金健米业股份有限公司2016年半年度报告摘要

（原标题：金健米业股份有限公司2016年半年度报告摘要）

金健米业股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600127 公司简称：金健米业

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位: 股

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2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素的影响，粮油行业市场竞争日趋激烈。面对残酷的市场竞争，公司进一步推进产业升级改造，强化基础管理，坚持“走出去”的发展战略，坚持创新发展，不断创新营销理念，拓展营销渠道，实现了公司产品销量和经营效益同步增长。报告期内，公司实现营业收入10.08亿元，同比增长13.22%；归属于母公司所有者净利润973.68万元。

报告期内，公司重点推进了以下工作：

1.加大主业投资，提升产业实力。报告期内，公司坚持粮油食品精深加工的产业发展方向，积极推进新型粮油食品产业规模扩张，先后投资设立了金健植物油（长沙）有限公司、金健米业（重庆）有限公司（暂定名）、中南粮油食品科学研究院有限公司（暂定名），为公司立足主业发展奠定了良好的基础。

2.解决同业竞争，促进资源整合。报告期内，为逐步解决与公司控股股东存在的同业竞争问题，公司受托管理了湖南粮食集团有限责任公司旗下与公司会产生同业竞争的6家子公司股权。本次股权托管，是公司控股股东对承诺事项的履行，同时也促进了资源的有效整合。

3.实施技术改造，增强发展后劲。报告期内，公司实施了金健粮食有限公司德山米厂整体形象改造、金健面制品有限公司面条车间烘干工艺技术改造、湖南金健乳业股份有限公司低温奶专用生产线升级改造、湖南新中意食品有限公司果冻车间空气循环系统改造、湖南金健药业有限责任公司直立式软袋100ML瓶胚模具以及新仓库建设高位货架改造等项目，优化和提升了各产业的生产条件和产能，增强了企业发展后劲。

4.贯彻品牌营销，强化市场建设。报告期内，公司坚持“打造品牌，改善结构，提升效益”的品牌营销思路，公司对各品类产品包装进行整合和系统化设计，提升了产品的外观形象；重点加强了产品终端陈列宣传，积极开展“社区品牌推广”专项活动，扩大品牌影响力。

在市场建设方面，公司继续对传统销售渠道深耕细作，打造样板市场，并推动业务员与属地终端门店对接，维护客户关系。同时公司加大了对电商平台的开发力度，持续推动金健“惠万家”、“奶之源”商业连锁自有终端建设。

5.强化团队建设，激发员工活力。报告期内，公司完成了董事会、监事会以及高级管理人员的换届选举。公司坚持大力引进人才的同时，进一步建立内部人才晋升机制。同时，公司开展了企业文化培训和文体活动，全力推进“两学一做”学习教育活动，激发广大员工的工作积极性、主动性和创造性，增强员工的向心力与凝聚力，确保员工队伍稳定。

3.2主营业务分析

3.2.1财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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①营业收入变动原因说明:公司本期营业收入同比增长13.22%，除药业公司销售收入同比下降外，其他产业均有不同程度增长。其中植物油公司同比增加6,096万元，增幅27.05%；贸易类业务同比增加4,907万元，增幅17.67%。

②营业成本变动原因说明:本期营业成本同比增加，主要是营业收入增长所致。

③销售费用变动原因说明:本期销售费用同比减少，主要是因为药业公司销售收入同比下降, 且受营销策略调整，导致药业公司销售费用同比减少。

④管理费用变动原因说明:本期管理费用同比减少，主要是上年同期药业公司一车间停产，部分车间折旧等停产支出计入了当期管理费用。

⑤财务费用变动原因说明:本期财务费用同比增加，主要是银行借款利息支出增加。

⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额同比减少净流出4,426万元，主要是销售商品等经营活动现金净流入增加。

⑦投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流量净额同比增加净流出183万元，其中本期处置子公司、处置长期资产等投资活动现金流入同比减少3,312万元，本期购建长期资产、投资支付等现金流出同比减少3,129万元。

⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比增加净流出11,892万元，主要是本期偿还到期贷款、银行承兑汇票到期承付等所致。

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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3.3.2主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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主营业务分地区情况的说明：

公司2016年度西北区域销售收入比上年同期增长66.73%，主要是由于公司推出了合理有效的促销政策，以及增加了经销商数量。东北区域收入增幅较大，主要是农产品(营口)公司销量增长所致。西南区域收入同比减少60.63%，主要是该区域市场定位、营销策略调整尚未完成，影响销售。

3.4核心竞争力分析

1.科技优势。公司建立健全了以总部技术研发部为核心、各分子公司技术研发部为支撑、博士后科研工作站及产学研联合体为平台的科技创新体系，并与国内多家科研院所强强联合，实行“产学研”一体化，不断强化公司粮油精深加工和水稻新品的研发能力。公司先后承担了20多项国家级、省级“九五”至“十三五”科研项目及863计划项目，并取得了系列重要成果。同时，公司大力推进科技创新“项目课题制”，并把科技创新的重点从单一的理论性研究转向了实用性研究与理论性研究齐头并进，不断提升科技成果转化成商品的能力。

2.市场优势。公司注重产品市场的开发与拓展，形成了以大米为产品龙头构筑了面向全国的营销网络平台，产品覆盖了全国所有省份85%以上的大中城市市场，米粉出口欧盟、日本、韩国、东南亚地区。公司持续推进粮油产品的电子商务营销工作，同时打造自有零售终端渠道与社区连锁系统模式，并不断加大对新兴销售渠道的探索与开发，不断完善公司营销体系。

3.品牌优势。公司是国内粮食行业第一家上市公司、国家首批农业产业化重点龙头企业、全国优秀食品工业企业、国家水稻工程优质米示范基地和农业部稻米工程研发分中心、中国粮油企业100强企业、中国大米加工企业50强企业。

3.5投资状况分析

3.5.1对外股权投资总体分析

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3.5.2募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

□适用 　√不适用

（2）募集资金承诺项目情况

□适用 　√不适用

（3）募集资金变更项目情况

□适用 　√不适用

3.6主要子公司、参股公司分析

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对公司净利润产生较大影响的子公司情况如下:

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3.7 非募集资金项目情况

□适用 　√不适用 　

3.8利润分配或资本公积金转增预案

3.8.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司没有进行利润分配和资本公积金转增。

3.8.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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3.9其他披露事项

3.9.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 　√不适用

3.9.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 　√不适用

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

□适用 　√不适用 　　

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 　√不适用 　　　　

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1、本期纳入合并财务报表范围的子公司情况简要说明：

本公司将金健粮食有限公司、金健面制品有限公司、金健植物油有限公司、湖南金健米业营销有限公司、湖南金健乳业股份有限公司、湖南金健药业有限责任公司等17家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

2、本期财务报表合并范围发生变化的情况：

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4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司2016年半年度财务报告未经审计。　　　

金健米业股份有限公司

2016年8月12日

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2016-30号

金健米业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于2016年8月8日发出了召开董事会会议的通知，会议于8月10日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2016年半年度报告全文及摘要；

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《金健米业股份有限公司章程》的议案；

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）以及《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关制度的要求，公司对《公司章程》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司下次股东大会审议。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。

根据《上海证券交易所募集资金管理办法》（2013年修订）等相关制度的要求，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2016年8月10日

北京京城机电股份有限公司2016年半年度报告摘要

北京京城机电股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600860 公司简称：京城股份

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

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注：

(1)北京京城机电控股有限责任公司为本公司大股东,未有质押或冻结情况.

(2)HKSCC NOMINEES LIMITED为香港中央结算（代理人）有限公司所持股份是代理多个客户持股，本公司未接获香港中央结算（代理人）有限公司通知本公司任何单一H股股东持股数量有超过本公司总股本5%情况。

(3)除上文所披露者外，于2016年6月30日董事并无获告知有任何人士（并非董事、监事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照证券及期货条例第XV部第2及第3分部之规定向本公司做出披露，或根据证券及期货条例第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

(4)根据中国有关法律及本公司之章程，并无优先购股权之条款。

(5)截至2016年6月30日止，本公司并无发行任何可换股证券、购股权、认股证券或类似权利。

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

（一）上半年工作回顾

2016年上半年外部市场需求低迷和产能过剩的格局未能改变，公司内部结构调整和转型升级仍处于关键阶段。面对严峻的经济形势,公司以战略为引领，坚持以“改革、创新”为重点，坚持推进“降库存、降应收、降成本、降费用，提升经济效益”的目标，在产业结构调整、新业态新领域探索、新产品研发推广等方面做了诸多工作，在逆势中寻求发展，但仍无法扭转持续下滑态势，主要经济指标距离年初预算差距很大。半年以来，领导现场调研，产研销联合跑市场，探索新领域、新业态、新增长点。

（二）下半年工作展望

下半年要大力推动公司结构调整和转型升级。中国制造2025北京行动纲要》明确指出，要加快实施“绿色制造技术改造行动”和“京津冀联网职能制造示范行动”，对于一般制造业及高端制造业中不具备优势的企业向外转移，这是国家的要求。结合目前的形势，公司目前的调整思路是：对于由于地区成本差异带来亏损的业务和企业，以产业转移或关停作为改革调整方向；对于产业发展呈下降趋势的企业，以调整产业结构和经营模式转型作为改革调整的主要内容；对于市场竞争充分的产业和企业，要大力推进股权多元化、混合所有制，重点加强机制和体制为核心的改革调整。结合这三个方向，公司下一步要系统梳理各下属企业、各产品的盈利情况，对于减亏、控亏不力的企业和产品要坚决采取关停或转移的措施 ，腾出空间和资源进行再利用，并进一步减员分流。要充分利用上市公司资产平台，策划多种业务组合和价值链，加强与央企、民企、外企和其它地方企业的沟通交流，以开放的胸怀实现合作、共赢、发展，吸引战略投资者与合作者，推动公司多元化发展。

要加快供气系统、智能气瓶、互联网+、定检站等项目的进度，快速进入军工、航天、通信、无人机等氢燃料电池应用的新领域；提升天然气整体解决方案能力，推进加气站、船用、燃气发电和“煤改气”装备制造、工程总包和运营等业务；巩固传统工业气瓶（如冲拔瓶、管制瓶等）和消防气瓶的领先优势和市场地位，保持适度规模，确保盈利。

要坚持全面预算管理，严格控制各项支出。按提质增效的总要求，三项费用增长幅度不得高于营业收入增长幅度；营业成本增长幅度低于营业收入增长幅度。强化资金管理，拓展融资渠道。加强资金监控，提高查询、监督银行账户的频率，对企业资金进出的情况及时掌握。严格按照月度以及年度资金预算分配资金，应付率与应收率匹配。合理选择银行承兑汇票、应收账款保理、保兑仓、融资租赁等多种融资方式，有效补充短期贷款，保证现金流。

另外，技术部门要以前瞻的眼光，对领先技术应用进行分析研究，拓展高收益领域的产品线；对于已有的产品，优化设计和工艺，在满足法规和使用性能要求的前提下，不能过分追求高性能致使成本上升，将科技行动降成本作为专项课题研究和实施，从产品改型、工艺优化、技改技革等方方面面降低成本。

（三）公司主营业务的范围

普通货运；专业承包；开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机（活塞式压缩机、隔膜式压缩机、核级膜压缩机）及配件、机械设备、电气设备；技术咨询；技术服务；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

（四）主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:同比减少18.91%，受国内外内市场影响，主营业务收入减少所致；

营业成本变动原因说明:同比减少18.51%，主营业务收入减少主营成本减少；

销售费用变动原因说明:同比增加6.73%，为适应市场需求，打造优质团队，公司积极推进销售队伍的建设和转型，本期对销售部门考核制度进行重新修订，核算方式有所变化所致；

管理费用变动原因说明:同比增加3.17%，主要是公司研发费用增加所致；

财务费用变动原因说明:同比减少12.32%，主要是本期利息支出减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少142.53万元，主要是收到的经营活动现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少249.80万元，主要是投资活动现金流出增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少6074.83万元，主要是子公司借款减少所致；

研发支出变动原因说明:同比增加85.78% ，主要是子公司加大产品研发投入所致。

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润构成和利润来源未发生重大变化。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3)经营计划进展说明

公司严格按照2016年度经营计划，主要完成了以下几个方面的工作：

① 战略指引下的市场开拓与新产品开发

② 深化成本费用管理

③ 加强质量和安全管理，确保管理体系有效运行

④ 加速推动产业转型和资源盘活

⑤ 完善风险防控体系，强化业绩考核引领作用

(4)其他

■

■

（五）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

国际国内宏观经济形势低迷导致气体储运装备行业需求下滑，尤其受油气价差缩小、油改气政策调整的影响，公司SI型LNG气瓶、缠绕气瓶、低温储罐等产品市场需求急剧下降，导致销售收入下滑严重。本期加气站收入同比增加2,009.46万元，同比增长545.05%

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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主营业务分地区情况的说明

公司国外地区营业收入同比下降了27%；公司在国内的主要销售地区为华北、华南和西北地区。在国际的主要销售地区为北美和东南亚地区。

（六）核心竞争力分析

1、天海品牌在全球气体储运装备行业具有较高的知名度，公司主要经济指标已连续20年处于同行业领先地位。

2、公司现在已经取得ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009国际质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系以及包括美国DOT、德国TUV、加拿大TC等四十一个国际产品认证。JP牌钢质无缝气瓶在1984年荣获国家质量奖，2002年至2009年被誉为“北京名牌”产品。

3、公司建立了完备的销售网络。国内拥有经销网点30多个，实现全国各个地区全覆盖；在境外建立了8个销售网点，主要分布在美国、新加坡、韩国、印度、澳大利亚等国家，直接出口额约占50%。

（七）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

本报告期内无对外股权投资项目。

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用 √不适用

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2)募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4)其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

■

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

非募集资金项目情况说明

无

（八）利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期本公司未实施利润分配方案。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本集团合并财务报表范围包括京城控股（香港）有限公司和北京天海工业有限公司及其下属子公司廊坊天海高压容器有限公司、天津天海高压容器有限责任公司、上海天海复合气瓶有限公司、北京天海低温设备有限公司、北京攀尼高空作业设备有限公司、北京明晖天海气瓶储运装备销售有限公司、北京天海美国公司。

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司2016年半年度财务报告未经审计。

董事长：王军

北京京城机电股份有限公司

2016年8月11日

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2016-040

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2016年7月27日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第九次会议于2016年8月11日在北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第一会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事9名，董事杜跃熙先生、刘宁先生因公务不能出席会议，分别委托董事王军先生、吴燕女士出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。

出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过公司2016年半年度报告及摘要

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过公司2016年半年度计提减值准备的议案

依据公司2016年6月30日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的<<企业会计准则>>以及北京京城机电股份有限公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度”计提坏账准备和资产减值准备规定，本期计提坏账准备和资产减值准备1,264.20万元，其中：计提坏账准备695.29万元；计提存货跌价准备568.91万元。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于北京天海工业有限公司下属子公司美洲天海公司2016年融资预算的议案

同意北京天海美国公司申请2016年融资预算600万美元，其中：以应收及存货抵押方式申请300万美元额度的流动贷款融资额度，天海工业申请通过上海浦东发展银行北京分行朝阳支行内保外贷方式，使得北京天海美国公司在境外融资300万美元（约合2000万元人民币）银行贷款并为其提供担保，以补充其流动资金。北京天海美国公司的融资预算占用天海工业的融资额度。

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过公司为子公司北京天海工业有限公司提供财务资助的议案

本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2016年8月11日

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2016-041

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2016年8月11日在北京市通州区漷县镇漷县南三街2号第二会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会一致审议通过了以下议案：

1、审议通过公司2016年半年度报告及摘要

监事会对董事会编制的《2016年半年度报告》（以下简称“半年报”）进行了审核，审核意见如下：

（1）半年报编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会同意半年报按期履行信息披露义务。

本议案有效票3票；赞成3票；反对0 票；弃权0票。

2、审议通过公司2016年半年度计提减值准备的议案

经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度等相关规定的情形。

本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。

3、审议通过关于北京天海工业有限公司下属子公司美洲天海公司2016年融资预算的议案

同意北京天海美国公司申请2016年融资预算600万美元，其中：以应收及存货抵押方式申请300万美元额度的流动贷款融资额度，天海工业申请通过上海浦东发展银行北京分行朝阳支行内保外贷方式，使得北京天海美国公司在境外融资300万美元（约合2000万元人民币）银行贷款并为其提供担保，以补充其流动资金。北京天海美国公司的融资预算占用天海工业的融资额度。

本议案有效票3票；赞成3票；反对0 票；弃权0票。

4、审议通过公司为子公司北京天海工业有限公司提供财务资助的议案

本议案有效票3票；赞成3票；反对0 票；弃权0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司监事会

2016年8月11日

第一拖拉机股份有限公司

关于控股子公司到期债权未获清偿的补充公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2016－33

第一拖拉机股份有限公司

关于控股子公司到期债权未获清偿的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（“公司”）于2016年8月11日发布了控股子公司中国一拖集团财务有限责任公司（“财务公司”）持有的债券到期，债券发行人未能按期兑付本息事宜（详见公司于2016年8月11日在上海证券交易所网站发布的《第一拖拉机股份有限公司关于控股子公司到期债权未获清偿的公告》），现就相关情况补充公告如下：

一、2016年8月8日，武汉国裕物流产业集团有限公司（“国裕物流”）发行的2015年第一期短期融资券（“15国裕CP001”）构成实质违约，导致财务公司5130.54万元到期投资款无法按期收回。同时，财务公司目前持有的国裕物流2015年第二期短期融资券（“15国裕CP002”）到期按时兑付（到期日为2016年10月28日）的不确定性增加。

二、根据国裕物流2016年8月2日发布的《武汉国裕物流产业集团有限公司关于债务逾期、资抵质押、生产经营情况等事项的后续进展公告》，截至目前，国裕物流航运业务板块营运正常。国裕物流及其子公司除金额合计468.65万元的2笔银行欠息外，无其他逾期贷款。同时，湖北省、武汉市相关政府部门正在积极协助发行人与相关商业银行进行沟通协调，帮助企业走出困境。

该事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司将根据会计准则的相关规定及国裕物流当前情况对上述投资按比例计提资产减值准备，预计对公司当期业绩将产生一定影响。目前，公司正在积极和发行人国裕物流、主承销商上海浦东发展银行股份有限公司进行沟通，督促发行人尽快制订债券兑付方案并落实，维护债券持有人的合法权益。

提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2016年8月12日

三江购物俱乐部股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册登记的公告

证券代码：601116 证券简称：三江购物公告编号：临-2016-022

三江购物俱乐部股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月4日召开第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元投资设立宁波电子商务有限公司，详见公司于2016年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《三江购物第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告》（临-2016-020）及《三江购物关于公司设立全资子公司的公告》（临-2016-021）。

近日，该子公司已完成工商注册登记手续，并领取了宁波市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：

名称：宁波三江电子商务有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：宁波大榭开发区榭南邻里中心1号楼201室

法定代表人：王露

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2016年08月08日

营业期限：2016年08月08日至2066年08月07日止

经营范围：食品经营：预包装食品(含酒类)、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发、零售及网上销售；初级农产品、纺织品、服装及日用百货、办公用品、化妆品、化工产品、第一类医疗器械、文化体育用品、通讯器材、家用电器、五金、花卉的批发、零售及网上销售；食品经营：餐饮服务(熟食制售)；道路货物运输；话费、公交卡充值服务；受委托代收居民水电煤及其他费用；票务代理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司

董事会

2016年8月12日

广汇汽车服务股份公司

关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-067

广汇汽车服务股份公司

关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）收到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）的通知，广汇集团将其持有本公司有限售条件的10,894万股股权与国泰君安证券股份有限公司开展股票质押式回购交易业务，本次交易初始交易日为2016年8月9日，购回交易日为2018年8月9日，相关质押登记手续已办理完毕。具体情况如下：

（一）本次股份质押情况

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截止本公告发布之日，广汇集团共持有本公司股份204,940.4958万股，占本公司总股本的37.26%，其中已累计质押本公司股份113,294.1809万股，占其所持本公司股份总数的55.28%，占本公司总股本的20.60%。

（二）控股股东的质押情况说明

本次股票质押式回购业务主要用于大股东补充流动资金。广汇集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，到期后广汇集团将以其自有资金偿还。本次质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓风险，当公司股价波动到预警线时，控股股东广汇集团将采取补充质押交易、提前回购等措施应对上述风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会

2016年8月12日