江苏太平洋石英股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

（原标题：江苏太平洋石英股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：2016-033

江苏太平洋石英股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2016年6月28日

(二)股东大会召开的地点：江苏太平洋石英股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。公司董事陈士斌先生、邵静女士、仇冰先生、陈培荣先生、刘明伟先生、钱卫刚先生，独立董事袁华之先生、鲁瑾女士、宇永杰女士均出席现场会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。监事徐同根先生、段井超先生、张建女士均出席会议。

3、董事会秘书吕良益先生出席了会议；高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：关于《江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（分十一项逐项表决）

1.01、议案名称：激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

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1.02、议案名称：限制性股票的来源、数量和分配

审议结果：通过

表决情况：

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1.03、议案名称：本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

审议结果：通过

表决情况：

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1.04、议案名称：限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

审议结果：通过

表决情况：

■

1.05、议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

审议结果：通过

表决情况：

■

1.06、议案名称：本激励计划的调整方法和程序

审议结果：通过

表决情况：

■

1.07、议案名称：限制性股票会计处理

审议结果：通过

表决情况：

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1.08、议案名称：本激励计划的实施、授予及解锁程序

审议结果：通过

表决情况：

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1.09、议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

审议结果：通过

表决情况：

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1.10、 议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

审议结果：通过

表决情况：

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1.11、 议案名称：限制性股票回购注销原则

审议结果：

表决情况：

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2.议案名称：关于江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：王建文、闵鹏

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次2016年第一次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江苏太平洋石英股份有限公司

2016年6月29日

银华汇利灵活配置混合型证券投资

基金继续暂停申购(含定期定额投资

及转换转入)业务的提示性公告

公告送出日期：2016年6月29日

1 公告基本信息

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2 其他需要提示的事项

（1）银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2015年12月26日发布公告，自2015年12月28日（含12月28日）起暂停银华汇利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类基金份额的申购（含定期定额投资及转换转入）业务，在本基金A类基金份额暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务期间，本公司将正常办理本基金A类基金份额的赎回和转换转出业务。

（2）本基金恢复办理A类基金份额的申购（含定期定额投资及转换转入）业务的具体时间将另行公告。

（3）投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

a）本公司客户服务电话：010-85186558、400-678-3333（全国免长途话费）；b）本公司网址：www.yhfund.com.cn。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

银华基金管理有限公司

2016年6月29日

银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额

折算的风险提示公告

根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当银华中证转债指数增强分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之“转债B级”（场内简称：转债B级，代码：150144）的基金份额参考净值达到0.450元及以下，本基金银华转债份额（基础份额，场内简称：中证转债，代码：161826）、转债A级份额（场内简称：转债A级，代码：150143）及转债B级份额将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2016年6月28日，转债B级份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注转债B级份额近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、由于转债A级份额、转债B级份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。以转债B级份额为例，折算后由于杠杆倍数的大幅降低，转债B级份额的溢价率也可能会大幅减少。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、根据基金份额的分类与净值计算规则，本基金在优先确保转债A级份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余净资产计为转债B级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债A级份额的基金份额持有人的约定应得收益，在出现极端损失的情况下，转债B级份额的净资产可能归零，转债A级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

如果在不定期份额折算基准日转债B级份额的净资产归零，由于进行不定期份额折算，依据折算公式，在折算后转债B级份额持有人持有的份额数量也将归零。

三、本基金转债B级份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，由目前约4倍杠杆恢复到初始的3.33倍杠杆水平，相应地，转债B级份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

四、由于触发折算阈值当日，转债B级份额的参考净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日转债B级份额的净值可能与折算阈值0.450元有一定差异。

五、本基金转债A级份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后转债A级份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的低风险收益特征转债A级份额变为同时持有低风险收益特征转债A级份额与较低风险收益特征银华转债份额的情况，因此转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量转债A级份额、转债B级份额和场内银华转债份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停转债A级份额与转债B级份额的上市交易和银华转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－678－3333(免长途话费)。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2016年6月29日

长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金可能发生

不定期份额折算的第二十六次

风险提示公告

根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当长盛中证申万一带一路B份额的参考净值跌至0.250元以下（含0.250元，下同）时，长盛中证申万一带一路份额（场内简称：一带一路）、长盛中证申万一带一路A份额（场内简称：一带一A）、长盛中证申万一带一路B份额（场内简称：一带一B）将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2016年6月28日，长盛中证申万一带一路B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件，因此本基金管理人敬请投资者密切关注长盛中证申万一带一路B份额近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下：

一、由于长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额的折溢价率可能发生较大变化，特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、长盛中证申万一带一路B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日，长盛中证申万一带一路B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日长盛中证申万一带一路B份额的参考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、长盛中证申万一带一路A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后长盛中证申万一带一路A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的长盛中证申万一带一路A份额变为同时持有较低风险收益特征的长盛中证申万一带一路A份额与较高风险收益特征的长盛中证申万一带一路份额的情况，因此长盛中证申万一带一路A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据上海证券交易所的相关业务规则，场外份额经折算后的份额数保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产；场内份额折算后的份额数将取整计算(最小单位为1份)，不足1份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列，零碎份额数量相同的，则随机排列，按照排列顺序，依次均登记为1份，直至完成全部折算。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额与长盛中证申万一带一路B份额的上市交易和长盛中证申万一带一路份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》或者或通过本基金管理人网站（www.csfunds.com.cn）或客户服务电话（400-888-2666或010-62350088）咨询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2016年6月29日

长盛中证金融地产指数分级证券

投资基金可能发生不定期份额

折算的第七十五次风险提示公告

根据《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当长盛中证金融地产指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之金融地B份额（代码：150282）的基金份额参考净值跌至0.250元以下（含0.250元，下同）时，本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大，截至2016年6月28日，本基金之金融地B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250元，在此提请投资者密切关注金融地B份额近期基金份额参考净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下：

一、金融地A份额、金融地B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价变化所带来的风险。

二、本基金之金融地A份额（代码：150281）表现为低风险、收益相对稳定的特征。但在不定期份额折算后金融地A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的金融地A份额变为同时持有较低风险收益特征的金融地A份额与较高风险收益特征的金融地产基金份额的情况，因此，金融地A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

三、本基金之金融地B份额（代码：150282）表现为预期风险高、预期收益高的特征，不定期份额折算后金融地B份额将恢复到初始2倍杠杆水平。

四、根据合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日金融地B份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），场内的金融地产基金份额、金融地A份额、金融地B份额折算后的份额数取整计算（最小单位为1 份），余额计入基金财产。持有极小数量金融地产基金份额、金融地A份额、金融地B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停金融地A份额与金融地B份额的上市交易和长盛金融地产基金份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《长盛中证金融地产指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管理人网站（www.csfunds.com.cn）或客户服务电话（400-888-2666或010-62350088）咨询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2016年6月29日

广发基金管理有限公司

关于增加中信证券为旗下

部分基金代销机构的公告

根据中信证券股份有限公司（以下简称：“中信证券”）与广发基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）签订的代销协议，本公司决定自2016年6月29日起通过中信证券代理销售以下基金：

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投资者可在中信证券的办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定期定额投资（以下简称“基金定投”）等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务，本公司亦将根据具体情况另行公告，具体业务的办理请参照本公司及中信证券的相关业务规则和流程。

重要提示：

1、基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

2、投资者可到中信证券代销网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额，每期申购金额不低于人民币100元，具体办理事宜请以中信证券的安排为准。

3、投资者可以通过以下方式咨询：

（1）中信证券股份有限公司

客服电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

（2）广发基金管理有限公司

客服电话：95105828（免长途费）或020-83936999

公司网址：www.gffunds.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告

广发基金管理有限公司

2016年6月29日

广发基金管理有限公司

关于广发美国房地产指数证券投资基金暂停申购业务的公告

公告送出日期：2016年6月29日

1、公告基本信息

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2、其他需要提示的事项

（1）广发美国房地产指数证券投资基金（以下简称“本基金”）自2016年6月29日起暂停申购（包含转换转入、定期定额及不定额投资）业务，恢复办理本基金的申购（包含转换转入、定期定额及不定额投资）业务的具体时间，届时将另行公告。敬请投资者关注。

（2）敬请投资者关注本基金相关公告和交易确认情况。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：95105828（免长途费），或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告

广发基金管理有限公司

2016年6月29日

富兰克林国海新增长灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理变更公告

公告送出日期：2016年6月29日

1 公告基本信息

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2 新任基金经理的相关信息

■

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续，并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一六年六月二十九日

富兰克林国海新机遇灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理变更公告

公告送出日期：2016年6月29日

1 公告基本信息

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2 新任基金经理的相关信息

■

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续，并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

二〇一六年六月二十九日

关于增加晟视天下为国海富兰克林

基金旗下部分基金代销机构并开通

转换业务、定期定额投资业务的公告

根据国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京晟视天下投资管理有限公司（以下简称“晟视天下”）签署的相关协议，自2016年6月30日起，晟视天下将代理销售本公司旗下部分开放式证券投资基金，开通转换业务、定期定额投资业务。

一、具体代销基金及业务开通如下表所列：

■

二、转换业务相关事项

1.转换费率

（1）基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异和转出基金赎回费率的情况而定。富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金A、C份额之间、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金A、C份额之间、富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金A、B份额之间、富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金A、C份额之间、富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金A、C份额之间、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金A、C份额之间、富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金A、C份额之间、富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金A、C份额之间以及富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金A、C份额之间不能转换。

（2）基金的申购费率、赎回费率在相关基金的最新的招募说明书中载明。

2.其他事项

（1）基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的基金。

（2）本公司已分别于2008年11月1日及2010年7月28日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及公司网站刊登了《国海富兰克林基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则的公告》及《国海富兰克林基金管理有限公司关于基金转换业务规则补充说明的公告》。投资者可以查阅相关报纸或登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则。除此以外，基金转换业务的办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。

（3）本公司新发基金的转换业务规定，以届时的公告为准。

（4）本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制。

（5）本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。

三、定期定额投资业务相关事项

1.申购金额

投资者可到晟视天下申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额。本公司旗下除富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金、富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金（A类）、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金（A类）、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金（C类）、富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金（A类）、富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金（C类）、富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金（A类）以及富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金（C类）外的其他基金定投业务每期最低申购金额为人民币100 元，富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金（A类）、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金（C类）、富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金（A类）、富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金（C类）、富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金（A类）以及富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金（C类）定投业务每期最低申购金额为人民币10元，富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金（A类）定投业务每期最低申购金额为人民币1元（国富日日收益货币B暂不开通定投业务），但如晟视天下规定的最低定投申购金额高于以上限额的，则按照其规定的金额执行。定投业务不受日常申购的最低数额限制。

2.业务规则和办理程序

除每期最低申购金额限制外，定投业务的具体业务规则以上述基金最新的招募说明书、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和《国海富兰克林基金管理有限公司基金定期定额申购业务规则》的规定为准；具体投资者范围和办理程序应遵循晟视天下的相关规定。

四、申购及定期定额申购费率

各基金的申购费率（含定投），参见各基金的基金合同、更新的招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

五、重要提示：

1．投资者欲了解详细信息，请仔细阅读相关产品的基金合同、招募说明书和《国海富兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。

2．风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获取收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1．北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21层&28层

法定代表人：蒋煜

电话：010-58170708

传真：010-5817 0800

联系人： 前台

客户服务电话：400 818 8866

公司网址：fund.shengshiview.com

2．国海富兰克林基金管理有限公司

公司网址：www.ftsfund.com

客户服务热线：400-700-4518、95105680、021-38789555

特此公告。　

国海富兰克林基金管理有限公司

二○一六年六月二十九日

长江润发机械股份有限公司

第三董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002435 股票简称：长江润发 公告编号：2016-043

长江润发机械股份有限公司

第三董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“长江润发”）第三届董事会第十八次会议于2016年6月28日在张家港市长江大酒店贵宾楼8楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年6月23日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事9名，实到9名。本次会议由董事长郁霞秋女士主持，公司3名监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司重大资产重组发行价格调整方案之调价触发条件的议案》

公司于2016年4月25日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》（以下简称“本次交易方案的议案”），其中包括对于本次重大资产重组涉及的股份发行价格调整机制。

公司现拟将本次交易方案的议案中“本次发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行方案”中的“发行价格调整方案”中的“D.调价触发条件”变更为以下内容，其他内容保持不变：

i. 自长江润发股票复牌后任意连续30个交易日中，至少20个交易日中小板指数（399101.SZ）的收盘点数较本次重组上市公司股票停牌前20个交易日收盘点数算术平均值（即15,063.60）的跌幅超过10%。

ii.上市公司股票复牌后任意连续30个交易日中，至少20个交易日证监会专用设备指数（883132.wi）收盘点数较本次重组上市公司股票停牌前20个交易日算术平均值（即7,400.04）的跌幅超过10%。

满足上述条件之一的交易日为“价格向下调整的触发条件成就之日”，该“价格向下调整的触发条件成就之日”需在上述“可调价期间”之内。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌在对本议案进行表决时应予回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于不调整公司重大资产重组的股份发行价格的议案》

为本次交易顺利进行，公司同意不按照本次重大资产重组价格调整方案调整的股份发行价格。但在定价基准日（长江润发第三届董事会第十四次会议决议公告日）至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，公司仍将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌在对本议案进行表决时应予回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司与长江润发张家港保税区医药投资有限公司股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》

为修改公司重大资产重组股份发行价格调整之触发条件，同时确认各方不进行股份发行价格调整，公司与长江润发集团有限公司、北京杨树创业投资中心（有限合伙）、深圳市平银能矿投资管理有限公司、深圳市平银新动力投资管理有限公司、中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。

由于本议案内容涉及关联交易，关联董事郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌在对本议案进行表决时应予回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

长江润发机械股份有限公司

董事会

2016年6月28日