关于以通讯方式召开民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

（原标题：关于以通讯方式召开民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告）

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“平稳添利基金”或“本基金”）的基金管理人民生加银基金管理有限公司决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式

2、会议投票表决起止时间：自2016年8月5日起至2016年9月5日17：00止（以本基金管理人收到表决票时间为准）

3、会议通讯表决票的寄达地点：

本基金管理人：民生加银基金管理有限公司

办公地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆贵宾楼北侧

联系人：魏帅

电话：（010）68960052

邮政编码：100873

请在信封表面注明：“民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-8888-388咨询。

二、会议审议事项

《关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》（见附件一）。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2016年8月19日，即2016年8月19日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、会议的议事程序和表决方式

1、本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印、登录本基金管理人网站（www.msjyfund.com.cn）下载并打印或按以上格式自制表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理人认可的其他印章，下同），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（3）合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（4）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（详见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（5）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（详见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（6）合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（7）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2016年8月5日起，至2016年9月5日17：00以前（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-8888-388咨询。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监票人在表决截止日期后2个工作日内在基金托管人（中国建设银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的，视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（2）表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，均为无效表决票；无效表决票不计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（3）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

2）送达时间为同一天的，视为在同一表决票上作出了不同表决意见，视为弃权表决票，但计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数；

3）送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

六、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%（含50%）以上；

2、《关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》须经参加本次持有人大会的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二（含三分之二）以上通过；

3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本次持有人大会需要到会者在权利登记日持有的有效的基金份额，不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)以上方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，根据2013 年6月1 日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》，本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人：民生加银基金管理有限公司

持有人大会专线/客服电话： 400-8888-388

会务常设联系人：魏帅

联系电话：（010）68960052

电子邮件：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

2、基金托管人：中国建设银行股份有限公司

3、公证机构：北京市方圆公证处

4、见证律师：上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的修改稿及其他本次基金份额持有人大会有关公告可通过民生加银基金管理有限公司网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客服电话400-8888-388咨询。

3、基金合同规定，本基金第1个封闭期将于2016年8月11日到期，第1个开放期为2016年 8月 12日至8 月 18日，开放期本基金正常开放申购、赎回业务。按照原基金合同，本基金第2个封闭期自2016年8 月19 日起至2019年8 月18 日止。

4、若本次基金份额持有人大会表决通过本基金的转型事宜，则本基金第2个封闭期将提前结束，基金管理人将在持有人大会决议生效后，转型实施前预留不少于二十个开放日供持有人选择赎回或转出。

特别提请投资人关注本基金转型的风险，包括但不限于资金的使用效率降低、基金改变估值方法带来的估值风险或投资损失等。

5、若本次基金份额持有人大会审议的转型事宜未获表决通过，则本基金继续存续。从本基金第1个封闭期转入第2个封闭期的基金份额的持有人以及在第1个开放期内申购本基金的持有人所持有的基金份额在第2个封闭期结束前将不得赎回。特别提请投资人关注本基金进入第2个封闭期且未实施转型的流动性风险。

6、关于本次议案的说明见附件四“《关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金转型方案说明书》”。

7、基金管理人将根据深圳证券交易所的业务规则，向深圳证券交易所申请本基金在此期间的停复牌安排，即：刊登《关于以通讯方式召开民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》（2016年8月5日）开市起停牌至公告当日10：30；基金持有人大会计票之日（2016年9月6日）开市起停牌至基金持有人大会决议生效公告日10：30。

8、本公告的有关内容由民生加银基金管理有限公司负责解释。

附件一：《关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案》

附件二：《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会授权委托书》（样本）

附件四：《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金转型方案说明书》

民生加银基金管理有限公司

二零一六年八月五日

附件一：

关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金转型

有关事项的议案

民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人：

根据市场环境变化，为更好地满足投资人需求，维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人民生加银基金管理有限公司经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，提议对民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“平稳添利基金”）实施转型。《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金转型方案说明书》见附件四。

为实施平稳添利基金转型方案，提议授权基金管理人办理本次平稳添利基金转型的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根据现时有效的法律法规的要求和《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金转型方案说明书》的有关内容对《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金管理人将在转型实施前预留不少于二十个开放日供持有人选择赎回或转出。

以上议案，请予审议。

民生加银基金管理有限公司

二零一六年八月五日

附件二：

民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

■

（本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站（www.msjyfund.com.cn）下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效。）

附件三：

授权委托书

兹委托______代表本人（或本机构）参加投票截止日为2016年9月5日的以通讯方式召开的民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：________________________________

委托人证件号码：

委托人基金账户号：________________________________

受托人（代理人）（签字/盖章）：________________________

受托人（代理人）证件号码：______________________

委托日期： 年 月 日

附注：此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效。

授权委托书填写注意事项：

1、本授权委托书中“委托人证件号码”，指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。

2、本授权委托书中“基金账户号”，指持有平稳添利基金份额的民生加银基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户卡号，其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的平稳添利基金所有份额。

附件四：

民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金转型方案说明书

一、声明

1、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金（以下简称“平稳添利基金”或“本基金”）基金合同于2013年8月12日生效，本基金是债券型基金。为更好地满足投资人需求，维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等有关规定，本基金管理人（民生加银基金管理有限公司）经与基金托管人（中国建设银行股份有限公司）协商一致，决定召开基金份额持有人大会，审议关于民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金转型有关事项的议案。

2、本次平稳添利基金转型事宜属平稳添利基金原注册事项的实质性调整，经基金管理人向中国证监会申请，已经中国证监会准予变更注册。

3、本次平稳添利基金转型方案需经参加持有人大会表决的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上通过，存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

4、基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

5、中国证监会对本次平稳添利基金变更注册所作的任何决定或意见，均不表明其对本次转型方案或本基金的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、平稳添利基金转型方案要点

平稳添利基金转型方案的主要内容如下：

（一）调整基金的运作方式

调整基金的封闭期，本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日至基金管理人于首个封闭期前公告的日期。自第二个封闭期起，其封闭期为每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。

（二）转型后基金的收益分配原则

取消基金每年进行收益分配的至多次数和最低分配比例。

（三）其他对基金合同的必要调整

除上述内容的调整需要修改基金合同以外，基金管理人需要根据转型后的民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金的产品特征修订《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关内容。修改后的基金合同、托管协议已经中国证监会变更注册。

三、基金管理人就方案相关事项的说明

（一）平稳添利基金的历史沿革

民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金经2013年5月16日中国证监会证监许可【2013】668号文核准募集。基金管理人为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金于2013年7月8日至2013年8月6日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，原《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年8月12日生效。

（二）基金转型有利于保护份额持有人利益

平稳添利基金是定期开放债券型基金，每三年开放一次。转型后的平稳添利基金仍为定期开放债券型基金，每一年开放一次，可以更好地满足投资人需求，维护基金份额持有人利益。

（三）基金转型的可行性

1、基金转型不存在法律障碍

《基金法》第四十八条规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容……”。

《基金法》第八十七条规定，“……基金份额持有人大会就审议事项作出决定，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上通过；但是，转换基金的运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、提前终止基金合同、与其他基金合并，应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过。基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。”

《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条规定“……基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。……”

依据平稳添利基金的基金合同规定，转换基金运作方式应当经参加持有人大会的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过。按照基金份额持有人大会的决议，基金可以转换基金运作方式并修改基金合同的重要内容，且决议事项自表决通过之日起生效。

因此，平稳添利基金转型不存在法律方面的障碍。

2、基金转型不存在技术障碍

平稳添利基金转型后，将进行基金份额变更登记。民生加银基金管理有限公司已就变更登记有关事项进行了充分准备，技术可行。基金转型不存在技术障碍。

四、基金转型的主要风险及预备措施

（一）转型方案被持有人大会否决的风险

在设计转型方案之前，基金管理人已对部分基金份额持有人进行了走访，认真听取了基金份额持有人意见，拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，对基金转型方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。如果本方案未获得基金份额持有人大会批准，基金管理人计划在30日内，按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交本基金合同修改方案议案。

鉴于本基金定期开放的运作特点，若本次持有人大会表决事项未获通过，则本基金继续存续，并将依据基金合同的有关规定，继续当期封闭期的运作。

（二）基金转型后运作过程中的相关运作风险

基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金转型后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。

五、基金管理人联系方式

基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系基金管理人：

民生加银基金管理有限公司

联系电话：（010）68960052

电子邮件：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

民生加银基金管理有限公司

二零一六年八月五日

广东光华科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议

决议公告

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-026号

广东光华科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2016年8月4日在公司以现场和电话会议方式召开，会议通知于2016年7月28日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意公司与郑靭签订附条件生效的<股份认购合同之补充协议>的议案》。

根据本次非公开发行方案及预案的内容及《上市公司非公开发行股票实施细 则》的规定，同意公司与公司控股股东及实际控制人之一郑靭签订附条件生效的《股份认购合同之补充协议》，认购本次发行的股份的数量不低于本次发行总数的10%，认购上限为不超过本次发行总数的20%，本次非公开发行股票认购资金来源为本人自有资金或合法筹集的资金。

关联董事郑创发、郑靭、郑侠对该议案回避表决，由六位非关联董事进行表 决。

《广东光华科技股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的公告》，以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意公司与陈汉昭签订附条件生效的<股份认购合同之补充协议>的议案》。

根据本次非公开发行方案及预案的内容及《上市公司非公开发行股票实施细 则》的规定，同意公司与公司总经理陈汉昭签订附条件生效的《股份认购合同之补充协议》，认购本次发行的股份的数量不低于本次发行总数的10%，认购上限为不超过本次发行总数的20%，本次非公开发行股票认购资金来源为本人自有资金或合法筹集的资金。

关联董事陈汉昭对该议案回避表决，由八位非关联董事进行表决。

《广东光华科技股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的公告》，以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

根据2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，董事会对《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》的相关内容进行了修订。根据公司与特定对象签订附条件生效的股份认购合同之补充协议，主要对预案中认购数量进行修订：认购本次发行的股份的数量不低于本次发行总数的10%，认购上限为不超过本次发行总数的20%，本次非公开发行股票认购资金来源为本人自有资金或合法筹集的资金。

关联董事郑创发、郑靭、郑侠、陈汉昭对该议案回避表决，由五位非关联董事进行表决。

《广东光华科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，以及公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、《广东光华科技股份有限公司第二届董事第二十六次会议决议》

2、《股份认购合同之补充协议》

3、《广东光华科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016年8月5日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-027号

广东光华科技股份有限公司

关于与特定对象签订附条件

生效的股份认购合同

之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、认购合同与补充协议签订的基本情况

广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“公司”）于2015年8月3日召开的第二届董事会第十九次会议、于2015年12月11日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案。根据2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司与认购股份的特定对象签订了补充协议。

2016年8月4日，为了进一步明确特定对象认购本次非公开发行股票的相关事项，公司分别与公司控股股东及实际控制人之一郑靭、公司总经理陈汉昭签订了《股份认购合同之补充协议》（以下简称：《补充协议》）。以上《补充协议》已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。

二、补充协议的主要内容

（一）公司与郑靭签订的附条件生效的《补充协议》

1、合同主体

发行人（甲方）：广东光华科技股份有限公司

发行对象（乙方）：郑靭

2、认购数量：

本公司实际控制人郑靭认购本次发行的股份的数量不低于本次发行总数的10%，认购上限为不超过本次发行总数的20%，本次非公开发行股票认购资金来源为本人自有资金或合法筹集的资金。

3、关于本次认购的其他事宜按原《股份认购合同》的相关约定执行。

4、补充协议自双方签字或盖章之日起生效。本补充协议与原《股份认购合同》具有同等法律效力，不一致之处以本补充协议为准。

（二）公司与陈汉昭签订的附条件生效的《补充协议》

1、合同主体

发行人（甲方）：广东光华科技股份有限公司

发行对象（乙方）：陈汉昭

2、认购数量：

本公司总经理陈汉昭认购本次发行的股份的数量不低于本次发行总数的10%，认购上限为不超过本次发行总数的20%，本次非公开发行股票认购资金来源为本人自有资金或合法筹集的资金。

3、关于本次认购的其他事宜按原《股份认购合同》的相关约定执行。

4、补充协议自双方签字或盖章之日起生效。本补充协议与原《股份认购合同》具有同等法律效力，不一致之处以本补充协议为准。

三、查备文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、公司分别与郑靭、陈汉昭签订的《补充协议》。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016年8月5日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-028号

广东光华科技股份有限公司

关于本次非公开发行的特定

对象不存在减持情况或减持

计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光华科技”）于2016年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161664号）（以下简称“《反馈意见》”）。本次非公开发行的特定对象公司控股股东及实际控制人之一郑靭和公司总经理陈汉昭就《反馈意见》涉及的是否存在从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划的情形，分别向公司出具了《承诺函》，承诺内容如下：

1、自本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具日期间，本人不存在减持光华科技股票的情况。

2、自本承诺函出具之日至光华科技本次非公开发行完成后六个月内，本人不会减持光华科技股票，且没有在该期间的减持计划。

3、若本人未履行上述承诺，则减持股票所得收益归光华科技所有。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2016年8月5日

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2016-029号

广东光华科技股份有限公司

关于非公开发行股票申请文件

反馈意见回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161664号）（以下简称“《反馈意见》”）。

目前，公司及相关中介机构已经按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了补充说明和答复。具体内容详见公司于2016年8月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东光华科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司将按照要求及时将上述反馈意见回复上报中国证监会。

更新后的《广东光华科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》于2016年8月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司

董事会

2016年8月5日

新疆同济堂健康产业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：2016-053

新疆同济堂健康产业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆同济堂健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月4日以通讯表决方式召开第八届董事会第四次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案。

一、会议审议通过《关于终止出售控股子公司乌鲁木齐神内生物制品有限公司股权的议案》；

同意公司解除与新疆金宝源资产管理有限公司签署的关于乌鲁木齐神内生物制品有限公司股权转让的《股权转让协议书》并同时签订《解除协议合同书》，暨终止出售乌鲁木齐神内生物制品有限公司股权事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2016年8月4日

云南驰宏锌锗股份有限公司关于收到

非公开发行公司债券挂牌转让

无异议函的公告

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-070

云南驰宏锌锗股份有限公司关于收到

非公开发行公司债券挂牌转让

无异议函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月4日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1523号，以下简称“无异议函”），载明公司由中信建投证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额20亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。

公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年8月5日

烽火通信科技股份有限公司

关于董事长辞职的公告

股票简称：烽火通信 证券代码：600498 公告编号：临2016-026

烽火通信科技股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到童国华先生的书面辞职报告。因工作变动原因，童国华先生申请辞去公司第六届董事会董事长（法定代表人）及战略委员会主任委员职务。童国华先生辞职后仍担任公司董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，童国华先生辞去董事长职务不会影响公司董事会的规范运作和公司正常生产经营，公司将尽快完成新任董事长的选举工作。

童国华先生在担任公司董事长和董事会战略委员会主任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对童国华先生生在任职期间所做的重大贡献表示衷心感谢！

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2016年8月5日

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司对外投资设立孙公司

完成注册的公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2016-078

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司对外投资设立孙公司

完成注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月23日第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司及孙公司的议案》。同意公司全资子公司全筑香港控股有限公司于澳大利亚设立其全资子公司暨公司孙公司，具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2016-062、临2016-073。

近日，公司孙公司于澳大利亚完成了相应的注册登记手续，相关信息如下：

公司名称：全筑（澳大利亚）有限公司

英文名称：TRENDZONE(AUSTRALIA)INDUSTRY CORPORRATION PTY LTD

注册地址：澳大利亚新南威尔士州悉尼市

公司性质：有限责任公司

登记证号：613779098

登记日：2016年7月20日

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2016年8月4日

石家庄以岭药业股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议

决议公告

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-064

石家庄以岭药业股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2016年8月4日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2016年7月22日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整下属子公司股权结构的议案》。

根据公司发展战略需要，为了理顺公司国际化生药业务板块管理体系，提升管理水平，控制经营风险，公司决定对下属子公司股权结构进行调整。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整下属子公司股权结构的公告》。

二、审议通过了《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》。

为进一步规范公司投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉管理机制，切实保护投资者的合法权益，维护公司信誉，公司特制定《投资者投诉处理工作制度》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

《投资者投诉处理工作制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会

2016年8月4日

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 编号：2016-065

石家庄以岭药业股份有限公司

关于调整下属子公司股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”）第五届董事会于2016年8月4日召开第二十九次会议，审议通过了《关于调整下属子公司股权结构的议案》。具体情况如下：

一、交易概述

（一）交易基本情况

以岭万洲国际制药有限公司（以下简称“以岭万洲国际”）、北京以岭生物工程技术有限公司（以下简称“以岭生物工程”）、YILING LTD（以下简称“以岭英国子公司”）和YILING PHARMACEUTICAL,INC.（以下简称“以岭美国子公司”）同为本公司全资子公司。

根据公司发展战略需要，为了理顺公司国际化生药业务板块的产权和管理体系，公司决定对以岭生物工程、以岭英国子公司和以岭美国子公司进行股权结构调整，通过以下三步实施：

1、以岭万洲国际受让公司持有的以岭生物工程100%股权；

2、以岭万洲国际受让公司持有的以岭英国子公司100%股权；

3、以岭万洲国际受让公司持有的以岭美国子公司100%股权。

基准日定为2016年6月30日。以岭生物工程基准日账面净资产为-20,984,641.87元，以岭英国子公司基准日账面净资产为1,721,003.59元，以岭美国子公司基准日账面净资产为10,706,249.19元。根据以上结果，以岭万洲国际以0元受让公司持有的以岭生物工程100%股权，以1,721,003.59元受让公司持有的以岭英国子公司100%股权，以10,706,249.19元受让公司持有的以岭美国子公司100%股权。

股权转让完成后，以岭生物工程、以岭英国子公司和以岭美国子公司均成为以岭万洲国际的子公司，本公司的孙公司。

（二）本次股权转让前后的股权结构变化情况

■

（三）本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法情况。

本次交易不构成关联交易。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会审议通过后即生效，无须提交公司股东大会批准。

二、交易各方基本情况

（一）以岭万洲国际制药有限公司

企业住址：石家庄高新区珠江大道36号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：吴相君

注册资本：1亿元整

统一社会信用代码：911301013989550179

主营业务：西药、西药原料药、生物制品、卫生敷料、保健品、中成药的研究开发、技术咨询、技术转让；片剂、硬胶囊剂的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口。

财务数据情况：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，以岭万洲国际资产总额14,386,859.64元，净资产14,386,859.64元；2016年1-12月营业收入0元，净利润-607,105.75元。

截止2016年6月30日，以岭万洲国际资产总额206,799,256.18元，净资产13,997,828.90元。

（二）北京以岭生物工程技术有限公司

企业住所：北京市密云区经济开发区23号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：吴相君

注册资本：2,200万元

统一社会信用代码：110228003193756

主营业务：生产片剂，硬胶囊剂；生物工程技术的开发，研究；生物工程药品研究；技术转让，技术服务，技术培训

财务数据情况：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，以岭生物工程资产总额116,618,361.58元，净资产-17,588,277.64元；2016年1-12月营业收入34,000,172.68元，净利润9,927,171.71元。

截止2016年6月30日，以岭生物工程资产总额117,788,476.69元，净资产-20,984,641.87元。

（三）YILING LTD

企业住所：Units 3 And 4 Quidhampton Business Units,Polhampton Lane Overton,Basingstoke,Hampshire,RG25 3ED/魁丁汉普顿商务大楼3号4号，波尔汉普顿大道，欧弗顿市，贝辛斯托克镇，汉普郡

公司类型：Private Limited Company有限责任公司

企业法定代表人：吴相君

注册资本：568,500英镑

注册号：7416554

主营业务：Wholesale of pharmaceutical goods/药品批发

财务数据情况：经UHY Hacker Young Chartered Accountants审计，截止2015年12月31日，以岭英国子公司资产总额1,939,966.67元，净资产1,914,003.74元；2016年1-12月营业收入0元，净利润2,280.42元。

截止2016年6月30日，以岭英国子公司资产总额1,721,003.59元，净资产1,721,003.59元。

（四）YILING PHARMACEUTICAL,INC.

企业住所：5348 Vegas drive, las vegas, NV89108/内华达州， 拉斯维加斯市，拉斯维加斯街5348号

公司类型：Incorporated股份有限公司

企业法定代表人：吴相君

注册资本：1,000,000美元

注册号：NV20131244978

主营业务：Wholesale of pharmaceutical goods/药品批发

财务数据情况：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，以岭美国子公司资产总额13,143,536.53元，净资产13,139,737.77元；2016年1-12月营业收入0元，净利润-4,072,585.16元。

截止2016年6月30日，以岭美国子公司资产总额10,712,814.08元，净资产10,706,249.19元。

三、本次交易将在公司董事会审议通过后签署相关股权转让协议。

四、交易目的和对公司的影响

本次交易系根据公司实际经营管理需要，从公司发展战略角度出发，通过下属子公司间的股权结构调整，使得以岭万洲国际成为公司负责运营国际化生药业务的主要平台，理顺和明晰了业务管理体系，有利于提高决策效率，有利于实现业务、资金、人员等要素的协同运作，整合经营资源，有利于公司国际化生药业务的快速发展，符合公司的长远发展目标和股东的利益。

本次交易不会导致上市公司合并报表范围发生变更。

五、独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：根据公司发展战略需要，此次子公司之间的股权调整，有利于理顺公司国际化生药业务板块的产权和管理体系，明确国际化发展战略、清晰划分子公司之间业务，整合经营资源，提高决策效率。本次交易不构成关联交易，符合国家有关法律法规的要求，公司对上述交易的决策、表决程序合法有效,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们认为上述交易是公开、公平、合理的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次调整公司下属子公司股权结构事项。

六、备查文件

1、公司第五届第二十九次董事会会议决议；

2、独立董事相关独立意见。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2016 年8 月4 日