宁波继峰汽车零部件股份

（原标题：宁波继峰汽车零部件股份）

有限公司第二届董事会第十次

会议决议公告

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2016-024

宁波继峰汽车零部件股份

有限公司第二届董事会第十次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016年7月21日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。应收到表决票8张，实收到表决票8张。会议由董事长王义平先生召集。本次会议通知于2016年7月16日发出。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于聘任冯巅为公司副总经理的议案》

详情请见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于聘任副总经理公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》

详情请见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2016年7月21日

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2016-025

宁波继峰汽车零部件股份

有限公司第二届监事会第十次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

2016年7月21日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司第二届监事会第十次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席戴亿表先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2016年7月16日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

1、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》

监事会意见：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟使用不超过7,000万元闲置募集资金进行结构性存款，能提高募集资金使用效率，降低财务成本，有利于全体股东的利益。本次募集资金现金管理用于上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款，其结构性存款产品能够提供保本承诺，且安全性高、流动性较好，投资风险较小、可控。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会

2016年7月21日

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2016-026

宁波继峰汽车零部件股份

有限公司关于聘任副总经理公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年7月21日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任冯巅为公司副总经理的议案》，董事会决定聘任冯巅先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满时止。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2016年7月21日

附件：

1、 冯巅先生简历

附件1、

冯巅先生简历

冯巅，男，出生于1984年7月7日，本科学历，2007年5月至今，历任宁波继峰汽车零部件股份有限公司商务部销售员、经理，现任公司商务总监。

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2016-027

宁波继峰汽车零部件股份

有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方: 上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行

●委托理财金额:不超过7,000万元人民币

●委托理财投资类型：结构性存款

●委托理财期限：不超过一年

一、关于使用募集资金进行结构性存款的概述

（一）2016年7月21日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司使用不超过7,000万元人民币暂时闲置募集资金进行结构性存款。

公司将部分闲置募集资金进行现金管理，用于上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款，其结构性存款产品能够提供保本承诺，且安全性高、流动性较好。

本次进行的现金管理可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。

（二）公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行不存在关联关系，不构成关系交易。

二、资金来源及投资风险控制

本次进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。为控制风险，本次将暂时闲置的募集资金用于上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款，其结构性存款产品能够提供保本承诺，且安全性高、流动性较好，风险可控。

三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

本次是在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，对公司暂时闲置募集进行的现金管理，目的是提高资金使用效率，降低财务成本。对公司主营业务、经营成果、现金流量的影响较小。

四、独立董事意见

（一）、公司拟使用不超过7,000万元暂时闲置募集资金进行结构性存款。本次结构性存款的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行能够提供保本承诺，产品安全性高、流动性较好，投资风险性较小、可控。

（二）、公司使用暂时闲置募集资金进行结构性存款能提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向和损害股东、特别是中小股东利益的情况。

（三）、公司将暂时闲置募集资金进行结构性存款的事项履行了必要的法定程序。

综上所述，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款。

五、监事会意见

公司于2016年7月21日召开的第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》。监事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟使用不超过7,000万元闲置募集资金进行结构性存款，能提高募集资金使用效率，降低财务成本，有利于全体股东的利益。本次募集资金现金管理用于上海浦东发展银行股份有限公司宁波北仑支行的结构性存款，其结构性存款产品能够提供保本承诺，且安全性高、流动性较好，投资风险较小、可控。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款。

六、保荐机构核查意见

1、继峰股份第二届董事会第十次会议审议通过的使用不超过7,000万元闲置募集资金进行结构性存款的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。

2、东方花旗证券有限公司提请继峰股份注意：公司进行结构性存款应具有很高的安全性，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，且不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下，东方花旗证券有限公司同意继峰股份运用部分闲置募集资金进行结构性存款。

特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

董事会

2016年7月21日