安徽铜峰电子股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会

（原标题：安徽铜峰电子股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会）

召开情况的公告

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2016-030

安徽铜峰电子股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会

召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止重大资产重组投资者说明会于2016年7月6日上午10:30—11:30在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开。公司与投资者就终止重大资产重组事项的相关情况进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

一、本次说明会召开情况

2016年7月5日，公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽铜峰电子股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》（详见公司公告：2016-029号）。

2016年7月6日，公司董事长王晓云先生、副董事长兼总经理唐忠民先生、副总经理兼董事会秘书徐文焕先生、财务总监蒋金伟先生以及交易对方公司代表方大明先生、独立财务顾问代表王洪山先生出席了本次投资者说明会。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：

1、投资者问：重组都进行了这么长时间了，为什么失败了？

回答：您好！由于公司聘请的独立财务顾问西南证券6月23日收到证监会立案调查通知，在立案调查期间，证监会暂不受理西南证券作为独立财务顾问出具的文件。考虑到即便目前更换独立财务顾问，新的独立财务顾问难以在规定期限完成重组各项事宜的尽职调查并出具独立财务顾问报告。经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，经各方协商一致决定终止本次重大资产重组。具体情况请您参考公司7月5日披露的《终止重大资产重组公告》。

2、投资者问：从去年股灾以来，铜峰的投资者亏损累累，屡遭停牌,你们是不是应该站起来对全体股东弯腰道歉？

回答：您好，自进行重大资产重组以来，公司严格按照中国证监会及上交所的有关规定申请公司股票停复牌业务。公司对于终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。谢谢大家！

3、投资者问：重组以来，公司做了哪些工作?

答：您好！自2015年10月13日进入重大资产重组程序以来，公司严格按照中国证监会、上交所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组相关工作，认真履行信息披露义务。公司本次重大资产重组以来开展的具体工作请您参考公司在重组期间披露的相关进展公告及《终止重大资产重组公告》。

4、投资者问：贵公司本次重组终止，股票复牌后，短期内股价肯定大跌，请问贵公司将采取什么措施稳定股价保护广大股民利益？

回答：您好！公司将积极通过内生式增长与外延式并购相结合的方式，寻求更多战略性新兴行业的发展机会，逐步提高公司可持续发展能力。公司股价走势受多种因素影响，敬请投资者自行评估和判断，注意投资风险。

5、投资者问：什么时候复牌？

回答：您好！按照上海证券交易所的有关规定，公司将在召开关于终止本次重大资产重组事项的投资者说明会并披露投资者说明会召开情况同时向交易所申请复牌。谢谢您的关注。

6、投资者问：西南证券6月23日就公告接受立案调查了，公司6月25日披露进展公告时，为什么不对此进行风险揭示？

回答：您好！我们也关注到西南证券的相关公告，随即与重组相关方及中介机构进行了积极沟通，协商后续如何推进重组工作，在6月24号提交上交所的重组进展公告中，公司也向投资者进行了相关风险提示。6月29日，西南证券函告了公司推进重组所面临的风险，公司随即申请股票于6月30日开始停牌，并积极与有关方协商讨论该事项。考虑到即使更换独立财务顾问也难以在短期内完成相关尽职调查并出具独立财务顾问报告。经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，各方协商一致决定终止本次重组事项。

7、投资者问：对后期重组我们投资者能有什么样的期待吗?还是要继续进行重组吗？

答：您好！按照有关规定，公司已承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的三个月内，不再筹划重大资产重组事项。未来若有优质资产，且估值合理，符合公司产业布局规划，公司将不排除通过兼并重组、投资收购等方式进行产业布局，以提升公司综合竞争实力。未来公司若筹划任何相关事宜时，将依据监管部门法规要求及时进行信息披露，敬请投资者关注公告并注意投资风险。

8、投资者问：公司股票本次开盘后是涨还是跌？可以预测一下么？

回答：您好！股票复牌后的价格受二级市场多种因素影响，我们无法对复牌后股票的价格作出相关的预测，敬请投资者自行评估和判断，注意投资风险。

9、投资者问：第一：2013年初公司定增的7.8亿过去三年了为什么投资才完成一半， 两个项目为什么试产一年多未见效益，还有一半资金哪里去了？

答：您好！公司募集资金的使用情况请您参阅公司前期披露的募集资金使用情况专项报告。两条募集资金项目生产线目前均已达到可使用状态，生产线运行稳定。由于全球经济增速放缓、市场竞争加剧等影响，薄膜行业也受到较大冲击，下游需求减少，市场竞争十分严峻，加上前几年行业产能扩张过快，面临较大的去库存压力，市场情况与当初预计已有较大变化。针对目前行业发展状况，本着谨慎性的原则，公司将根据以上两条生产线投产后的市场情况，再行决定后续投资的实施进度。

10、上半年业务经营情况？

回答：您好！公司中期业绩情况请您届时关注公司披露的中期报告。

除以上问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于时间所限，对投资者的问题未能悉数回复，在此深表遗憾。后续投资者可以继续通过上交所“上证e互动”平台等方式与公司进行交流。公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示感谢。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2016年7月7日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2016-031

安徽铜峰电子股份有限公司

关于公司股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，并于2016年7月5日在公司指定媒体及上海证券交易所网站披露了《安徽铜峰电子股份有限公司终止重大资产重组公告》（临2016-028公告）。2016年7月6日10:30-11:30，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通，具体内容详见公司7月7日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临2016-030号公告）。

按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2016年7月7日开市起复牌。公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意风险。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2016年7月7日