数源科技股份有限公司第六届董事会

（原标题：数源科技股份有限公司第六届董事会）

第二十五次会议决议公告

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-70

数源科技股份有限公司第六届董事会

第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第二十五次会议于2016年7月28日在公司召开。本次会议通知已于2016年7月18日由专人或电子邮件的方式全部发出并确认。

本公司董事会成员 5 名,出席董事 5 名, 全体监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经出席会议的全体董事审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

一、审议通过《关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

根据2016年第一次临时股东大会的授权，关联董事章国经、丁毅回避了本议案的表决，非关联董事逐项表决并通过了以下事项：

1、发行数量

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

调整前：

本次非公开发行股票数量合计不超过37,247,191股（含37,247,191股）

调整后：

本次非公开发行股票数量合计不超过25,449,438股（含25,449,438股）

2、募集资金金额及用途

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过39,780万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

■

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过27,180万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

■

本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需求，公司将利用自筹资金解决不足部分。

除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。

二、审议通过《关于审议<公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》

根据2016年第一次临时股东大会的授权，关联董事章国经、丁毅回避了本议案的表决；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司2016-67号公告。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。

三、审议通过《关于审议公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

根据2016年第一次临时股东大会的授权，关联董事章国经、丁毅回避了本议案的表决；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2016-68号公告。

四、审议通过《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（二次修订稿）的议案》

根据2016年第一次临时股东大会的授权，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司2016-69号公告。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2016年7月29日

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-73

数源科技股份有限公司第六届监事会

第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届监事会第十二次会议于2016年7月28日在公司召开。本次会议通知已于2016年7月18日由专人或电子邮件的方式全部发出并确认。

本公司监事会成员3名，出席监事3名。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经出席会议的全体监事审议、逐项表决后,会议一致同意并通过了以下决议：

一、审议通过《关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

监事逐项表决并通过了以下事项：

1、发行数量

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

调整前：

本次非公开发行股票数量合计不超过37,247,191股（含37,247,191股）

调整后：

本次非公开发行股票数量合计不超过25,449,438股（含25,449,438股）

2、募集资金金额及用途

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过39,780万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

■

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过27,180万元（含发行费用），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

■

本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需求，公司将利用自筹资金解决不足部分。

除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。

二、审议通过《关于审议<公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

三、审议通过《关于审议公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

四、审议通过《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2016年7月29日