浙江新和成股份有限公司第六届

（原标题：浙江新和成股份有限公司第六届）

董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002001　　　 证券简称：新和成　　 公告编号：2016-015

浙江新和成股份有限公司第六届

董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2016年8月6日以电子邮件方式发出会议通知，于2016年8月12日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年半年度报告》；

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与浙江德力装备有限公司签订日常关联交易协议的议案》，五名关联董事（胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻、崔欣荣）进行了回避表决；

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与浙江春晖环保能源有限公司签订日常关联交易协议的议案》，两名关联董事（胡柏剡、周贵阳）进行了回避表决。

特此决议。

浙江新和成股份有限公司董事会

2016年8月16日

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2016-017

浙江新和成股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

公司于2016年8月12日召开第六届董事会第十一次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与浙江德力装备有限公司签订日常关联交易协议的议案》，关联董事（胡柏藩、胡柏剡、王学闻、石观群、崔欣荣）进行了回避表决；以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与浙江春晖环保能源有限公司签订日常关联交易协议的议案》，两名关联董事（胡柏剡、周贵阳）进行了回避表决。

根据《深圳证券交易所股票交易规则》、《公司章程》及《关联交易决策规则》等的有关规定和审批权限，上述关联交易协议由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。

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自2016年年初至披露日止，公司与浙江德力装备有限公司累计发生关联交易金额2094万元；与浙江春晖环保能源有限公司累计发生关联交易金额3276万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

浙江德力装备有限公司（下称“德力装备”）与公司为受同一实际控制人控制的企业。该公司成立于2000年7月，注册资本3840.80万元人民币，法定代表人崔欣荣，法定住所为浙江省新昌县省级高新技术产业园区（梅渚），主要经营：生产镁粒、镁片，第一类低压容器、第二类低压、中压容器设计制造；第三类低、中压容器制造、安装、修理、技术改造；GB类GB2及GC类GC2压力管道安装改造维修（凭许可证经营）； 生产销售：石化设备及泵、供水及水处理设备、低压成套设备；货物进出口。截至2016年6月30日，德力装备未经审计的资产合计19662.25万元，所有者权益合计3031.92万元，2016年1-6月主营业务收入6260.72万元，净利润-150.30万元。

浙江春晖环保能源有限公司（下称春晖环保能源）：为新和成参股公司，持有该公司36％股份，公司董事胡柏剡、周贵阳在该公司兼任董事职务。春晖环保能源成立于2004年12月，注册资本7200万元人民币，法定代表人杨言中，法定住所为浙江省上虞市杭州湾精细化工园区，主要经营范围：生活垃圾、污泥焚烧发电，蒸汽供应；垃圾发电和供热技术咨询；农作物秸杆销售；电气设备安装。截至2016年6月30日，春晖环保能源未经审计的总资产合计30111万元，所有者权益合计19062万元，2016年1-6月主营业务收入12374万元，净利润4563万元。

2、与上市公司的关联关系

德力装备与公司为受同一实际控制人控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形；公司董事胡柏剡、周贵阳在春晖环保能源担任董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第三项规定的情形。

3、履约能力分析

德力装备与春晖环保能源经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计与德力装备进行的各类日常关联交易在2016-2018年度的年均交易额约为7500万元；与春晖环保能源进行的各类日常关联交易在2016-2018年度的年均交易额约为8500万元。

三、关联交易主要内容

公司与德力装备签订2016-2018年度采购协议，交易标的为公司经营所需的镁粒镁片及容器设备；交易价格以市场价进行结算，交易结算方式为镁粒镁片产品到货30天内付款、设备类合同在订单生效后预付货款的30%，货到三个月内再付货款的60%，余款作为质保金在无质量问题条件下一年后十五天内付清。

公司全资子公司上虞新和成生物化工有限公司、浙江新和成药业有限公司、浙江新和成特种材料有限公司与春晖环保能源签订2016-2018年度供用汽协议，用汽以吨为单位进行计量，蒸汽价格根据每月总量大小分为五档，每月用量在1万吨以下参照上虞市物价局分档价格结算，用量在1万吨以上按用量进行浮动优惠。双方按月结算，结算日为每月月底前一天，次月10日前付50%款，次月25日前结算清上月汽费。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

通过德力装备、春晖环保能源公司集中采购，能减少采购环节和提高使用效率。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：2016-2018年度，公司及公司子公司在日常生产经营过程中，将与德力装备、春晖环保能源发生的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议

2、独立董事事前认可及独立意见

3、关联交易协议

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2016年8月16日