漳州片仔癀药业股份有限公司2016年半年度报告摘要

（原标题：漳州片仔癀药业股份有限公司2016年半年度报告摘要）

漳州片仔癀药业股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600436 公司简称：片仔癀

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

单位:股

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2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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三 管理层讨论与分析

2016年上半年，公司针对外部经济形势的变化和医药市场格局的变化，根据年初制定的经营目标，积极调整产品策略和产业结构布局，立足“一核两翼”的发展战略，聚焦营销创新、管理创新、机制创新，不断提升公司运营效率。报告期内，经过公司全体员工的共同努力，公司各项经营计划和目标有条不紊的推进，并取得了阶段性的进展：公司实现营业总收入96,043.31万元，比上年同期增加14,658.16万元，增长18.01%；归属于上市公司股东的净利润30,543.57万元，比上年同期增加5,315.82万元，增长21.07%。公司完成的主要工作如下：

（1）加强营销创新，积极提升公司品牌的影响力。通过大力推广“片仔癀”体验馆商业模式，将“文化传播+品牌展示+产品推介+现场体验”有机结合，培育新的消费群体，进一步提升品牌知名度；通过推动片仔癀胶囊进医院，构建片仔癀销售新渠道；充分发挥O20健康管理平台的作用，建立高端消费群体；通过加强与各方合作，拓展移动互联网医疗业务，推动片仔癀精准营销；同时积极通过央视等具有较大影响力的媒体上加强片仔癀功效、文化等方面的宣传，提升品牌影响力。

（2）推进管理创新，提升公司整体运营效率。报告期内，公司加强内控制度建设，规范业务流程，控制风险，设立风控部门，对公司的对外投资等方面加强风险防范和控制；强化各子公司的管理创新，实现责、权、利的统一，激发团队活力。赋于各子公司自主经营权，减少管理环节，提高决策效率和运营效率，充分调动子公司管理层的积极性和创造性，提升子公司核心竞争力。

（3）通过对外并购和并购基金的布局，促进公司外延式发展。报告期内，公司参与成立的清科片仔癀基金、兴业片仔癀基金等均运作良好，已进入投资阶段，基金优质的项目储备将为公司未来战略并购提供优质的项目资源，实现资本和经营的有机高效整合。

（4）加强日化产业建设，积极谋求新的突破。报告期内，公司与上海家化强强联合，合作设立片仔癀上海家化口腔护理有限公司，拓展口腔护理产业；在销售管理和品牌建设方面，化妆品公司根据市场格局的变化，审时度势，以新品推出为契机，以加大广告宣传为推手，以拉动终端动销为重心，不断开拓新市场，树立公司品牌。促进销售的良性循环；抓住互联网蓬勃发展的实际，加大对电商的投入，通过政策倾斜、新品支持、场地支持、品牌策划等，努力做大电商市场。报告期内，公司化妆品、日化产品实现销售收入1.21亿元。

（5）人力资源建设方面。报告期内，公司结合人力资源现状和实际生产经营需要，积极搭建各类学习培训平台，改善职工知识结构，使人力资源建设能适应外部市场环境变化；同时公司通过竞聘上岗等方式让想干事的人有机会，能干事的人有平台，增强员工的竞争意识，并未为公司未来发展积极储备人才。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:报告期内，营业收入实现96,043.31万元，同比增加14,658.16万元，增长18.01%；主要系报告期医药行业收入增加所致。

营业成本变动原因说明:报告期内，营业成本发生额39,194.10万元，同比增加728.05万元，增长1.89%；主要变动原因系报告期营业收入增长，相应营业成本略有增长。

销售费用变动原因说明:报告期内，销售费用发生额10,852.02万元，同比增加4,241.92万元，主要系报告期为扩大销售，相应增加营销费用所致。

管理费用变动原因说明:报告期内，管理费用发生额8,721.99万元，同比增加1,190.59万元，主要系报告期职工薪酬及研发费用增加所致。

财务费用变动原因说明:报告期内，财务费用发生额-732.33万元，与上年同期基本持平。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期经营活动产生的现金流量净额18,567.61万元，同比增加6,843.83万元，主要变动原因系报告期公司销售收入增长，收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动产生的现金流量净额-28,265.31万元，同比减少24,556.88万元，主要变动原因系报告期公司增加长期股权投资，所支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期筹资活动产生的现金流量净额-925.72万元，同比增加13,676.93万元，主要变动原因系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司取得借款收到的现金增加所致。

研发支出变动原因说明:报告期研发支出2,215.09万元，同比增加244.54万元，增加12.41%，主要系报告期公司继续加大科技创新投入，研发支出增加所致。

资产减值损失变动原因说明:报告期计提资产减值损失1,313.41万元，同比增加883.28万元，增长205.35%，主要变动原因系报告期公司计提存货跌价准备所致。

投资净收益变动原因说明：报告期确认投资净收益683.43万元，同比减少791.41万元，下降53.66%，主要变动原因系报告期确认长期股权投资收益减少所致。

营业外收入变动原因说明：报告期营业外收入180.46万元，同比减少346.14万元，降低65.73%，主要变动原因系报告期公司收到政府补助资金减少所致。

营业外支出变动原因说明：报告期营业外支出46.35万元，同比减少255.29万元，降低84.63%，主要变动原因系上年同期子公司福建片仔癀化妆品有限公司拆迁技改固定资产处置损失增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1、为补充流动资金，降低融资成本，公司在2011年8月19日召开的2011年度第二次临时股东大会通过《关于发行公司债券的议案》，并经中国证监会于2011年11月17日签发的“证监许可【2011】1822号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过3亿元（含3亿元）的5年期公司债券。该债券于2012年3月15日公开发行，于2012年3月19日发行结束，实际发行债券总额3亿元，期限5年，票面利率5.7%。

2、根据本公司2012年第二次临时股东大会及第四届董事会第三十次会议决议，经中国证券监督管理委员会(证监许可[2013]726号)《关于核准漳州片仔癀药业股份有限公司配股的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2013年6月21日至2013年6月27日向全体股东配售人民币普通股(A股)20,884,589股（每股面值1.00元）。发行价为每股人民币37.14元，本公司共募集资金775,653,635.46元，扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后，本公司本次募集资金净额为人民币751,895,161.01元。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司积极组织实施和落实公司发展战略和各项经营计划，公司的各项工作目标基本按照进度完成。

(4) 其他

单位：万元 币种：人民币

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说明：

注1：预付账款期末余额3,272.94万元，比期初余额10,872.05万元，减少7,599.11万元，主要变动原因系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司预付货款减少所致。

注2：应收利息期末余额2,145.71万元，比期初余额1,201.24万元，增加944.47万元，主要变动原因系本公司募集资金存放定期，未到结息期；报告期末公司按照权责发生制计提报告期利息所致。

注3：其他应收款期末余额8,074.52万元，比期初余额2,491.02万元，增加5,583.50万元，主要变动原因系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司借款给厦门宏仁医药有限公司，其他应收款增加所致。

注4：其他流动资产期末余额3,304.03万元，比期初余额1,165.01万元，增加2,139.02万元，主要变动原因系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司存货采购增加，待抵扣进项税额增加所致。

注5：长期股权投资期末余额43,724.75万元，比期初余额20,806.50万元，增加22,918.25万元，主要变动原因系报告期末本公司股权投资增加所致。

注6：短期借款期末余额16,296.00万元，比期初余额5,630.00万元，增加10,666.00万元，主要变动原因系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向银行贷款增加所致。

注7：应付账款期末余额11,319.43万元，比期初余额8,690.43万元，增加2,629.00万元，主要变动原因系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司应付货款增加所致。

注8：预收账款期末余额1,896.00万元，比期初余额3,026.55万元，减少1,130.55万元，主要变动原因系报告期末子公司福建片仔癀化妆品有限公司预收货款减少所致。

注9：应交税费期末余额4,994.23万元，比期初余额7,197.43万元，减少2,203.20万元，主要变动原因系报告期末公司未交企业所得税减少所致。

注10：应付利息期末余额516.83万元，比期初余额1,368.75万元，减少851.92万元，主要变动原因系报告期本公司支付债券利息所致。

注11：其他应付款期末余额8,731.88万元，比期初余额6,618.84万元，增加2,113.04万元，主要变动原因系报告期末公司预提营销费用增加所致。

注12：递延所得税负债期末余额3,013.53万元，比期初余额4,711.59万元，减少1,698.06万元，主要变动原因系报告期末公司可供出售金融资产公允价值下降所致。

注13：实收资本期末余额60,331.72万元，比期初余额40,221.15万元，增加20,110.57万元，主要变动原因系报告期本公司资本公积金转增股本所致。

注14：其他综合收益期末余额11,079.64万元，比期初余额21,445.63万元，减少10,365.99万元，主要变动原因系报告期末公司可供出售金融资产公允价值下降所致。

注15：少数股东权益期末余额19,367.41万元，比期初余额14,794.00万元，增加4,573.41万元，主要变动原因系报告期末公司增加股权投资，吸收少数股东资本投入所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

无

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

■

主营业务分地区情况的说明

无

(三) 核心竞争力分析

品牌优势。片仔癀拥有历史悠久、文化底蕴深厚和疗效神奇带来的品牌优势。公司独家生产的传统名贵中成药片仔癀产品有着450多年的历史，其源于宫廷，流传于民间，因其独特神奇的疗效而形成了极佳的口碑，被国内外中药界誉为“国宝名药”。“片仔癀”在1999年被国家工商总局商标局列为“中国驰名商标”，2006年获商务部“中华老字号”称号，2007年7月被评为中华老字号品牌价值20强；2009年再次获得“消费者最喜爱的中华老字号品牌”；2011年入选国家级非物质文化遗产名录；2014年“片仔癀”商标的良好形象，为公司其他中成药产品打开市场创造了十分有利的条件。

片仔癀品牌同时具备国际影响力，境外知名度、美誉度高。“片仔癀”是具备国际影响力的中药品牌，在海外享有很高的美誉度。近几年，片仔癀年出口3000多万美元，连续多年位居全国单项中成药出口金额首位。

片仔癀处方属于国家级绝密配方，是允许使用天然麝香的少数药品之一。片仔癀由于其配方独特，作用机理有突出的特点，功效较类似产品有明显优势，1965年被国家中药管理局和国家保密局列为绝密的国家重点保护中药制剂，2002年片仔癀系列药品被国家质量监督检验检疫总局认定为原产地标记保护产品。2005年，国家有关部门为保护野生麝资源，仅准许片仔癀等少数几个传统名牌中药品种继续使用天然麝香，除此之外需使用麝香的药物均以人工麝香代替，并在产品的主要成分中标明“人工麝香”标识，更进一步增强了片仔癀稀缺和名贵程度。

技术优势。公司荣获国家科技部“高新技术企业”称号，并通过高新技术企业的重新认定。目前，公司设有省级企业技术中心以及片仔癀（上海）生物科技研发有限公司，专门从事新产品开发、技术更新工作。公司与多家国内科研院所建立了良好的合作关系，一方面用以加强公司的科研开发能力，为公司开发高价值的新药，提供产品储备，解决生产技术难题；另一方面通过产、学、研合作，提高公司员工素质，培养专业人才。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司投资总额为27,701.00万元，与上年同期2,962.27万元相比，增加24,738.73万元，增长835.13%。

报告期内，新增被投资公司情况如下：

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注1：系本报告期内新增投资漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司4,845.00万元。

注2：系本报告期内对上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）增资5,400.00万元。

注3：系本报告期内新增投资福建太尔电子科技股份有限公司8,946.00万元。

注4：系本报告期内新增投资漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）8,510.00万元。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

■

持有其他上市公司股权情况的说明

无

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕726号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21日至2013年6月27日采用全部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式，向股权登记日登记在册的全体股东发行了普通股（A 股）股票20,884,589股，发行价为每股人民币37.14元，本公司共募集资金775,653,635.46元，扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后，本公司本次募集资金净额为人民币751,895,161.01元。

本报告期以募集资金直接投入片仔癀产业园—片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目0.00元、投入补充流动资金项目43,895,291.00元。截至2016年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目231,153,737.55元。尚未使用的金额为520,741,423.46元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

募集资金变更项目情况说明：

由于医药行业环境的变化以及市场环境竞争的加剧，除公司主导产品片仔癀外，公司其他普药的增长未能达到预期的目标，公司计划通过产能的扩张保持公司盈利的增长目标短期内未能实现。且生产基地固定资产投资规模大，如果不顾市场实际情况，按计划继续投入资金实施该项目，将使得公司盈利能力下降，项目的投资回报将大大低于预期。为更好的实施公司的“一核两翼”发展战略，公司将2.44亿元变更为永久性补充流动资金，主要用于加强战略性物质储备，购买麝香、牛黄等贵细原材料。此次募集资金变更已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

(4) 其他

无

4、 主要子公司、参股公司分析

（1）截至2016年6月30日，主要子公司情况如下：（单位：万元）

■

（2）截至2016年6月30日，主要参股公司情况如下：（单位：万元）

■

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

非募集资金项目情况说明

无

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无　　

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无　　

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年的合并财务报表范围及其变化情况，详见“附注八、合并范围的变动”、“附注九、在其他主体中的权益披露”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无　　

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事长：刘建顺

2016年7月29日

深圳市全新好股份有限公司

关于重大资产重组实施进展公告

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—145

深圳市全新好股份有限公司

关于重大资产重组实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年11月3日召开公司2015年第三次临时股东大会，审议通过了有关公司对深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）增资扩股暨重大资产重组的相关议案（详见公司2015年11月4日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报刊、网站”）的相关公告（公告编号：2015-107）。

本次重大资产重组经公司股东大会审议通过后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，经公司股东大会授权并遵守相关法律法规的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。现将公司本次重大资产重组实施进展情况公告如下：

一、完成了联合金控64.2857%股权过户工作

联合金控已于2015年11月6日完成了股权过户的工商变更登记手续，股权过户后公司持有联合金控64.2857%股权，深圳德福基金管理有限公司（以下简称“德福基金”）持有联合金控35.7143%股权。

二、公司完成了首期增资款的认缴

根据重组相关约定及注册资本认缴登记制度的相关要求，公司于2016年3月2日正式通过公司自有账户向联合金控支付了首期增资款3600万元并履行了相应的信息披露义务（详见公司2016年3月3日披露于指定报刊、网站上的相关公告（公告编号：2016-035）。基于德福基金为避免与公司正在推动的重大资产重组标的“港澳资讯产业股份有限公司”形成同业竞争，同时结合公司自身业务发展需求及实际工作进展情况，在完成首期增资款后，公司即着手同德福基金协商收购其持有的联合金控股权，故德福基金暂时未按相关约定认缴首期出资款。

三、公司进一步收购联合金控35.7143%股权情况

增资联合金控是配合公司向互联网金融、投资等现代新兴产业转型的战略举措，是公司长远投资发展规划的重要一环。股权过户后公司通过联合金控积极开展投资等新业务，并已初见成效，联合金控已成为公司开展新业务的重要平台。鉴于此，为进一步落实和实施向金融服务领域的布局，巩固公司对联合金控的控股权，充分实现公司转型升级的发展战略，同时德福基金为避免与公司正在推动的重大资产重组标的“港澳资讯产业股份有限公司”形成同业竞争，经双方友好协商，德福基金同意转让持有的联合金控股权，由公司控股子公司深圳市零七投资发展有限公司（以下简称“零七投资”）收购德福基金持有的联合金控35.7143 %股权并签订股权转让合同。收购工作完成后，公司将控制联合金控100%股权，同时零七投资将履行德福基金的出资义务。该方案已经公司第九届董事会第三十二次（临时）会议审议通过并提交2016年4月13日召开的公司2016年第四次临时股东大会审议通过。目前，收购联合金控35.7143%股权的股权转让公证手续及股权过户工商变更已完成，零七投资已支付全部收购款并于工商变更完成后履行原股东德福基金2000万元出资义务。

审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已出具亚会（皖）验字（2016）003号《深圳德福联合金融控股有限公司验资报告》，验证联合金控已收到公司及零七投资首期增资款共人民币5600万元，占注册资本总额的20%。

公司将积极跟进进展并按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年7月29日

漳州片仔癀药业股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-044

漳州片仔癀药业股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2016年7月29日（星期五）上午9：00以通讯会议方式在公司召开。会议通知和议案于2016年7月19日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实到11人，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于公司对外捐赠的议案》；

参加会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司在漳州市慈善总会冠名设立漳州片仔癀“社会救助，慈善爱心”基金，基金总规模200万元，首期出资100万元，由本公司出资。

基金主要用于：扶贫济困、扶老救孤、救灾重建等公益事业。

在符合《漳州市慈善总会章程》规定的前提下，由公司提出具体救助项目和救助对象，出具“善款使用通知书”给漳州市慈善总会，由漳州市慈善总会按照公司的救助意向，协助组织实施相关救助。

公司有权随时了解基金使用情况，漳州市慈善总会每年年终向公司提供基金使用情况报告。基金全部使用完毕后，由漳州市慈善总会向公司出具基金使用书面报告。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

二0一六年七月二十九日

股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2015-045

漳州片仔癀药业股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2016年7月29日（星期五）上午11：00以通讯会议方式在公司召开。应参加会议的监事5名，实际参加的监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席张伟成先生主持本次会议。会议经过审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司2016年半年度报告及摘要》并发表独立审核意见：

1、公司董事会对《公司2016年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2016年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在发表独立审核意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

出席会议的监事5票同意,0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

出席会议的监事5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2016 年7月29日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016-046

漳州片仔癀药业股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕726号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21日至2013年6月27日采用全部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式，向股权登记日登记在册的全体股东发行了普通股（A 股）股票20,884,589股，发行价为每股人民币37.14元，本公司共募集资金775,653,635.46元，扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2013年7月1日汇入本公司银行账户内,其中：缴存在兴业银行漳州芗城支行开设的161040100100183928账号610,000,000.00元；缴存在中国建设银行漳州东城支行开设的35001668107052514883账号145,537,948.21元，另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后，本公司本次募集资金净额为人民币751,895,161.01元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字 （2013）第350ZA0176号”《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入187,258,446.55元。

2、本年度使用金额及当前余额

2016年1-6月，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入片仔癀产业园—片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目零元、投入补充流动资金项目43,895,291.00元。截至2016年6月30日，本公司募集资金累计投入募投项目231,153,737.55元。

截至2016年6月30日，募集资金累计投入231,153,737.55元，尚未使用的金额为520,741,423.46元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《漳州片仔癀药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2013年4月25日经本公司董事会第四届第三十六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2013年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,910.67万元（其中2016年上半年利息收入17.89万元），已扣除手续费0.50万元（其中2016年上半年手续费0.13万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入零元；另外，如本专项报告一（一）中所述本次募集发生审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元已由本公司另行以自有资金支付，尚待从募集资金专户中转出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2016年1-6月份募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位后，本公司2013年第四届董事会第三十八次董事会会议审议通过了本公司《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金34,246,936.50元置换预先已投入募集投资项目的自筹资金34,246,936.50元。该事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具“致同专字（2013）第350ZC1744号”《关于漳州片仔癀药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。保荐机构兴业证券股份有限公司出具《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》同意该次置换行为。

（三）用闲置募集资金转为定期存款方式存放情况

本公司2013年第四届董事会第三十九次董事会会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过5.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金转为定期存款存放，剩余部分仍留存于募集资金专户。保荐机构兴业证券股份有限公司出具《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的核查意见》对本次将闲置募集资金转为定期存款方式存放无异议。截至2016年6月30日，本公司闲置募集资金及其产生利息转为定期存款本金余额为560,000,000.00元。

（四）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，将建设片仔癀产业园用的募集资金中的2.44亿元变更为永久性补充公司流动资金，主要用于加强战略性物资储备，购买麝香，牛黄等贵细原材料。

公司2016年1月4日第五届第二十三次董事会会议审议通过了《关于配股募投项目——片仔癀产业园暂缓实施的议案》，出于对股东利益负责、对公司利益负责的原则，决定暂缓片仔癀产业园项目的建设，并对片仔癀产业园区的建设进行重新论证，待论证结束后再决定是否继续片仔癀产业园的建设。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年1-6月，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告.

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2016年07月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

■

中粮地产（集团）股份有限公司

关于实施2015年度利润分配方案后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-054

中粮地产（集团）股份有限公司

关于实施2015年度利润分配方案后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：中粮地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)2015年度利润分配方案实施完成后，公司2016年度非公开发行A股股票的发行底价由9.82元/股调整为9.78元/股，发行股票数量由不超过508,957,160股（含508,957,160股）调整为不超过511,038,784股（含511,038,784股）。

根据公司第八届董事会第二十五次会议、第二十九次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过的《中粮地产（集团）股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司拟向包括公司控股股东中粮集团有限公司在内的不超过10名投资者非公开发行A股股票，预计募集资金总额为不超过499,795.93万元（含499,795.93万元）。本次发行价格不低于定价基准日（公司第八届董事会第二十五次会议决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即不低于9.82元/股。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价作相应调整。本次非公开发行股份数量为不超过508,957,160股（含508,957,160股），发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。

2016年6月24日，公司2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，2015年度利润分配方案为：以公司截至2015年12月31日的总股本1,813,731,596股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税），合计共派发现金股利72,549,263.84元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2015年度不进行公积金转增股本。

2016年7月23日，公司公告了《中粮地产（集团）股份有限公司2015年度分红派息实施公告》，2015年度利润分配股权登记日为2016年7月28日，除权除息日为2016年7月29日。

根据公司2015年利润分配方案，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

一、发行底价的调整

2015年度利润分配方案实施后，本次发行底价调整为9.78元/股。具体计算如下：调整后的发行底价=(调整前的发行底价-每股现金红利)/(1+总股本的变动)=(9.82元/股-0.04元/股)/(1+0)=9.78元/股。

二、发行数量的调整

2015年度利润分配方案实施后，根据本次拟募集资金总额以及调整后的发行底价，本次发行数量调整为不超过511,038,784股（含511,038,784股）。

除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月三十日