重庆三圣特种建材股份有限公司2016年半年度报告摘要

（原标题：重庆三圣特种建材股份有限公司2016年半年度报告摘要）

重庆三圣特种建材股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002742 证券简称：三圣特材 公告编号：2016-067号

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（1）概述

2016年上半年，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，在公司董事会、管理层的领导和全体员工的共同努力下，公司进一步发挥综合竞争优势，战胜了严峻市场形势带来的困难和挑战，牢牢掌控了区域市场的发展领先地位，从而实现了营业收入和利润的持续增长。2016年1-6月，公司实现营业收入73,428.68万元，同比增长9.54%，归属于上市公司股东的净利润6,141.38万元，同比增长12.77%。

报告期内，公司重点做了以下工作：

1、强化企业内部管理，稳增长促发展。面对行业持续低迷下的严酷市场竞争，公司深挖内部管理，精益生产，不断通过信息技术手段，强化采购、生产、技术、销售等环节管理，优化资源配置，控制成本，促进各环节高效运作，有效提升了综合竞争能力。同时，公司加快推进跨区域发展，精心组织兰州三圣新型建材基地项目建设，并于2016年6月全面建成投产。未来随着兰州市场的不断开拓，产能的逐步释放，兰州三圣的收入占比将逐步提高。

2、多元化发展，打造制药全产业链。报告期内，公司积极筹划并全力推动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，本次募集资金扣除发行费用后将用于收购春瑞医化股权、新建募投项目等，收购完成后将会使公司业务领域延伸至同属于精细化工行业的医药中间体领域。2016年6月，公司完成对百康药业100%股权的收购工作，正式进军医药产业，百康药业盈利能力较强，未来将持续增厚公司的业绩。公司希望通过并购重组打造医药中间体、原料药、制剂为一体的制药全产业链，形成新业务及利润增长点，优化公司业务结构，增强公司持续发展能力和提升综合盈利水平。

3、加大技术创新力度，推进产品结构调整和优化升级。公司把握政策、行业技术发展和市场需求导向，投入技术力量对建筑湿拌砂浆进行系统研究，通过反复试验及实际应用掌握了湿拌砂浆的配制与工程应用方面的相关技术和经验，并在圣志建材开展试点进行市场推广工作，抢占重庆市场先机。为进一步加强资源的再生利用，降低混凝土的综合成本，提高产品性能，增强竞争能力，公司开展高性能混凝土助剂研究并取得技术成果，后续将进行产品测试和技术优化。

4、加强企业文化建设，提升企业软实力。企业文化是企业生存和发展的“元气”，是保持基业长青的重要推动力。报告期内，公司启动企业文化提升项目，聘请专业咨询机构，全面梳理、挖掘公司文化，制定文化建设战略，打造具有三圣特材特色的优秀企业文化体系。

（2）主营业务分析

公司专注于石膏资源综合利用的研究和产品开发，主营业务包括商品混凝土及外加剂等新型环保建筑材料和硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售。公司多元产品协同发展，产品间构成上下游业务链，得益于公司的资源及协同发展等综合优势，公司综合毛利率稳中有升，保持了较好的盈利能力。

报告期，受宏观经济下行的影响，行业持续低迷，市场竞争加剧，产品及大宗原材料市场价格降低，但受益于地区固定资产及基础设施建设的增长，公司凭借资源、技术、品牌、区位等综合竞争优势，商品混凝土销量及收入整体保持了持续增长。由于激烈的市场竞争、技术的进步及产品更新换代的影响，聚羧酸减水剂成为市场主流产品，但由于其较高的性能优势使客户对减水剂的单方使用量减少，加之公司混凝土产量的扩大减水剂自用量加大等多种因素的综合影响，公司减水剂外销业务收入金额下降；公司膨胀剂业务由于受运输半径的限制小，而公司对其他市场的客户开拓取得较好的成绩，收入大幅增长；公司硫酸业务因报告期停产检修时间长，产量不足，同时受市场环境变化销售不佳的影响，收入下滑较大。

2016年6月，公司完成对百康药业100%股权的收购，业务涉足医药领域。由于合并报表时间短，百康药业在公司总收入中的占比不高，但其综合毛利率高，盈利能力较强，未来利润贡献可期。

单位：元

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4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

经公司第三届董事会第六次会议审议批准，公司以人民币25,800万元收购辽源市百康药业有限责任公司100%股权，自2016年6月起百康药业纳入公司合并财务报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-066号

重庆三圣特种建材股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第八次会议于2016年8月17日下午14点在公司1212号会议室召开，会议通知已于2016年8月6日通过电子邮件方式发送给各位董事。会议应到董事9名，实到9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于公司2016年半年度报告及报告摘要的议案》

《2016年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

二、通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事认为：公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况，公司2016年半年度募集资金的存放与使用情况不存在违规的情形。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

三、通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

决定于2016年9月2日14:30分在重庆市北碚区三圣镇青峰红豆园召开公司2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

备查文件：

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

2016年8月18日

股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-068号

重庆三圣特种建材股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决定于2016年9月2日召开公司2016年第二次临时股东大会，具体内容如下。

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年9月2日（星期五）14:30分

（2）网络投票时间：2016年9月1日-2016年9月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月2日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月1日15:00至2016年9月2日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截至2016年8月29日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

6、现场会议地点：重庆市北碚区三圣镇青峰红豆园（重庆市北碚区三圣镇茅庵村八字岩四组）

7、股权登记日：2016年8月29日（星期一）

8、会议主持人：董事长潘先文

9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

二、会议审议事项

1、《关于修改<公司章程>的议案》；

2、《关于公司董事薪酬标准的议案》；

3、《关于公司监事薪酬标准的议案》。

上述议案1为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过，除上述所列议案外的其他议案，均为普通决议事项，由出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，本次会议审议的议案2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票情况单独统计并披露。

上述议案1、议案2经公司第三届董事会第六次审议通过，议案3经公司第三届监事会第五次会议审议通过，内容详见2016年6月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2016年8月30日-2016年8月31日（9:00-11：30，13：30-16：30）

2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券投资部的截至时间为：2016年8月31日16:30分。

3、登记地点：

现场登记地点：重庆三圣特种建材股份有限公司证券投资部

信函送达地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣特材证券投资部，信函请注明“三圣特材2016年第二次临时股东大会”字样。

联系电话：023-68239069

传真号码：023-68340020

邮箱地址：cqsstc@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362742

（2）投票简称：三圣投票

（3）投票时间：2016年9月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

（4）在投票当日，“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案①，2.02 元代表议案2 中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

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③对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

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④本次股东大会审议议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日15:00，结束时间为2016年9月2日15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东办理身份认证的具体流程如下：

①申请服务密码的流程

请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为：

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“三圣特材2016年第二次临时股东大会”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：舒蜜 杨晨

联系电话：023-68239069

传真电话：023-68340020

联系邮箱：cqsstc@163.com

联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣特材证券投资部

3、请参会人员提前30分钟到达会场

六、备查文件

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

附件：1.重庆三圣特种建材股份有限公司授权委托书；

2.重庆三圣特种建材股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议回执。

重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

2016年8月18日

附件一：重庆三圣特种建材股份有限公司

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣特种建材股份有限公司2016年第二次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

重庆三圣特种建材股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议回执

致：重庆三圣特种建材股份有限公司

本人/单位拟亲自/委托代理人出席重庆三圣特种建材股份有限公司于2016年9月2日举行的2016年第二次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数：

股东账号：

联系电话：

1、请拟参加现场股东大会的股东于2016年8月31日16:30分前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

传真：023-68230020； 邮箱：cqsstc@163.com

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。