（原标题：瀚蓝环境股份有限公司2015年年度股东大会决议公告）
证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临2016-033
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年6月21日
（二）股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林耀棠主持，除董事王章勇请假外，公司董事、监事出席了会议及部分高管列席了会议，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，王章勇出差请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：审议2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议2015年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议公司2015年社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2016年度审计工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：审议公司2015年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议2015年年度报告全文及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：审议《关于前次募集资金使用情况专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12.00 议案名称：审议关于公开发行公司债券的议案
12.01 议案名称：债券发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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12.02 议案名称：债券票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
12.03 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
12.04 议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
12.05 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
12.06 议案名称：公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
12.07 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
■
12.08 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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12.09 议案名称：公司的偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
■
12.10 议案名称：债券承销方式、上市安排、决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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12.11 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：审议关于公司2016年公开发行公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：审议关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：审议关于《公司董事监事高级管理人员薪酬方案（2016年修订）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、第1-2项、第4-10项和第15项议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。
2、第3项、第11-14项为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
（二）律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君厚律师事务所
律师：郑海珠、卢润姿
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。
（三）备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司
2016年6月22日
上海医药集团股份有限公司
关于召开2015年年度
股东大会的提示性公告
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：2016-041
债券代码：136198 债券简称：16 上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于召开2015年年度
股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年6月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”）于2016年5月13日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《上海医药集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，定于2016年6月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月28日 13点00分
召开地点：中国 上海市南昌路57号 上海科学会堂一楼 海洋能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月28日
至2016年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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■
注：1. 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》关于独立非执行董事之定义，同中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等所述之“独立董事”。
注：2. 上海证券交易所对上述四位独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议。
注：3. 本次会议还将听取《独立董事2015年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司董事会及监事会审议通过，详细内容请参见公司于2016年2月4日、3月19日、5月7日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告及2016年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2015年度股东大会会议文件。
2、特别决议议案：12、13、14
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、13、15、16、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：上海实业（集团）有限公司、上海上实（集团）有限公司、上海医药（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的本公司H股股东大会通函及其他相关公告文件。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述出席条件的A股股东如欲参加本次股东大会，须在2016年6月27日（周一）15点前将下述登记资料通过信函或传真方式送达本公司董事会办公室。
（1）自然人股东：亲自出席本次会议的，应提交本人身份证、股票账户卡；委托他人出席本次会议的，应提供代理人有效身份证、委托人出具的授权委托书（附件1）、委托人身份证及委托人股票账户卡；
（2）法人股东：法定代表人出席本次会议的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席本次会议的，应提供代理人身份证、营业执照、法人股东单位出具的授权委托书（附件1）及股票账户卡。
（3）股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；
（4）除非另有说明，代理人的权限只限于代为行使表决权；
（5）公司股东可以通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式的登记；
2、本次股东大会于2016年6月28日13:00开始，现场登记时间为2016年6月28日12:00至13:00，登记地点为上海市南昌路57号 上海科学会堂一楼 海洋能厅。
3、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证，股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、H股股东参会方法另见H股股东通函及相关公告文件。
六、其他事项
1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：上海市太仓路200号上海医药大厦7楼 董事会办公室
邮编：200020
联系人：季芸、周凌岑、卢烨
电话：021-6373 0908 转 董事会办公室
传真：021-6328 9333
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
2016年6月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海医药集团股份有限公司：
兹委托 _______ ___ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月28日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
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备注：
1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，就15至17项而言，表决方式请参考附件2《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2.请用正楷书写中文全名。自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
3.个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2016-042
债券代码：136198 债券简称：16 上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于全资子公司获得
药品GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）下属全资子公司上海中西三维药业有限公司（以下简称“上药中西”）收到上海市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，证书编号SH20160017。
一、GMP证书相关信息
企业名称：上海中西三维药业有限公司
地 址：上海市奉贤区星火开发区白云路3号
认证范围：原料药（溴吡斯的明）
有效期至：2021年4月22日
二、该GMP涉及的生产情况
该《药品GMP证书》认证车间1个，为溴吡斯的明原料药车间，截至目前工程累计投入约人民币2,739万元。
本次GMP认证涉及产品溴吡斯的明原料药不作销售，只供上药中西内部使用。
■
三、主要产品的市场情况
公司尚无法获得同类原料药的生产和销售数据。
四、对上市公司影响及风险提示
本次上药中西通过GMP认证并获得新版GMP证书，不会对上海医药及其子公司当期和未来经营产生重大影响。获得新版药品GMP证书有利于提高公司产品质量和生产能力，满足市场需求。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一六年六月二十二日
华能国际电力股份有限公司
第八届董事会第十八次
会议决议公告
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2016-030
华能国际电力股份有限公司
第八届董事会第十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于二〇一六年六月二十一日以通讯表决方式召开第八届董事会第十八次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于二〇一六年六月十三日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
一、同意《关于向石岛湾核电增资的议案》
1、同意公司以不超过人民币13,500万元向华能石岛湾核电开发有限公司（“石岛湾核电”）进行增资（“本次增资”），本次增资完成后，公司对石岛湾核电的持股比例仍保持22.5％不变。
2、同意公司与中国华能集团公司、国家核电技术有限公司、华能国际电力开发公司、石岛湾核电签署《增资协议书》（“《增资协议》”），授权公司董事刘国跃先生根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对《增资协议》进行非实质性修改，并在与相关各方达成一致后，代表公司签署《增资协议》及相关文件。
3、同意与本次增资相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》，并授权公司董事刘国跃先生根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
公司董事会（及独立董事）认为：《增资协议》是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。
本议案相关《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》详情请参阅公司于同日在上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》登载的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》（公告编号:2016-031）。
根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事曹培玺、郭珺明、刘国跃、李世棋、
黄坚、范夏夏先生作为关联董事回避了上述议案的表决。公司独立董事对上述议案表示同意，并发表了独立董事意见，请见本公告附件。
以上决议于二〇一六年六月二十一日通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2016年6月22日
附件一：关于向石岛湾核电增资的议案独立董事事前认可
华能国际电力股份有限公司独立董事
关于同意将关联交易议案提交董事会审议的意见
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会独立董事在审阅了公司就《关于向石岛湾核电增资的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后，同意将该等议案提交给华能国际电力股份有限公司董事会审议。
华能国际电力股份有限公司
第八届董事会独立董事
李振生、张守文、岳衡、耿建新、夏清
二〇一六年六月二十一日
附件二：关于向石岛湾核电增资的议案独立董事意见
华能国际电力股份有限公司独立董事意见
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会独立董事在审阅了公司就《关于向石岛湾核电增资的议案》项下所述的关联交易准备的相关说明和其他相关文件后，认为（1）公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；和（2）该等交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。
华能国际电力股份有限公司
第八届董事会独立董事
李振生、张守文、岳衡、耿建新、夏清
二〇一六年六月二十一日
证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2016-031
华能国际电力股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司已于2016年6月21日签署《增资协议》，本公司将与石岛湾核电的其他现有股东（包括华能集团和华能开发）按各自持股比例以现金出资方式同比例认购石岛湾核电的新增注册资本。本公司将以自有资金向石岛湾核电支付不超过人民币13,500万元作为本次增资的对价。本次增资完成后，本公司对石岛湾核电的持股比例仍保持22.5%不变。
●历史关联交易情况：过去12个月内，本公司与同一关联人（指华能集团及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）发生的除日常关联交易外的未达到披露标准的关联交易累积共1次，总交易金额为6,750万元。
一、释义
1、“本公司”或“华能国际”指华能国际电力股份有限公司。
2、“华能集团”指中国华能集团公司。
3、“华能开发”指华能国际电力开发公司。
4、“国家核电”指国家核电技术有限公司。
5、“石岛湾核电”指华能石岛湾核电开发有限公司。
6、“本次增资”或“本次交易”指本公司将根据《增资协议》的条款和条件，以不超过人民币13,500万元认购石岛湾核电的部分新增注册资本。本次增资完成后，本公司对石岛湾核电的持股比例仍保持22.5%不变。
7、“《增资协议》”指本公司于2016年6月21日签署的《增资协议书》。
8、“《上交所上市规则》”指《上海证券交易所股票上市规则》。
9、“《联交所上市规则》”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》。
10、“元”指，如无特别说明，人民币元。
二、关联交易概述
本公司于2016年6月21日与华能集团、国家核电、华能开发和石岛湾核电签署了《增资协议》。根据《增资协议》的条款和条件，本公司将与华能集团、国家核电、华能开发按各自持股比例以现金方式同比例认购石岛湾核电的新增注册资本，公司将以不超过13,500万元认购石岛湾核电的部分新增注册资本，华能集团将以18,000万元认购石岛湾核电的部分新增注册资本，华能开发将以13,500万元认购石岛湾核电的部分新增注册资本。本次增资完成后，石岛湾核电注册资本增加至365,800万元，本公司对石岛湾核电的持股比例仍保持22.5%不变。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告发布之日，华能集团直接持有华能开发75%的权益，间接持有华能开发25%的权益，而华能开发持有本公司33.33%的权益，为本公司的直接控股股东。华能集团亦直接持有本公司10.23%的权益，并通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司（“华能香港”）间接持有本公司3.11%的权益，通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有本公司0.49%的权益。本次增资中，本公司与华能集团、华能开发按各自持股比例认购石岛湾核电的新增注册资本。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》的有关规定，本次增资构成本公司的关联交易。
至本次交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人（指华能集团及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）进行的除日常关联交易外的未达到披露标准的关联交易共1次，总交易金额为6,750万元，与本次交易累计计算未达到《上交所上市规则》规定的及时披露的标准。根据《联交所上市规则》，本次交易需获得本公司董事会审议批准并予以披露。
三、关联方介绍
1、中国华能集团公司
华能集团的基本情况如下：
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1988年8月，经国务院批准成立华能集团。2002年12月，经国务院批准，华能集团实施了改组，成为国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。华能集团是国有重要骨干企业，由国务院国有资产监督管理委员会管理。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月28日出具的《审计报告》，截至2015年12月31日，华能集团合并口径资产总计9,718.95亿元，负债总计8,022.88亿元，净资产总计1,696.07亿元；2015年，华能集团合并口径的营业总收入2,682.26亿元，利润总额305.72亿元，经营活动产生的现金流量净额839.61亿元。
2、华能国际电力开发公司
华能开发的基本情况如下：
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华能开发是经国务院批准设立的中外合资企业，其主要业务为在全国范围内开发、建设和经营电厂。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月20日出具的《审计报告》，截至2015年12月31日，华能开发合并口径资产总计3,324.19亿元，负债总计2,242.48亿元，净资产总计1,081.71亿元；2015年，华能开发合并口径的营业总收入1,322.75亿元，利润总额239.15亿元，经营活动产生的现金流量净额434.97亿元。近年来，华能开发电力装机规模、综合实力保持领先水平；产业结构调整不断加强，水电、风电、核电、光伏等清洁能源资产比重有所上升。
3、关联关系
截至本公告发布之日，本公司与华能集团、华能开发的关联关系如下图所示：
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* 华能集团通过其全资子公司华能香港间接持有尚华投资有限公司100%的股权，而尚华投资有限公司持有华能开发25%的股权，因此华能集团间接持有华能开发25%的权益。
**华能集团直接持有本公司10.23%的权益，并通过其全资子公司华能香港持有本公司3.11%的权益，通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有本公司0.49%的权益。
四、关联交易标的基本情况
（一）交易的名称和类别
本次交易为本公司与关联方华能集团、华能开发共同投资。
（二）目标公司的基本情况
本次关联交易的目标公司为石岛湾核电，其基本情况如下：
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2009年10月，石岛湾核电由华能集团、华能国际和华能开发共同出资设立，注册地为山东省，成立时注册资本10亿元人民币，主要经营压水堆电站项目的筹建。2014年7月，国家核电成为石岛湾核电新股东方。石岛湾核电目前的股权结构为华能集团持股30%、国家核电持股25%、华能开发持股22.5%和华能国际持股22.5%。石岛湾核电位于山东省荣成市，目前注册资本为30.58亿元，负责山东荣成石岛湾核电基地3台CAP1000压水堆核电机组和厂址公用设施的建设、运营管理。
以下为石岛湾核电按照中国会计准则编制的截至2014年12月31日、2015年12月31日及2016年3月31日的相关财务数据（其中，具有从事证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对石岛湾核电截至2014年12月31日及2015年12月31日的财务报表进行审计并分别出具大信审字[2015]第11-00078号《审计报告》、大信审字[2016]第11-00108号《审计报告》）：
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（三）本次交易的定价情况
本次交易中，公司将与华能集团、华能开发按照在石岛湾核电的持股比例以1元人民币/1元注册资本的价格同比例进行增资。
五、关联交易的主要内容
《增资协议》的主要条款如下：
1.股本认购：
根据《增资协议》，石岛湾核电各股东方按照原有持股比例，以现金方式认缴新增出资。其中，华能集团认缴人民币18,000万元，占新增注册资本的30%；国家核电认缴人民币15,000万元，占新增注册资本的25%，华能国际认缴人民币13,500万元，占新增注册资本的22.5%；华能开发认缴人民币13,500万元，占新增注册资本的22.5%。
本次增资完成后，本公司仍持有石岛湾核电22.5%的权益。
2.支付方式：各股东方以现金方式将增资款项在《增资协议》签署后15个工作日内按各自持股比例注入至石岛湾核电指定的验资账户。
3.签署及生效：《增资协议》于2016年6月21日经华能集团、国家核电、华能开发、华能国际和石岛湾核电适当签署后生效。
六、关联交易的目的以及对本公司的影响
本次增资为满足石岛湾核电工程建设资金需要，将使石岛湾核电资本总额增加，以满足其年度工程建设资金需求。本次增资完成后，本公司对石岛湾核电不合并报表，本次交易不会对本公司的财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
七、本次交易的审议程序
本公司第八届董事会第十八次会议于2016年6月21日审议通过了《关于向石岛湾核电增资的议案》。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》，本公司的关联董事曹培玺、郭珺明、刘国跃、李世棋、黄坚、范夏夏先生未参加本次交易有关议案的表决。
公司董事会（及独立董事）认为：《增资协议》是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。
本公司独立董事李振生、张守文、岳衡、耿建新、夏清先生对本次增资已经事先认可，并发表独立意见认为：（1）本公司董事会关于本次交易的表决程序符合公司章程和《上交所上市规则》的规定；和（2）本次交易对本公司及其全体股东是公平的，且符合本公司利益。
本次交易未达到《上交所上市规则》及《联交所上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。
八、历史关联交易情况
过去12个月内，除日常关联交易外，本公司与同一关联人发生的未达到披露标准的历史关联交易共1次，总交易金额为6,750万元，均按有关合同条款如期履行或正在履行过程中。
九、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事事前认可的声明；
3、独立董事签字确认的独立董事意见；
4、《增资协议》。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
二零一六年六月二十二日
本文来源：上海证券报·中国证券网
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王晓易_NE0011
