南京熊猫电子股份有限公司关于2015年年度股东大会更正补充公告

（原标题：南京熊猫电子股份有限公司关于2015年年度股东大会更正补充公告）

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2016-033

南京熊猫电子股份有限公司关于2015年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年6月30日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《南京熊猫电子股份有限公司关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告》。其中，第7页“附件2：南京熊猫电子股份有限公司授权委托书”中累积投票议案部分“关于选举董事的议案”和“关于选举监事的议案”的表决栏和第5页“附件1采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明”中的示例不一致。

为了规范和明确本次股东大会累积投票议案的表决方式，便于股东有效行使股东投票权，公司将“附件2：南京熊猫电子股份有限公司授权委托书”中累积投票议案部分“关于选举董事的议案”和“关于选举监事的议案”的表决栏进行调整。股东大会各议案内容未发生变化。调整事项对比如下：

原授权委托书中累积投票议案部分是：

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调整后授权委托书中累积投票议案部分是：

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三、 除了上述更正补充事项外，于2016年6月4日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年6月30日14点30分

召开地点：南京市经天路7号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年6月30日

至2016年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2016年6月23日

附件：南京熊猫电子股份有限公司授权委托书

附件：

南京熊猫电子股份有限公司

授权委托书

南京熊猫电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月30日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。