青岛海立美达股份有限公司2016年半年度报告摘要

（原标题：青岛海立美达股份有限公司2016年半年度报告摘要）

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-087

青岛海立美达股份有限公司

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，面对复杂严峻的国内外经济环境和不断加大的经济下行压力影响，公司紧紧围绕董事会制定的“产业转型升级”战略目标，克服困难，积极应对，多措并举，主要经济指标呈现出趋稳向好的态势。一方面继续以 “产业聚焦、转型升级、优化提效”为经营主题，持续巩固、优化、发展汽车及配件产业，同时聚焦新能源电动物流车的研发生产，使公司制造业产业结构获得进一步升级；另一方面，积极推进重大资产重组项目的实施，该项目已于报告期获得证监会核准。该项目的成功实施，将有助于公司整合资源、拓展新市场、促进公司业务多元化发展，提升公司整体盈利能力和抗风险能力，同时，可以有效推动公司尽快由传统制造业进入新能源制造行业和信息金融科技服务行业，使公司成为国家战略新兴行业的领先企业。项目实施完毕后，公司将实现“制造业+互联网金融信息技术服务”双主业、双轮驱动模式发展。

报告期内，公司实现营业收入101,531.68万元，较同期下降9.02%，归属于上市公司股东的净利润为5,617.84万元，较同期下降31.73%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3,619.87万元，较同期上升15.49%。报告期内营业收入同比下降的主要原因：1、上半年国内大宗原材料价格较同期有所下降；2、根据产业转型升级战略，公司在上半年进一步优化了低附加值的家电配套业务；3、报告期内，公司为防范整体业务风险，更加注重优质客户的开发与维护，有计划有目的的优化掉一部分原有风险客户。报告期归属于上市公司股东净利润同比下降的主要原因：1、公司在报告期内收到政府给予的企业发展扶持基金等较同期减少幅度较大；2、2015年上半年公司收到日照兴业集团有限公司对日照兴业、日照兴发的业绩补偿款，相应增加了净利润，但本报告期公司未有该类收益。综上，2016年上半年，公司扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润同比上升较大，企业盈利能力得到进一步提升。

报告期内，由于公司聚焦汽车及配件类产品研发及优质客户的拓展工作，取得了较好的市场效果，汽车及配件类产品收入占比较同期增长6.18%，汽车及配件类产品的毛利率较同期增长3.19%，带动公司整体产品毛利率较同期增长1.8个百分点，这为公司后期稳定、快速、持续健康发展奠定了良好的基础。按照年初既定的经营目标，本报告期，公司在做好汽车及及配件类产品的同时，一方面积极推进新能源电动物流车一期项目建设，另一方面加大对新能源物流车的研发与市场开拓。但由于2016年上半年国家在新能源专用车行业的补贴政策尚不明朗，新能源专用车行业在上半年未能顺利进入补贴目录，该类产品上半年全国产销量滞缓，受这一大环境影响，公司上半年在新能源电动物流车领域未能实现预期目标。对此，公司经营管理层没有放弃该市场，仍然坚持新产品的研发及市场的开拓工作，为后期政策好转、市场放开做好了充足的资源准备，以期抓住机遇尽快实现该产业的快速发展。

2016年上半年，公司重点经营工作总结如下：

1、持续优化原有产品结构，推进公司转型升级。报告期内，公司一方面继续聚焦技术含量高、产品附加值高的汽车及配件类产业发展，加大在该产业领域优质客户的拓展力度，同时对原有业务产品、客户进行优化、升级，通过对加油门、B柱加强板等产品的技术研发及生产创新，提升了产品的质量，获得客户高度评价，进一步巩固了市场份额，为公司转型升级奠定了基础；

2、加大核心产品研发力度，夯实行业领先地位。本着资源有效利用的原则，公司将研发费用重点投入到核心产品的开发上，缩减对业绩贡献率差的产品的研发投入，使核心产品的竞争力得到进一步提升并受到客户好评。报告期内，公司共获得4项实用新型专利证书，并向国家知识产权局申报8项发明专利，其中已有1项获得受理，申报7项实用新型专利，其中已有5项获得受理，这些新项目的成功夯实了公司产品研发技术在行业内的领先地位；

3、加强自动化生产水平，打造工业4.0。报告期内，公司一方面通过加大设备、工艺改造投入，提升公司自动化生产水平；另一方面，通过引进自动焊接机器人等智能化设备，在降低人工成本、提高生产效率的同时，大大提高了产品质量，向工业4.0的目标又迈进了一步；

4、推行全面预算管理，提升财务管控能力。报告期内，公司继续推进全面预算管理，通过事前预算对获取的订单进行盈利分析、对各项支出进行有效控制，通过推动全员挖潜降耗、完善员工激励制度等管理措施，充分调动员工积极性，提升了财务的管控能力；

5、加强内部控制建设，提升公司抗风险能力。报告期内，公司一方面加大内控部、法务部、财务部等部门事前对各环节风险的管控力度，较好的规避可能发生的各种潜在风险；另一方面通过对各级人员风险能力的培训，提高员工风险意识，进而提升公司整体抗风险能力；

6、实施重大并购重组项目，寻求新的利润增长点。2016年1月28日，公司披露了《青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司通过发行股份购买联动优势股权并募集配套资金；2016年2月25日，公司召开的2016年第一次临时股东大会审议并通过了本次重大资产重组的相关议案，并报中国证监会审批；2016年6月22日，公司收到中国证监会下发的“证监许可[2016]1341号”《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通信集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司本次重组项目获得证监会核准；2016年7月14日，联动优势相关资产完成过户，正式成为公司全资子公司。本次重大资产重组的顺利实施，将有助于公司整合资源、拓展新业务，同时可实现新产业与原主业协同快速发展，从而提高公司整体盈利能力；

7、完善资金预算管理制度，提高资金使用效率。通过合理配置资金资源、事前对资金收支进行筹划、拓宽融资渠道等措施减少资金沉淀、降低资金成本、提高资金使用效率，为公司健康、持续、稳健发展奠定了良好的基础。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1）2016年3月31日，公司与吴存华签署了《股权转让协议》，公司将上海钜诺钢材加工有限公司80%股权以上海钜诺钢材加工有限公司截至2016年3月31日账面净资产的80%作价转让给吴存华；2016年4月15日，公司与吴存华签署了《股权转让协议之补充协议》，确定了股权转让价格为3,717,700.58元，报告期末该公司不再纳入本公司合并范围。

2）公司于2016年6月29日与胡朋先生、青岛康正金属制品有限公司签署了《企业租赁经营协议书》，拟将海立美达电机经营管理权整体租赁给胡朋先生，由胡朋先生独立负责海立美达电机的经营管理工作，青岛康正金属制品有限公司为胡朋先生向本公司提供担保。2016年6月29日，公司召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于签署全资子公司企业租赁经营协议书的议案》，租赁协议自董事会批准之日起正式生效。报告期末青岛海立美达电机有限公司不再纳入本公司合并范围。

3）截至2016年6月30日，本公司的全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司已办理完毕注销手续，报告期末该公司不再纳入本公司合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

青岛海立美达股份有限公司董事会

董事长：刘国平

2016年8月17日

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-085

青岛海立美达股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年8月11日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第十二次会议的通知，于2016年8月17日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际现场出席表决的董事7人，董事周建孚先生和独立董事徐国亮先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。

本次会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《青岛海立美达股份有限公司2016年半年度报告》全文及摘要；

《青岛海立美达股份有限公司2016年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《青岛海立美达股份有限公司2016年半年度报告摘要》刊登在2016年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》；

公司为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下简称“兴业汽配”） 办理银行授信提供担保的信息详见公司2016年8月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》。

经审议，董事会认为：兴业汽配拟向银行办理银行授信7,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合本公司及控股子公司的整体利益。目前兴业汽配财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对兴业汽配60%的持股比例提供不超过4,200万元担保，担保公平。独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2016年8月17日

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-086

青岛海立美达股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年8月17日上午在青岛即墨市青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2016年8月11日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席本次会议的监事审议并通过如下决议：

一、 审议通过了《青岛海立美达股份有限公司2016年半年度报告》全文及摘要；

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《青岛海立美达股份有限公司2016年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《青岛海立美达股份有限公司2016年半年度报告摘要》刊登在2016年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、 审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》；

经审核，监事会认为：本次公司拟为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下简称“兴业汽配”）办理银行授信提供担保，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。

公司为控股子公司兴业汽配办理银行授信提供担保的信息详见公司2016年8月18日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司监事会

2016年8月17日

证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2016-088

青岛海立美达股份有限公司关于为

控股子公司日照兴业汽车配件有限公司

办理银行授信提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为扩大本公司控股子公司日照兴业汽车配件有限公司（以下称“兴业汽配”）生产经营需要，兴业汽配拟申请银行授信办理银行短期借款不超过7,000万元，用于补充流动资金。

公司拟与中信银行日照分行签订《最高额保证合同》，按照公司60%持股比例为兴业汽配办理银行授信提供不超过4,200万元的借款担保。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

兴业汽配成立于2003年9月19日，注册资本：人民币2,361.09万元，注册地址：山东省日照市河山驻地北、潮石路东侧（隋家官庄村），企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：刘国平。主营业务：汽车和农用车零部件及配件生产、销售；特种气瓶（仅限于汽车用液化天然气气瓶）制造、销售（凭《特种设备制造许可证》经营，有效期以许可证为准）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。本公司持有兴业汽配60%的股权。

2、股权结构

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3、最近一年及一期财务指标

（1）截止2015年12月31日兴业汽配的财务指标：

资产总额：52,801.89万元

负债总额：31,682.92万元

（其中银行贷款总额：15,000.00万元，流动负债总额：31,682.92万元。）

净资产：21,118.97万元

营业收入：31,625.16万元

利润总额：-1,660.54万元

净利润：-1,314.12万元

或有事项涉及的总额：截止2015年12月31日，无需要披露的重大或有事项。

（2）截止2016年6月30日兴业汽配的财务指标：

资产总额：55,485.61万元

负债总额：33,544.84万元

（其中银行贷款总额：9,000.00万元，流动负债总额：33,544.84万元。）

净资产：21,940.77万元

营业收入：13,593.49万元

利润总额：1,378.88万元

净利润：821.80万元

或有事项涉及的总额：截止2016年6月30日，无需要披露的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

（1）担保方式：公司提供保证担保；

（2）担保期限：一年；

（3）担保金额：不超过4,200万元；

有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、公司控股子公司及银行共同确定。

四、董事会意见

公司于2016年8月17日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的议案》，具体审核意见如下：

1、经审议，董事会认为：兴业汽配拟向银行办理银行授信7,000万元，可基本满足其目前生产经营需要，符合本公司及控股子公司的整体利益。目前兴业汽配财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，未有损害公司股东利益。公司按照对兴业汽配60%的持股比例提供不超过4,200万元担保，担保公平。同意上述担保。公司全体独立董事一致同意上述担保。

2、公司持有兴业汽配60%的股权，本次兴业汽配的其他股东日照兴业集团有限公司同意按40%的比例为兴业汽配提供担保（不超过2,800万元），担保公平。

3、上述担保不存在提供反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司的累计担保总额为：

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截止2015年12月31日，公司经审计的净资产为147,300.02万元，本次担保实施后，公司对控股子公司的担保总额占净资产的22.57%。

公司及控股子公司对外担保总额：0。

本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

青岛海立美达股份有限公司董事会

2016年8月17日