管理工作制度》详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
备查文件:《华斯控股股份有限公司第三届董事会第九次会议决议文件》
特此公告。
华斯控股股份有限公司董事会
2016年8月19日
证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2016-049
华斯控股股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2016年8月19日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召集本次会议,本次会议于2016年8月15日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知,应当出席本次会议的监事3人,亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人,会议由白少平女士主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议:
一、审议通过《华斯控股股份有限公司2016年半年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会在编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的实际情况,报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。
特此决议。
备查文件
经与会监事签字的监事会决议;
华斯控股股份有限公司监事会
2016年8月19日
证券代码:002494 证券简称: 华斯股份 公告编号:2016-052
华斯控股股份有限公司
关于2016年半年度报告的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司(以下简称公司)于2016年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了公司2016半年度报告全文及其摘要,现就事后审核中发现的问题,对公司2016年半年度报告中部分事项做补充更正披露如下:
2016年半年度报告全文的“第三节 会计数据和财务指标摘要”的“主要会计数据和财务指标”中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)”上年同期“12,472,744.21”错误,应该为“6,396,027.72”具体更正如下:
修改前:
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
修改后:
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
2016年半年度报告摘要里的“2、主要财务数据及股东变化(1)主要财务数据”中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)”上年同期“12,472,744.21”错误,应该为“6,396,027.72”具体更正如下:
修改前:
2、主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
修改后:
2、主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
补充更正后的《2016年半年度报告全文》以及《2016年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网,敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关信息。
特此公告。
华斯控股股份有限公司
董事会
2016年8月19日