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兰州长城电工股份有限公司2016年半年度报告摘要

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兰州长城电工股份有限公司

公司代码:600192 公司简称:长城电工

兰州长城电工股份有限公司

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

公司无优先股东。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年,公司围绕一个中心、突出两个重点、重在五个提升、强化六项保障的经营工作指导思想,紧盯生产经营目标,合理配置内部资源,全力推进项目建设,加强对外合作,调整市场结构,努力克服宏观经济下行带来的不利影响,着力促进各项经营管理工作稳步推进。

受国内宏观经济下行持续影响,上半年公司生产经营处于低位运行,整体主要生产经营指标环比持续增长,同比降幅企稳。报告期内,实现营业收入9.069亿元,同比降低13.03%;实现利润总额2631.07万元,同比降低37.43%。公司果疏汁产业通过采取一系列措施调整产品及市场结构,促进转型升级,主要经济指标同比持续增长,电工电器产业受宏观经济下行及2015年结转合同不足等因素影响,主要经营指标同比不同程度下降,但各项指标降幅持续收窄企稳。

1、深化企业改革。按照“一个完善、三个深化、五个推进”的改革总体思路,实施完善现代企业制度、深化三项制度改革、推进营销平台建设等方面改革,形成长城电工系统完备的“1+N”深化企业改革方案并推进落实,激发发展活力,推进科学发展。

2、优化资源配置,实施内部资产资源整合重组,提升经营效率和运营质量,完善配套产业链,推进集群发展。拓展产业链条,优化产业布局,电工电器产业在现有“一园一中心三基地四平台”的基础上,通过项目建设和对外合作,拓展产业链,逐步提升公司发电、变电、配电及控制系统的研发制造服务能力,系统配置资源,统筹合理布局,为用户提供完整的电气系统解决方案,培育输配电工程总承包能力。加快项目建设,公司已提前启动了产业园二期建设项目,促进转型升级。按照“纵向产业升级、横向延伸产业链”的科技创新思路,公司加快科技创新步伐,推进创新发展。

3、依托资源优势,拓展果汁产业,按照工业反哺农业的思路,充分发挥甘肃苹果资源优势,通过股份制改革和实施天水市出城入园政策,按照“调整结构,整合产能,拓展终端,转型升级”的发展思路,加快供给侧结构性改革和转型升级步伐,重点发展浓缩有机果汁+100%果汁饮料+果渣饲料+商品果等系列产品,形成完善的循环经济产业链,提升产品附加值。加大与中石化的市场合作、中小学生营养餐项目的开发,拓展市场渠道,提高果汁产业运营质量。

4、坚持以提高公司质量效益为中心,以强化管理为基础,以提质增效为主线,全面推进落实 “三去一降一补”工作目标。通过落实推进供给侧结构性改革,积极调整产品结构及市场结构,为实现年度经营目标做好保障。

(二)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司营业利润8,262,946.91元,同比下降65.59%,主要系公司营业收入下降、产品销售价格下滑所致。

(三)经营计划进展说明

2016年上半年实现营业收入9.069亿元,完成年度计划的40.31%。公司下半年将紧盯年初制定的经营计划,持续以生产经营为中心,突出以深化改革和转型升级为重点,全面推动落实改革创新举措,全面提升合同质量、实物质量、服务质量、运营质量、工作质量,强化以园区基地建设、市场开拓、科技研发、资本运作、资源整合、对外合作为切入点,提高企业保障能力和竞争力。

(四)核心竞争力分析

公司竞争优势在巩固并发挥技术优势、研发优势、品牌优势、营销网络优势、管理优势基础上,通过项目建设促进产业产品及市场结构转型升级,产业园建设项目在设计规模、制造流程、质量控制、智能制造等方面,均处于国内同行业领先水平,达到当今国际先进水平。公司“中压空气绝缘开关设备制造数字化车间”项目被工信部授予国家智能制造示范项目。通过项目建设实现了制造流程再造,提高了生产管理的手段和水平,保证了实物质量的一致性及企业快速反应能力,推动公司产品升级、产业升级、装备升级、管理升级。

(五)对外股权投资总体分析

公司于2016年5月23日召开的第五届董事会第30次会议审议通过《公司拟投资甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司的议案》,公司拟以自有资金2000万元投资参股甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司,截至本报告期末,该事项正在进行前期筹备工作,公司尚未拨付投资款项。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内,公司会计政策、会计估计未发生变化。  

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内,公司未发生重大会计差错。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2016年纳入合并范围的子公司共31户,详见本附注八“在其他主体中的权益”。 本公司及各子公司主要从事输配电、用电装置及低压电器元件、自动化装置等三大系列等产品的生产、加工和销售。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司半年度报告未经审计。 

特变电工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:2016-046

特变电工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年8月11日

(二)股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)会议支持及表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生因工作原因不能主持会议,经过半数董事推举由公司董事郭俊香女士主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席5人,张新、李边区、杜北伟、董景辰、常清、钱爱民因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、董事会秘书郭俊香女士出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称:关于补选独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:天阳律师事务所

律师:李大明、常娜娜律师

2、律师见证结论意见:

公司二○一六年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件目录

1、特变电工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议;

2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会法律意见书。

特变电工股份有限公司

2016年8月12日

兰州长城电工股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码: 600192 证券简称:长城电工 公告编号:2016—020

兰州长城电工股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2016年8月10上午9:30在公司四楼会议室召开,应到董事8人,实到8人,公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,审议并通过了以下议案:

一、《公司2016年半年度报告正文及摘要》

具体内容详见2016年8月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

同意8票,反对0票,弃权0票。

二、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2016年8月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

三、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告报告》

具体内容详见2016年8月12日上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告报告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

四、《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》

具体内容详见2016年8月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于续聘2016年度审计机构的公告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

五、《公司“十三五”发展规划的议案》

同意8票,反对0票,弃权0票。

六、《公司关于果汁集团拟投资建设“10万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目”的议案》

具体内容详见2016年8月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于天水长城果汁集团有限公司拟投资建设“10万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目”的公告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

七、《公司关于电传所公司投资建设“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室项目”的议案》

具体内容详见2016年8月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于天水电气传动研究所有限责任公司投资建设“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室项目”的公告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

八、《公司关于二一三公司投资建设“高端低压电器元件智能制造及产业升级项目”的议案》

具体内容详见2016年8月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于天水二一三电器有限公司投资建设“高端低压电器元件智能制造及产业升级项目”的公告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

九、《公司关于物流公司投资建设“长城电工天水物流服务中心项目”的议案》

具体内容详见2016年8月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站刊载的《兰州长城电工股份有限公司关于长城电工天水物流有限公司投资建设“长城电工天水物流服务中心项目”的公告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

十、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》

具体内容详见2016年8月12日《上海证券报》及上海证券交易所网站《兰州长城电工股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

以上议案二、四、五、六、九需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2016年8月12日

证券代码: 600192 证券简称:长城电工 公告编号:2016—021

兰州长城电工股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2016年8月10日11:00时在公司四楼会议室召开。应到监事3名,实到3名,会议由监事会主席谢天德主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

一、公司2016年半年度报告全文和摘要

监事会认为:公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票,反对0票,弃权0票。

二、公司关于修订《公司章程》的议案

同意3票,反对0票,弃权0票。

三、公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会认为:公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意3票,反对0票,弃权0票。

四、公司关于续聘2016年度审计机构的议案

监事会认为:瑞华会计师事务所在2015年度审计工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益,同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构,负责公司2016年度财务报告、内部控制的审计工作。

同意3票,反对0票,弃权0票。

以上议案二、四需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

监 事 会

2016年8月12日

证券代码: 600192 证券简称:长城电工 公告编号:2016-022

兰州长城电工股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州长城电工股份有限公司(以下简称“公司”), 根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和中国证监会《上市公司章程指引》的要求,结合本公司的实际情况,拟对《公司章程》进行修订,具体内容如下:

一、原条款:第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经甘肃省人民政府甘政函(1998)35号文批准,以募集设立方式设立;在甘肃省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号:620000000006714。

修订为:第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经甘肃省人民政府甘政函(1998)35号文批准,以募集设立方式设立;在甘肃省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:************。待完成换证工作后,公司另行公告。

二、原条款:第十三条 经依法登记,主营:发电、配电、用电及控制成套装置系列产品及电器元件的研制、开发、生产和销售。兼营:商业贸易、广告经营、房地产开发、 科技开发、信息与技术咨询服务。

修订为:第十三条 经依法登记,公司经营范围:电器机械及器材、电器元件的研究开发、生产、批发零售;设计、制作、发布国内各类广告;商业贸易;房屋租赁、设备租赁;服务费用的收取;浓缩果蔬汁、香精、饮料的加工、灌装、销售(含出口);农副产品(不含粮食)的收购、初加工、销售(含出口);苗木种植及销售。

以上经营范围以工商登记部门核定的为准。

三、原条款:第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人。

修订为:第一百零六条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1-2人。

四、原条款:第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

修订为:第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,充分发挥中国共产党兰州长城电工股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)的政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。

五、在第七章后,增加“党建工作”一章,包括两小节,内容如下:

第八章 党建工作

第一节 党组织的机构设置

第一百四十九条 公司按照《党章》的规定,设立公司党委。

第一百五十条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第一百五十一条 公司党委设党群工作部为工作部门。

第一百五十二条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。

第二节 公司党委职权

第一百五十三条 公司党委的职权包括:

(一)发挥政治核心作用,围绕生产经营开展工作;

(二)保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行;

(三)支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权;

(四)研究布置公司党群工作,加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织;

(五)参与重大问题决策;

(六)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;

(七)研究其他应由公司党委决定的事项。

第一百五十四条 公司成立党委时,同时成立纪委。公司纪委受公司党委和上级纪委双重领导。

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。该议案尚需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2016年8月12日

证券代码: 600192 证券简称:长城电工 公告编号:2016—023

兰州长城电工股份有限公司

关于续聘2016年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2015年度聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,具体负责公司2015年度财务报告及内部控制的审计工作,经过认真客观地审计工作,瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。

在2015年度审计工作中,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益,公司决定继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,负责公司2016年度财务报告、内部控制的审计工作。

公司如无重大事项,2016年的审计报酬与2015年度相同(2015年度审计费用为113万,其中:财务审计费用68万元,内控审计费用45万元)。

该事项需经公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2016年8月12日

证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2016-024

兰州长城电工股份有限公司

关于天水长城果汁集团有限公司拟投资建设“10万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●项目名称:10万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目

●投资金额:65,368万元

2016年8月10日,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《公司关于长城果汁拟投资建设“10万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目”的议案》。现将本次项目投资的情况公告如下:

一、项目概述

(一)项目的基本情况

公司全资子公司——天水长城果汁集团有限公司(以下简称:长城果汁 )拟在天水市麦积区东柯河工业园征地180亩,投资65368万元建设“10万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目”。

(二)本次事项已经2016年8月10日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

(三)本次事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、项目投资主体的基本情况

(一)企业名称:天水长城果汁集团有限公司

(二)成立时间:2009年9月16日

(三)企业地址:甘肃省天水市麦积区下曲湾高新技术工业园

(四)法定代表人:毛建光

(五)注册资本:5000万元人民币

(六)公司性质:现为兰州长城电工股份有限公司投资注册成立的一人有限责任公司

(七)经营范围:浓缩果蔬汁、香精、饮料的贸易(凭有效许可证经营);农副产品(不含粮食)的收购、初加工、销售(含出口);本企业及成员生产企业所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;进口加工业务。

(八)截止2015年12月31日,长城果汁总资产为64,128.61万元,净资产为5,948.26万元,主营收入为16,090.99万元,净利润为-945.56万元。

三、投资项目基本情况

(一)该项目分两期建设,一期:建设4万吨终端果蔬汁灌装生产线,按10万吨的生产能力配套建设公用工程(预留,含冷库)及相关配套生活附属设施。二期:① 6万吨终端果蔬汁灌装生产线建设,最终达到10万吨高端果蔬汁的灌装规模;②万亩有机苹果基地建设;③年产5000吨NFC有机果蔬汁生产线建设;④全国销售网络:互联网+及可追溯体系建设;⑤500吨果渣综合利用项目(膳食纤维)。待一期项目建成达产后,视项目运行、市场和资金到位情况,再择机启动二期项目建设。

(二)项目建设工期

项目一期工程工期2018年12月底完工,项目二期工程择机开工建设,2020年12月前完工。

(三)项目投资及资金来源

项目总投资65368万元,其中:项目一期总投资为21678万元,资金主要来源包括:引进战略投资、战略合作方投资4000万元,天水长城果汁饮料有限公司盘活土地资源补偿金14678万元,争取项目补助金3000万元;项目二期总投资43690万元,采用多渠道融资,包括新三板挂牌、转主板或中小板上市直接融资等。

(四)预期经济效益

项目一期工程完工达产后,年新增营业收入40000万元,利润总额7389万元;项目二期工程完工达产后,年新增营业收入75000万元,利润总额15377万元。

(五)项目审批情况

该项目经长城电工总经理办公会暨技术委员会审议通过,省政府国资委、天水市发改委分别对该项目予以备案(甘国资发规划[2016]128号、天发改工业(备)[2016]4号)。

四、投资项目对公司的影响

通过该项目的建设,实施产业调整,淘汰过剩产能,盘活存量资产,优化资产结构,延伸产业链,提高产品附加值,增强果汁集团公司的整体竞争力,成为国内果汁饮品加工全产业链集团,形成苹果种植、加工、物流配送、批发销售一条龙的纵向产业化组织。本次投资事项将对长城果汁未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2016年8月12日

证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2016-025

兰州长城电工股份有限公司

关于天水电气传动研究所有限责任公司

投资建设“大型电气传动系统与装备技术

国家重点实验室项目”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●项目名称:大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室项目

●投资金额:4200万元

2016年8月10日,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《公司关于天水电气传动研究所有限责任公司投资建设“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室项目”的议案》。现将本次项目投资的情况公告如下:

一、项目概述

(一)项目的基本情况

公司全资子公司——天水电气传动研究所有限责任公司(以下简称:电传所公司)拟投资4200万元建设“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室”。

(二)本次事项已经2016年8月10日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。

(三)本次事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、项目投资主体的基本情况

(一)企业名称:天水电气传动研究所有限责任公司

(二)成立时间:1989年10月12日

(三)企业地址:天水经济技术开发区廿铺工业园22号

(四)法定代表人:王有云

(五)注册资本:6000万元人民币

(六)公司性质:一人有限责任公司

(七)经营范围:电气传动及自动化系统与装置、石油设备、矿山设备、电厂(站)电气设备、特种电源、医疗设备电源、中低压变频器、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流设备、有源电力滤波设备、无功补偿设备、电能质量治理系统、计算机集成系统、工业电视监控系统、安防系统、自动化成套电气设备、传动系统成套电气设备及配套设备的设计、制造、总包、配套、技术咨询、技术服务,机电设备工程安装,设备租赁服务,《电气传动自动化》期刊广告的设计、制作、代理、发布。

(八)截止2015年12月31日,电传所公司总资产为45,137.80万元,净资产为17,027.26万元,主营收入为18,073.13万元,净利润为1,181.24万元。

三、投资项目基本情况

(一)该项目在天传所公司现有的场地实施,新增建筑面积4000平方米,新增仪器设备147台/套。建立6个技术研究中心及1个实验检测中心,改造现有低压大容量变频器、石油钻机电气传动系统技术、粒子加速器特种电源、矿井提升机电气传动系统的研发、测试、实验平台。

(二)项目建设工期

项目建设预计于2017年12月完工。

(三)项目投资及资金来源

项目总投资为4200万元,由企业自筹。

(四)预期经济效益

项目完成达产后,年实现运营收入3000万元,利润总额916万元。

(五)项目审批情况

该项目经国家科技部批准,经长城电工技术委员会及总经理办公会审议。省政府国资委以甘国资发规划[2016]168号对该项目予以备案。

四、投资项目对公司的影响

该项目建设填补了我国在该行业服务业这一领域的空白,“大型电气传动系统及装备技术国家重点实验室”这一服务平台提供的集成化和便捷的协同工作环境,将为行业企业提供智能电气装备研发、试验、检测、技术交流、培训、产学研合作等科技服务,项目的经济效益和社会效益显著。本次投资事项将对电传所公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2016年8月12日

证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2016-026

兰州长城电工股份有限公司

关于天水二一三电器有限公司投资建设

“高端低压电器元件智能制造及产业升级

项目”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●项目名称:高端低压电器元件智能制造及产业升级项目

●投资金额:7800万元

2016年8月10日,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《公司关于天水二一三电器有限公司投资建设“高端低压电器元件智能制造及产业升级项目”的议案》。现将本次项目投资的情况公告如下:

一、项目概述

(一)项目的基本情况

公司的全资子公司——天水二一三电器有限公司(以下简称:二一三公司)拟投资7800万元建设“高端低压电器元件智能制造及产业升级项目”。

(二)本次事项已经2016年8月10日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。

(三)本次事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、项目投资主体的基本情况

(一)企业名称:天水二一三电器有限公司

(二)成立时间:2005年3月18日

(三)企业地址:甘肃省天水市秦州区赤峪路35号

(四)法定代表人:何建文

(五)注册资本:11000万元人民币

(六)公司性质:一人有限责任公司

(七)经营范围:低压电器元件、电气成套装置设备和工装模具的生产、制造、销售、服务,本企业科研、生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口,本企业自产的低压电器元件、仪器仪表与成套设备的出口,自有资产的租赁业务。

(八)截止2015年12月31日,二一三公司总资产为73,048.66万元,净资产为38,644.56万元,主营收入为52,370.69万元,净利润为2,827.09万元。

三、投资项目基本情况

(一)该项目主要对二一三公司金属件分厂、零件分厂、装配分厂、模塑公司、低压电器实验站等进行改造,新增主要生产及辅助设备352台(套)。拟建规模为新增年产257.2万台智能低压电器元件产品。

(二)项目建设工期

项目建设预计于2018年12月完工。

(三)项目投资及资金来源

项目总投资7800万元,其中固定资产投资6625万元。项目建设资金由企业自筹。

(四)预期经济效益

项目完成达产后,年新增销售收入20000万元,利润总额3042万元。

(五)项目审批情况

该项目经长城电工技术委员会评审及总经理办公会审议。省政府国资委以甘国资发规划[2016]169号对该项目予以备案。

四、投资项目对公司的影响

该项目的实施,将使二一三公司低压电器元件制造产业得到全面的技术提升,促进产品、制造、市场和当地产业集群的进一步发展。本次投资事项将对二一三公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2016年8月12日

证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2016-027

兰州长城电工股份有限公司

关于长城电工天水物流有限公司投资建设

“长城电工天水物流服务中心项目”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●项目名称:长城电工天水物流服务中心项目

●投资金额:18500万元

2016年8月10日,公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《公司关于长城电工天水物流有限公司投资建设“长城电工天水物流服务中心项目”的议案》。现将本次项目投资的情况公告如下:

一、项目概述

(一)项目的基本情况

公司的全资子公司——长城电工天水物流有限公司(以下简称:物流公司)拟投资18500万元建设“长城电工天水物流服务中心项目”。

(二)本次事项已经2016年8月10日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过,尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

(三)本次事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、项目投资主体的基本情况

(一)企业名称:长城电工天水物流有限公司

(二)成立时间:2011年5月23日

(三)企业地址:天水市经济技术开发区社棠工业园

(四)法定代表人:刘志涛

(五)注册资本:5000万元人民币

(六)公司性质:一人有限责任公司

(七)经营范围:原材料物资、电器设备元件、开关控制设备、仪器仪表、电线电缆、电子产品(不含卫星地面接收设施)、五金交电、化工产品(不含剧毒危险品)的采购、销售、仓储,煤炭的零售。

(八)截止2015年12月31日,物流公司总资产为6,812.68万元,净资产为5,358.99万元,主营收入为18,003.31万元,净利润为183.70万元。

三、投资项目基本情况

(一)物流公司拟在天水经济技术开发区社棠工业园七号路以南、310国道以北、排洪渠以西的宗地内,征地72亩,拟投资18500万元(一期工程投资6000万元),建设长城电工天水物流服务中心项目。该项目包括建设电子商务及行政服务中心、定制加工配送区、自用立体仓储配送区,社会物流集散区、商品展示交易区,并进行相关配套基础设施建设。

项目分二期建设。一期:征地,建设面向社会物流仓储库房,天水电器产品展示交易中心。二期:建设钢材加工配送厂房、自用仓库、电子商务及信息服务楼,购置设备及辅助设施,升级社会物流仓储设施,增建一组自动化立体仓储设备,建设电子商务及信息化平台和综合服务楼。

(二)项目建设工期

项目建设分两期进行,项目一期于2016年底完成,项目二期预计于2018年12月完工。

(三)项目投资及资金来源

项目总投资18500万元,其中固定资产投资18000万元。一期投资6000万元,二期投资12500万元,资金由企业自筹。

(四)预期经济效益

项目达产后年营业收入为50970万元,利润总额为1679万元。

(五)项目审批情况

该项目经长城电工技术委员会评审及总经理办公会审议。省政府国资委、天水市发改委分别对该项目予以备案(甘国资发规划[2016]118号、天经开(备)[2015]29号)。

四、投资项目对公司的影响

物流中心项目建成后,不仅对长城电工所属企业产生较好的经济效益,也将提升天水经济技术开发区、天水区域电工电器行业、其他行业的物流仓储、加工、配送服务能力,降低物流、仓储、加工、配送成本,加快各类企业的转型升级,本次投资事项将对物流公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2016年8月12日

证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2016-028

兰州长城电工股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2016年8月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年8月30日 14点30 分

召开地点:公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年8月30日

至2016年8月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案于2016年8月12日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案:议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:   

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

2、登记时间:2016年8月29日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系地址:兰州市城关区农民巷215号公司董事会办公室

联系电话:0931-8415321

传 真:0931-8414606

邮政编码:730000

联系人:周济海

2、本次现场股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2016年8月12日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

兰州长城电工股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年8月30日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人股东帐户号:

托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:          受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

凤凰光学股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告

证券代码:600071 股票简称:凤凰光学 公告编号:临2016-063

凤凰光学股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划重大事项,该事项可能涉及重大资产重组,公司于2016年7月12日发布了《公司筹划重大事项停牌公告》(公告编号:临2016-048),公司股票于2016年7月12日起停牌。经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组,公司于2016年7月19日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号:临2016-049),经公司申请,公司股票自2016年7月12日起预计停牌不超过一个月。停牌期间,公司于2016年7月22日发布了《重大资产重组停牌前股东情况的公告》(公告编号:临2016-050),并已按规定每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》(公告编号:临2016-052、临2016-059、临2016-062)。

一、重组框架介绍

(一)交易对方类型

本次重大资产重组初步确定交易对方为公司间接控股股东中电海康集团有限公司(以下简称“中电海康”)以及标的公司其他股东,预计将构成关联交易。

(二)交易方式

本次交易方式可能涉及发行股份及支付现金购买标的公司股权,具体交易方式仍在谨慎论证中,尚未最终确定。

(三)标的资产的行业类型

本次交易拟购买标的资产为中电海康控股子公司的股权,所属行业初步确定为电气机械及器材制造业。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前,本次重组工作进展情况如下:

(一)停牌期间,公司及相关各方正在积极推进重大资产重组工作,对重组预案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等,各方正处于进一步协商沟通阶段;截至目前,公司与交易对方尚未签订重组框架或意向协议。

(二)公司初步确定独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构,并与其就本次重大资产重组具体方案进行研究、论证,公司尚未与相关中介机构签订重组服务协议。

三、无法按期复牌的具体原因

由于本次重大资产重组涉及事项较多,具体交易方案细节尚未最终确定,公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商;本次重大资产重组所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂,工作量大,故公司股票无法在2016年8月12日前披露重大资产重组预案并复牌。

四、申请继续停牌时间

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年8月12日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

继续停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌,敬请广大投资者关注。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2016年8月12日

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