金杯电工股份有限公司第四届董事会第二十七次临时会议决议公告

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（原标题：金杯电工股份有限公司第四届董事会第二十七次临时会议决议公告）

证券代码：002533 证券简称：金杯电工公告编号：2016-042

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届董事会第二十七次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年7月24日上午以现场会议及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年7月18日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2016年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了2016年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2016年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

《独立董事关于公司2016年半年度报告相关事项的独立意见》、《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过了《关于合资设立湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

经研究决定，公司拟用自有资金合资成立湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“能翔优卡”）。

能翔优卡注册资本人民币5000万元，合资各方均以货币资金出资,分二期缴足。其中公司出资4500万元，占注册资本的90%；长沙翼威企业管理合伙企业(有限合伙) 出资500万元，占注册资本的10%。

本次对外投资额度在董事会权限内，本议案无须公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于受让凯捷融资租赁有限公司5%股权的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本次对外投资额度在董事会权限内，本议案无须公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十七次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016年7月26日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工公告编号：2016-043

金杯电工股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2016年7月24日以现场会议及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年7月18日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2016年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，公司监事会认为：2016年半年度公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2016年7月26日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工公告编号：2016-045

金杯电工股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与长沙翼威企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“长沙翼威”）共同投资设立湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司（以工商核准为准，以下简称“能翔优卡”）。

能翔优卡注册资本为人民币5,000万元，其中公司以货币资金4,500万元认缴出资，占注册资本的90%；长沙翼威以货币资金500万元认缴出资，占注册资本的10%。

2、公司于2016年7月24日召开了第四届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于合资设立湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

长沙翼威企业管理合伙企业（有限合伙）

1、统一社会信用代码：91430100MA4L4NKB54

2、类型：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：蒋志红

4、经营场所：长沙高新开发区东方红中路580号一期厂房、机修房、变电所栋101

5、经营范围：企业管理服务；单位后勤管理服务；企业管理战略策划；认证服务；培训活动的组织；体育活动的组织与策划；管理体系认证；旧机动车鉴定评估；企业上市咨询；安全咨询；广告设计；广告制作服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、股东及出资情况：

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三、投资标的基本情况

1、公司名称：湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司

2、注册地址：湖南长沙高新区东方红路580号

3、经营范围：新能源汽车(巴士除外)租赁、运营、维修保养；新能源汽车(巴士除外)充电桩（站）研发、生产、建设、运营、维护和新能源汽车充电服务；新能源汽车(巴士除外)及充电设施零配件贸易；新能源汽车租赁及充电信息化平台开发、建设、运营、服务；软件开发及服务；汽车援救服务；停车场运营管理；普通货物运输；汽车贸易；汽车及相关产业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、注册资本：5,000万元人民币。

5、出资方式：现金出资。公司资金来源为自有资金。

主要投资人及持股比例情况：

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投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。

四、合作协议的主要内容

（一）注册资本认缴及方式：

1、公司注册资本为5,000万元。

2、金杯电工以货币资金4,500万元认缴出资，占注册资本90%；

3、长沙翼威以货币资金500万元认缴出资，占注册资本10%。

4、各方认缴出资须在公司成立之日起12个月内分两期缴足，首期出资为认缴出资额的50%并在公司成立后5个工作日内出资到位。

（二）经营管理

1、公司董事会由五名董事组成，董事须经股东会选举；董事会成员由金杯电工推荐四名，长沙翼威推荐一名。董事长由金杯电工推荐董事担任，由董事会选举产生。董事长为公司法定代表人。

2、公司经营层由执行董事聘任产生，负责经营管理工作。

3、公司不设监事，设监事一名，监事由金杯电工推荐。

（三）协议变更、解除及违约责任

1、本协议经各方协商一致，可以变更或者解除。

2、以下任何原因发生时，协议各方有权单方解除本协议而不必由此承担任何责任：

2.1、一方在本协议项下的声明和保证虚假或者不实；

2.2、一方严重违反本协议约定，严重损害他方的合法权益；

2.3、一方有充分理由认为其应有权益无法得到保障，且经协商后仍无措施保障其权益。

3、本协议生效后，各方另行签订的公司章程等文件内容不得与本协议约定内容相冲突，出现不一致的情况时须以本协议约定内容为准。

4、本协议生效后，各方应履行本协议项下规定的义务，任何一方除因不可抗力而未履行相关义务或违反其作出的声明或保证外，均应视为违约。违约方除须按照出资额或与其出资额对应净资产金额向守约方转让其出资外，应按照出资额的50%向守约方支付违约金并赔偿由此给守约方造成的经济损失。

上述所称不可抗力，指不能预见、且其发生和结果无法避免的事件，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、社会动乱、国家政策法规的变更、所处行业经营整体恶化等。

各方应根据不可抗力对履行合同的影响程度，协商决定是否解除合同、部分免除履行合同的责任或延期履行合同。

本协议自各方签字盖章之日起生效。

五、对外投资的目的、影响及风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

目前，国家大力支持新能源汽车行业的发展，开展新能源汽车运营业务符合国家政策的导向，顺应环保低碳的时代潮流，能够完善城市服务及基础建设，并切合群众出行需求，市场前景广阔。

公司本次共同投资设立能翔优卡拓展新能源汽车运营业务，有助于推进公司动力电池PACK、BMS业务的发展，有效加快公司新能源业务发展步伐，符合公司发展战略，符合公司利益。

2、本次对外投资可能存在的风险

本项目的新市场开拓具有不确定性。

六、备查文件

公司第四届董事会第二十七次临时会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016年7月26日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工公告编号：2016-046

金杯电工股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、交易基本情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）为更好的实施战略布局，拟受让黑龙江哈得力商贸集团有限公司（以下简称“哈得力商贸”）所持有的凯捷融资租赁有限公司（以下简称“凯捷融资”）5%的股权，凯捷融资其他股东放弃优先受让权。

鉴于哈得力商贸尚未对凯捷融资实际出资，双方一致确定上述股权转让的价格为人民币0元。转让完成后，公司拥有凯捷融资5%的股权，需要按约定承担凯捷融资5%股权的出资义务，即850万元的出资义务。

2、程序履行情况

公司于2016年7月24日召开了第四届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于受让凯捷融资租赁有限公司5%股权的议案》，会议表决结果为赞成11票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次收购事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的情况介绍

1、公司名称：黑龙江哈得力商贸集团有限公司

2、统一社会信用代码：912301027750020601

3、住所：哈尔滨市道里区城乡路365号

4、法定代表人：王旭东

5、注册资本：3,000万元

6、成立日期：2005年5月24日

7、经营范围：小型车辆维修（一类汽车维修）；机动车辆险、交强险、人身意外伤害险（保险兼业代理业务许可证有效期至2016年07月27日）；汽车销售；经销：汽车配件、建筑材料、电力设备、五金交电、办公用品、计算机软硬件及耗材、服装鞋帽、纺织品，进出口贸易（国家有专项审批的除外）；汽车租赁，汽车销售咨询，二手车咨询、二手车经销，代办汽车落户、提档。

8、股东名称及出资额、持股比例：

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哈得力商贸与公司在产权、业务、资产等方面均不存在关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

凯捷融资租赁有限公司基本情况如下：

1、企业类型：有限责任公司（中外合资）

2、统一社会信用代码：91310000094220273P

3、法定代表人：王旭东

4、注册资本：17000万元

5、经营场所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路111号4幢A135室

6、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7、近一年一期经营状况：凯捷融资各股东尚未实际出资，未开展业务，尚无经营业绩。

8、股东及其出资情况：

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四、交易协议的主要内容

（一）支付与出资

1、鉴于哈得力商贸尚未对凯捷融资实际出资，双方一致确定上述股权转让的价格为人民币0元。

2、金杯电工将履行股东义务，按照5%的股权比例向凯捷融资出资850万元。双方约定，本协议签署后5个工作日内，金杯电工应按出资款850万元的10%先向凯捷融资出资；在办理股权变更登记后10个工作日内金杯电工再向凯捷融资支付余下的90%的出资款。如果因故双方未能实现股权转让，则凯捷融资退还给金杯电工的先期出资款。

（二）双方承诺

1、哈得力商贸承诺其所转让的股权没有设置任何质押或其他担保权，不受任何第三人的追索；本次转让已经得到凯捷融资其他股东一致同意。

2、双方承诺将按照本协议的约定向凯捷融资出资。

（三）股权转让步骤及安排

1、本协议签订后双方应及时准备好股权转让相关的法律文件和权利证书，30日内提交办理中外合资经营企业股权变更报批及工商登记手续。

2、双方一致同意共同委托凯捷融资指定的专门人员办理相关的报批和登记手续。

（四）违约责任

1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。

2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

3、如果金杯电工未按约定出资，哈得力商贸有权解除本协议。

（五）协议的变更和解除

1、经双方协商一致并签署书面文件，可以变更和解除本协议。