株洲冶炼集团股份有限公司2016年半年度报告摘要

（原标题：株洲冶炼集团股份有限公司2016年半年度报告摘要）

株洲冶炼集团股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600961 公司简称：株冶集团

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，面对国际经济形势复杂多变、国内经济下行态势延续,有色金属产品需求平缓，原料供给收缩的局面。全公司上下积极应对供给侧改革带来的机遇和挑战，认真落实“两促进”，实现了公司生产经营的稳定运行。2016年1-6月完成商品铅锌产量28.14万吨，商品铅产量同比下降2.51%，商品锌产量同比下降10.13%。半年来，公司围绕方针目标重点落实了以下工作：

1. 生产系统实现安全、环保、优质、平稳运行。公司坚持以效益为中心，在注重安全，强化环保的同时，优化技术指标，降低生产成本和资金占用，实现了生产的优质、稳定运行。上半年，铅、锌、银金属回收率较去年同期均有不同程度提高；为兑现减产承诺，铅锌主产品同比减产2.6万吨，但主要综合回收产品铟、粗铜产量实现了增长，银产量继续维持去年水平。

2. 经营运作抢抓市场机遇，发挥“火炬”品牌优势。在采购方面，紧盯市场加工费变化趋势，根据市场变化适时调整采购策略，与生产保持协同，实现了采购目标。销售方面，继续实施“价值引导策略”，强化品牌优势，持续推进合金升级战略，以市场需求为切入点，以提高产品质量为基础，进一步优化产品结构，提高产品附加值。加强市场行情分析，优化过程管理，经营风险控制整体平稳。

3. 狠抓成本费用管理，在公司内部大力推行模拟利润核算模式，成本和费用得到有效控制。上半年，析出锌加工费同比下降4%，电铅加工费同比下降10.8%；运输费同比下降20.21%，业务招待费同比下降26.76%；销售费用、管理费用、财务费用同比分别下降幅度为29.15%、11.56%、21.47%。

上半年，公司在复杂的市场环境下，实现了生产经营的持续稳定运行，在优化技术指标、降低成本费用、稳健营销等多方面取得了成绩。但同时还存在以下不足：一是主要产品利润空间较小，核心竞争力仍有待提高；二是公司安全环保工作压力较大，环保工作任重道远。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司存货增加使现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司调整了债务结构，新增借款较上年同期减少。

研发支出变动原因说明:公司适量控制科研项目减少了研发费用。

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内净利润1,176.13万元，比上年同期增加净利润12,115.24万元，其中：

营业税金及附加：本期699.27万元，上年同期1,052.80万元，下降33.58%，主要原因是公司本期应缴流转税额减少，对应的城建税及教育费附加减少所致。

销售费用：本期3,945.58万元，上年同期5,568.65万元，下降29.15%，主要原因是包装费、装卸费、仓储保管费较上年同期大幅下降。

管理费用：本期12,117.18万元，上年同期13,700.81万元，下降11.56%，主要原因是业务招待费、办公费、物料消耗等较上年同期减少。

财务费用：本期10,961.88万元，上年同期13,958.70万元，下降21.47%，主要原因是本期贷款利率较上年同期降低。

资产减值损失：本期1,290.70万元，上年同期12,151.27万元，下降89.38%，主要原因是期末铅、锌等产品价格上涨，对应计提的存货减值准备减少。

公允价值变动收益：本期-3,713.16万元，上年同期2,196.78万元，减少269.03%，主要原因是本期进行部分存货的套期保值，期末持仓浮动亏损形成公允价值变动损失。

投资收益：本期724.42万元，上年同期2,955.96万元，下降75.49%，主要原因为本期套期保值平仓收益减少。

(2)经营计划进展说明

2016年公司计划实现营业收入128亿元，完成铅锌总产量57.90万吨。

2016年上半年，公司完成商品铅锌产量28.14万吨，完成预算进度的48.60%：其中商品铅产量5.85万吨，完成全年预算的53.67%；商品锌产量22.29万吨，完成全年预算的47.43%,未完成预算进度目标的主要原因是兑现减产承诺，相应减少了商品锌产量。实现营业收入56.37亿元，完成全年预算的44.04%，未完成预算进度目标的主要原因是：商品锌减产，销量较预算目标相应减少了1.5万吨；今年来锌产品价格虽有所上涨，但离预算目标价格还有一定差距；子公司贸易收入较去年有所下降。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期，公司实现主营业务毛利29,325.85万元，较上年同期增加3,014.74万元；毛利率5.26%，较上年同期增加1.33个百分点，其中：锌产品毛利率比上年同期减少1.37个百分点，主要原因是锌拨料价差、析出锌产量较上年同期减少；铅产品毛利率比上年同期增加11.10个百分点，主要原因是铅拨料价差增加，铅产品加工费降低；稀贵产品毛利率比上年同期增加10.54个百分点，主要原因是银产品的加工成本下降；硫酸毛利率比上年同期减少51.84个百分点,主要原因是硫酸加工成本上升，价格下跌；自营业务毛利率比上年同期增加2.07个百分点，主要原因是有色产品价格上涨，贸易利润空间扩大。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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主营业务分地区情况的说明

报告期国内营业收入较上年同期减少16.34%，主要是锌产品销量较上年同期有所下降，国外营业收入较上年同期减少19.61%，主要是本期减少了出口销售。

(三)核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

(四)投资状况分析

1、主要子公司、参股公司分析

1、湖南株冶火炬金属进出口有限公司，注册资本8,000万元，报告期末资产总额98,551.69万元，净资产10,170.76万元，实现营业收入116,962.52万元，实现净利润1,358.92万元。

2、上海金火炬金属有限责任公司，注册资本150万元，报告期末资产总额5,106.39万元，净资产4,143.16万元，实现营业收入41,275.51万元，实现净利润180.91万元。

3、佛山市南海金火炬金属有限公司，注册资本300万元，报告期末资产总额0，净资产0，实现营业收入0，实现净利润-0.92万元。

4、郴州火炬矿业有限责任公司，注册资本200万元，报告期末资产总额1,165.43万元，净资产1,165.43万元，实现营业收入0，实现净利润-5.97万元。

5、株洲冶炼集团科技开发有限责任公司，注册资本218万元，报告期末资产总额2,688.03万元，净资产2,164.34万元，实现营业收入9,170.52万元，实现净利润54.23万元。

6、深圳市锃科合金有限公司，注册资本3,786.50万元，报告期末资产总额8,840.66万元，净资产6,146.20万元，实现营业收入46,630.29万元，实现净利润171.12万元。

7、北京金火炬科贸有限责任公司，注册资本500万元，报告期末资产总额17,968.62万元，净资产2,701.16万元，实现营业收入47,948.31万元，实现净利润541.04万元。

8、（香港）火炬金属有限公司，注册资本500万港币，报告期末资产总额2,441.79万元,净资产1,633.23万元，实现营业收入86,308.26万元，实现净利润-103.68万元。

2、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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非募集资金项目情况说明

搭配锌浸出渣KIVCET直接炼铅及配套项目已转固117,555.34万元,期末搭配锌浸出渣KIVCET直接炼铅及配套项目在建工程期末金额3,603.67万元。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司2015年度股东大会批准，公司决定2015年度不进行利润分配，报告期内公司没有实施利润分配方案或调整情况。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

■

三、其他披露事项

(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用　　

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用 　

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，母公司及8个子公司、2个孙公司均纳入合并报表范围。母公司：株洲冶炼集团股份有限公司；子公司分别为：湖南株冶火炬金属进出口有限公司、上海金火炬金属有限责任公司、郴州火炬矿业有限责任公司、佛山市南海金火炬金属有限公司、深圳市锃科合金有限公司、北京金火炬科贸有限责任公司、株洲冶炼集团科技开发有限责任公司、（香港）火炬金属有限公司；孙公司分别为：火炬锌业有限公司、天津金火炬合金材料制造有限公司。

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用 　

董事长：

株洲冶炼集团股份有限公司

2016年7月21日

浙江健盛集团股份有限公司2016年半年度报告摘要

浙江健盛集团股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：603558 公司简称：健盛集团

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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三管理层讨论与分析

1、报告期经济形势分析

2016年上半年全球经济局势动荡，主要经济体的经济增长并无亮点，美联储加息及英国退欧等风险事件频发，对各方市场及经济造成较大影响。国内各项经济数据也没有延续首季的回暖趋势，上半年外贸形势继续严峻，促使国家深化体制机制改革的措施更加深刻。

国内经济增速保持在合理区间，一些主要指标出现积极变化，稳中有进的态势没有改变。但也要看到，国际环境仍然复杂严峻，国内经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换衔接不畅的深层次矛盾相互交织且日益凸显，一些新的不稳定不确定因素还在不断显现，经济平稳运行的基础还不稳固，下行压力仍然较大。

2、报告期主要工作情况

面对出口形势严峻、国际贸易竞争激烈等形势，公司董事会紧紧围绕公司“智慧制造+新营销”的发展战略，积极探索国内市场，提升公司在国内市场的品牌影响力，同时坚持巩固外销市场，积极开拓新客户。报告期实现销售收入29798.84万元，较上年同期下降19.39%，实现净利润7605.89万元，同比上升26.83%。

公司上半年各项主要工作为：

2.1积极推进国内自有品牌的发展

根据公司“智慧制造+新营销”的发展规划，公司将致力于成为国内贴身衣物的领导品牌，产品品类将从棉袜扩展到棉袜、丝袜、文胸内衣为主打的贴身衣物全品类。报告期内，公司已在浙江省内开设了4家线下店铺，计划在2016年新增线下店铺50家，店铺的开拓管理运营，商品的组织开发，品牌推广，人员队伍建设等方面的工作正在积极有效进行中。

2.2巩固外销市场，大力拓展新客户

公司经过23年的积累沉淀，在棉袜生产领域已拥有一定的产能规模、产业链配套体系、研发能力及客户资源。当前世界经济发展形势总体低迷，公司决定在稳定高端外贸客户的同时运用“平价策略”开发中低端客户市场，充分利用规模优势、资金优势和海外工厂布局的优势，进一步扩大抢占市场，积极开发新客户。报告期，公司个别客户订单有所转移，导致销售额有所下降，目前公司已与该客户积极沟通协商，下半年订单将会回流，此外公司开发了HM、GILDAN（UA）等新客户，为巩固拓展外销市场打好了基础。

2.3稳步推进重大项目的进展

2015年9月，子公司杭州乔登针织有限公司取得萧山经济开发区桥南区块机场路以北、规划北辅路以南、高新十路以东的地块使用权，报告期内已取得用地规划许可证及气象、消防、能评、环评等一系列的审批手续，计划在9月初完成工程规划许可、施工许可证及招投标工作，拟于杭州G20峰会后动工建设。

健盛江山产业园项目基建筹备工作正在有条不紊的进行中，报告期完成了项目可行性报告编制、完成能评、协商施工方案、开通施工用水用电等相关准备工作。

健盛袜业越南有限公司二期工厂及健盛越南纺织印染有限公司已进入施工建设阶段，两个项目都朝着16年完成基础建设的目标在努力，围绕两个工厂的人员队伍培养建设以及引进等相关工作也在紧张进行中。

2.4 加强企业内部管理，推进智能化工厂建设，扎实做好降低成本工作。报告期有序进行SAP系统上线筹备工作，目前已完成各核心模块系统开发、业务蓝图编制，即将进入系统实现和准备上线阶段。各工厂标准生产作业、生产过程流水线作业等工作也在各工厂有效开展。

2.5 积极开展资本运作，报告期内成功完成非公开发行股票事宜，募集资金约10亿元，扩充了公司资金实力，有利于减少财务成本、增强盈利能力，促进公司主营业务进一步发展。

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无　　

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无　　

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司将杭州健盛袜业有限公司、江山易登针织有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、杭州乔登针织有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、泰和裕国际有限公司、Edon International Corporation、Jasan Socks (Vietnam) Co., Ltd.、Jasan Textile & Dyeing (Vietnam) CO.,Ltd.（以下分别简称杭州健盛公司、江山易登公司、江山思进公司、杭州乔登公司、江山针织公司、健盛之家公司、泰和裕公司、易登国际公司、越南健盛公司、越南印染公司）等10家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用　

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-048

浙江健盛集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年7月21日上午9点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于 2016年7月18日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（二）、审议通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2016年7月21日

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-049

浙江健盛集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月18日，以电话、直接送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十五次会议的通知。会议于2016年7月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案.

二、监事会会议审议情况

（一）、审议并通过《公司2016年半年度报告全文和摘要》

经审议，监事会认为公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2016年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站（www.sse.com.cn）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（二）、审议并通过《关于公司2016年上半年度募集资金使用情况和实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司监事会

2016年7月21日

北京中科金财科技股份有限公司关于

第一期员工持股计划完成股票购买的公告

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-051

北京中科金财科技股份有限公司关于

第一期员工持股计划完成股票购买的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年6月22日和2016年7月8日召开的第三届董事会第二十三次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于北京中科金财科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》,同意公司实施第一期员工持股计划。本次员工持股计划详细情况见刊登于2016年6月23日及2016年7月11日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，公司第一期员工持股计划的管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司通过二级市场购买（包括大宗交易）的方式买入公司股票。截至2016年7月21日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买公司股票1,908,700股，购买均价51.71元/股，占公司总股本的0.57%，股票锁定期自本公告日起12个月。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2016年7月22日

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-052

北京中科金财科技股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年7月13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》，公司 2016 年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会议将于 2016 年7月28日 14:00 在公司会议室召开。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，有关事项如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2016年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2016年7月28日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2016年7月27日—2016年7月28日

其中，交易系统：2016年7月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

互联网投票系统：2016年7月27日下午15:00—7月28日下午15:00

（五）会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2016年7月22日（星期五）。

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（八）现场会议地点：北京海淀区学院路39号唯实大厦10层

（九）会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

1.关于公司董事会换届选举的议案；

1.1 非独立董事候选人：

选举朱烨东先生为公司第四届董事会董事

选举沈飒女士为公司第四届董事会董事

选举赫喆先生为公司第四届董事会董事

选举赵学荣女士为公司第四届董事会董事

选举贺岩先生为公司第四届董事会董事

选举刘开同先生为公司第四届董事会董事

1.2 独立董事候选人：

选举白涛女士为公司第四届董事会独立董事

选举赵燕女士为公司第四届董事会独立董事

选举顾凌云先生为公司第四届董事会独立董事

2.关于公司监事会换届选举的议案；

2.1 监事候选人：

选举汪亮先生为公司第四届监事会监事

选举孙昕先生为公司第四届监事会监事

3. 关于修改经营范围及《公司章程》的议案

上述议案1、2需累积投票、逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行，议案3需以特别决议审议通过。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会所有议案对中小投资者单独计票。

（二）披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2016年7月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第三届董事会第二十四次会议决议公告、第三届监事会第十九次会议决议公告。

三、出席现场会议登记方式

（一）现场会议登记办法

1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在 2016 年7月27日 16:00 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、登记时间：

2016年7月27日（上午9：30至11：30，下午13：00至16：00）。

5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；

公司地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

四、参与网络投票的股东的投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联 系 人：贺岩 李燕

联系电话：010-62309608

传 真：010-62309595

公司地址：北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

邮政编码：100191

（二）会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议

2、公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2016年7月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362657

2、投票简称：金财投票

3、投票时间： 2016年7月28日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“金财投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案（不包含累积投票议案），对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，设置为两个议案。如议案1.1为选举非独立董事，则1.11代表第一位候选人，1.12代表第二位候选人，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。对于非累积投票议案，如4.00元代表议案3。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

■

（4）在“委托数量”下填报表决意见，对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表：

■

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2016年7月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年7月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_________（身份证号码为______________）代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2016年7月28日召开的2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

委托人股票账号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下：

■

说明：1.采取累积投票制度。请在所列每项议案之“表决结果”栏中填写同意的股数，否则无效。 采用累积投票时，股东拥有的投票总数等于其所持有的股份数与应选出董事或监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董事或监事。（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）

2. 请在非采用累积投票制的议案所对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

委托人签名（法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章）：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-053

北京中科金财科技股份有限公司

关于股东减持公司股份后持股比例

低于5%的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月21日收到公司股东蔡迦女士的通知，蔡迦女士于2016年7月20日通过大宗交易减持公司股份共计1,908,700股，占公司总股本的0.57%，具体情况如下：

一、股东减持情况

1.股东减持股份的具体情况

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2.股东减持前后的持股情况

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二、其他相关说明

1.蔡迦女士自2015年1月29日辞去公司董事职务后不再在公司担任任何职务；

2.本次减持未违反相关法律、法规、规章、业务规则的规定；

3.公司股东蔡迦股份锁定承诺情况：自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述锁定和限售外，承诺所持公司股份在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过其所持股份总数的25%，在离职后半年内不转让。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。

4.在减持前无最低减持价格承诺；

5.本次减持非公司控股股东、实际控制人减持。本次减持完成后，蔡迦女士不再为持有公司5%以上股份的股东。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2016年7月22日