（原标题：中远航运股份有限公司第六届）
董事会第十一次会议决议公告
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编 号：2016-044
董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远航运股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十一次会议于二○一六年七月十三日发出通知，本次会议以书面通讯表决形式进行，会议就《关于修改〈中远航运股份有限公司章程〉草案》征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一六年七月二十二日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并通过《关于修改〈中远航运股份有限公司章程〉草案》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一六年七月二十三日
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2016-045
中远航运股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远航运股份有限公司（以下简称公司）根据经营管理需要，公司董事会拟设副董事长1-3人。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会同意对《中远航运股份有限公司章程》中“第一百零八条”关于董事会设副董事长相关内容进行修订，具体修改内容如下：
原条款为：
第一百零八条 董事会由9-11名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
现修改为：
第一百零八条 董事会由9-11名董事组成，设董事长1人，副董事长1-3人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十三日
本文来源：上海证券报·中国证券网
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王晓易_NE0011
