内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司２０１６年第五次临时股东大会决议公告

（原标题：内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司２０１６年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：００２１２８ 证券简称：露天煤业 公告编号：２０１６０４８

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司２０１６年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

２．本次股东大会无变更前次股东大会决议。

３．内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”，“公司”）定于２０１６年０７月１５日召开２０１６年第五次临时股东大会，有关公告详见２０１６年０６月２９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于召开２０１６年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１６０４３）。

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

一、会议召开和出席情况

１．现场会议召开时间：２０１６年７月１５日（周五）下午２：３０

互联网投票系统投票时间：２０１６年７月１４日下午３：００—２０１６年７月１５日下午３：００

交易系统投票具体时间为：２０１６年７月１５日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００

２．地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

３．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

４．会议召集人：公司董事会

５．主持人：何宏伟董事（受半数以上董事推荐）

６．出席情况：

通过现场和网络投票的股东７人，代表股份１，０７８，５２４，３７４股，占上市公司总股份的６５．９８９９％。

其中：

（１）现场会议股东出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共３人，代表股份１，０７４，３９１，８４２股，占上市公司总股份的６５．７３７０％。

（２）网络投票情况

通过网络投票的股东４人，代表股份４，１３２，５３２股，占上市公司总股份的０．２５２９％。

（３）中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东５人，代表股份５，５８２，５３２股，占上市公司总股份的０．３４１６％。

其中：通过现场投票的股东１人，代表股份１，４５０，０００股，占上市公司总股份的０．０８８７％。

通过网络投票的股东４人，代表股份４，１３２，５３２股，占上市公司总股份的０．２５２９％。

７．公司董事１人、监事２人出席会议，高级管理人员、律师列席股东大会。

８．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：

１．《关于锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司参与阿巴嘎旗新能源资源配置的议案》。

表决结果为：同意１，０７８，４９５，３７４股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９７３％；反对２９，０００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００２７％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京国枫律师事务所

２．律师姓名：曲凯、王鑫

３．结论性意见：公司２０１６年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

１．２０１６年第五次临时股东大会决议。

２．２０１６年第五次临时股东大会法律意见书。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一六年七月十五日