深圳能源集团股份有限公司董事会七届六十次会议决议公告

2016-07-13 02:00:52 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:深圳能源集团股份有限公司董事会七届六十次会议决议公告)

`证券代码:000027 证券简称:深圳能源公告编号:2016-035

深圳能源集团股份有限公司董事会七届六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司董事会七届六十次会议于2016年7月12日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2016年7月4日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事八人,实际出席董事八人,符合《公司法》、公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于实施环保公司盐田厂提升改造项目的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

1、项目概述

本公司控股子公司深圳市能源环保有限公司(以下简称:环保公司)拟自筹资金实施盐田垃圾焚烧发电厂(以下简称:盐田厂)提升改造工程建设项目,投资总额不超过人民币9,363.46万元。

2、环保公司的基本情况

成立时间:1997年7月25日。

注册资本:人民币103,671万元。

企业类型:有限责任公司。

法定代表人:孙川。

注册地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦13层。

经营范围:垃圾焚烧发电及综合利用项目的投资、建设、运营管理以及相关设备及部件的研发、制造和购销等;投资和经营与环保产业相配套的地产、房产和租赁等产业;经营和进出口公司环保项目所需的成套设备、配套设各、机具和交通工具等;各种环保工程项目的设计、施工、管理和经营,以及与环保工程相关的人员培训、咨询及其他相关服务业务;环保技术开发、转让和服务;海水脱硫技术和粉煤灰综合利用的研究与技术开发;工业废水、废气、废渣治理及综合利用。

股东结构:本公司持有97.20%股权,深圳市能源运输有限公司持有2.80%股权。

主要财务指标:截至2015年底,环保公司总资产38.01亿元,总负债21.72亿元,净资产16.27亿元;2015年度,实现营业收入7.20亿元,实现净利润1.12亿元。

3、项目投资情况

盐田厂于2003年12月建成投运。装置2台225吨/日的垃圾焚烧炉,1台0.6万千瓦的汽轮发电机组,日处理生活垃圾450吨,年处理生活垃圾15万吨。

环保公司拟于2016年下半年,结合机组检修时间窗口,实施盐田厂提升改造工程建设项目,实现厂房去工业化设计、技术标准和整体环境功能达到提升。

本项目计划总投资不超过人民币9,363.46万元,其中一部分由市政府给予补贴(投资和新增运营费用折算计入垃圾处理费并按月支付于环保公司),一部分由环保公司自行承担。全部建设资金由环保公司自筹资金投入。

4、项目建设的意义

本项目的实施能实现厂房去工业化设计,改善盐田厂整体环境,增加电厂综合功能,提高电厂技术标准,全面提升盐田厂功能及形象。

5、董事会审议情况

同意环保公司自筹资金实施盐田厂提升改造工程建设项目,投资总额不超过人民币9,363.46万元。

(二)审议通过了《关于实施广深公司U1发电机延寿改造项目的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

1、项目概述

本公司控股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司(以下简称:广深公司)拟以自有资金实施沙角B电厂U1发电机延寿改造项目,计划投资总额不超过人民币8,550万元。

2、广深公司的基本情况

成立时间:1999年8月23日。

注册资本:60,000万元。

企业类型:有限责任公司。

法定代表人:金学锋。

注册地址:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心26、27楼。

经营范围:经营沙角B电厂;进出口业务(具体按中华人民共和国进出口企业资格证书深贸管登证字第2003-0860号经营)。

股东结构:公司持有64.77%股权,深圳广发电力投资有限公司持有35.23%股权。

主要财务指标:截至2015年底,广深公司总资产26.46亿元,总负债1.25亿元,净资产25.21亿元;2015年度,实现营业收入9.91亿元,实现净利润1.37亿元。

3、项目投资情况

广深公司1号机组于1987年投入运行,为提高机组安全运行水平和节能调度排序,广深公司拟实施U1发电机延寿改造项目,投资总额不超过人民币8,550万元,由广深公司以自有资金实施投入。

4、项目建设的意义

本项目的实施能降低运行维护费用,延长机组使用寿命,提升机组稳定性和竞争力,符合国家节能减排政策。

5、董事会审议情况

同意广深公司以自有资金实施沙角B电厂U1发电机延寿改造项目,计划投资总额不超过人民币8,550万元。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届六十次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二○一六年七月十三日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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