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唐山三友化工股份有限公司关于涉及诉讼事项的补充公告

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证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2016-042号

唐山三友化工股份有限公司关于涉及诉讼事项补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号:临2016-041号)。现将诉讼有关事项补充公告如下:

一、诉讼基本情况

因公司控股子公司青海五彩碱业有限公司(以下简称“青海五彩碱业”,公司持有其51%股权)另一方股东青海五彩矿业有限公司(以下简称“五彩矿业”,持有青海五彩碱业49%股权)未按《股权质押合同》约定及时履行反担保责任。为维护公司的合法权益,根据《合同法》、《担保法》、《民事诉讼法》等有关法律法规的规定,公司向唐山中院对五彩矿业提起诉讼并采取了诉前财产保全措施。目前,唐山中院已受理本案。截止目前,因该事件公司累计涉诉金额1.96亿元。

二、青海五彩碱业基本情况

公司名称:青海五彩碱业有限公司

注册地:青海省海西州

法定代表人:张建敏

注册资本:74,500.00万元

主营业务:纯碱的生产与销售

持股情况:本公司持股51%,五彩矿业持股49%。

财务状况:截止2015年12月31日,经审计总资产326,504.84万元、净资产68,627.59万元,资产负债率78.98%。2015年度主营业务收入117,010.79万元,净利润-7011.18万元。

截止2016年3月31日,总资产322,225.62万元、净资产70,041.04万元,资产负债率78.26%。2016年1-3月主营业务收入32,269.65万元,净利润1,413.45万元。

青海五彩碱业作为青海省优秀企业,现具有年产纯碱110万吨的生产能力,目前生产经营一切正常,盈利能力持续向好。

110万吨/年纯碱项目于2014年7月正式投产,投产以来青海五彩碱业经营状况逐渐好转,但流动资金紧张,因五彩矿业未按约定及时履行反担保责任,使青海五彩碱业无法取得后续融资,不能按期偿还到期银团贷款。公司作为青海五彩碱业控股股东,及时履行了《最高额保证合同》约定的义务,替青海五彩碱业履行了还款义务。

公司作为国内纯碱行业龙头企业,拥有行业内领先的技术、生产、销售优势。作为控股子公司的青海五彩碱业是公司纯碱业务体系的重要组成部分。未来随着供给侧改革的实施,青海五彩碱业资源优势、成本优势、环保竞争等综合竞争力将逐步显现,盈利前景良好,长期看有能力履行自身还款责任。

三、诉讼对公司的影响及公司采取的应对措施

1、为维护公司利益,公司已申请对五彩矿业持有的青海五彩碱业49%股权予以查封,并在海西州大柴旦工商行政管理局办理完成了股权冻结登记手续。

2、青海五彩碱业的银团贷款将于2017年12月到期,目前贷款余额为5.98亿元,根据银团贷款合同约定每半年归还本金2亿元。如果未来青海五彩碱业仍难以偿还贷款,五彩矿业不履行反担保义务,青海五彩碱业无法取得后续融资,相关贷款到期,根据《最高额保证合同》的有关约定,公司将存在继续为青海五彩碱业承担代偿银行等金融机构债务的保证责任风险。

3、本次诉讼的主要原因是五彩矿业未履行反担保责任,而并非青海五彩碱业融资困难以及经营困难。公司将督促青海五彩碱业持续提升经营效率、积极寻求和把握市场机会,继续提高盈利能力,随着青海五彩碱业现金流的逐渐好转,其将偿还公司代偿资金。

4、为最大程度的保障公司及股东的合法权益,公司将继续与五彩矿业积极沟通,按照法律规定要求其承担相应的反担保责任,并依法向青海五彩碱业进行追偿,以期尽快妥善处理该事项,保护中小投资者的利益。

5、截至本公告日,上述诉讼尚未开庭审理,存在一定不确定性。目前上述诉讼对公司资金流动性产生了一定的影响,但不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。

公司将根据诉讼的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2016年7月27日

中化国际(控股)股份有限公司

关于核实媒体报道的停牌公告

股票简称:中化国际 股票代码:600500 编号:临2016-027

中化国际(控股)股份有限公司

关于核实媒体报道的停牌公告

【特别提示】

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日,有媒体刊登了《传中化国际拟竞购道达尔旗下德国化工公司安美特》及《传法国巨头道达尔拟出售安美特 Umicore和中化国际有意竞标》等相关报道,报道称“预计这次出售收入将超过30亿欧元(相当于约33亿美元)”。针对上述报道内容,中化国际需要进行核实。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2016年7月27日起停牌。

公司承诺:公司将立即着手对媒体传闻的事项进行核实,并于股票停牌之日起的5个工作日内(含停牌当日)及时公告并复牌。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

2016年 7月27日

南方基金关于南方荣毅定期开放混合型证券投资基金

增加中国农业银行为代销机构的公告

根据南方基金管理有限公司(简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”)签署的销售代理协议,本公司决定增加中国农业银行为南方荣毅定期开放混合型证券投资基金(基金简称:南方荣毅;基金代码:002931)的代销机构。

从2016年7月27日起,投资人可前往中国农业银行办理南方荣毅基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循中国农业银行的相关规定。

投资人可通过以下途径咨询有关详情:

中国农业银行客服电话:95599

中国农业银行网址:www.abchina.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

风险提示:

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告

南方基金管理有限公司

2016年7月27日

万科企业股份有限公司

证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H代

公告编号:〈万〉2016-100

万科企业股份有限公司

关董事会会议召开时间的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》13.43条关于董事会审议定期报告应预先披露董事会会议召开时间的要求,及《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求,万科企业股份有限公司(以下简称“公司”)谨此公布本公司将于2016年8月19日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心召开董事会会议,审议公司2016年半年度报告及财务报表等相关事项。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十七日

民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票

停牌后估值方法变更的提示性公告

根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见, 民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 经与托管行协商一致,决定于2016年7月26日起对本公司旗下基金所持有的股票“四通股份”(股票代码603838)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

投资者可登陆我公司网站(http://www. msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2016年7月27日

长信基金管理有限责任公司

关于变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告,以下简称“《指导意见》”)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》,本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金资产净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

2016年7月26日,本公司旗下基金持有的股票“金利科技”(股票代码:002464)继续停牌,本公司依据指导意见等法规规定以及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管人协商一致,决定于2016年7月26日起对本公司旗下基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

本公司旗下基金持有的长期停牌股票复牌后,若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人协商,认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的,本公司将采用收盘价对其进行估值,届时将不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。敬请投资者予以关注。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2016年7月27日

上海新世界股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600628 证券简称:新世界 公告编号:2016-031

上海新世界股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016年7月26日

(二) 股东大会召开的地点:上海新光影艺苑(上海市宁波路586号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事长徐若海先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席8人,独立董事陈信康先生因公出差,特委托独立董事许强先生全权代理并行使表决权;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书出席本次会议;其他高管人员及见证律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于对参股企业不增资暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为涉及关联股东回避表决的议案,上海市黄浦区国有资产监督管理委员会、上海新世界(集团)有限公司、上海杏花楼(集团)股份有限公司回避表决。

议案2为特别决议议案,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李攀峰律师、李沁妍律师

2、 律师鉴证结论意见:

公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。

上海新世界股份有限公司

2016年7月27日

晋亿实业股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通公告

股票代码:601002 股票简称:晋亿实业 公告编号:临2016-025号

晋亿实业股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次限售股上市流通数量为5,422万股

● 本次限售股上市流通日期为2016年8月1日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况:2013年2月26日,晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证监会出具的《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]334号)文,该文核准公司非公开发行不超过20,000万股新股。

2013年7月,公司以非公开发行方式向特定对象晋正企业股份有限公司(以下简称“晋正企业”)发行了5,422万股人民币普通股(A股)。

3、非公开发行限售股股份登记情况:本次非公开发行新增股份已于2013年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排:参与本次非公开发行认购的股份,自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2013年7月30日,公司办理完成本次非公开发行新增股份登记,公司总股本由73,847万股变更为79,269万股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关规定,晋正企业承诺其参与本次发行认购的股份自发行结束之日起36个月之内不得转让。

截至本公告发出之日,晋正企业严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东晋正企业及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司于2013年9月25日收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)《关于更换晋亿实业股份有限公司保荐代表人的通知》。原担任本公司非公开发行保荐工作的保荐代表人之一纪平先生因工作变动原因,不再继续担任本公司持续督导期的保荐工作,华泰联合证券授权石丽女士接替纪平先生即日起担任本公司持续督导保荐代表人。本次更换后,公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为王天红先生、石丽女士,持续督导期至2014年12月31日截止。

经核查,保荐机构华泰联合证券就公司本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下:

1、晋亿实业本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求。

2、晋亿实业本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;

3、晋亿实业对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,华泰联合证券对晋亿实业本次解除限售股份上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为5,422万股,上市流通日期为2016年8月1日。

本次限售股上市流通的具体情况如下:

七、股本变动结构表

八、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二○一六年七月二十七日

东旭光电科技股份有限公司

关于股票停牌核查结果暨复牌公告

证券代码:000413、200413 证券简称:东旭光电、东旭B 公告编号:2016-084

东旭光电科技股份有限公司

关于股票停牌核查结果暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、由于泰州石墨烯基锂电池项目还需要经过一两年的建设周期,产品尚需必要的认证,产品未来的销售情况将取决于市场的认可和接受程度,以及公司对市场的开拓程度,且本年度石墨烯基锂电池业务不会对公司业绩产生重大的影响,提请广大投资者客观看待石墨烯基锂电池项目,注意投资风险。

2、东旭光电科技股份有限公司股票(股票简称:“东旭光电”、“东旭B”,证券代码:000413、200413)将于2016年7月27日(星期三)开市起复牌。

一、股票交易异常波动的情况介绍

东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2016年7月18日--7月22日期间连续上涨,东旭光电(证券代码:000413)涨幅达40.16%,东旭B(证券代码:200413)涨幅达14.65%,同时,成交量明显放大。根据深圳证劵交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,为保护广大投资者利益,经公司申请,公司股票于2016 年7 月25 日开市起停牌,并披露了《关于公司股票停牌自查的公告》。期间,公司同时收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对东旭光电科技股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2016]第135号),停牌期间公司对关注函提出的问题进行了核查,现将核查结果予以公告。

二、公司关注并核实的相关情况

1、根据深交所关注函的要求,公司对石墨烯基锂电池产品快速充放电、循环性能、高低温性能的依据,公司拥有的石墨烯基锂电池生产所涉及的主要技术、专利,石墨烯基锂电池项目一期生产线的筹建情况,投产后产品所需进行的必要认证,以及石墨烯基锂电池业务对公司本年及后续年度业绩存在的影响进行了必要的核查,相关的核查结果参见公司同日披露的《<关于对东旭光电科技股份有限公司的关注函>的回复》。

2、经核查,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司基本面及内外部经营环境未发生重大变化。

3、公司于2016年7月25日向实际控制人及控股股东出具了问询函,并于2016年7月26日收到实际控制人及控股股东的回复函,经核实,公司控股股东及实际控制人目前没有计划对本公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。

4、公司近期未接待过任何机构和个人投资者的现场调研。个人投资者的咨询电话,大多关于公司近期披露的石墨烯产业投资及相关产品生产的情况,公司及时进行了解答。

5、经向公司董事、监事、高级管理人员核查,公司董事牛建林、高管刘文泰及其妻子赵丽萍于2016年7月18日至7月22日在二级市场减持了其持有的本公司部分股票。除赵丽萍外,牛建林及刘文泰持有的股票为其2014年8月获得授予的股权激励限制性股票,该股票2015年10月办理了解锁。上述人员的减持日期不属于业绩预告和定期报告的窗口敏感期,且其减持前已经向董事会秘书进行了报备,未发现其存在涉嫌内幕交易的行为。

6、经核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止停牌前一交易日收市后20名股东名册,公司未发现上述股东与公司董事、监事、高管及其直系亲属,与公司大股东东旭集团有限公司及实际控制人李兆廷先生存在关联关系。

三、上市公司认为必要的风险提示

本公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

根据《深圳证券交易股票上市规则》等相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:“东旭光电”、“东旭B”,证券代码:000413、200413)将于2016年7月27日(星期三)开市起复牌。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2016年7月27日

安徽金禾实业股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册及变更登记的公告

证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2016-077

安徽金禾实业股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册及变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司来安县金弘新能源科技有限公司和南京金之穗化工贸易有限公司于近日分别完成了工商注册登记和工商变更登记,具体情况如下:

一、来安县金弘新能源科技有限公司完成工商注册登记情况:

2016年7月20日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,同意公司投资设立全资子公司,具体内容详见公司2016年7月21日在证券时报、上海证券报、证券日报以及巨潮资讯网公告的《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2016-076)。

目前该全资子公司已完成工商注册登记,并取得来安县市场监督管理局核发的《营业执照》,相关信息如下:

公司名称:来安县金弘新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91341122MA2MXJ9A1E(1-1)

类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住 所:来安县张山乡长山村村部

法定代表人:陈宝林

注册资本:贰仟万圆整

成立日期: 2016年07月22日

经营范围:光伏、新能源及再生能源开发、投资、建设、运营、安装、检修维护、技术咨询、培训服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、南京金之穗化工贸易有限公司完成工商变更登记情况:

公司根据业务发展需要,将全资子公司南京金之穗化工贸易有限公司变更法定代表人、住所和经营范围,并于近日获取南京市秦淮区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体变更信息如下:

(一)变更前

1、注册号:320104000249644

2、住 所:南京市秦淮区汉中路1号4601室

3、法定代表人:杨乐

4、经营范围:矿产品、建材、化工产品、化肥、机械设备、五金、电子产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准的后方可开展经营活动)

(二)变更后

1、统一社会信用代码:91320104339357439M

2、住 所:南京市秦淮区汉中路1号3901室

3、法定代表人:曹晨飞

4、经营范围:矿产品、建材、化工产品、化肥、机械设备、五金、有色金属、金属制品、金属材料、电线电缆、电子产品销售;危险化学品经营(按许可证所列项目经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

其他登记事项未发生变更。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十六日

木林森股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编码:2016-053

木林森股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2016年7月26日以现场加通讯方式在本公司五楼会议室召开,会议通知于2016年7月22日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决,与会董事经认真审议,形成以下决议:

一、审议并通过了《关于增加认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)出资的议案》

公司拟与珠海和谐卓越投资中心(有限合伙)、和谐浩数投资管理(北京)有限公司、义乌市国有资本运营中心签署新的《义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。根据该协议,各有限合伙人拟同比例增加对和谐明芯的认缴出资额,其中公司拟将认缴出资额由17,857万元增加至125,000万元,占和谐明芯全部认缴出资的比例不变。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

详细内容请见7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《木林森股份有限公司关于增加认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)出资的公告》。

特此公告!

木林森股份有限公司

董事会

2016年7月26日

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2016-054

木林森股份有限公司

关于增加认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业

(有限合伙)出资的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2016年7月15日,木林森股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)出资的议案》。同日,公司与珠海和谐卓越投资中心(有限合伙)、和谐浩数投资管理(北京)有限公司、义乌市国有资本运营中心签署《义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)。公司以自有资金认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和谐明芯”)17,857万元出资,占其全部认缴出资额的35.713%。

2016年7月26日,公司第二届董事会第三十二次会议审议通过《关于增加认缴义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)出资的议案》。同日,公司与和谐明芯其他合伙人签署新的合伙协议。有限合伙人拟同比例增加对和谐明芯的认缴出资额,其中公司拟将认缴出资额由17,857万元增加至125,000万元,占和谐明芯全部认缴出资额的比例不变。

公司与和谐明芯其他合伙人之间不存在关联关系,本次投资不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。本次投资还需公司股东大会审议通过后方可实施。

二、合作方介绍

根据合伙协议,和谐明芯的出资方情况如下:

1、普通合伙人

2、有限合伙人

三、标的企业的基本情况

1、基本信息

企业名称:义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)

经营场所:义乌市苏溪镇苏福路126号

经营范围:股权投资、股权投资管理

执行事务合伙人:珠海和谐卓越投资中心(有限合伙)

2、出资情况

3、主要业务

和谐明芯经营范围为股权投资、股权投资管理,主要投资范围为境内外LED行业的优质企业或资产。

四、合伙协议的主要内容

合伙协议主要内容如下:

(一)协议主体:

珠海和谐卓越投资中心(有限合伙)、和谐浩数投资管理(北京)有限公司、木林森股份有限公司和义乌市国有资本运营中心

(二)协议主要内容:

1、企业的名称:义乌和谐明芯股权投资合伙企业(有限合伙)

2、主要经营场所:义乌市苏溪镇苏福路126号

3、合伙目的:繁荣市场经济,通过合法经营实现资产增值。

4、经营范围:股权投资、股权投资管理。

5、合伙人认缴或者实际缴付的出资数额,缴付期限、出资方式:

(1)普通合伙人:

珠海和谐卓越投资中心(有限合伙)认缴出资1万元,以货币出资,占合伙企业总出资额的 0.0002%;资金在2040年12月31日前缴清。

(2)有限合伙人:

和谐浩数投资管理(北京)有限公司认缴出资100,000万元,以货币出资,占合伙企业总出资额的 28.5714 %;资金在2040年12月31日前缴清。

木林森股份有限公司认缴出资额125,000万元,以货币出资,占合伙企业总出资额的35.7142 %;资金在2040年12月31日前缴清。

义乌市国有资本运营中心认缴出资额125,000万元,以货币出资,占合伙企业总出资额的35.7142 %;资金在2040年12月31日前缴清。

6、利润分配和亏损分担办法

(1)企业的利润和亏损,由合伙人依照出资比例分配和分担。

(2)合伙企业存续期间,合伙人依据合伙协议的约定或者经全体合伙人决定,可以增加对合伙企业的出资,用于扩大经营规模或者弥补亏损。

(3)企业年度的或者一定时期的利润分配或亏损分担的具体方案,由全体合伙人协商决定。

7、合伙企业事务执行

(1)合体合伙人委托一名普通合伙人为执行事务合伙人,其他合伙人不再执行合伙企业事务。不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务的合伙人,检查其执行合伙企业事务的情况,并依照约定向其他不参加执行事务的合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况,收益归合伙企业,所产生的或者费用,由合伙企业承担。

(2)合伙企业办理变更、注销登记、设立分支机构、清算组备案、修改合伙协议应该经全体合伙人一致同意,法律法规及本协议有明确规定的除外。

8、解散与清算

合伙企业有下列情形之一的,应当解散:

(1)合伙期限届满,合伙人决定不再经营;

(2)合伙协议约定的解散事由出现;

(3)全体合伙人决定解散;

(4)合伙人已不具备法定人数满三十天;

(5)合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现;

(6)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

(7)法律、行政法规规定的其他原因。

企业解散后,由清算人对企业的财产债权债务进行清理和结算,处理所有尚未了结的事务,还应当通知和公告债权人。

9、违约责任

(1)合伙人违反合伙协议的,应当依法承担违约责任。

(2)合伙人履行合伙协议发生争议的,合伙人可以通过协商或者调解解决,合伙人不愿通过协商,调解解决或者协商、调解不成的,可以向仲裁机构申请仲裁及向人民法院起诉。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资实施的必要性

本次财务投资符合公司的发展战略,在主营业务之外增加新的利润增长点,对提高公司的盈利水平和股东回报等方面产生积极的作用和影响。

2、投资风险分析

(1)公司为和谐明芯的有限合伙人(LP),不参与合伙企业的日常管理和投资决策。如执行事务合伙人的投资决策出现重大失误,将影响公司本次财务投资的收益,甚至可能出现亏损。

(2)若本次投资在实施过程中涉及需要披露的信息,公司将按相关法律法规和交易规则的约定及时予以披露。

3、对公司的影响

本次投资完成后,公司将按出资比例和合伙协议的约定分享合伙企业对外投资的收益,对提高公司的盈利水平和股东回报具有积极作用和影响。同时,借助合伙企业对境内外LED行业的投资,公司可进行产业布局和整合,拓展新的业务机会,进一步提升公司主营业务的核心竞争力。

特此公告!

木林森股份有限公司

董事会

2016年7月27日

四川雅化实业集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2016-52

四川雅化实业集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2016年7月22日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第三届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2016年7月26日在本公司会议室召开。会议应到董事九名,实到九名,三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持,会议对通知所列议案进行了审议。

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于取消2016年度第二次临时股东大会的议案》。

鉴于公司第三届董事会第十六次会议对2016年度第二次临时股东大会的部分提案进行了调整,需要变更股权登记日和会议召开时间,而根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》第十八条的规定,股东大会股权登记日一旦确定,不得变更。为满足股东大会的召开和深圳证券交易所的信息披露要求,保证本次临时股东大会召开的合法合规性,董事会决定暂时取消原已公告召开的2016年度第二次临时股东大会,股东大会的具体召开时间公司将另行公告,敬请投资者关注。【具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于于取消召开2016年度第二次临时股东大会的公告》】

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2016年7月26日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2016-53

四川雅化实业集团股份有限公司

关于取消召开2016年度第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司拟取消2016年度第二次临时股东大会。

一、取消股东大会相关情况

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月15日召开第三届董事会第十五次会议,决定于2016年8月1日召开2016年度第二次临时股东大会。【具体内容详见公司于2016年7月16日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》】

为更好地维护广大投资者的利益,经慎重考虑,公司于2016年7月22日召开第三届董事会第十六次会议,取消了2016年度第二次临时股东大会的部分提案,并将本次股东大会的召开时间延期至2016年8月8日。【具体内容详见公司于2016年7月23日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的《董事会关于取消股东大会部分提案暨延期召开2016年度第二次临时股东大会的通知》】

二、取消股东大会的原因

鉴于公司第三届董事会第十六次会议对2016年度第二次临时股东大会的部分提案进行了调整,需要变更股权登记日和会议召开时间,而根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》第十八条的规定,股东大会股权登记日一旦确定,不得变更。为满足股东大会的召开和深圳证券交易所的信息披露要求,保证本次临时股东大会召开的合法合规性,董事会决定暂时取消原已公告召开的2016年度第二次临时股东大会。上述情形符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

公司董事会对因此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2016年7月26日

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