华闻传媒投资集团股份有限公司共同投资暨关联交易的公告

（原标题：华闻传媒投资集团股份有限公司共同投资暨关联交易的公告）

证券代码：000793　　证券简称：华闻传媒 公告编号：2016-046

华闻传媒投资集团股份有限公司共同投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华闻传媒”）2015年9月15日召开的第七届董事会第一次会议及2015年10月12日召开的2015年第三次临时股东大会的批准，公司将控股子公司上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）和公司控制的上海鸿立华享投资企业（有限合伙）（以下简称“鸿立华享”）委托给关联方拉萨鸿新资产管理有限公司（以下简称“拉萨鸿新”）管理，并分别签署了《委托管理协议》，拉萨鸿新负责上海鸿立已投项目、对外投资和日常经营的管理，以及鸿立华享已投项目、对外投资管理，委托管理期限为36个月（即3年），自2015年11月1日起算。根据《委托管理协议》的约定，公司于2016年6月15日收到拉萨鸿新的《关于关联交易的告知函》，现将需履行信息披露义务的共同投资关联交易事项公告如下：

一、对外投资暨关联交易概述

（一）交易基本情况

2016年6月15日，鸿立华享、当涂鸿新文化产业基金（有限合伙）（以下简称“当涂鸿新”）、程刚与苏州舞之动画股份有限公司（以下简称“舞之动画”）在苏州市签署了《股票发行认购合同》，共同投资舞之动画（以下简称“本次交易”），其中：鸿立华享投资1,158.00万元，认购1,447,500股；关联方当涂鸿新投资300.00万元，认购375,000股；程刚投资42.00万元，认购52,500股。

（二）交易各方关联关系

上海鸿立是本公司合并报表范围内的控股子公司，目前注册资本50,000.00万元，其中：本公司出资49,600.00万元，持有99.20%股权；本公司全资子公司海南民生管道燃气有限公司出资400.00万元，持有0.80%股权。鸿立华享是本公司合并报表范围内的下属企业，目前各合伙人出资总额20,000.00万元，其中：本公司作为有限合伙人出资14,850.00万元，占出资总额的74.25%；上海鸿立作为有限合伙人出资4,999.50万元，占出资总额的24.9975%；本公司全资子公司海南民享投资有限公司作为普通合伙人出资0.50万元，占出资总额的0.0025%；拉萨鸿新作为普通合伙人出资150.00万元，占出资总额的0.75%。

当涂鸿新的普通合伙人为西藏华闻资产管理有限公司（以下简称“西藏华闻”），西藏华闻的法定代表人和实际控制人为金伯富。金伯富为本公司监事会主席。根据深交所《股票上市规则》规定，当涂鸿新为本公司的关联方，本次交易构成了本公司与关联方共同投资的关联交易。

本公司自2016年5月7日履行相关的信息披露义务后，本公司及子公司与金伯富控制的关联人（包括当涂鸿新、拉萨鸿新、上海鸿立虚拟现实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿立虚拟现实”）等）发生的关联交易主要情况如下：

1、2016年5月，鸿立华享、拉萨鸿新、当涂鸿新与昀光微电子（上海）有限公司（以下简称“昀光微电子”）、季渊、徐洪光、冉峰、张静在上海市签署了《增资协议》，共同增资昀光微电子，其中：鸿立华享投资339.00万元，持有增资后昀光微电子11.30%股权；关联方当涂鸿新投资339.00万元，持有增资后昀光微电子11.30%股权；关联方拉萨鸿新投资180.00万元，持有增资后昀光微电子6.00%股权。

2、2016年5月，上海鸿立、当涂鸿新、苏州绿的谐波传动科技有限公司、苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司与苏州瑞步康医疗科技有限公司（以下简称“苏州瑞步康”）在江苏省苏州市签署了《增资协议》，共同增资苏州瑞步康，其中：上海鸿立投资500.00万元，持有增资后苏州瑞步康7.69%股权；关联方当涂鸿新投资500.00万元，持有增资后苏州瑞步康7.69%股权。

3、2016年5月，鸿立华享、当涂鸿新、鸿立虚拟现实与上海萌果信息科技有限公司（以下简称“萌果科技”）在上海市签署了《增资协议》，共同增资萌果科技，鸿立华享、当涂鸿新、鸿立虚拟现实各增资566.6667万元。同时，鸿立华享、当涂鸿新、鸿立虚拟现实分别与上海霞鹜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“霞鹜投资”）在上海市签署了《股权转让协议》，由鸿立华享、当涂鸿新、鸿立虚拟现实分别出资433.3333万元各受让霞鹜投资持有的萌果科技注册资本金34.4523万元。鸿立华享本次合计投资1,000.00万元，持有萌果科技3.3333%股权。另外，上海鸿立于2013年7月对萌果科技增资1,940万元，持有其该次增资后的22.04%股权；上海鸿立于2015年2月对上海猎隼网络科技有限公司增资859.00万元，持有其该次增资后的14.7215%股权；上海鸿立于2016年5月以所持有的上海猎隼网络科技有限公司全部股权新增认缴萌果科技注册资本77.288万元，持有萌果科技该次增资后的18.127%股权。本次鸿立华享等增资萌果科技完成后，上海鸿立持有萌果科技的股权比例从18.127%下降到17.10%。

4、2016年6月，当涂鸿新与汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“汇绿生态”）在武汉市签署了《股份认购合同》，由当涂鸿新以4.18元/股的价格认购汇绿生态股份数量不超过430万股（持股比例不超过0.558%），投资金额不超过1,797.40万元。因上海鸿立为汇绿生态的股东，并放弃本次增发的股份优先认购权，因此构成共同投资的关联交易。上海鸿立是2012年7月对汇绿园林建设股份有限公司投资2,717.00万元；2015年，汇绿园林建设股份有限公司资产置入武汉华信高新技术股份有限公司，2016年6月更名为汇绿生态科技集团股份有限公司。本次增发完成后，上海鸿立持有汇绿生态的股权比例从1.5561%下降到1.4146%。

综上，本公司并表范围内子公司自前次履行相关信息披露义务以来与金伯富及其存在控制关系的其他关联人发生的上述共同投资的关联交易累计金额为3,636.40万元，再加上本次交易中所涉及金额1,158.00万元，则本公司及子公司自前次履行信息披露义务以来与金伯富及其存在控制关系的其他关联人累计发生的关联交易累计金额为4,794.40万元，均为共同投资的关联交易，占本公司2015年度经审计净资产884,166.85万元的0.543%。

本公司与本次交易的其他交易方均不存在关联关系。

（三）关联交易审批情况

公司于2015年9月15日召开的第七届董事会第一次会议审议批准了《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）的议案》和于2015年10月12日召开的2015年第三次临时股东大会审议批准了《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立股权投资有限公司的议案》，根据鸿立华享和拉萨鸿新签署的《委托管理协议》和公司、上海鸿立与拉萨鸿新签署的《委托管理协议》第2.2.2条中的“关联交易决策程序”：“如单项关联交易金额达到华闻传媒最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或者按照累计计算的原则在连续十二个月内发生的关联交易累计金额达到华闻传媒最近一期经审计净资产绝对值5%以上，则该次关联交易需经华闻传媒股东大会批准后方可实施。”自2015年9月15日签署《委托管理协议》至今未满十二个月, 本公司及子公司与金伯富及其存在控制关系的其他关联人累计发生的关联交易累计金额为19,263.15万元，占本公司2015年度经审计净资产884,166.85万元的2.18%，未达到5%以上。鉴于本次关联交易金额或按照累计计算的原则计算累计金额均未达到上述标准，仅需按该协议相关规定进行决策，无需提交公司董事会、股东大会批准。公司独立董事在董事会审议上述委托管理事项的关联交易时发表了独立意见。具体详见于2015年9月16日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2015-078）和《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立股权投资有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-080）。

根据深交所《股票上市规则》10.2.4条、10.2.10条规定和《公司章程》的规定，公司就本次交易履行信息披露义务。

（四）是否构成重大资产重组

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要再经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、当涂鸿新简介

名称：当涂鸿新文化产业基金（有限合伙）

住所：马鞍山市当涂县白纻山路357号

企业性质：合伙企业

执行事务合伙人：西藏华闻资产管理有限公司

统一社会信用代码：91340500MA2MR7T28A

经营范围：实业投资，创业投资，企业管理咨询（咨询除经纪）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营此项目）

当涂鸿新目前的合伙人及其出资额：普通合伙人西藏华闻出资500.00万元，占3.33%。其他有限合伙人出资情况：当涂县城乡建设投资有限责任公司出资3,750.00万元，占25.00%；上海轩臻出资6,200.00万元，占41.33%；上海浦江建设发展有限公司出资1,000.00万元，占6.67%；熊芳出资1,000.00万元，占6.67%；德清精视投资合伙企业（有限合伙）出资500.00万元，占3.33%；任大斌出资300.00万元，占2.00%；新疆轩盛股权投资有限合伙企业（以下简称“新疆轩盛”）出资1,500.00万元，占10.00%；程刚出资250.00万元，占1.67%。当涂鸿新的实际控制人为西藏华闻，西藏华闻的实际控制人为金伯富。2、当涂鸿新历史沿革

（1）当涂鸿新成立于2015年12月8日，成立之初出资规模为2,000.00万元。其中，普通合伙人西藏华闻应缴出资额250.00万元，占总出资额的12.50%；当涂县城乡建设投资有限责任公司应缴出资额250.00万元，占总出资额的12.50%；上海轩臻应缴出资额1,500.00万元，占总出资额的75.00%。

（2）2015年12月28日，当涂鸿新出资规模增加到10,000.00万元，出资人变更为上海轩臻、当涂县城乡建设投资有限责任公司、西藏华闻、德清精视投资合伙企业（有限合伙）、上海浦江建设发展有限公司、任大斌、熊芳。其中，普通合伙人西藏华闻应缴出资额500.00万元，占总出资额的5.00%；当涂县城乡建设投资有限责任公司应缴出资额2,500.00万元，占总出资额的25.00%；上海轩臻应缴出资额4,200.00万元，占总出资额的42.00%；德清精视投资合伙企业（有限合伙）应缴出资额500.00万元，占总出资额的5.00%；上海浦江建设发展有限公司应缴出资额1,000.00万元，占总出资额的10.00%；任大斌应缴出资额300.00万元，占总出资额的3.00%；熊芳应缴出资额1,000.00万元，占总出资额的10.00%。

（3）2016年3月29日，当涂鸿新出资规模增加到15,000.00万元，出资人变更为上海轩臻、当涂县城乡建设投资有限责任公司、西藏华闻、德清精视投资合伙企业（有限合伙）、上海浦江建设发展有限公司、任大斌、熊芳、新疆轩盛、程刚。其中，普通合伙人西藏华闻应缴出资额500.00万元，占总出资额的3.33%；当涂县城乡建设投资有限责任公司应缴出资额3,750.00万元，占总出资额的25.00%；上海轩臻应缴出资额6,200.00万元，占总出资额的41.33%；德清精视投资合伙企业（有限合伙）应缴出资额500.00万元，占总出资额的3.33%；上海浦江建设发展有限公司应缴出资额1,000.00万元，占总出资额的6.67%；任大斌应缴出资额300.00万元，占总出资额的2.00%；熊芳应缴出资额1,000.00万元，占总出资额的6.67%；新疆轩盛应缴出资额1,500.00万元，占总出资额的10.00%；程刚应缴出资额250.00万元，占总出资额的1.67%。

3、当涂鸿新主要业务最近三年发展状况

当涂鸿新主要业务为股权投资，2015年12月投资江苏振江新能源装备股份有限公司3,500.00万元；2016年4月投资上海英翼文化传播有限公司1,000.00万元；2016年4月投资江苏锐天信息科技有限公司600.00万元；2016年5月投资昀光微电子（上海）有限公司339.00万元；2016年5月投资北京维境视讯信息技术有限公司300.00万元；2016年5月投资苏州瑞步康医疗科技有限公司500.00万元。

4、当涂鸿新主要财务数据

当涂鸿新未经审计的财务数据为：2015年度的营业收入0元，净利润-0.80元；截至2015年12月31日净资产为4,499.99万元。2016年1-3月的营业收入0元，净利润1.03万元；截至2016年3月31日净资产为5,001.03万元。

5、当涂鸿新与本公司的关联关系

当涂鸿新的执行事务合伙人西藏华闻的委派代表、法定代表人和实际控制人为金伯富，金伯富现任本公司监事会主席，故当涂鸿新为本公司的关联方。当涂鸿新未以直接或间接形式持有本公司股份。

三、对外投资暨关联交易标的基本情况

（一）出资方式

鸿立华享拟以现金方式认购舞之动画增发的股份，认购金额为1,158.00万元，认购股份数为1,447,500股，认购价格为8.00元/股。

（二）标的公司基本情况

1、标的公司简介

名称：苏州舞之动画股份有限公司

住所、注册地：苏州市吴中区宝带东路345号2幢文化创意大厦9-11层

企业性质：股份有限公司

法定代表人：殷玉麒

注册资本：2000.00万元

统一社会信用代码: 913200006783293363

成立时间：2008年07月22日

经营范围：动画制作、销售；动漫软件开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

舞之动画是一家以动画制作和原创动画IP孵化为主营业务的动画制作公司，已于2016年4月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易（股票简称：舞之动画，股票代码：837133）。

舞之动画本次增发前的股权结构如下：

■

2、舞之动画历史沿革

（1）舞之动画的设立

舞之动画前身为苏州市舞之数码动画制作有限公司，系殷玉麒、郑利嘉共同出资设立。公司设立时，注册资本为3,000,000元，其中殷玉麒、郑利嘉各出资1,500,000元。

2008年7月9日，苏州新一会计师事务所出具苏新验字【2008】第1010号《验资报告》，确认截至2008年7月8日，舞之动画已收到其股东缴纳的注册资本（实收资本）3,000,000元，各股东均以货币出资。

2008年7月22日，舞之动画领取了江苏省苏州工业园区工商行政管理局核发的注册号为320594000121472 的《企业法人营业执照》。

舞之动画成立时的股东以及出资情况如下：

■

（2）舞之动画第一次增资、股权转让

2014年11月24日，舞之动画召开股东会并作出决议，同意股东郑利嘉将其所持有的舞之动画7.5%的股权作价22.5万元转让给苏州六九投资咨询有限公司；同意股东殷玉麒将其所持有的舞之动画7.5%的股权作价22.5万元转让给苏州六九投资咨询有限公司；同意舞之动画注册资本由300万元增至315.79万元，新增注册资本15.79万元，其中，熊芳认缴出资12.632万元，张胜鲁认缴出资3.158万元。同日，舞之动画通过了修改后的章程。

2014年11月24日，郑利嘉与苏州六九投资咨询有限公司签订《股权转让协议》，约定郑利嘉将其所持有的舞之动画7.5%的股权作价22.5万元转让给苏州六九投资咨询有限公司。同日，殷玉麒与苏州六九投资咨询有限公司签订《股权转让协议》，约定殷玉麒将其所持有的舞之动画7.5%的股权作价22.5万元转让给苏州六九投资咨询有限公司。转让价格为每1元出资作价1元。

2014年11月24日，君合诚信会计师事务所出具君和会验字【2014】第036号《验资报告》，确认截至2014年11月24日，舞之动画已收到其股东缴纳的注册资本（实收资本）157,900元，各股东均以货币出资。

本次增资中，熊芳的增资价格为31.67元/1元注册资本，张胜鲁的增资价格为15.83元/1元注册资本；熊芳、张胜鲁系夫妻。由于张胜鲁与舞之动画股东郑利嘉、殷玉麒之间的良好关系，故其增资价格较低，但高于舞之动画每股净资产。舞之动画此次增资价格为股东真实意思表示，不存在股权纠纷、股权代持。张胜鲁、熊芳、殷玉麒及郑利嘉已出具承诺，认可此次增资价格，对本次增资的认购价格无任何异议。《公司法》对有限公司并未要求同次增发价格必须相同，因此舞之动画增资不违反《公司法》的相关规定。舞之动画增资过程中价格虽不一致，但舞之动画并不存在以股份支付购买他人服务的商业目的和安排，因此不构成股份支付。

2014年12月8日，舞之动画就本次增资、股权转让事宜向江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次变更后，舞之动画的股东及出资情况如下：

■

（3）舞之动画第二次增资

2014年12月26日，舞之动画召开股东会并作出决议，同意舞之动画注册资本由315.79万元增至322.2347万元，新增注册资本6.4447万元，全部由北京四月星空网络技术有限公司认缴出资。同日，舞之动画通过了修改后的章程。本次增资价格为31.033元/1元注册资本。

2015年1月8日，舞之动画就本次增资事宜向江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次变更后，舞之动画的股东及出资情况如下：

■

2014年12月23日，苏州市舞之数码动画制作有限公司（“甲方”）、北京四月星空网络技术有限公司（“乙方”）与郑利嘉、殷玉麒、熊芳、张胜鲁、苏州六九投资咨询有限公司（“丙方”）签署了《苏州市舞之数码动画制作有限公司投资协议》。

在上述协议中，股东曾对重大事项许可等内容进行了约定，

反稀释权：甲方再次增资或丙方转让股权的，股权转让价格、增资价格不得低于34.14元/1元注册资本；

共同出售权：原股东转让股权的，乙方享有共同出售权。如受让方拒绝受让乙方所持有的舞之动画股权的，则转让股权的丙方亦不得向该受让方转让任何舞之动画股权；

一票否决权：甲方（含控股子公司）在发生重大事项时，除需获得至少代表二分之一表决权的股东同意（如法律规定需代表舞之动画三分之二以上股权的股东审议通过的，按法律规定执行外），还须获得乙方的同意；

索赔对象选择权：甲方及控股股东对违约行为以连带责任方式对乙方做出赔偿。

为明确股东间权利与义务，避免潜在纠纷，苏州市舞之数码动画制作有限公司（“甲方”）、北京四月星空网络技术有限公司（“乙方”）与郑利嘉、殷玉麒、熊芳、张胜鲁、苏州六九投资咨询有限公司（“丙方”）签署了《关于苏州市舞之数码动画制作有限公司投资协议之〈补充协议〉》，约定解除了舞之动画的连带赔偿责任，修改了重大事项许可等条款，自本《补充协议》签订之日起，乙方确认并同意放弃基于原协议而享有的包括但不限于以下特殊权利：（1）反稀释权；（2）共同出售权；（3）一票否决权；（4）索赔对象选择权；原协议签订后，甲方于2015年7月进行了对外增资，增资价格为31.52元/股，与原协议约定的不得低于34.14元/股不符。乙方确认对前述增资行为知情且该增资行为已经其同意，乙方同时承诺放弃与之相关的违约赔偿请求权。

主办券商认为，现行有效的补充投资协议为原股东和投资方的权利义务所作出的约定，并无关于舞之动画义务、责任的约定，并未损害舞之动画的合法权益。

（4）舞之动画第三次增资

2015年7月10日，舞之动画召开股东会并作出决议，同意舞之动画注册资本由322.2347万元增至380.6671万元，新增注册资本58.4324万元，其中郑利嘉认缴5.4245万元；殷玉麒认缴5.4245万元；上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙)认缴36.7344万元；上海臻皓投资合伙企业(有限合伙)认缴9.5167万元；程刚认缴1.3323万元。同日，舞之动画通过了修改后的章程。本次增资价格为31.52元/1元注册资本。

2015年8月3日，万隆永鼎会计师事务所出具苏万隆验字【2015】第1-115号《验资报告》，确认截至2015年8月3日，舞之动画已收到舞之动画第二次增资中其股东缴纳的注册资本（实收资本）64,447元、第三次增资中其股东缴纳的注册资本（实收资本）584,324元，共计648,771元，各股东均以货币出资。

2015年8月3日，舞之动画就本次增资事宜向江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理了变更登记手续。

本次增资后，舞之动画的股东及出资情况如下：

■

（5）舞之动画变更为股份有限公司

2015年9月1日，苏州市舞之数码动画制作有限公司召开股东会，决定以2015年8月31日为审计及评估基准日，确认舞之动画以经审计及评估的净资产折股，依法整体变更为股份有限公司。

2015年10月20日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（信会师报字【2015】第310878号），截至2015年8月31日，舞之动画经审计的净资产为23,288,703.01 元。

2015年10月22日，银信资产评估有限公司出具《评估报告》（银信评报字【2015】沪第1175号），截至2015年8月31日，舞之动画的净资产评估值为23,311,524.95元。

2015年10月23日，舞之动画全体股东签订《发起人协议》，一致同意以整体变更的方式设立苏州舞之动画股份有限公司，注册资本为20,000,000元，股本总额为20,000,000股，每股1元；舞之动画整体变更所发行的全部股份均由各发起人认购。

2015年11月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字【2015】第310906号《验资报告》，对舞之动画本次整体变更进行了审验。

2015年11月8日，舞之动画发起人召开创立大会暨第一次股东大会，同意将舞之动画整体变更为股份有限公司，将舞之动画全部经审计的净资产值23,288,703.01元，按1：0.8588的比例折为舞之动画股本，确定变更后的舞之动画总股本为20,000,000股，舞之动画股东按照在舞之动画的出资比例持有相应数额的股份，其余净资产值3,288,703.01元列入资本公积。大会审议通过了《关于整体变更设立苏州舞之动画股份有限公司筹建工作的报告》、《苏州舞之动画股份有限公司章程》、《苏州舞之动画股份有限公司股东大会议事规则》等议案，选举郑利嘉、殷玉麒、董志凌、耿涛、熊芳组成舞之动画第一届董事会，选举张胜鲁、陈弋为舞之动画第一届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工监事曹黎组成舞之动画第一届监事会。

2015年12月9日，舞之动画取得江苏省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为913200006783293363的《营业执照》。

舞之动画变更为股份有限公司后，舞之动画的股份结构如下：

■

3、舞之动画主要业务最近三年发展状况

舞之动画是一家以动画制作和原创动画IP孵化为主营业务的动画制作公司。目前舞之动画已经完成的动画电影作品有《赛尔号2》（2010年上映）、《赛尔号3》（2012年上映）、《神笔马良》（2013年上映）、《赛尔号4》（2014年上映）以及《奥拉星》（2015年上映），舞台剧作品有《盗墓笔记3》、《小时代》等作品的多媒体内容。公司也正在制作《爸爸去哪儿2》、《熊猫与鼹鼠》等一批新作品。

舞之动画也通过买断或者合作分成等方式取得了太乙仙魔录、星STAR等知名漫画、桌游IP资源，借助知名IP知名度、积累的粉丝群体和验证过的故事情节，加之公司的制作、渠道能力，利用动画化形象的进一步推动知名IP的知名度，以增加作品的成功概率以及后续持续运作的可能性。

4、舞之动画主要财务数据

舞之动画经审计的财务数据为：截至2015年12月31日，资产总额2,711.46万元，归属于母公司所有者权益2,125.98万元，负债总额584.93万元、应收款项总额258.97万元；2015年度的营业收入2,187.97万元，营业利润-220.73万元，归属于母公司所有者净利润97.66万元，经营活动产生的现金流量净额-873.92万元。

5、舞之动画与本公司的关系

2015年7月，本公司控制企业鸿立华享对舞之动画增资1,158万元，持有其增资后9.65%股权。2015年12月1日，本公司控股子公司华闻世纪影视投资控股（北京)有限责任公司（以下简称“华闻影视”）与舞之动画合资成立了苏州华闻糖心动漫投资有限责任公司（以下简称“华闻糖心”），华闻糖心注册资本1,000万元，其中华闻影视出资600万元，持有60.00%股权；舞之动画出资400万元，持有40.00%股权。

四、交易的定价政策及定价依据

根据对舞之动画业务、客户、财务、团队的综合评定，由交易各方共同协商达成，鸿立华享与当涂鸿新执行同等的投资价格，体现了“公开、公平、公正、合理”的定价原则。

五、交易协议的主要内容

鸿立华享、当涂鸿新、程刚与舞之动画（注：以下舞之动画称“甲方”或“发行人”；鸿立华享、当涂鸿新、程刚合称“乙方”或者“认购人”；甲方、乙方以下合称为“各方”，单独称“一方”）于2016年6月15日签署的《股票发行认购合同》主要内容如下：

（一）股票发行基本情况

股票发行的价格及数量：本次股票发行的认购价格为人民币8元/每股，系基于舞之动画目前经营状况及未来发展前景经甲乙双方协商一致确定，共向乙方定向发行187.5万股。

认购方式：乙方全部以现金认购甲方本次发行的股票。

股票发行前未分配利润的安排：本次股票发行完成后，于本次股票发行前滚存的公司未分配利润，将由本次股票发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

本次新发行股份的限售安排：本次股票发行过程中对于乙方无限售安排，乙方亦无自愿锁定承诺。

（二）股份认购安排

乙方各方的具体认购股份数量及认购款支付金额安排如下：

■

各方同意，乙方的认购资金必须在本协议生效后公告的缴款日前存入甲方指定账户。逾期未缴纳的，本合同自动终止，除非经甲方认可。

本次股票发行完成后，舞之动画股份情况如下表所示：

■

（三）承诺事项

1、乙方各方承诺：

（1）乙方用于认购股票的资金来源正当，拥有合法、完整的法律权属，符合中国境内相关法律法规的规定。

（2）乙方提供的资料真实、准确、完整，乙方将积极配合甲方完成本次股票发行的相关法律手续。

（3）乙方非国家机关公务人员，亦没有代任何国家机关公务人员、单位参与本次股票发行。

（4）乙方参与本次股票发行已经取得了其财产共有人（如有）的同意。

3、甲方承诺：

本次认购全部完成后，甲方将依据法律规定及相关授权完成本次股票发行的全部法律手续，按要求登记新发行的股份。

（四）风险揭示

1、甲方系在全国中小企业股份转让系统挂牌企业。全国中小企业股份转让系统制度规则与上海、深圳证券交易所的制度规则存在较大差别。中国证监会和全国中小企业股份转让系统公司不对挂牌公司的投资价值及投资者的收益作出实质性判断或者保证。

2、在认购甲方本次发行股票之前，乙方应认真阅读《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关业务规则、细则、指引和通知，并密切关注相关制度调整。挂牌公司股票价格可能因多种原因发生波动，乙方应充分关注投资风险。

（五）其他

1、本合同经双方签署后成立并生效。如果本次股票发行最终需要中国证监会批准，则自审批文件下发之日生效。

2、继受和转让。未经其他当事方书面同意或本合同另有约定，任何一方均不得将本合同或其在本合同项下的任何权利和义务予以转让。

3、可分割性。如果本合同中任何规定被判定为不合法、无效、或不具有可强制执行性，则各方同意该项规定应当在可行的最大限度内予以执行，以实现各方的意图，且本合同所有其他规定的有效性、合法性和执行力均不受到任何损害。

4、放弃。如果一方放弃追究对方对本合同项下任何责任或义务的违约，则应当由放弃追究的一方以书面方式做出并签署，且该项放弃不应被视为放弃追究对方今后在本合同项下的其他违约行为。

5、完整协议。本合同构成了各方就本合同所述事项的全部协议、会议纪要和谅解，并取代了此前各方就本合同所述事项的所有书面和口头的协议和此前的所有其他通信。

6、除非本合同另有规定，双方应自行支付其各自与本合同及本合同述及的文件的谈判、起草、签署和执行的有关成本和费用。由关发行人本次发行的增资审批、审计、工商变更登记等费用由发行人自行承担。

六、涉及关联交易的其他安排

本次不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

七、交易目的和对上市公司的影响

鸿立华享投资舞之动画主要是看好舞之动画的未来发展，能通过股权投资获取相应收益。鸿立华享本次投资的金额比较小，主要来源于自有资金，对本公司未来财务状况和经营成果的影响将主要取决于舞之动画未来的经营成果和股权价值。

八、年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告日，公司及子公司与关联方当涂鸿新累计已发生的关联交易总金额为6,671.90万元，均为共同投资的关联交易，具体情况如下：上海鸿立于2016年4月与当涂鸿新共同投资上海英翼文化传播有限公司，上海鸿立出资1,000.00万元；上海鸿立于2016年4月与当涂鸿新共同投资江苏锐天信息科技有限公司，上海鸿立出资877.50万元；鸿立华享于2016年5月与当涂鸿新共同投资昀光微电子，鸿立华享出资339.00万元；上海鸿立于2016年5月与当涂鸿新共同投资苏州瑞步康，上海鸿立出资500.00万元；鸿立华享于2016年5月与当涂鸿新、鸿立虚拟现实共同投资萌果科技，鸿立华享出资1,000.00万元；上海鸿立于2016年6月放弃汇绿生态股份增发的优先认购权时，当涂鸿新出资不超过1,797.40万元；鸿立华享本次与当涂鸿新共同投资舞之动画，鸿立华享出资1,158.00万元。

九、备查文件

（一）委托管理协议；

（二）舞之动画的股票发行认购合同；

（三）舞之动画2015年财务报表；

（四）舞之动画营业执照复印件；

（五）当涂鸿新营业执照复印件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十六日