国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购

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（原标题：国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购）

（转换转入、定期定额投资）公告

公告送出日期：2016年7月9日

1 公告基本信息

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2 其他需要提示的事项

（1）本基金自2016年7月11日起暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）期间单个账户每一开放日申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过100万元。

（2）本基金取消或调整2016年7月11日起的暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的具体时间将另行公告。

（3）敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868）。

国投瑞银基金管理有限公司

关于新增开放式基金销售机构的公告

根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与浙江金观诚财富管理有限公司（以下简称“金观诚财富”）签署的开放式基金销售代理协议，自2016年7月12日起，金观诚财富将代理本公司旗下部分开放式基金的销售业务。

一、代理基金

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二、对于同时具有前端收费和后端收费业务的基金, 金观诚财富仅代理基金前端收费业务，后端收费业务暂未开通。

三、对于国投瑞银新兴产业混合（LOF）、国投瑞银双债债券、国投瑞银白银期货(LOF),金观诚财富仅代理基金的场外相关业务。

四、金观诚财富同时开办国投瑞银旗下基金的转换业务，基金转换规则详见本公司网站。除国投瑞银新兴产业混合（LOF）、国投瑞银双债债券、国投瑞银白银期货(LOF)尚未开通转换业务外，上表列示的其他基金均开通转换业务。国投瑞银货币、国投瑞银纯债债券、国投瑞银中高等级债券、国投瑞银优化增强债券均下设不同级别或类别的基金份额，单只基金的不同级别或类别的基金份额之间未开通转换业务。

五、金观诚财富同时开办上述代理基金的定期定额投资业务。其中，国投瑞银货币B定期定额投资每期申购金额不低于人民币10万元（无申购手续费），其他基金定期定额投资每期申购金额不低于人民币100元(含申购手续费)，具体以金观诚财富的相关业务规定为准。

六、金观诚财富将开通相关基金的申购费率优惠活动，上述基金中符合条件的将参加该活动，具体业务内容以金观诚财富相关规定为准。

七、咨询方式

1、金观诚财富客服电话：400-068-0058

2、金观诚财富网址：www.jincheng-fund.com

3、本公司客服电话：400-880-6868

4、本公司网站：www.ubssdic.com

欢迎广大投资者到金观诚财富各营业网点咨询、办理相关业务。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2016年7月9日

国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2016年7月9日

1 公告基本信息

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注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为6次，每类基金份额每次收益分配比例不低于该类基金份额收益分配基准日可供分配利润的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

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3 其他需要提示的事项

（1）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

（2）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2016年7月13日开始重新计算。

（3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2016年7月11日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

（4）咨询办法：

①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com。

②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。

③向本基金的各销售网点查询。

泰达宏利基金管理有限公司关于在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资、转换业务并参加其费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,根据泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海陆金所资产管理有限公司（以下简称“陆金所资管”）签订的基金销售协议，自2016年7月11日起下列基金在陆金所资管开通定期定额投资、基金转换业务，并同时参其定期定额投资费率优惠活动。

一、适用基金

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二、费率优惠活动时间

定期定额投资申购费率优惠活动自2016年7月11日起开展，优惠活动期限以陆金所资管活动公告为准。敬请投资者留意陆金所的有关公告。

三、费率优惠活动内容

投资者通过陆金所资管定期定额投资上述适用基金，可享受申购费率1折优惠，若原申购费为固定金额的，则按原费用规定执行，不再享有费率优惠。具体各基金原申购费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

活动期间，若本公司新增通过陆金所资管销售的基金产品（具体详见本公司公告），则自该基金产品开放定期定额投资当日起，将同时开通该基金上述费率优惠活动。

四、重要提示

1.投资者在陆金所资管办理上述适用基金相关业务，具体办理规则及程序应遵循陆金所的规定。

2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

3.本优惠活动适用于本公司通过陆金所资管处于正常申购期的基金产品的定期定额申购业务产生的申购手续费，不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1. 上海陆金所资产管理有限公司

客户服务电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

2. 泰达宏利基金管理有限公司

客户服务电话：400-698-8888

网址：www.mfcteda.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2016年7月9日

泰达宏利基金管理有限公司关于

参加上海陆金所资产管理有限

公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，经与上海陆金所资产管理有限公司（以下简称“陆金所资管”）协商一致，泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下指定基金自2016年7月11日起参加陆金所资管的费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下：

一、适用基金

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二、活动时间

费率优惠活动自2016年7月11日起开展，优惠活动期限以陆金所资管活动公告为准。敬请投资者留意陆金所资管的有关公告。

三、活动内容

投资者通过陆金所资管申购上述适用基金，可享受申(认)购费率1折优惠，若原申(认)购费为固定金额的，则按原费用规定执行，不再享有费率优惠。具体各基金原申(认)购费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。

活动期间，若本公司新增通过陆金所资管销售的基金产品（具体详见本公司公告），则自该基金产品开放申（认）购当日起，将同时开通该基金上述费率优惠活动。

四、重要提示

1.投资者在陆金所资管办理上述适用基金相关业务，具体办理规则及程序应遵循陆金所资管的规定。

3.本优惠活动仅适用于本公司通过陆金所资管处于正常申(认)购期的基金产品的前端收费模式的申(认)购手续费，不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1. 上海陆金所资管资产管理有限公司

客户服务电话：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

2. 泰达宏利基金管理有限公司

客户服务电话：400-698-8888

网址：www.mfcteda.com

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2016年7月9日

兴业证券股份有限公司

2016年6月财务数据简报

证券代码：601377 证券简称：兴业证券公告编号：临2016-089

兴业证券股份有限公司

2016年6月财务数据简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证监会《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告〔2010〕20号）和《关于加强上市证券公司监管的规定（2010年修订）》的要求，现披露公司2016年5月主要财务数据。

提请关注事项如下：

1、披露范围：兴业证券股份有限公司母公司（以下简称“兴业证券（母公司）”）及兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）；

2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准；

3、相关财务数据如下表所示：

单位：人民币万元

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兴业证券股份有限公司

董事会

二○一六年七月九日

证券代码：601377 证券简称：兴业证券公告编号：临2016-090

兴业证券股份有限公司关于

收到行政处罚及市场禁入事先

告知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（临2016-082），因涉嫌未按规定履行法定职责，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）的有关规定，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司立案调查。2016年7月8日，公司及丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”）保荐代表人兰翔、伍文翔收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2016〕70号），主要内容如下：

公司涉嫌违反证券法律法规案已由中国证监会调查完毕。公司在推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未遵守业务规则和行业规范，未勤勉尽责地对欣泰电气IPO申请文件进行审慎核查，出具的发行保荐书、《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司之2012年度财务报告专项检查自查工作报告》等文件存在虚假记载；在欣泰电气公开发行股票过程中，公司作为主承销商，未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性，未发现《招股意向书》和《招股说明书》中涉及欣泰电气应收账款、流动资产和经营活动产生的现金流量净额等项目的财务数据存在虚假记载。

鉴于公司和相关人员能够配合调查，积极研究制定先行赔偿方案，补偿投资者因欣泰电气虚假陈述而遭受的投资损失，根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《中华人民共和国证券法》第一百九十一条、第一百九十二条和《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项的规定，中国证监会拟决定对公司及兰翔先生、伍文翔先生作出行政处罚及市场禁入措施:

一、对公司给予警告，没收保荐业务收入1,200万元，并处以2,400万元罚款；没收承销股票违法所得2,078万元，并处以60万元罚款。

二、对兰翔、伍文翔给予警告，并分别处以30万元罚款，撤销证券从业资格。

此外，根据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》（证监会令第33号）第五条的规定，中国证监会拟对兰翔、伍文翔分别采取10年证券市场禁入措施。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》等有关规定 ,就中国证监会拟实施的行政处罚和市场禁入措施，公司及兰翔、伍文翔享有陈述、申辩及要求听证的权利。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。

截至目前，公司的经营情况正常。敬请广大投资者注意投资风险。

兴业证券股份有限公司

董事会

二○一六年七月九日

证券代码：601377 证券简称：兴业证券公告编号：临2016-091

兴业证券股份有限公司关于

拟设立欣泰电气欺诈发行先行

赔付专项基金情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“公司”）于2016年6月24日召开董事会通过决议，如果欣泰电气被中国证监会认定欺诈发行而受到处罚，同意公司对依法承担的责任主动进行先行赔付，授权公司经营管理层依法合规办理先行赔付专项基金的设立和赔付等具体事宜。

2016年7月7日，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”）收到中国证监会《行政处罚决定书》，故公司正式决定设立先行赔付专项基金。现将拟设立专项基金的情况公告如下：

一、先行赔付专项基金基本情况

兴业证券作为出资人，出资人民币5.5亿元设立先行赔付专项基金。兴业证券将委托基金管理人负责先行赔付专项基金的管理及运作，与管理人协商确定托管银行，由托管银行独立保管基金财产。先行赔付专项基金在基金设立公告刊登之日起正式成立，兴业证券将于先行赔付专项基金设立前将出资额划付至先行赔付专项基金资金监管专户。

二、赔付对象、赔付范围的确定和赔付金额计算的原则

（一）根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》的规则和标准，依法确定具体的适格投资者范围和赔付金额计算方法。

（二）确定赔付对象的原则

1.投资者交易欣泰电气股票具备如下情形的，属于先行赔付专项基金的赔付对象：

自虚假陈述实施日起至揭露日或更正日之前买入欣泰电气股票，且在揭露日或更正日及以后因卖出欣泰电气股票或者因持续持有欣泰电气股票，扣除市场风险因素所致损失后存在亏损的。

说明：

(1) 虚假陈述实施日：欣泰电气发布《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》之日；

(2) 虚假陈述揭露日：欣泰电气发布被立案调查公告、暂停上市风险提示公告之日；

(3) 虚假陈述更正日：欣泰电气发布欺诈发行相关会计差错更正公告之日。

2.欣泰电气欺诈发行事件责任方，欣泰电气董事、监事、高级管理人员及首次公开发行前持有欣泰电气股份的股东，及前述主体的关联人，不属于先行赔付的赔付对象。

(三) 赔付范围和赔付金额的计算原则

1、先行赔付专项基金的赔付范围以适格投资者实际发生的直接损失为限。

2、先行赔付专项基金将按照以下公式计算每一适格投资者的赔付金额：

赔付金额=投资差额损失（扣减市场风险因素造成的损失）+投资差额损失部分的佣金和印花税+资金利息

3、基准日及以前卖出欣泰电气股票，其投资差额损失按“买入平均价格”与“实际卖出平均价格”之差，乘以投资者所持欣泰电气股票数量，扣减市场风险因素所致损失。

基准日之后卖出或仍持有欣泰电气股票，其投资差额损失按“买入平均价格”与“揭露日或者更正日起至基准日期间每个交易日收盘价的平均价格”之差，乘以投资者所持欣泰电气股票数量，扣减市场风险因素所致损失。

说明：基准日是指虚假陈述揭露或者更正后，为将投资者应获补偿金额限定在因虚假陈述所造成的损失范围内，确定损失计算的合理期间而规定的截止日期。在本次先行赔付中，自揭露日或更正日起，欣泰电气股票累计成交量（不含大宗交易成交量）达到欣泰电气股票全部可流通部分100%之日为基准日。已经除权的股票，成交数量复权计算。

先行赔付专项基金成立时，将在基金设立公告中公布正式赔付方案。敬请投资者关注后续公告。

兴业证券股份有限公司

董事会

二○一六年七月九日

证券代码：601377 证券简称：兴业证券公告编号：临2016-092

兴业证券股份有限公司关于

收到行政处罚及市场禁入

事先告知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兴业证券股份有限公司于2016年7月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《兴业证券股份有限公司关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（临2016-090），经事后审查，原公告中的“伍文翔”应为“伍文祥”。更正后的全文如下：

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（临2016-082），因涉嫌未按规定履行法定职责，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）的有关规定，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）决定对公司立案调查。2016年7月8日，公司及丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”）保荐代表人兰翔、伍文祥收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2016〕70号），主要内容如下：

一、对公司给予警告，没收保荐业务收入1,200万元，并处以2,400万元罚款；没收承销股票违法所得2,078万元，并处以60万元罚款。

二、对兰翔、伍文祥给予警告，并分别处以30万元罚款，撤销证券从业资格。

此外，根据《证券法》第二百三十三条和《证券市场禁入规定》（证监会令第33号）第五条的规定，中国证监会拟对兰翔、伍文祥分别采取10年证券市场禁入措施。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》等有关规定 ,就中国证监会拟实施的行政处罚和市场禁入措施，公司及兰翔、伍文祥享有陈述、申辩及要求听证的权利。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。

截至目前，公司的经营情况正常。敬请广大投资者注意投资风险。

兴业证券股份有限公司

董事会

二○一六年七月九日

诺德投资股份有限公司

重大事项继续停牌公告

证券代码：600110 证券简称：诺德股份公告编号：临2016-055

诺德投资股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司控股股东深圳市邦民创业投资有限公司正针对公司筹划重大事项，鉴于该事项可能会构成重大资产重组，且存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2016年7月4日上午开市起连续停牌。详见公司公告临2016-054。

目前有关事项仍在筹划、商谈之中，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2016年7月11日上午开市起继续停牌。公司将根据上述事项的进展，于继续停牌之日起的5个交易日内（含继续停牌当日）披露本次重大事项相关情况和后续安排。同时承诺在停牌后5个交易日内确定是否构成重大资产重组。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016年7月9日

新湖中宝股份有限公司

关于股东股份质押解除的公告

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临2016-100

新湖中宝股份有限公司

关于股东股份质押解除的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份3,206,910,170股，占本公司总股本37.29%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将原质押给平安信托有限责任公司的本公司无限售流通股86,500,000股解除质押，占公司总股本的1.01%，并于2016年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。

截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为2,602,889,440股,占公司总股本的30.27%。

新湖集团本次股份质押主要用于融资周转，其质押融资的还款来源包括经营收入、经营利润等综合收入。新湖集团具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2016年7月9日

上海神奇制药投资管理股份有限公司关于归还募集资金的公告

证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药编号：临2016-030

B股 900904 B股神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司关于归还募集资金的公告

上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月22日召开第八届董事会第十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）自2016年1月22日起使用2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见2016年1月23日公司登载在《上海证券报》、《香港商报》和上交所网站上的“临2016-006”号公告。

2016年7月8日，公司接到子公司神奇药业通知称：已将上述用于暂时补充流动资金的2000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2016年7月9日

西安宏盛科技发展股份有限公司

关于法院裁定公司重整计划

执行完毕的公告

股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛编号：临2016-029

西安宏盛科技发展股份有限公司

关于法院裁定公司重整计划

执行完毕的公告

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“宏盛公司”或“公司”）于2016年7月8日收到西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）《民事裁定书》（2011）西民四破字第00007-148号。

2016年7月1日，宏盛公司破产重整管理人向西安中院提交《关于重整计划执行完毕并终结重整程序的申请》，报告了公司破产重整管理人监督宏盛公司执行重整计划的有关情况，申请法院裁定宏盛公司重整计划执行完毕并终结重整程序。

依照《中国人民共和国企业破产法》第九十二条、第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款（十一）项之规定，裁定如下：

一、终结西安宏盛科技发展股份有限公司破产重整程序；

二、按照重整计划减免的债务，西安宏盛科技发展股份有限公

司不再承担清偿责任。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

二〇一六年七月八日

北大医药股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药公告编号：2016-33号

北大医药股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2016年7月7日上午10：00在重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼会议室以通讯方式召开。会议通知于2015年7月6日以电话或口头方式通知各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长赵永凯先生主持，公司董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况：

会议审议通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的公司住所及邮政编码进行修改，公司住所由“重庆市江北区寸滩水口”修改为“重庆市两江新区水土高新技术产业园方正大道21号”，邮政编码由“400025”修改为“400714”。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《<公司章程>修正案》）

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司2016年第一次临时股东大会定于2016年7月25日采取现场会议和网络投票相结合的形式召开，股权登记日为2016年7月20日。现场会议将于2016年7月25日下午2:30在重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室召开，网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年7月24日下午3:00至2016年7月25日下午3:00之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2016年7月25日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-34号《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》）

三、备查文件：

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北大医药股份有限公司

董事会

二○一六年七月八日

证券代码：000788 证券简称：北大医药公告编号：2016-34号

北大医药股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十五次会议审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

4、召开时间

现场会议召开时间：2016年7月25日（星期一）下午2:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年7月24日下午3:00至2016年7月25日下午3:00之间的任意时间；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2016年7月25日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会股权登记日：2016年7月20日

于股权登记日2016年7月20日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案

审议《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议）。

（二）提案内容披露情况

上述议案内容已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请参见公司于2016年7月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的有关内容。