海西交易所被指涉及多起骗局

（原标题：海西交易所被指涉及多起骗局）

近日，福建省海西交易所(以下简称“海西交易所”) 再次被投资者举报。

《中国经营报》记者联系福建、湖北、甘肃等多名投资者调查发现，海西交易所最早自2013年被投资者投诉，截至今年6月份达到举报高峰期。根据多名投资者讲述，他们并非近期在海西交易所进行交易，投资行为多集中在2014年前后，之所以在近期集中举报，是受此前媒体大幅度披露报道交易所内幕影响。

据了解，3月18日，央视《焦点访谈》曾以《“平台”下面有陷阱》为题曝光了北京石油交易所会员单位世行国际在发展客户中的“陷阱”行为。本报也曾先后报道了包括北油所、北商所在内的多家交易所会员单位乱象。

记者发现，在和投资者长达3年的舆论博弈之中，海西交易所并未受到影响。福建投资者刘峻(化名)告诉记者，海西交易所已经停止了部分业务，但公司整体运营并未受到影响，“对投诉海西交易所事情的解决，已经不抱太大希望了”。

骗局?

2013年7月，湖北投资者刘凯(化名)突然接到一个陌生的电话。在电话中，一名自称是海西交易所29号会员单位业务员的男子，开始询问他个人投资理财状况。在得知他略懂股票，但是并不太赚钱之后，向他推荐“稳赚不赔”的现货白银交易。

该业务员告诉刘凯，这是一个与国际盘接轨的投资品种，T+0交易制，可以买涨也可以买跌，每天24小时交易，随时可以买卖不限次数。最重要的是“有操盘老师带，跟着买就行，稳赚”。

接下来的故事极为老套。

刘凯向记者讲述：在第一次转入数万元资金后，他被迅速安排到一个名为“火线交易直播室”的实盘交易喊单群。在这里，“老师”经常喊单，不过喊的单子大多方向相反，个别的喊单可得到一点蝇头小利，短短几天时间刘凯亏损严重。随后，前述业务员开始出面劝说他增加本金，并许诺给他安排更为稳健盈利的带盘“老师”指导。然而，结果仍然是亏损。随着亏损加大，他的抱怨也越来越多，该业务员就陪他一起骂“老师”不负责任，并劝他再增加投入，一直到刘凯全部身家赔光。

不过，此时刘凯并未意识到这是一个骗局。直到他发现网络上好多投资者亏损的过程和他一模一样，然后开始反思，并建立了维权群。在维权群中，众多投资者发现，他们的遭遇完全一致。

幕后

同刘峻一样，刘凯认为，维权能够成功的几率近乎为零。“据说海西交易所在省里有关系”。

据刘凯描述，他曾去福州市当地经侦部门要求立案，但是并未成功。“经侦部门委婉表示，海西交易所是省里批准的，地方上立不了案”。随后，刘凯又到福州市金融办投诉。最后的协调结果是，海西交易所退还刘凯30%的本金。

海西交易所官网介绍，海西商品交易所有限公司于2011年5月31日经国家工商行政管理总局〔2011〕1261日文核准成立，并于同年11月5日正式落户福州，是目前福建省唯一一家商品类现货电子服务交易所。

记者查询全国企业信用信息公示系统发现，海西交易所全称为“海西商品交易所有限公司”，法人为孙召杰。其股东除了5名自然人股东外，还有一家名为“福建大姆指互联网产业科技集团有限公司”的法人股东。此外，根据海西交易所2015年年报股东出资信息，福建大拇指互联网产业科技集团有限公司实缴2850万元，占海西交易所注册资金总额57%，为第一大股东。根据信息，福建大拇指互联网产业科技集团有限公司可能和一家名为大拇指互联网产业集团的企业是同一家公司。

大姆指互联网产业集团官网介绍称，该集团是一家集实体资源产业、新型商品交易所、互联网金融于一体的大型产业集团，下属互联网大宗商品交易、互联网金融、跨境电商、网络拍卖、场外衍生品、大数据应用等领域交易所和事业板块，拥有香港证券公司和伦敦LME香港交易席位，机构遍及香港、北京、上海、深圳、天津、重庆、福建、辽宁、河北等众多境内外城(省)市。

而在一家名为大拇指控股集团的网站更为详细的介绍是，大姆指互联网产业集团(即大姆指互联网产业科技集团有限公司)是大姆指控股集团倾力打造的互联网交易集团，集实体资源产业、新型商品交易所、互联网金融于一体，下属福建海西商品交易所、青岛万汇、广东海翔、辽宁泛亚、重庆两江、河北鑫江电子商务、海瑞金融等(含在筹建)交易所和交易中心，拥有香港证券公司和香港黄金贸易场交易牌照。集团业务涵盖互联网金融、互联网大宗商品、互联网跨界电商等众多领域，机构遍及香港、北京、上海、天津、重庆、广东、福建、四川、辽宁、河北等众多境内外城(省)市。

记者发现，上述两家企业介绍的不同在于，后者明晰了大拇指互联网产业集团的归属以及该集团旗下交易所的具体名称。值得一提的是，这家名为大拇指控股的集团在官网介绍中称，拥有双总部。其国内总部在北京，但是记者并未在国家工商行政管理总局以及北京、福建等可能区域查询到其工商注册信息。在香港公司注册查询处查询的“大拇指”字样公司显示有12家，其中一家全称为“大拇指(中国)集团有限公司”的企业最为接近。记者进一步查询得知，这家“大拇指(中国)集团有限公司”在2015年8月3日更名为“中国大拇指金融控股集团有限公司”，而该公司的股东为一名菲律宾籍自然人和一家名为汇富资本投资有限公司的法人，不过，这名菲律宾人士的名字并非大拇指控股集团在国内的董事长孙江榕。

记者曾就海西交易所与大拇指控股集团之间的从属关系等相关事宜致函、致电大拇指控股集团，但电话始终无人接听，采访函自动接收，但截至发稿时未获回应。

子公司往事

前述与海西交易所同属大拇指控股集团旗下的另一家交易平台辽宁泛亚或也曾饱受质疑。

记者在辽宁省工商信息中查询得知，含有“辽宁泛亚”字样的企业共有4家，分别名为：辽宁泛亚商贸有限公司、辽宁泛亚金属交易有限公司、辽宁泛亚轨道交通股份有限公司以及辽宁泛亚环境设计工程有限公司。

按照大拇指控股集团介绍，只有辽宁泛亚金属交易有限公司最为接近大拇指控股集团的业务范围。

根据全国企业信用信息公示系统，辽宁泛亚金属交易有限公司法人为张啸东，股东中除了张啸东，还有一家辽阳市富祥曲轴有限公司的法人股东。

记者发现，辽宁泛亚金融交易有限公司从开业不久就备受质疑。

此前，沈阳市金融办曾反馈辽宁泛亚金融交易所的相关信息称，辽宁泛亚金属交易所有限公司成立于2011年7月1日，2012年底，根据省清理整顿办的要求，该公司更名为辽宁泛亚金属交易有限公司，经营范围变更为：金属及相关产品的现货销售、物业管理、房屋出租、软件开发销售、技术咨询服务，故不具备金属期货交易资质。

根据沈阳当地媒体报道(沈阳晚报)2013年12月4日沈阳市金融办曾经辽宁泛亚的经营行为定为涉嫌非法集资。

直到2014年7月23日，辽宁泛亚以《辽宁泛亚全体股东致客户的一封信》的形式在公众视野消失。

记者进一步调查发现，该公司并未被查处，辽宁省工商部门已将其列入异常经营名录。理由是：公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假，通过登记的住所或者经营场所无法联系。

不过，鉴于前述大拇指控股集团无法联系，辽宁泛亚与大拇指控股集团之间究竟是否为前述官网介绍的从属关系，无法进一步核实。

对于一家集团旗下两家可能涉嫌诈骗的平台存在的风险及监管问题，记者亦曾致函致电福州市金融办，但截至发稿时，尚未获得相关回复。