（原标题：中船海洋与防务装备股份有限公司关于董事辞职的公告）
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2016-018
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2016年6月24日收到本公司第八届董事会执行董事周笃生先生及非执行董事王军先生的书面辞职报告。由于年龄原因，周笃生先生申请辞去本公司执行董事及战略委员会委员职务；由于工作变动原因，王军先生申请辞去本公司非执行董事及审计委员会委员职务。
根据《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。执行董事周笃生先生和非执行董事王军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。公司将尽快按照《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定增补新的董事人选。
周笃生先生和王军先生于任职期间勤勉尽责，独立公正，为本公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。在此，公司对两位董事在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
周笃生先生和王军先生确认，其本人与公司无不同意见，亦无与其本人辞任有关的任何事项须提请本公司股东注意。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2016年6月24日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临2016-019
中船海洋与防务装备股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十次会议于2016年6月24日（星期五）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2016年6月16日（星期四）以电子邮件方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下五项决议：
1、通过《关于聘请 2016 年度财务报告审计师的预案》。
聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务报告审计师，年度审计费用为人民币210万元（含税）。
本预案需提交本公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、通过《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》。
聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计机构，审计费用为人民币50万元（含税）。
3、通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。
3.1 关于修订公司《总经理工作细则》的议案；
3.2 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案；
3.3 关于修订公司《关联交易管理规定》的议案。
修订后的各项制度详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的文件。
4、通过《关于增补本公司第八届董事会执行董事的预案》。
增补陈利平先生、陈激先生（个人简历详见附件）为本公司第八届董事会执行董事，任期自当选之日起至第八届董事会届满，其薪酬将根据公司《第八届董事会高管人员薪酬方案》厘定。
本预案需提交本公司2016年第一次临时股东大会审议。
5、通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
本公司定于2016年8月10日（星期三）在中国广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，并授权本公司董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2016年6月24日
附件：
董事候选人简历
1、陈利平
陈利平，男，1967年11月出生，中共党员，高级会计师、高级经济师。1989年7月毕业于哈尔滨工业大学精密仪器专业，获得工学学士学位；2002年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州文冲船厂有限责任公司财务部副经理、副总会计师、总会计师；广州广船国际股份有限公司总会计师、董事会秘书、执行董事；中国船舶工业集团公司审计部副主任；广船国际有限公司总会计师；2016年3月起至今担任中船海洋与防务装备股份有限公司总经理。
2、陈激
陈激，男，1967年9月出生，中共党员，高级工程师。1989年毕业于上海交通大学船舶工程专业，获得工学学士学位；2001年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州广船国际股份有限公司修船事业部经理助理、重型机械工程事业部副经理、广州广船国际股份有限公司董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、广船国际有限公司纪委书记；2013年9月起至今担任广州造船厂有限公司党委书记；2015年7月起至今担任广船国际有限公司党委副书记；2016年6月起至今担任广船国际有限公司总经理。
证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2016-020
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月10日 14 点 30分
召开地点：广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月10日
至2016年8月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
7、涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已获得本公司于2016年4月28日（星期四）召开的本公司第八届监事会第十七次会议审议通过；议案4已获得本公司于2016年5月16日（星期一）召开的本公司第八届监事会第十八次会议审议通过；议案2及议案3均已获得本公司于2016年6月24日（星期五）召开的本公司第八届董事会第三十次会议审议通过；会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://comec.cssc.net.cn）。
2、特别决议议案：议案一
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一至议案四
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
6、采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
五、会议登记方法
1、股东出席登记时间
股东的出席登记时间为2016年8月10日14:30之前。
2、股东出席登记地点
广州市荔湾区芳村大道南40号中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室。
3、股东出席登记方式及提交文件要求
（1）有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席本次会议的自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。
（2）出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（附件1）、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。
六、其他事项
1、本公司联系方式
联 系 人：于文波
电 话：（020）81893807
传 真：（020）81896411
联系地址：广州市荔湾区芳村大道南40号（510382）
2、其他
本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2016年6月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中船海洋与防务装备股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月10日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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本文来源：上海证券报·中国证券网
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王晓易_NE0011
