广州白云山医药集团股份有限公司2016年半年度报告摘要

（原标题：广州白云山医药集团股份有限公司2016年半年度报告摘要）

广州白云山医药集团股份有限公司

2016年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”、“本公司”或“广药白云山”）半年度报告摘要摘自本公司截至2016年6月30日止六个月（“本报告期”）的2016年半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读将刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司（“港交所”）网站（http://www.hkex.com.hk）等中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）指定网站上的半年度报告全文。

1.2本摘要分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义时，以中文本为准。

1.3 本公司及其附属企业(“本集团”)与本公司本报告期之财务报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。

1.4 按港交所《证券上市规则》（“上市规则”）附录十六第46段的规定，须载列于本公司2016年半年度报告摘要的所有资料刊登于港交所网站（http://www.hkex.com.hk）。

1.5 基本情况简介

■

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

■

■

■

注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

（2）本公司于2015年第三季度收购同一控制下广州医药研究总院有限公司（“广药总院”）100%股权，根据会计准则追溯调整2015年中期报表。

2.2股份变动情况表及股本结构

□适用 √不适用

2.3 股份变动情况说明

□适用 √不适用

2.4限售股份变动情况

■

注：

1、根据《发行股份购买资产协议书》及其补充协议的约定，广药集团所持34,839,645股A股股份于2013年7月5日上市流通日起未来36个月内不上市交易或者转让。

2、鉴于上述广药集团所持的34,839,645股A股股份尚未办理完成解禁流通手续，故上述股份目前仍处于限售状态。

2.5 本报告期末股东总数及前十名股东持股情况

■

2.6 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、董事会报告

3.1管理层讨论与分析

本集团经营业务范围：（1）中西成药、化学原料药、天然药物、生物医药、化学原料药中间体的研究开发、制造与销售；（2）西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务；（3）大健康产品的研发、生产与销售；及（4）医疗服务、健康管理、养生养老等健康产业投资等。

本报告期内，本集团根据“企业素质提升年”的发展思路，以“资本化、走出去”为战略实现路径，围绕科学管理、风险控制、创新驱动三条主线；进一步推进产业升级、资产升级、人才升级等“三大升级”，打造大南药、大健康、大商业、大医疗等“四大板块”，培育电子商务、资本财务、医疗器械等“三大新业态”；积极改善产业结构、增强产业素质、提高产业效率，有效应对各种挑战，保持平稳增长势头。

本报告期内，本集团的营业收入为人民币10,857,269千元，同比增长3.60%；利润总额为人民币1,059,136千元，同比增长9.96%；归属于上市公司股东的净利润为人民币831,807千元，同比增长7.30%。

本报告期内，本集团:

一是采取积极措施，重振大南药板块。（1）通过完善考核激励机制和建立负面工作清单等措施，大力促进下属医药制造企业的良性发展；（2）进一步推进下属企业资源整合。本报告期内，本集团以广州白云山医药销售有限公司（“白云山医药销售公司”）营销整合平台，初步整合广州白云山医药集团有限公司白云山制药总厂（“白云山制药总厂”）、广州白云山光华制药股份有限公司和广州白云山敬修堂药业股份有限公司（“敬修堂药业”）的营销工作；（3）加强营销创新，重点培育明星品种，取得初步成效。本报告期内，广州白云山中一药业有限公司（“中一药业”）的滋肾育胎丸和安宫牛黄丸、白云山制药总厂的枸橼酸西地那非（“金戈”）和广州白云山陈李济药厂有限公司（“陈李济药厂”）的舒筋健腰丸同比增长超过60%，实现较快增长。

二是按照“一核多元”的大健康发展思路，巩固提升王老吉凉茶的品牌影响力和市场地位，积极推动大健康产品品类的多元化发展，建立大健康产品体系。（1）围绕“营销餐饮年”这一主线，大力拓展餐饮渠道，通过与大型餐饮企业合作的形式，推动了餐饮市场新发展；（2）抓住消费时节，打造礼品市场，推动王老吉凉茶的市场最大化；（3）通过发起成立中华老字号联盟、发展校园足球、与清华大学成立王老吉奖学金、开展“让爱及时回家”活动、与浙江卫视当家栏目《挑战者联盟》合作、捆绑热门IP《报告老板》第二季、与淘宝和手游开启跨界营销等多种形式，巩固王老吉凉茶的品牌与市场地位。（4）推动大健康产品多样化，借夏季达沃斯论坛召开之机，推出低糖、无糖王老吉凉茶新品，并合作开拓和发展核桃露饮料市场，以实现大健康品类多元化发展。

三是紧跟医药商业变革发展趋势，注重以创新的思路拓展销售网络，开拓新业务，实现大商业转型发展。（1）深入推进医药服务延伸。本报告期内，广州医药有限公司（“医药公司”）分别与江门市五邑中医院、广州中医药大学第一附属医院、花都区人民医院、南方医科大学珠江医院、广州中医药大学金沙洲医院、广东省第二人民医院珠海医院、深圳罗湖医院集团（辖1家二级医院和22家社区医疗机构）开展医药物流服务延伸合作。目前，医药公司共计与12家三级医院、7家二级医院、40家基层医疗机构开展医药物流服务延伸合作。（2）推进创新业务发展。线上电商方面，广药白云山天猫店今年3月正式投入运营，医药公司旗下健民连锁与京东到家探索O2O运作；线下零售方面，医药公司于今年4月底建立健民第4家新概念店恒福店，广受消费者欢迎，广药健民连锁入选中国药店价值榜排名50强。

四是继续开拓大医疗及医械产业，推进重大项目的落成。（1）大医疗产业方面，本报告期内，西藏林芝白云山藏式养生古堡项目已完成基建工作，目前正在进行内部装修，预计今年10月与其他鲁朗国际旅游小镇项目同时完成建设；2016年4月，广州白云山医疗健康产业投资有限公司与国内领先的第三方独立医学检验机构北京博奥医学检验所有限公司签订合作框架协议，将充分利用双方优势，共同发展以基因检测等业务为主的第三方医学检验；（2）医疗器械产业方面，本公司先后与美时医疗控股有限公司、广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司达成合作意向，将与美时医疗控股有限公司在广州市开发区共同打造拥有自主知识产权的高端医疗器械研发生产基地，与广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司共同建立“国际医疗器械研发孵化产业平台”，建立医疗器械战略性新兴产业优势集群。

五是推动本集团科研及质量管理资源的整合，优化科研管体系。搭建以广药总院为主体的科研整合平台，基本实现对本集团科研项目的集中归口统一管理。同时，成立了广州王老吉大健康研究院，集中开展本集团大健康科研工作。本报告期内，本集团获得临床批件10件，生产批件4件；获得授权的国内发明专利30项、实用新型2项、外观设计9项；新增2家省级企业重点实验室、4个市技术创新联盟。敬修堂药业“九节茶提取物在降低流感病毒易感性上的应用”发明专利和广州白云山星群（药业）股份有限公司（“星群药业”）“夏桑菊制剂的制备方法”发明专利荣获第十七届中国专利优秀奖；广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）“王老吉凉茶植物饮料在线调配等关键技术研究及应用”获中国轻工业联合会科技进步三等奖；广州白云山天心制药股份公司（“天心药业”）“无菌微粉制造关键技术的研发及其在头孢粉针剂中的应用”项目获广东省科学技术奖三等奖；陈李济药厂荣获“广东省创新型试点企业”认定。此外，本集团通过加强内部质量检查、开展QC活动、实施规范化技改、推进中药材规范化种植基地建设等措施，提升质量管理水平。

截至2016年6月30日止，本集团及合营企业的医药零售网点共有61家，其中，主营中药的“采芝林”药业连锁店30家，主营西药、医疗器械的“健民”药业连锁店30家，盈邦大药房1家。

3.2 主营业务分析

3.2.1 财务报表相关科目变动分析表

■

注：

（1）财务费用本期与上年同期同比下降的主要原因是：一方面，本报告期内，本公司属下企业通过合理调配资金，充分利用闲置资金，优化存款种类，使利息收入大幅增加；另一方面，由于银行借款减少及利率降低，利息支出相应减少。

（2）经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期同比上升的主要原因是：本报告期内，本公司属下企业收到拆迁补偿款及政府补助款同比增加所致。

（3）投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期同比上升的主要原因是：本报告期内，本公司支付投资项目资金同比有所减少所致。

（4）筹资活动产生的现金流量净额本期与上年同期同比下降的主要原因是：本报告期内，本集团逐步偿还银行借款，银行借款同比减少所致。

3.3 行业、产品及地区经营情况分析

3.3.1 本报告期内，本集团主营业务分行业、分产品情况

■

■

毛利率＝（主营业务收入－主营业务成本）/主营业务收入×100%

3.3.2 2016年上半年，本集团业务的地区销售情况如下：

■

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

本报告期末，本集团对外股权投资额为人民币2,201,169千元，比上年度末增加人民币89,956千元，变化原因主要为本集团对合营公司按权益法确认的投资收益导致长期股权投资增加，未发生重大变动。

■

（1）证券投资情况

■

（2）持有其他上市公司股权情况

■

（3）持有非上市金融企业股权情况

■

3.4.2 本报告期内，本集团无任何委托理财事项。

3.4.3 本报告期内，本公司委托贷款情况

■

截至2016年6月30日止，本公司对属下子公司提供委托贷款共人民币731,200千元。

3.4.4 A股募集资金的使用情况

□ 适用 √ 不适用

3.4.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.5 本报告期内，本公司主要子公司及参股公司的情况

■

除上表所述外，本报告期内，本公司并无单个参股公司的投资收益对本集团净利润影响达到10%以上。

本报告期内，本公司并无发生对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。

3.6 财务状况分析

3.6.1 资金流动性

于2016年6月30日，本集团的流动比率为1.57（2015年12月31日：1.44），速动比率为1.26（2015年12月31日：1.06）。本报告期应收账款周转率为17.87次，比去年同期减慢4.60%；存货年周转率为5.56次，比去年同期加快6.69%。

3.6.2 财政资源

于2016年6月30日，本集团的现金及现金等价物为人民币5,216,578千元（2015年12月31日：人民币3,837,604千元），其中约99.72%及0.28%分别为人民币及港币等外币。

于2016年6月30日，本集团之银行借款为人民币517,942千元（2015年12月31日：人民币669,439千元），其中短期借款为人民币485,932千元（2015年12月31日：人民币629,684千元），长期借款为人民币32,010千元（2015年12月31日：人民币39,755千元）。

3.6.3 资本结构

截至2016年6月30日止，本集团的流动负债为人民币7,356,229千元（2015年12月31日：人民币6,828,500千元），比期初上升7.73%；长期负债为人民币862,971千元（2015年12月31日：人民币358,144千元），比期初上升140.96%；归属于本公司股东的股东权益为人民币9,292,321千元（2015年12月31日：人民币8,450,814千元），比期初上升9.96%。

3.6.4 资本性开支

本集团预计2016年资本性开支约为人民币9.07亿元，其中2016年上半年已开支人民币1.35亿元（2015年上半年：人民币1.50亿元），主要用于生产基地建设、信息系统建设等。本集团将通过自有资金、银行借款等方式筹集资金满足资本性开支计划所需资金。

3.6.5 外汇风险

本集团大部分收入、支出、资产及负债均为人民币或以人民币结算，所以并无重大的外汇风险。

3.6.6 或有负债

截至2016年6月30日止，本集团并无重大或有负债。

3.6.7 本集团资产抵押详情

截至2016年6月30日止，本公司下属全资子公司广药白云山香港有限公司（“广药白云山香港公司”）以固定资产房屋及建筑物原值港币8,893千元、净值港币6,453千元，及投资性房地产原值港币6,843千元、净值港币3,935千元作为抵押，取得中国银行（香港）有限公司综合授信贷款港币300千元，信用证和信托证总额度港币100,000千元,已开具未到期信用证美元52千元、日元200,971千元。

3.6.8 银行贷款、透支及其他借款

截至2016年6月30日止，本集团银行借款为人民币517,942千元（2015年12月31日：人民币669,439千元），比期初减少人民币151,497千元，以上借款包括短期借款人民币485,932千元和长期借款人民币32,010千元。

3.6.9 资产负债率

截至2016年6月30日止，本集团的资产负债率（负债总额/资产总额×100%）为46.14%（2015年12月31日：45.28%）。

3.6.10 重大投资

截至2016年6月30日止，本集团并无任何其他重大额外投资。

3.6.11于本报告期末，本集团员工人数为21,116人。员工薪酬政策与前一报告期相比没有重大变动。2016年上半年，本集团员工工资总额约为人民币9.48亿元。

3.6.12担保情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 利润分配或资本公积金转增情况

2014年12月，本公司启动了非公开发行A股股票暨员工持股计划事项。公司本次非公开发行A股股票申请已于2015年12月9日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。于2016年5月3日本公司收到中国证监会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。为保证不因分红派息而影响本公司本次非公开发行A股股票事项的进程，本公司董事会建议：（1）不派发2015年年度股息，亦不进行资本公积金转增股本；及（2）待本次非公开发行A股股票发行完成后，本公司将考虑派发特别股息。

本次利润分配方案已经本公司2015年年度股东大会审议通过。

3.8 本公司董事会建议不派发截至2016年6月30日止六个月之中期股息，亦不进行公积金转增股本。

3.9 经营中出现的问题与困难及2016年下半年工作计划

2016年上半年，本集团面对（1）全球经济低潮，国民经济步入新常态，资本市场不活跃；（2）受医保控费、招标政策改革、新药审批趋严等因素的影响，医药健康行业整体增速将进一步放缓；（3）社会产能过剩及社会库存严重，使得工业品价格持续下降；（4）产业资本深度融合与跨界扩张趋势凸显，药企与非药企争相布局医药健康产业，行业竞争加剧；（5）消费者购买力持续下降，大众消费品增幅放缓等困难与挑战。

2016年下半年，本集团将继续落实“十三五”规划以及“企业素质提升年”的各项工作：

1、大南药产业振兴工程：着力推进销售一体化，深化工商企业“工业操作+商业平台”的运作模式；积极开展批文收购及企业并购，加快外延式增长；打造大品种及盘活睡眠品种；加强名牌战略的实施，加大对中国驰名商标和中华老字号的品牌投入及推广力度，全面提升广药白云山的知名度、美誉度及忠诚度。

2、大健康产业发展工程：保持王老吉行业领先优势，继续加强餐饮渠道建设；争取法律维权的全面胜利，为王老吉的市场营销工作提供有力的法律支撑；加快王老吉东南亚市场布局；开发大健康产品群，规范大健康品牌和产品的授权管理，致力打造一核多元的大健康产品集群。

3、大商业产业升级工程：加快与“互联网＋”的深度融合，加强与电商平台的合作，升级广药健民网，建立统一的电商平台；加快现代医药物流延伸服务的广度覆盖，继续开拓医药物流延伸服务业务；加快终端网络的宽度拓展，加快现代物流的多维度建设。

4、大医疗产业拓展工程：科学规划，升级打造白云山医院；项目引领，不断夯实板块发展基础，务实推进西门子连锁医药诊断中心建设项目、博奥共建第三方检测中心等项目；探索发展，逐步开拓养生养老产业。

5、医疗器械产业培育工程：积极推进美时医疗大型影像设备生产基地建设项目等，同时大力拓展医疗器械产品份额。

6、资本运营工程：继续推进四大业务板块投资并购项目，探索建立科学的投资管理体系，实现项目运作管理的科学化、规范化和制度化。

7、科技提升工程：以“整合”为主线，建立本集团科研整合创新平台；以“合作”为抓手，推进一批科研创新重大项目落地；以“管理”为杠杆，提升质量管理水平。

8、管理精细化工程：强化规范化管理、精益化管理、一体化管理和信息化管理，提升公司治理水平，降低运营成本。

9、国际化工程：推进产业输出、资本输出、文化输出，带动产业的发展。

10、创新创业工程：依托“互联网＋”打造本集团内部的众创、众包、众扶、众筹平台；探索开展创新创业模式，为企业发展增添新动力；加快内部创新、创业的体制机制建设。

3.10本报告期内，本公司或其任何附属公司无购买、出售及赎回或注销本公司之上市股份情况

3.11 企业管治

于截至2016年6月30日止六个月的报告期内，本公司已全面遵守港交所上市规则附录十四之企业管治守则及企业管治报告之守则条文，惟由于(i)本公司执行董事刘菊妍女士和王文楚先生因公务未能出席2015年年度股东大会而偏离守则条文A.6.7条及，(ii) 本公司执行董事陈矛先生和王文楚先生、本公司独立非执行董事黄龙德先生和邱鸿钟先生因公务未能出席2016年第一次临时股东大会、2016年第一次内资股股东之类别股东大会及2016年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会而偏离守则条文A.6.7条除外。

为确保本公司能遵守企业管治守则及企业管治报告之守则条文，本公司董事会不断监察及检讨本公司之企业管治常规。

3.12 董事及监事进行证券交易的标准守则

本公司已以港交所上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》以及本公司制订的《董事、监事及高级管理人员买卖公司股份的管理办法》作为董事及监事证券交易的守则和规范；在向所有董事及监事作出特定查询后，本公司确定本公司董事及监事于本报告期内均有遵守上述守则和规范所规定有关进行证券交易的标准。

3.13本公司第六届董事会辖下审核委员会由四名独立非执行董事组成，其中一名独立非执行董事已具备适当的专业资格。本公司审核委员会已经与管理层审阅本集团采纳的会计原则、会计准则及方法，并探讨审计、内部监控及财务汇报事宜，包括审阅截至2016年6月30日止六个月未经审计的中期报告。

3.14 本报告期内及期后，本公司董事、监事及高级管理人员变动情况

本公司监事会收到本公司监事吴艳女士提交的书面辞任函。吴艳女士因工作原因申请辞去本公司监事职务。

鉴于吴艳女士的辞任将导致本公司监事会人数少于三名，吴艳女士辞任将自本公司股东大会选举新任监事以填补其缺额后生效。在此期间，吴艳女士仍将依据相关法律法规及《公司章程》的规定履行监事相关职责。本公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

相关内容详见本公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、上交所网站及在港交所网站上刊登的日期为2016年2月4日的公告。

3.15 其他重大事项

3.15.1本报告期内，本集团收购及出售资产、企业合并及其他交易事项

（1）经本公司第五届第二十三次董事会会议审议通过，本公司属下全资子公司——王老吉大健康公司拟通过“造血”援建模式，在四川雅安建立王老吉生产基地，预计项目一期投资总额为人民币2.98亿元，建设两条凉茶灌装生产线。项目按计划在2015年4月20日顺利完成生产线调试，进入全面量产阶段。目前，项目正在进行竣工结算，预计今年10月底前完成。

详情请参阅本公司于2013年7月17日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、上交所网站及于2013年7月16日在港交所网站上刊登的公告。

（2）按照“退二进三”的安排，本公司属下11家企业拟进驻广药集团生物医药城白云基地（“白云基地”）。白云基地占地总规模约2,460亩（其中符合土规面积约2,000亩），白云区政府将提供广药产业城内整体连片的可建设工业用地，分四期供地。首期总用地474.41亩（其中可建设用地303.09亩）。

本公司属下明兴药业（98.8亩）、广州白云山医药集团股份有限公司何济公制药厂（36亩）、白云山和黄公司（99.7亩）、医药公司（68.5亩）共四家企业取得了首期303亩可建设用地的使用权，拍地价总额约为人民币22,129万元。目前，相关工作正在积极推进中。

（3）经本公司2015年第7次战略发展与投资委员会会议同意，本公司出资人民币1.5亿元认购广州中以生物产业投资基金（“中以基金”）份额及出资人民币50万元（出资比例10%）参与设立广州以琳生物产业创业投资管理有限公司（“以琳生物”）。目前，以琳生物已设立完成，本公司也已根据协议约定缴纳认购中以基金有限合伙份额首期出资额人民币5,000万元。

具体内容详见本公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、上交所网站和港交所网站刊登的日期为2015年10月29日的公告。

（4）经本公司2015年第8次战略发展与投资委员会会议同意，本公司全资子公司采芝林药业向其属下全资企业广州市药材公司中药饮片厂现金增资人民币1,919.90万元。增资完成后，广州市药材公司中药饮片厂注册资本将增至人民币2,000.00万元。

（5）经本公司2015年第11次战略发展与投资委员会会议同意，本公司对广药白云山香港公司增资17,750万港元或等值人民币，可分期增资。第一期增资已于2015年12月23日完成，金额为人民币5,846.40万元。

（6）经本公司2016年第2次战略发展与投资委员会会议同意，本公司按持股比例向下属控股子公司广州广药益甘生物制品股份有限公司（“益甘公司”）增资人民币2,040万元。增资完成后，益甘公司注册资本将增至人民币5,500万元。目前已完成首期增资款人民币510万元。

（7）经本公司2016年第3次战略发展与投资委员会会议同意，本公司下属控股子公司星群药业参与广州珠江制药厂八个剂型共28项药品生产专有技术公开挂牌竞拍，竞拍的价格范围为不超过人民币3,800万元。目前，本公司以人民币3,435万元摘得上述28项药品生产专有技术。

3.15.2本报告期后，本集团收购及出售资产、企业合并及其他交易事项

（1）经本公司2016年第5次战略发展与投资委员会会议审议，同意本公司就向广药集团出租所拥有的广州市荔湾区沙面北街45号房地产第五层531平方米的办公场地与广药集团签订办公楼租赁合同，租期三年，自2016年7月1日至2019年6月30日止，三年租金合计人民币1,240,800元。

（2）经本公司2016年第5次战略发展与投资委员会会议审议，同意本公司控股子公司星群药业出资人民币300万元设立全资子公司广州白云山星群健康科技有限公司（“星群健康科技”），星群健康科技主要以运作星群药业的大健康产品。目前，上述事项正在进行中。

（3）经本公司2016年第5次战略发展与投资委员会会议审议，同意本公司控股子公司广州拜迪参与发起设立广州白云山南方抗肿瘤生物制品股份有限公司（“项目公司”），以进行新型抗肿瘤疫苗的开发及应用项目。项目公司的注册资本为人民币9,950万元，广州拜迪以无形资产评估价值入股，占项目公司50%的股权。目前，上述事项正在进行中。

（4）经本公司2016年第5次战略发展与投资委员会会议审议，同意本公司对全资子公司广州白云山医疗健康产业投资管理有限公司（“白云山医疗投资公司”）现金增资人民币1,500万元，用于白云山医疗投资公司向西藏林芝白云山藏式养生古堡管理有限公司的增资（“西藏公司”），西藏公司增资后注册资本为5,000万元人民币。目前，上述事项正在进行中。

（5）经本公司2016年第5次战略发展与投资委员会会议审议，同意广州白云山化学药科技有限公司（“化学药科技公司”）与珠海市富山工业园管理委员会（“富山工业园”）签订《珠海市富山园区管理委员会与广州白云山化学药科技有限公司投资协议书》。根据投资协议书，该项目环评获批后，富山工业园向化学药科技公司出让133,340平方米（200亩）三类工业用地用于化学药厂搬迁项目建设，该项目前期投资金额为人民币5,500万元。目前，上述事项正在进行中。

3.15.3本公司非公开发行股票的情况

本公司非公开发行A股股票及员工持股计划相关方案已经本公司第六届董事会第八次会议和本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次内资股股东之类别股东大会和2015年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会上审议通过。2015年7月9日、2015年10月28日及2015年11月26日，本公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十六次会议和第六届董事会第十八次会议决议通过修订公司非公开发行A股股票预案等相关事项。2016年1月15日，本公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案并经本公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次内资股股东之类别股东大会和2016年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会审议通过。2016年5月3日，本公司收到中国证监会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]826号）。本公司本次非公开发行募集资金总额为人民币7,885,807,628.44元，扣除各项发行费用人民币22,361,100.11元后的实际募集资金净额为人民币7,863,446,528.33元，已划至本公司账户；目前正在办理新增股份登记手续。待办理完成股份登记手续后，本公司将另行公告。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 本报告期内，未发生重大会计差错更正事项。

4.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的情况说明

4.3.1本期发生的非同一控制下企业合并的情况

■

4.3.2其他原因的合并范围变动

与上期相比本期因其他原因新增合并单位1家，具体为：本年5月，本公司下属子公司星群药业设立星群健康科技，注册资本为人民币300万元，星群药业认缴的出资额占注册资本的比例为100%。

4.4 本报告期内，未发生董事会、监事会对会计师事务所「非标准审计报告」的说明。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2016年8月17日

证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2016-040

广州白云山医药集团股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届董事会（“董事会”）第二十五次会议通知于2016年8月1日以传真或电邮的方式发出，本次董事会会议于2015年8月17日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，其中，执行董事倪依东先生未能亲自出席会议，委托执行董事程宁女士代为出席并行使表决权；独立非执行董事黄龙德先生以通讯方式参加会议，独立非执行董事储小平先生和姜文奇先生未能亲自出席会议，委托独立非执行董事邱鸿钟先生代为出席并行使表决权。董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员、律师及会计师列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了如下议案：

一、本公司2016年半年度报告。

二、本公司2016年半年度财务报告。

同时，授权执行董事兼副总经理吴长海先生、财务部部长姚智志女士与法定代表人一同签署2016年半年度财务报告。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2016年8月17日